Ухвала

від 20.04.2017 по справі 761/13598/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/13598/17

Провадження № 1-кс/761/8588/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 квітня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 внесене по кримінальному провадженню №32016100110000163, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 липня 2016р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України, про проведення обшуку в нежилих (офісних, складських та виробничих) приміщеннях за адресою: Харківська область, м.Богодухів, вул. Привокзальна Слобідка, буд. 38, що на праві власності належать ТОВ«Богодухівська нафтобаза» (код за ЄДРПОУ 33258978), -

встановив:

20 квітня 2017р. прокурор звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку у зазначених приміщеннях.

Клопотання прокурор обґрунтовує тим, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №32016100110000163, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 липня 2016р., щодо службових осіб групи компаній «Sun Oil», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України, досудове розслідування у якому проводиться слідчими Слідчого управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби.

Органом досудового розслідування встановлено, що службові особи підприємств під брендом «Sun Oil», а саме: ТОВ «Сан Ойл Груп» (код за ЄДРПОУ 38996057), ТОВ«Ойл Продакшн» (код за ЄДРПОУ 39425611), ТОВ «Гвін-2009» (код за ЄДРПОУ 36226294), ТОВ«Гермес Енерджи» (код за ЄДРПОУ 35589810), ТОВ «ТД Сан Ойл» (код за ЄДРПОУ 39197130), ТОВ «ВК «Ойл Груп» (код за ЄДРПОУ 38221675), ТОВ«НВП Істок» (код за ЄДРПОУ 35597705), ТОВ «БазаНП» (код за ЄДРПОУ 34689957), ТОВ «Варіант Ойл» (код за ЄДРПОУ 32567023), ТОВ «ТК Ойл Груп» (код за ЄДРПОУ 38898534), ТОВ «Дизайн Парк» (код за ЄДРПОУ37435738) та ТОВ «Корвет СТ» (код за ЄДРПОУ 39987640), ухиляються від сплати акцизного податку при здійсненні виробництва підакцизних товарів (бензини та інші нафтопродукти), їх реалізації оптом з нафтобаз та в роздріб через мережу АЗС під брендом «Sun Oil».

Так, ТОВ «НВП Істок» у якого основний вид діяльності є виробництво продуктів нафтоперероблення (код КВЕД 19.20), маючи дозвіл Державної служби України з питань праці № 0585.15.63 на переробку нафти, вуглеводневих газів і конденсату, протягом 2016р. виробило на нафтопереробних заводах, орендованих у ТОВ«КРЕМОЙЛ-СИНТЕЗ» (Полтавська область м.Кременчук) та ТОВ«Сан Ойл Груп» (Харківська область, смт.Васищеве), нафтопродукти із давальницької сировини для ТОВ«Варіант Ойл» на загальну суму 72000000 грн.

Таким чином, відповідно до матеріалів кримінального провадження, є достатньо підстав вважати, що в нежилих (офісних, складських та виробничих) приміщеннях за адресою: Харківська область, м.Богодухів, вул. Привокзальна Слобідка, буд. 38, що на праві власності належать ТОВ«Богодухівська нафтобаза» (код за ЄДРПОУ 33258978) можуть знаходитись речі і документи, які можуть бути використані як докази у даному провадженні, а саме: виготовлені підакцизні товари нафтопродукти, з яких не сплачено акцизний податок, засоби для їх виробництва, а також речі, предмети та документи, що були складені та використані для забезпечення та прикриття протиправної діяльності, в тому числі: договори, контракти, первинні та бухгалтерські документи, чорнові записи, комп`ютерна техніка, магнітні, електронні та цифрові носії інформації, які використовувалися для вчинення кримінального правопорушення та на яких можуть міститися чи зберігатися відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, тобто мають значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні предмети та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані у якості доказів, прокурор просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії документів матеріалів кримінального провадження №32016100110000163, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши думку прокурора, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з ч. 2 ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

За ч.1 та ч.2 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді. При цьому під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Разом з тим, у відповідності до ч.5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Зважаючи на те, що в судовому засіданні прокурор не довів наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі та документи знаходяться в нежилих (офісних, складських та виробничих) приміщеннях за адресою: Харківська область, м.Богодухів, вул. Привокзальна Слобідка, буд. 38, а матеріали клопотання також не містять переконливих даних щодо цього, слідчий суддя приходить до висновку, що правових підстав для проведення обшуку у згаданому приміщенні на даний час немає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 233-236, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив :

У задоволенні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 внесене по кримінальному провадженню №32016100110000163, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 липня 2016р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України, про проведення обшуку в нежилих (офісних, складських та виробничих) приміщеннях за адресою: Харківська область, м.Богодухів, вул. Привокзальна Слобідка, буд. 38, що на праві власності належать ТОВ«Богодухівська нафтобаза» (код за ЄДРПОУ 33258978) - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя