Ухвала

від 15.09.2017 по справі 757/52545/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/52545/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного судум. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 42013000000000273 надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в домоволодінні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому у АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42013000000000273 відомості про яке 01.08.2013 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні злочинів передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 233, ч. 3 ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні злочинів передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 233, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні злочинів передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 233, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст.209 КК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 234 ч. 1 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Непроведення обшуку могло б перешкодити меті кримінального провадження.

Керуючись ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати, слідчим в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 іншим слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів, або іншій службовій особі за дорученням у кримінальному провадженні №42013000000000273 від 01.08.2013 дозвіл на проведення обшуку в домоволодінні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому у АДРЕСА_1 , яке належне на праві приватної власності його дружині ОСОБА_12 з метою відшукання та вилучення оригіналів документів:

які свідчать про проведення ТОВ «ФІБРОЛІТ 7» та ТОВ «САНА ЮГ» ремонтних робіт в ресторані «ШАТО» у м. Київ по вул. Хрещатик, 24 протягом 2012 року;

документів пов`язаних з діяльністю ТОВ «Фіброліт 7», ЄДРПОУ 35087038; ТОВ «Кримські платіжні системи», ЄДРПОУ 36275205; ТОВ «Леотрейдінг», ЄДРПОУ 37027049; ТОВ «Інвестенергія Плюс», ЄДРПОУ 37101787;ТОВ «Інвестенергія-плюс», ЄДРПОУ 38149039; ТОВ «Інвестенергія нью», ЄДРПОУ 38488089; ТОВ «Компанія Гріндес», ЄДРПОУ 39028479; ТОВ «Преміум Менеджмент», ЄДРПОУ 35690408; ТОВ «Сана Юг», ЄДРПОУ 34192651; ТОВ «Торговий дім «Київгазенерго», ЄДРПОУ 34495144; ПП «Кримський Дозор», ЄДРПОУ 35283863; ТОВ «Вуглестіл Трейд», ЄДРПОУ 37054004; ТОВ «Леотрейдінг Плюс», ЄДРПОУ 38124564; ТОВ «Дельта Нью», ЄДРПОУ 38463111; ТОВ «Леотрейдінг Нью», ЄДРПОУ 38465810; ТОВ «ТОВ Лідер-Комодітіс», ЄДРПОУ 39028594; ТОВ «Нью Дельта», ЄДРПОУ 39028714, а також ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , АТ «КБ «СОЮЗ»;

фінансово-бухгалтерських документів ТОВ «КПШ» щодо походження грошових коштів, які товариство витратило на ремонт та придбання приміщення ресторану «ШАТО»;

акти виконаних робіт №1-5 підписані в березні 2012 року між ТОВ «КПШ» та ТОВ «ФІБРОЛІТ 7» щодо виконання ремонтних робіт в ресторані «ШАТО» у м. Київ по вул. Хрещатик, 24;

довіреностей, договорів дарування, інших відомостей про засновників та реальних власників, панамської компанії АТ «МОНТАГНАЙС», кіпрських компаній «ТРЕНД ІНВЕСТМЕНТ СИСТЕМС (КІПР) ЛІМІТЕД» (TREND SNVESTMENT SYSTEMS (CYPRUS) LTD), T.I.S. (TREND INVESTMENTS SYSTEMS LIMITED), «Кострікс Ентерпрайзіс Лімітед» (Costrix Enterprises Limited), «Негформ Секюрітіс Лімітед» (Negform Securities Limited), «Джамонт Холдінгз Лімітед» (Jamont Holdings Limited), «Шусторм Холдінгз Лімітед» (Shoestorm Holdings Limited), ЕС. АЙ. САЙЛОСЕРВІС (НОМІНІЗ) ЛТД (S.I. CYLAWSERVICE (NOMINEES) LIMITED та ЕС. АЙ. САЙЛО СЕРВІСЕЗ ЛТД., S.I. CYLAW SERVICES LIMITED, компанії США «CLEAR HORIZONS CORP.»;

документів, які свідчать про зв`язок ОСОБА_6 та членів його сім`ї з ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 ..

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/52545/17-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1