Ухвала

від 28.08.2017 по справі 761/30083/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/30083/17

Провадження № 1-кс/761/19065/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_4 погоджене прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , внесене по кримінальному провадженню №22016000000000323 від 25 серпня 2016р. за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111 та ч. 2 ст. 328 ККУкраїни, про проведення обшуку за місцем розташування ТО«ѳтронікс телеком солюшнс Україна» (ЄДРПОУ 33332092) за адресою: м. Київ, вул.Північно-Сирецька, буд. 1-3, які на праві власності належать ПАТ "КВАЗАР" (код ЄДРПОУ 14314038), громадянці Туреччини ОСОБА_6 , компанії "КМ КОР ЛІМІТЕД" (KM CORE LIMITED, Республіка Кіпр), ОСОБА_7 , ПАТ "СІТРОНІКС АЙ ТІ АКТИВИ" (код ЄДРПОУ 19115651),-

встановив:

28 серпня 2017р. слідчий за погодження з прокурором звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку у зазначеномубудинку.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що догсудовим розслідуванням встановлено, що громадянин Російської Федерації (далі - РФ) ОСОБА_8 , діючи на виконання завдань спецслужб РФ, використовує підконтрольне йому на території України ТО«ѲТРОНІКС ТЕЛЕКОМ СОЛЮШНС Україна» у якому він є кінцевим бенефіціарним власником, з метою виведення з реального сектору економіки значних сум грошових коштів до РФ, тим самим завдаючи шкоди економічній безпеці України..

Відповідно до інформаційної довідки з державного реєстру речових прав нежитлові приміщення за адресою: м. Київ, вул. Північно-Сирецька, буд. 1-3 на праві власності належить ПАТ "КВАЗАР" (код ЄДРПОУ 14314038), громадянці Туреччини ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ), компанії "КМ КОР ЛІМІТЕД" (KM CORE LIMITED, Республіка Кіпр), громадянці України ОСОБА_7 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 ), ПАТ "СІТРОНІКС АЙ ТІ АКТИВИ" (код ЄДРПОУ 19115651).

Таким чином, відповідно до матеріалів кримінального провадження, є достатньо підстав вважати, що в будинку за вищевказаною адресою, за місцем розташування ТО«ѳтронікс телеком солюшнс Україна» (ЄДРПОУ 33332092), можуть знаходитись речі і документи, що мають значення для досудового розслідування та містять відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду, а також знаряддя кримінального правопорушення та майно, яке було здобуте в результаті його вчинення а саме: фінансово- господарська документація щодо взаємовідносин ТОВ «Сітронікс телеком солюшнс Україна» (код ЄДРПОУ 33332092) з: ДП «НАЕК «Енергоатом» (код ЄДРПОУ 24584661), ТОВ «Передові торгівельні технології» (код ЄДРПОУ 39560438), ТОВ «Інвестиції та інновації» (код ЄДРПОУ 39560375), NVision CzechRepublic a.s., Sitronics IT Limited, Flade d.o.o., ООО «Докфлоу», ООО «Восточный ветер», Microsoft Ireland Operation Limited, інші документи щодо послуг по постачанню програмного забезпечення, акти приймання робіт/надання послуг, ліцензій Microsoft державним підприємствам, у тому числі ДП «НАЕК «Енергоатом», чернетки, записи, службові записки, матеріали листувань тощо, носії інформації - ПЕОМ, ноутбуки, мобільні телефони, планшети, жорсткі диски, флеш-картки, карти-пам`яті, інша комп`ютерна техніка, програмно-апаратне обладнання та магнітні носії інформації, знаряддя вчинення кримінального правопорушення або майно, речі, цінності, гроші, здобуті у результаті його вчинення (злочинним шляхом), а також документи, штампи, печатки, засоби зв`язку, листи-роз`яснення ДФС України тощо, мобільні телефони, які використовувались, як засіб зв`язку між співучасниками вчинення злочину; грошові кошти та інші цінності, надані останніми для фінансування і матеріального забезпечення кримінального правопорушення, винагород за його вчинення та схиляння інших осіб до вчинення державної зради, а також відомості щодо завдань поставлених ОСОБА_8 та/або представниками спеціальних служб РФ перед працівникама ТОВ "Сітронікс телеком солюшнс Україна" направлених на спричиненні шкоди економічній безпеці держави та звіти щодо виконання таких завдань, фінансово-господарська документація (в електронному та документальному вигляді) щодо взаємовідносин Товариства з ТОВ «Передові торгівельні технології» (код ЄДРПОУ 39560438), ТОВ «Інвестиції та інновації» (код ЄДРПОУ 39560375), NVision CzechRepublic a.s., Sitronics IT Limited, Flade d.o.o., ООО «Докфлоу», ООО «Восточный ветер», Microsoft Ireland Operation Limited інші предмети та документи, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати доказове значення у ході розслідування даного кримінального провадження.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні предмети та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані у якості доказів, слідчий просив задовольнити клопотання.

Згідно з ч. 2 ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

За ч.1 та ч.2 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вивчивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку, що воно відповідає вимогам Кодексу, які до нього ставляться.

Крім того, заслухавши слідчого ОСОБА_3 , та оцінивши в сукупності доводи клопотання з долученими до нього документами, слідчий суддя вважає, що на даний час слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні.

Так, слідчий суддя вважає, що на даний час доданими слідчим до клопотання документами, підтверджуються наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальні правопорушення за ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209 КК України, з обставин, внесених до ЄРДР, а відшукувані речі і документи, про які слідчий зазначив у клопотанні, можуть знаходитись за адресою: м. Київ, вул.Північно-Сирецька, буд. 1-3, та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню в частині відшукання конкретних речей та документів згідно переліку, а в іншій частині задоволенню не підлягає, оскільки відсутність конкретизації речей та документів, які підлягають відшукуванню та вилученню суперечить ч.2 ст.235 КПК України.

Керуючись ст.ст.233-236, 309 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив :

Клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_4 погоджене прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , внесене по кримінальному провадженню №22016000000000323 від 25 серпня 2016р. за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111 та ч. 2 ст. 328 ККУкраїни, про проведення обшуку за місцем розташування ТО«ѳтронікс телеком солюшнс Україна» (ЄДРПОУ 33332092) за адресою: м. Київ, вул.Північно-Сирецька, буд. 1-3, які на праві власності належать ПАТ "КВАЗАР" (код ЄДРПОУ 14314038), громадянці Туреччини ОСОБА_6 , компанії "КМ КОР ЛІМІТЕД" (KM CORE LIMITED, Республіка Кіпр), ОСОБА_7 , ПАТ "СІТРОНІКС АЙ ТІ АКТИВИ" (код ЄДРПОУ 19115651), - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_4 та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №22016000000000323, а саме слідчим Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 або за їх письмовим дорученням іншим слідчим дозвіл на проведення обшуку за місцем розташування ТО«ѳтронікс телеком солюшнс Україна» (ЄДРПОУ 33332092) за адресою: м. Київ, вул.Північно-Сирецька, буд. 1-3, з метою відшукання, виявлення та вилучення речей і документів, що мають значення для досудового розслідування та містять відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду, а також знарядь кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а саме: фінансово- господарська документація щодо взаємовідносин ТОВ «Сітронікс телеком солюшнс Україна» (код ЄДРПОУ 33332092) з: ДП «НАЕК «Енергоатом» (код ЄДРПОУ 24584661), ТОВ «Передові торгівельні технології» (код ЄДРПОУ 39560438), ТОВ «Інвестиції та інновації» (код ЄДРПОУ 39560375), NVision CzechRepublic a.s., Sitronics IT Limited, Flade d.o.o., ООО «Докфлоу», ООО «Восточный ветер», Microsoft Ireland Operation Limited, документи щодо послуг по постачанню програмного забезпечення, акти приймання робіт/надання послуг, ліцензій Microsoft державним підприємствам, у тому числі ДП «НАЕК «Енергоатом», чернетки, записи, службові записки, матеріали листувань, носії інформації - ПЕОМ, ноутбуки, мобільні телефони, планшети, жорсткі диски, флеш-картки, карти-пам`яті, програмно-апаратне обладнання та магнітні носії інформації, на яких можуть міститися вказані вище документи, мобільні телефони, які використовувались, як засіб зв`язку між співучасниками вчинення злочину, відомості щодо завдань поставлених ОСОБА_8 та/або представниками спеціальних служб РФ перед працівникама ТОВ "Сітронікс телеком солюшнс Україна" направлених на спричиненні шкоди економічній безпеці держави та звіти щодо виконання таких завдань, фінансово-господарська документація (в електронному та документальному вигляді) щодо взаємовідносин Товариства з ТОВ «Передові торгівельні технології» (код ЄДРПОУ 39560438), ТОВ «Інвестиції та інновації» (код ЄДРПОУ 39560375), NVision CzechRepublic a.s., Sitronics IT Limited, Flade d.o.o., ООО «Докфлоу», ООО «Восточный ветер», Microsoft Ireland Operation Limited.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

При виконанні даної ухвали відповідно до ч.2, ч.3, ч.9 ст. 236 КПК України обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді повинен відбуватися в час, коли завдається найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме, що виконання такої умови може суттєво зашкодити меті обшуку.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові/ керівнику або представникові підприємства, установи або організації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: