Ухвала

від 03.04.2017 по справі 761/11296/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/11296/17

Провадження № 1-кс/761/7093/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участі слідчого ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , внесене по кримінальному провадженню №32016100110000124, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про проведення обшуку за адресою: м. Харків, Гімназійна набережна, 18 салон «Panasonic», -

в с т а н о в и в:

03 квітня 2017р. слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку у зазначеному приміщенні.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС перебувають матеріали кримінального провадження №32016100110000124, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 квітня 2016р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та ОСОБА_8 , ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), які являються службовими особами ТОВ «Карма Аудіо» (код ЄДР 24384494), ТОВ «Карма Діджітал ЛТД» (код ЄДР 40206724), ТОВ «Електроінтер`єр» (код ЄДР 310593630), ТОВ «Фабрика Звука» (код ЄДР 30301357), ТОВ «Карма Хай Тек» (код ЄДР 38010880) протягом 2013-2015 р.р., при незаконному переміщенні через митний кордон України, для подальшої реалізації в Україні товарів торгівельної марки «Harman-Kardon», ухилились від сплати податків на загальну суму 9 400 000, 0 грн.

Таким чином, відповідно до матеріалів кримінального провадження, є достатньо підстав вважати, що за адресою: м. Харків, Гімназійна набережна, 18 салон «Panasonic», можуть знаходитись речі і документи, які можуть бути використані як докази у даному провадженні, а саме: документи, які свідчать про придбання у ТОВ «Карма Діджітал» (код ЄДР 32955481), ТОВ «Карма Аудіо» (код ЄДР 24384494), ТОВ «Карма Діджитал ЛТД» (код ЄДР 40206724), ТОВ «Електроінтер`єр» (код ЄДР 31059363), ТОВ «Фабрика Звука» (код ЄДР 30301357), ТОВ «Карма Хай Тек» (код ЄДР 38010880), ТОВ «Карма Електронікс» (код ЄДР 38010895), ТОВ «Бюро системної інтеграції» (код ЄДР 38674640), ТОВ «Бюро сучасних систем управління» (код ЄДР 31115087), ТОВ «Аудіоконтракт» (код ЄДР 31111688) аудіотехніки Argentum Acoustics, Core Brands (Aton, Elan, Sunfire, Niles, Xantech), Earthquake, Elac, Elka, Ground Zero, Harman Group (AMX,AKG, harman/kardon, Infinity, JBL, JBL Synthesis, Lexicon, Mark Levinson, Revel), iPort, JVC, Key Digital, Kramer,Lutron, Lyeco, Morel, Nuvo,Phase Technology, Piega, Pioneer, Planar, PRO Audio Technology, Procella Audio, Q Acoustics, QED, REL, RTI, Runco, Screen Research,Solid Drive, Stealth Acoustics, Stewart Filmscreen, Triad Speakers, Ultralink, vanden Hul, Wisdom Audio, Wolf Cinema, XLO, Zumtobel, а також документи, які свідчать про придбання таких товарів, комп`ютерну техніки, флеш накопичувачі, грошові кошти здобуті злочинним шляхом. документів, які свідчать про придбання у ТОВ «Карма Діджітал» (код ЄДР 32955481), ТОВ «Карма Аудіо» (код ЄДР 24384494), ТОВ «Карма Діджітал ЛТД» (код ЄДР 40206724), ТОВ «Електроінтер`єр» (код ЄДР 31059363), ТОВ «Фабрика Звука» (код ЄДР 30301357), ТОВ «Карма Хай Тек» (код ЄДР 38010880), ТОВ «Карма Електронікс» (код ЄДР 38010895), ТОВ «Бюро системної інтеграції» (код ЄДР 38674640), ТОВ «Бюро сучасних систем управління» (код ЄДР 31115087), ТОВ «Аудіоконтракт» (код ЄДР 31111688) протягом 2013-2015 років на територію України товарів Argentum Acoustics, Core Brands (Aton, Elan, Sunfire, Niles, Xantech), Earthquake, Elac, Elka, Ground Zero, Harman Group (AMX,AKG, harman/kardon, Infinity, JBL, JBL Synthesis, Lexicon, Mark Levinson, Revel), BangOlufsen, iPort, JVC, Key Digital, Kramer,Lutron, Lyeco, Morel, Nuvo,Phase Technology, Piega, Pioneer, Planar, PRO Audio Technology, Procella Audio, Q Acoustics, QED, REL, RTI, Runco, Screen Research,Solid Drive, Stealth Acoustics, Stewart Filmscreen, Triad Speakers, Ultralink, vanden Hul, Wisdom Audio, Wolf Cinema, XLO, Zumtobel, а також документи, які свідчать про реалізацію таких товарів фізичним особам-підприємцям, а саме: контракти, договори, додатки до договорів, рахунки, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, довіреності, вантажно-митні декларації, інвойси, векселі, акти прийому-передачі, листи, доручення, комп`ютерну техніку, флеш-накопичувачі, чорнову бухгалтерію, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, аудіотехніку Argentum Acoustics, Core Brands (Aton, Elan, Sunfire, Niles, Xantech), Earthquake, Elac, Elka, Ground Zero, Harman Group (AMX,AKG, harman/kardon, Infinity, JBL, JBL Synthesis, Lexicon, Mark Levinson, Revel), BangOlufsen, iPort, JVC, Key Digital, Kramer,Lutron, Lyeco, Morel, Nuvo,Phase Technology, Piega, Pioneer, Planar, PRO Audio Technology, Procella Audio, Q Acoustics, QED, REL, RTI, Runco, Screen Research,Solid Drive, Stealth Acoustics, Stewart Filmscreen, Triad Speakers, Ultralink, vanden Hul, Wisdom Audio, Wolf Cinema, XLO, Zumtobel та інші речі та документи, які міститимуть відомості, які необхідні для доказування протиправної діяльності.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні предмети та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані у якості доказів, слідчий просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії документів матеріалів кримінального провадження №32016100110000124, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Разом з тим, у відповідності до ч.5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Зважаючи на те, що в судовому засіданні слідчий не довів наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі та документи знаходяться за адресою: м. Харків, Гімназійна набережна, 18 салон «Panasonic», а матеріали клопотання також не містять переконливих даних щодо цього, слідчий суддя приходить до висновку, що правових підстав для проведення обшуку у згаданому приміщенні на даний час немає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

У задоволенні клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , внесене по кримінальному провадженню №32016100110000124, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про проведення обшуку за адресою: м. Харків, Гімназійна набережна, 18 салон «Panasonic» - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :