Ухвала

від 12.09.2017 по справі 761/32110/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/32110/17

Провадження № 1-кс/761/20392/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3

розглянувши у закритому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 погоджене прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , внесене по кримінальному провадженню №42017000000000611 від 03 березня 2017р., за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , -

встановив:

12 вересня 2017р. слідчий за погодження з прокурором звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку у зазначеній квартирі.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000000611 від 03 березня 2017р. за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що починаючи з 2015 року по теперішній час, громадянин України ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб з громадянками України ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 (постійно проживає в окупованому м. Горлівка Донецької області), здійснюють через підконтрольні їм підприємства не обліковану реалізацію продукції на території України суб`єктам підприємницької діяльності, за результатами чого незаконно отриману готівку передають безпосередньо представникам терористичної організації «ДНР» для їх фінансового та матеріального забезпечення.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 95402829 від 23 серпня 2017р. об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності зареєстрований за ОСОБА_9 .

Таким чином, відповідно до матеріалів кримінального провадження, є достатньо підстав вважати, що за місцем проживання ОСОБА_5 , можуть знаходяться речі і документи, що мають значення для досудового розслідування та містять відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду, а також знаряддя кримінального правопорушення та майно, яке було здобуте в результаті його вчинення а саме: а саме: ключі до системи «клієнт-банк» ТОВ «АПК РЕСУРС» (ЄДРПОУ 40162394), ТОВ «Інвестхліб» (ЄДРПОУ 40523111) та ТОВ «Валстор» (ЄДРПОУ 40561246), які використовуються для отримання незаконного прибутку, котрий спрямовується для фінансового забезпечення діяльності представників терористичної організації «ДРН», договори зі специфікаціями, контракти зі змінами та доповненнями, відповідні видаткові, прибуткові та податкові накладні, платіжні доручення, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості, картки аналізу, тощо, а також інша фінансово-господарська документація, в тому числі документи щодо податкової звітності ТОВ «АПК РЕСУРС» (ЄДРПОУ 40162394), ТОВ «Інвестхліб» (ЄДРПОУ 40523111) та ТОВ «Валстор» (ЄДРПОУ 40561246) за період 2016-2017 років, а також чорнові записи, записні книжки, матеріальні носії інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, тощо), пластикові банківські картки, комп`ютерна техніка (системні блоки, ноутбуки, планшети, тощо), засоби зв`язку (мобільні телефони) та сім-карти, а також готівкові грошові кошти в національній та іноземній валюті, які одержані від незаконної господарської діяльності вказаних вище товариств, та котрі плануються передаватися ОСОБА_6 безпосередньо представникам терористичної організації «ДНР», які перебувають в окупованому м. Горлівка Донецької області, вбачається за необхідне звернутися до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про проведення обшуку в автомобілі, яким користується ОСОБА_6 , що дозволить отримати доказові відомості щодо вчинення вказаних злочинів та відшукати інші предмети та документи, які можуть бути доказами під час судового розгляду.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні предмети та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані у якості доказів, слідчий просив задовольнити клопотання.

Згідно з ч. 2 ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

За ч.1 та ч.2 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вивчивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку, що воно відповідає вимогам Кодексу, які до нього ставляться.

Крім того, заслухавши слідчого ОСОБА_3 , та оцінивши в сукупності доводи клопотання з долученими до нього документами, слідчий суддя вважає, що на даний час слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні.

Так, слідчий суддя вважає, що на даний час доданими слідчим до клопотання документами, підтверджуються наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальні правопорушення за ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209 КК України, з обставин, внесених до ЄРДР, а відшукувані речі і документи, про які слідчий зазначив у клопотанні, можуть знаходитись за адресою: АДРЕСА_1 , та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню в частині відшукання конкретних речей та документів згідно переліку, а в іншій частині задоволенню не підлягає, оскільки відсутність конкретизації речей та документів, які підлягають відшукуванню та вилученню суперечить ч.2 ст.235 КПК України.

Керуючись ст.ст.233-236, 309 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив :

Клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 погоджене прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , внесене по кримінальному провадженню №42017000000000611 від 03 березня 2017р., за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 або за його письмовим дорученням іншим слідчим слідчої групи дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання, виявлення та вилучення речей і документів, що мають значення для досудового розслідування та містять відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду, а також знарядь кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, зокрема: ключів до системи «клієнт-банк» ТОВ «АПК РЕСУРС» (ЄДРПОУ 40162394), ТОВ «Інвестхліб» (ЄДРПОУ 40523111) та ТОВ «Валстор» (ЄДРПОУ 40561246), які використовуються для отримання незаконного прибутку, котрий спрямовується для фінансового забезпечення діяльності представників терористичної організації «ДРН», договорів зі специфікаціями, контрактів зі змінами та доповненнями, відповідних видаткових, прибуткових та податкових накладних, платіжних доручень, актів приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості, карток аналізу, документів щодо податкової звітності ТОВ «АПК РЕСУРС» (ЄДРПОУ 40162394), ТОВ «Інвестхліб» (ЄДРПОУ 40523111) та ТОВ «Валстор» (ЄДРПОУ 40561246) за період 2016-2017р.р.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

При виконанні даної ухвали відповідно до ч.2, ч.3, ч.9 ст. 236 КПК України обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді повинен відбуватися в час, коли завдається найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме, що виконання такої умови може суттєво зашкодити меті обшуку.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові/ керівнику або представникові підприємства, установи або організації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: