Ухвала

від 29.03.2017 по справі 761/10530/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/10530/17

Провадження № 1-кс/761/6654/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , внесене по кримінальному провадженню № 22016000000000097 від 29 березня 2016р. за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.1ст. 328 та ч. 1 ст.366 КК України, про проведення обшуку в офісі ТОВ«Компанія «Версія» (код ЄДРПОУ 37396448), за адресою: м.Київ, пр-т. П. Тичини, 4, поверх 1, -

встановив:

28 березня 2017р. слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку у зазначеному офісі.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в провадженні ГСУ СБУ України перебувають матеріали кримінального провадження № 22016000000000097, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 березня 2016р. за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.1ст. 328 та ч. 1 ст.366 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що в період 2014-2015р.р., зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам держави, службовими особами ДП «УСС», за попередньою змовою із службовими особами ДМС України, та службовими особами ДССЗЗІ України, а також іншими невстановленими особами, створено та впроваджено злочинний механізм легалізації, розтрати та привласнення бюджетних грошових коштів. Вказаний механізм реалізовано шляхом проведення незаконних фінансових операцій, через комерційні структури кінцевим контролерами - бенефіціарами яких являються вищевказані особи, з подальшим проведенням безтоварних операцій із фіктивними підприємствами під час виконання договорів №11.121/14/ІН/72 від 31 липня 2014р., № 27/11.55/15/ІН від 20 травня 2015р., № 50 від 09 жовтня 2015р., № 11.137/15/ЗІ/51 від 13 жовтня 2015р., №11.165/15/ПР/59 від 08 грудня 2015р. укладених між ДП «УСС» та ДМС України.

В результаті реалізації означеної злочинної схеми, організованої вищевказаними особами, нанесено збитків державі на суму близько 112000000,00 грн.

Таким чином, відповідно до матеріалів кримінального провадження, є достатньо підстав вважати, що в офісі ТОВ«Компанія «Версія» (код ЄДРПОУ 37396448), за адресою: м.Київ, пр-т. П. Тичини, 4, поверх 1, яке зареєстроване на праві власності за ТОВ «Полюс-В» можуть знаходитись речі і документи, які можуть бути використані як докази у даному провадженні, а саме: а саме: чорнові записи та документи щодо фінансово-господарської діяльності ДП «УСС» (код ЄДРПОУ 32348248), ДМСУ (код ЄДРПОУ 37508470), ТОВ «Інтесис» (код ЄДРПОУ 37356947), ТОВ «Діалінк» (код ЄДРПОУ 36757138), ТОВ «Оріон Сіті» (код ЄДРПОУ36980548), ТОВ «Ефіт Текнолоджіс» (код ЄДРПОУ 38782323), ТОВ«Універсальні інформаційні технолгогії» (код ЄДРПОУ 34891802), ТОВ«Системи криптографічного захисту «Криптософт» (код ЄДРПОУ 37727303), ТОВ «Епос» (код ЄДРПОУ 21503308), ТОВ «Компанія «Версія» (код ЄДРПОУ 37396448), ТОВ «Галтехноком» (код ЄДРПОУ 38501628), ТОВ «І-Тема» (код ЄДРПОУ 38638377), ТОВ «Торгова компанія «Максітрейд» (код ЄДРПОУ 39291125), ТОВ«Мегатрейд Айті Дистриб`юшн» (код ЄДРПОУ 37642733), ТОВ«Металавтосервіс» (код ЄДРПОУ 35548506), ТОВ«Донспецмонтаж» (код ЄДРПОУ 30871714), ТОВ «Кін Трейд» (код ЄДРПОУ 37868430), ТОВ«Інтеркомплекс» (код ЄДРПОУ 39233644), ПП «Флеш» (код ЄДРПОУ 19365595), підприємства зі стопроцентним іноземним капіталом «ОРСІ» (код ЄДРПОУ 30403825), ТОВ«УПК - Європлюс» (код ЄДРПОУ 32497680), ТОВ «Сучасні мережеві технології» (код ЄДРПОУ 39152200) за 2014-2015р. та фізичних осіб підприємців, які виступали контрагентами вказаних вище підприємств у період 2014-2015р., а також статути, печатки підконтрольних юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, кінцевим бенефіціарами контролерами яких є ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , носії інформації ПЕОМ, ноутбуки, мобільні телефони, планшети, жорсткі диски, флеш-картки, карти-пам`яті, інша комп`ютерна техніка, програмно-апаратне обладнання та магнітні носії інформації, знаряддя вчинення кримінального правопорушення або майно, речі, цінності, гроші, здобуті у результаті його вчинення (злочинним шляхом), а також документи, штампи, печатки, засоби зв`язку, в тому числі, сім-картки та документи щодо рухомого та нерухомого майна придбаного за грошові кошти отриманні злочинним шляхом (в тому числі яке знаходиться за кордоном), документи щодо наявності відкритих рахунків у фінансових установах на території України та за кордоном, банківські картки, звітні документи, в тому числі акти виконаних робіт та наданих послуг, акти пусконалагодження, тощо, та інші предмети, речі і документи, які мають значення для розслідування та можуть бути використані як докази.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні предмети та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані у якості доказів, слідчий просив задовольнити клопотання.

Вивчивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку, що воно відповідає вимогам Кодексу, які до нього ставляться.

Заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , який входить до групи слідчих, та оцінивши в сукупності доводи клопотання з долученими до нього документами, слідчий суддя вважає, що на даний час слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні.

Згідно з ч. 2 ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

За ч.1 та ч.2 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Так, слідчий суддя вважає, що на даний час доданими слідчим до клопотання документами, підтверджуються наявність підстав вважати, що у вищезазначеному офісі можуть знаходитись речі та документи, які мають значення у кримінальному провадженні, а тому, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню в частині відшукання конкретних речей та документів згідно переліку, а в іншій частині задоволенню не підлягає, оскільки відсутність конкретизації речей та документів, які підлягають відшукуванню та вилученню суперечить ч.2 ст.235 КПК України.

Керуючись ст.ст.233-236, 309 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив :

Клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , внесене по кримінальному провадженню № 22016000000000097 від 29 березня 2016р. за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.1ст. 328 та ч. 1 ст.366 КК України, про проведення обшуку в офісі ТОВ«Компанія «Версія» (код ЄДРПОУ 37396448), за адресою: м.Київ, пр-т. П. Тичини, 4, поверх 1 - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 або за їх письмовим дорученням іншим слідчим на проведення обшуку в офісі ТОВ«Компанія «Версія» (код ЄДРПОУ 37396448), за адресою: м.Київ, пр-т. П. Тичини, 4, поверх 1, з метою відшукання та вилучення предметів та документів, які можуть бути використані як речові докази у кримінальному провадженні, а саме:

- чорнових записів та документів щодо фінансово-господарської діяльності ДП «УСС» (код ЄДРПОУ 32348248), ДМСУ (код ЄДРПОУ 37508470), ТОВ «Інтесис» (код ЄДРПОУ 37356947), ТОВ «Діалінк» (код ЄДРПОУ 36757138), ТОВ «Оріон Сіті» (код ЄДРПОУ36980548), ТОВ «Ефіт Текнолоджіс» (код ЄДРПОУ 38782323), ТОВ«Універсальні інформаційні технолгогії» (код ЄДРПОУ 34891802), ТОВ«Системи криптографічного захисту «Криптософт» (код ЄДРПОУ 37727303), ТОВ «Епос» (код ЄДРПОУ 21503308), ТОВ «Компанія «Версія» (код ЄДРПОУ 37396448), ТОВ «Галтехноком» (код ЄДРПОУ 38501628), ТОВ «І-Тема» (код ЄДРПОУ 38638377), ТОВ «Торгова компанія «Максітрейд» (код ЄДРПОУ 39291125), ТОВ«Мегатрейд Айті Дистриб`юшн» (код ЄДРПОУ 37642733), ТОВ«Металавтосервіс» (код ЄДРПОУ 35548506), ТОВ«Донспецмонтаж» (код ЄДРПОУ 30871714), ТОВ «Кін Трейд» (код ЄДРПОУ 37868430), ТОВ«Інтеркомплекс» (код ЄДРПОУ 39233644), ПП «Флеш» (код ЄДРПОУ 19365595), підприємства зі стопроцентним іноземним капіталом «ОРСІ» (код ЄДРПОУ 30403825) за 2014-2015р.р. та фізичних осіб підприємців, які виступали контрагентами вказаних вище підприємств у період 2014-2015р.р., носіїв інформації ПЕОМ, ноутбуків, мобільних телефонів, планшетів, жорстких дисків, флеш-карток, карток-пам`яті;

- комп`ютерної техніки, програмно-апаратного обладнання та магнітних носіїв інформації на яких містяться зазначені вище документи в електронному вигляді;

- статутних документів, печаток, штампів підприємств, правові підстави знаходження яких за вказаною адресою відсутні.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

При виконанні даної ухвали відповідно до ч.2, ч.3, ч.9 ст. 236 КПК України обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді повинен відбуватися в час, коли завдається найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме, що виконання такої умови може суттєво зашкодити меті обшуку.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові/ керівнику або представникові підприємства, установи або організації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: