Ухвала

від 18.04.2017 по справі 761/13378/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/13378/17

Провадження № 1-кс/761/8432/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню №12016100100014726 від 18 листопада 2016р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191, ч. 1 ст. 205-1 КК України, про проведення обшуку в офісному приміщенні ТОВ «Тріал Вуд Солюшнс» (код ЄДРПОУ 40429808), за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 9, яке на праві власності належить ПАТ «Магазин Киянка» (код ЄДРПОУ 01564466), -

встановив:

18 квітня 2017р. прокурор звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку у зазначеному офісному приміщенні.

Клопотання прокурор обґрунтовує тим, що в слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016100100014726 від 18 листопада 2016р. за ч. 3 ст.191, ч. 1 ст. 205-1КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Тріал Вуд Солюшнс» (код ЄДРПОУ 40429808) шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивої інформації здійснюють експорт пиломатеріалів, тим самим здійснюють привласнення незаконно отриманих коштів шляхом їх обготівкування через підконтрольних їм фізичних осіб-підприємців. В період з 01 липня 2016р. по 15 березня 2017р. на підставі отриманих сертифікатів службові особи цього товариства здійснили експорт пиломатеріалів в адресу «Saninogullari Orman Urunleri Imalatvesan. LTD.STI» фактурною вартістю близько 10000000 грн.

Таким чином, відповідно до матеріалів кримінального провадження, є достатньо підстав вважати, що в офісному приміщенні ТОВ «Тріал Вуд Солюшнс» (код ЄДРПОУ 40429808), за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 9, яке на праві власності належить ПАТ «Магазин Киянка» (код ЄДРПОУ 01564466), можуть знаходитись речі і документи, які можуть бути використані як докази у даному провадженні, а саме: знаряддя, засоби вчинення кримінального правопорушення, майно та грошові кошти, які були здобуті у результаті його вчинення, чорнові записи, фінансово-господарська документація (договори з додатками, акти прийому-передачі, специфікації, накладні, податкові накладні, платіжні документи, товарно-транспортні документи, документи листування між підприємствами, акти звірок, журнали-ордери, банківські виписки, книги реєстрації податкових накладних, реєстри отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, вантажно-митні декларації, інвойси, міжнародні товарно-транспортні накладні, міжнародні контракти), комп`ютерна техніка, мобільні телефони для отримання доступу до інформації, повідомлень, повідомлень на електронній пошті, повідомлення системи «Skype», «Viber» та інших програм отримання та передачі інформації, про фінансово-господарську діяльність підприємства зразків договорів щодо проведення господарських взаємовідносин із фіктивними підприємствами, та підконтрольними фізичними особами підприємцями, дослідженні комп`ютерної техніки, за допомогою якої складалися вищеперераховані документи, печатки, штампи, бланки, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, а також інші предмети і документи, на підставі яких слідчий встановлює наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження .

Враховуючи те, що вказані у клопотанні предмети та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані у якості доказів, слідчий просив задовольнити клопотання.

Вивчивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку, що воно відповідає вимогам Кодексу, які до нього ставляться.

Заслухавши пояснення прокурора ОСОБА_3 та оцінивши в сукупності доводи клопотання з долученими до нього документами, слідчий суддя вважає, що на даний час слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні.

Згідно з ч. 2 ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

За ч.1 та ч.2 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Так, слідчий суддя вважає, що на даний час доданими прокурором до клопотання документами, підтверджуються наявність підстав вважати, що у вищезазначеному офісному приміщенні можуть знаходитись речі та документи, які мають значення у кримінальному провадженні, а тому, клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню в частині відшукання конкретних речей та документів згідно переліку, а в іншій частині задоволенню не підлягає, оскільки відсутність конкретизації речей та документів, які підлягають відшукуванню та вилученню суперечить ч.2 ст.235 КПК України.

Керуючись ст.ст.233-236, 309 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню №12016100100014726 від 18 листопада 2016р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191, ч. 1 ст. 205-1 КК України, про проведення обшуку в офісному приміщенні ТОВ «Тріал Вуд Солюшнс» (код ЄДРПОУ 40429808), за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 9, яке на праві власності належить ПАТ «Магазин Киянка» (код ЄДРПОУ 01564466) - задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури № 10 юристу 2 класу ОСОБА_3 або іншим прокурорам, які входить до складу групи прокурорів по даному кримінальному провадженню, а також слідчим слідчої групи СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві по даному кримінальному провадженню на проведення обшуку в офісному приміщенні ТОВ «Тріал Вуд Солюшнс» (код ЄДРПОУ 40429808), за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 9, яке на праві власності належить ПАТ «Магазин Киянка» (код ЄДРПОУ 01564466), з метою відшукання та вилучення предметів та документів, які можуть бути використані як речові докази у кримінальному провадженні, а саме:

- чорнових записів, фінансово-господарської документації (статутні та реєстраційні документи, договори з додатками, акти прийому-передачі, специфікації, накладні, податкові накладні, платіжні документи, товарно-транспортні документи, документи листування між підприємствами, акти звірок, журнали-ордери, банківські виписки, книги реєстрації податкових накладних, реєстри отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, вантажно-митні декларації, інвойси, міжнародні товарно-транспортні накладні, міжнародні контракти), бланки, чекові книжки, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації цього товариства;

- комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, планшетів, офісної техніки (перфирійні друкувальні пристрої) за допомогою якої складалися вищеперераховані документи.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

При виконанні даної ухвали відповідно до ч.2, ч.3, ч.9 ст. 236 КПК України обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді повинен відбуватися в час, коли завдається найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме, що виконання такої умови може суттєво зашкодити меті обшуку.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові/ керівнику або представникові підприємства, установи або організації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: