Ухвала

від 29.03.2017 по справі 761/10716/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/10716/17

Провадження № 1-кс/761/6776/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , внесене по кримінальному провадженню № 32017000000000020 від 23 лютого 2017р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про проведення обшуку за фактичним місцем знаходження ТОВ «Будмир» (код 36108226) в приміщеннях, якими користується зазначене підприємство в будинку № 45/1 по вул. Старонаводницькій в м. Києві, -

встановив:

29 березня 2017р. слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку за фактичним місцем знаходженням ТОВ «Будмир» .

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в провадженні Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України знаходяться матеріали досудового розслідування № 32017000000000020 внесені до ЄРДР 23 лютого 2017р. за фактом можливого привласнення службовими особами КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», ПрАТ «Укратоменергобуд», ТОВ «Будмир» державних коштів в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що з квітня 2011р. по теперішній час за попередньою змовою, службові особи Комунального підприємства «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» (код 5445267), ПрАТ «Укратоменергобуд» (код 32347574), ТОВ «Будмир» (код 36108226) та інші невстановлені особи організували схему привласнення державних коштів в особливо великих розмірах.

Таким чином, відповідно до матеріалів кримінального провадження, є достатньо підстав вважати, що за фактичним місцем знаходження ТОВ «Будмир» (код 36108226) в приміщеннях, якими користується зазначене підприємство в будинку АДРЕСА_1 , можуть знаходитися речі та документи, які можуть бути використані як докази у даному провадженні, а саме: документи фінансово-господарської діяльності Комунального підприємства «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» (код 5445267), ПрАТ «Укратоменергобуд» (код 32347574), ТОВ «Будмир» (код 36108226), ТОВ «Будівельна компанія «Техекс» (код 37311909), ТОВ «Позитив-В» (код 38897504), ТОВ «Дельмар Арена» (код 37006626), ТОВ «Д-групп» (код 39099859), ТОВ «Шеваль Гранд» (код 39481393), ТОВ «Буд-комплекс Груп» (код 39613714), ТОВ «Астер-Центр» (код 39031921), ТОВ «Даймакс» (код 40460696), ТОВ «ТД «Євротрубпласт» (код 33090871), ТОВ «Ростбуд Інвест» (код 37883679), Комунальне автотранспортне підприємство №273904 (код 5433011), ТОВ «Рута» (код 20589041), ТОВ «БП «Укргазкомплект» (код 40073859), ТОВ «Експрес-Буд» (код 33884250), ТОВ «Європейські Інвестиції Будівництва» (код 40214509), ТОВ «Металсинтез» (код 40811033), ТОВ «Буд Груп» (код 40816932), ТОВ «Стройбудсервіс» (код 40410891), ТОВ «ТРК-Буд» (код 40090592), ТОВ «Будівельна компанія «Будсервіс Плюс» (код 40054643), ТОВ «Європейські Інвестиції Будівництва» (код 40214509), ТОВ «Скайфолс Груп» (код 40603626), ТОВ «Комплекс Буд Груп» (код 40816932), ТОВ «Сантанна» (код 21468990), документи на проведення тендерів щодо виконання робіт на будівництві під`їзної автомобільної дороги від Червонозоряного проспекту (поблизу примикання вул. Кіровоградської) до міжнародного аеропорту «Київ» (Жуляни) в м. Києві, документи податкової звітності, бухгалтерської звітності, документи, що спростовують чи підтверджують перерахування грошових коштів, коштів отриманих від незаконної діяльності вищевказаних підприємств, електронних носіїв інформації (комп`ютерної техніки) та інших носіїв інформації на яких зберігаються відомості щодо взаємовідносин між вищевказаними підприємствами, печаток та штампів підприємств задіяних в схемі привласнення державних коштів в особливо великих розмірах, які можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні предмети та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані у якості доказів, слідчий просив задовольнити клопотання.

Вивчивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку, що воно відповідає вимогам Кодексу, які до нього ставляться.

Заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 та оцінивши в сукупності доводи клопотання з долученими до нього документами, слідчий суддя вважає, що на даний час слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні.

Згідно з ч. 2 ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

За ч.1 та ч.2 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Так, слідчий суддя вважає, що на даний час доданими слідчим до клопотання документами, підтверджуються наявність підстав вважати, що за фактичним місцем знаходженням ТОВ «Будмир» можуть знаходитись речі та документи, які мають значення у кримінальному провадженні, а тому, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню в частині відшукання конкретних речей та документів згідно переліку, а в іншій частині задоволенню не підлягає, оскільки відсутність конкретизації речей та документів, які підлягають відшукуванню та вилученню суперечить ч.2 ст.235 КПК України.

Керуючись ст.ст.233-236, 309 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив :

Клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , внесене по кримінальному провадженню № 32017000000000020 від 23 лютого 2017р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про проведення обшуку за фактичним місцем знаходження ТОВ «Будмир» (код 36108226) в приміщеннях, якими користується зазначене підприємство в будинку АДРЕСА_1 - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС третього відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України ОСОБА_3 або за його письмовим дорученням іншим слідчим на проведення обшуку за фактичним місцем знаходження ТОВ «Будмир» (код 36108226) в приміщеннях, якими користується зазначене підприємство в будинку № 45/1 по вул. Старонаводницькій в м. Києві, з метою відшукання та вилучення предметів та документів, які можуть бути використані як речові докази у кримінальному провадженні, а саме:

- договорів, податкових накладних, видаткових накладних, накладних, рахунків - фактур, платіжних доручень, актів прийому-передачі, векселів, актів прийому-передачі векселів, листів, доручень, актів виконаних робіт, актів взаємозвірок, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, засвідчених копій книги придбання та продажу товарів, робіт та послуг, товаро - транспортних накладних, сертифікатів якості та технічної документації на реалізовані (придбані) ТМЦ, інших всіх документів фінансово-господарської діяльності Комунального підприємства «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» (код 5445267), ПрАТ «Укратоменергобуд» (код 32347574), ТОВ «Будмир» (код 36108226), ТОВ «Будівельна компанія «Техекс» (код 37311909), ТОВ «Позитив-В» (код 38897504), ТОВ «Дельмар Арена» (код 37006626), ТОВ «Д-групп» (код 39099859), ТОВ «Шеваль Гранд» (код 39481393), ТОВ «Буд-комплекс Груп» (код 39613714), ТОВ «Астер-Центр» (код 39031921), ТОВ «Даймакс» (код 40460696), ТОВ «ТД «Євротрубпласт» (код 33090871), ТОВ «Ростбуд Інвест» (код 37883679), Комунальне автотранспортне підприємство №273904 (код 5433011), ТОВ «Рута» (код 20589041), ТОВ «БП «Укргазкомплект» (код 40073859), ТОВ «Експрес-Буд» (код 33884250), ТОВ «Європейські Інвестиції Будівництва» (код 40214509), ТОВ «Металсинтез» (код 40811033), ТОВ «Буд Груп» (код 40816932), ТОВ «Стройбудсервіс» (код 40410891), ТОВ «ТРК-Буд» (код 40090592), ТОВ «Будівельна компанія «Будсервіс Плюс» (код 40054643), ТОВ «Європейські Інвестиції Будівництва» (код 40214509), ТОВ «Скайфолс Груп» (код 40603626), ТОВ «Комплекс Буд Груп» (код 40816932), ТОВ «Сантанна» (код 21468990), документів що свідчать про проведення тендерів щодо виконання робіт на будівництві під`їзної автомобільної дороги від Червонозоряного проспекту (поблизу примикання вул. Кіровоградської) до міжнародного аеропорту «Київ» (Жуляни) в м. Києві, документів податкової звітності, бухгалтерської звітності, документів, що спростовують чи підтверджують перерахування грошових коштів;

- електронних носіїв інформації (комп`ютерної техніки) та інших носіїв інформації на яких зберігаються відомості щодо взаємовідносин між вищевказаними підприємствами;

- печаток та штампів підприємств задіяних в схемі привласнення державних коштів в особливо великих розмірах.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

При виконанні даної ухвали відповідно до ч.2, ч.3, ч.9 ст. 236 КПК України обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді повинен відбуватися в час, коли завдається найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме, що виконання такої умови може суттєво зашкодити меті обшуку.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові/ керівнику або представникові підприємства, установи або організації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: