Ухвала

від 30.03.2017 по справі 761/10845/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/10845/17

Провадження № 1-кс/761/6879/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури ОСОБА_4 , внесене по кримінальному провадженню № 22016000000000097 від 29 березня 2016р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191,ч. 1 ст. 328 та ч. 1 ст. 366 КК України, про проведення обшуку у банківських скриньках у приміщенні ПАТ «Креді Агріколь Банк», за адресою: м. Київ, вул. О. Гончара, 41, -

встановив:

Старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури ОСОБА_4 , внесене по кримінальному провадженню № № 22016000000000097 від 29.03.2016р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191,ч. 1 ст. 328 та ч. 1 ст. 366 КК України, про проведення обшуку у банківських скриньках у приміщенні ПАТ «Креді Агріколь Банк», за адресою: м. Київ, вул. О. Гончара, 41 з метою відшукання та вилучення речей, предметів та документів, які свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Клопотання мотивовано тим, що в період з 05 жовтня 2015р. по 15 жовтня 2015р. невстановлені службові особи ДП «УСС» розголосили співробітнику ДП «УСС» ОСОБА_5 , який не мав допуску до державної таємниці, відомості, що становлять державну таємницю, які стали їм відомі у зв`язку із виконанням службових обов`язків та склали й видали завідомо неправдивий офіційний документ - договір № 50 від 09 жовтня 2015р. з додатками, укладений між ДП «УСС» і ДМСУ, підробивши в ньому підписи проставлені від імені Генерального директора ДП «УСС» ОСОБА_6 .

Поряд з цим, у період 2014-2015р.р., Генеральним директором ДП «УСС» ОСОБА_6 , його заступником ОСОБА_7 та технічним директором ОСОБА_8 , за попередньою змовою із невстановленими службовими особами ДМСУ, створено та впроваджено злочинний механізм розтрати та привласнення бюджетних грошових коштів шляхом проведення незаконних фінансових операцій через підконтрольні комерційні структури з подальшим проведенням безтоварних операцій з фіктивними підприємствами.

В подальшому, ДП «УСС», на виконання вказаних договорів укладено низку договорів із підрядними та субпідрядними організаціями.

Реалізація злочинної схеми, організованої службовими особами ДП «УСС», за участі службових осіб ДМСУ, щодо легалізації, розтрати та привласнення бюджетних коштів, виділених на виконання вказаних договорів по розробленню та виготовленню проектної документації, придбанню обладнання і його монтажу, налагодженню та розробки спеціального програмного забезпечення, здійснювалась шляхом перерахування грошових коштів на рахунки підконтрольних підрядних та субпідрядних організацій, проведення безтоварних операцій з фіктивними підприємствами, з подальшим обготівкуванням та привласненням перерахованих грошових коштів.

Так, встановлено, що більшість робіт з налаштування, монтажу та пусконалагодження обладнання, які відповідно до укладених договорів повинні були виконувати підрядні та субпідрядні організації, фактично виконувались працівниками ДП «УСС», а грошові кошти за вказані роботи, після їх обготівкування через фіктивні підприємства були привласнені вищевказаними особами.

Окрім цього, із використанням підконтрольних підрядних та субпідрядних організацій, вищевказаними особами було значно завищено ціни на обладнання і спеціальне програмне забезпечення порівняно із закупівельними, а різниця вартості в подальшому легалізована та привласнена означеними особами через підконтрольні підприємства із залученням суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ «Інтесис» (код ЄДРПОУ 37356947), ТОВ «Діалінк» (код ЄДРПОУ 36757138), ТОВ «Оріон Сіті» (код ЄДРПОУ36980548), ТОВ «Ефіт Текнолоджіс» (код ЄДРПОУ 38782323), ТОВ «Універсальні інформаційні технолгогії»(кодЄДРПОУ 34891802), ТОВ «Системи криптографічного захисту «Криптософт» (код ЄДРПОУ 37727303), ТОВ «Епос» (код ЄДРПОУ 21503308), ТОВ «Компанія «Версія» (код ЄДРПОУ 37396448), ТОВ «Галтехноком» (код ЄДРПОУ 38501628), ТОВ «І-Тема» (код ЄДРПОУ 38638377), ТОВ «Торгова компанія «Максітрейд» (код ЄДРПОУ 39291125), ТОВ «Мегатрейд Айті Дистриб`юшн» (код ЄДРПОУ 37642733), ТОВ «Металавтосервіс» (код ЄДРПОУ 35548506), ТОВ «Донспецмонтаж» (код ЄДРПОУ 30871714), ТОВ «Кін Трейд» (код ЄДРПОУ 37868430), ТОВ «Інтеркомплекс» (код ЄДРПОУ 39233644), ПП «Флеш» (код ЄДРПОУ 19365595), підприємства зі стопроцентним іноземним капіталом «ОРСІ» (код ЄДРПОУ 30403825), ТОВ«УПК - Європлюс» (код ЄДРПОУ 32497680), ТОВ «Сучасні мережеві технології» (код ЄДРПОУ 39152200) та інших невстановлених осіб, і суб`єктів підприємницької діяльності, які є фіктивними та не мали фактичної змоги виконувати умови укладених із ними договорів.

Зокрема, фінансово-господарські операції проведені ДП «УСС» по ланцюгу постачання з ТОВ "Епос", ТОВ "Інтесис" (код ЄДРПОУ 37356947), ТОВ "Компанія "Версія" (код ЄДРПОУ 37396448), ТОВ "Універсальні інформаційні технології" (код ЄДРПОУ 34891802) та ТОВ "Діалінк" (код ЄДРПОУ 36757138) за період 2014-2015 років ймовірно призвели до розтрати або привласнення державних коштів шляхом придбання товару по значно завищеним цінам, ввезеного на територію України без сплати необхідних платежів та відсутністю підтверджуючих документів щодо його походження, що призвело до безповоротної втрати активів державного підприємства "УСС" та нанесення збитків державі на загальну суму 112 736 092 грн. та подальшої легалізації коштів, що підтверджено висновком дослідження Головного управління ДФС у м. Києві від 27 жовтня 2016р.

Згідно з повідомленнями ДКІБ СБ України № 30/1/4-2170 від 28 березня 2017р., грошові кошти, здобуті злочинним шляхом та які використовуються для здійснення вищевказаної злочинної діяльності, зберігаються в банківських скриньках (індивідуальних сейфах) ПАТ «Креді Агріколь Банк»» (МФО 300614, код ЄДРПОУ 14361575), розташованого за адресою: м. Київ, вул. О. Гончара, буд. 41, які орендуються: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН. НОМЕР_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН. НОМЕР_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН. НОМЕР_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН. та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН. НОМЕР_4 , а також у скриньках, що перебувають в оренді інших юридичних та фізичних осіб до яких вищевказані особи мають доступ на підставі доручень.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши надані документи та матеріали, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку

Відповідно до положень ч. 1 ст. 234 КПК Україниобшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Так, відповідно до положень, ч. 5ст. 234 КПК Українислідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Разом з тим, з матеріалів, наданих слідчим на підтвердження заявленого клопотання, не доведена ймовірність знаходження в цьому приміщенні будь-яких доказів, та можливість їх використання в якості доказів під час судового розгляду кримінального провадження.

А отже, приймаючи до уваги також загальні засади кримінального провадження, до яких зокрема належать недоторканість права власності, недоторканість житла чи іншого володіння особи, вважаю за необхідне в задоволенні клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 22016000000000097 - відмовити.

Керуючись ст.ст. 233-234, 237 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури ОСОБА_4 , внесене по кримінальному провадженню № 22016000000000097 від 29 березня 2016р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191,ч. 1 ст. 328 та ч. 1 ст. 366 КК України, про проведення обшуку у банківських скриньках у приміщенні ПАТ «Креді Агріколь Банк», за адресою: м. Київ, вул. О. Гончара, 41- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя