Ухвала

від 12.09.2017 по справі 761/32162/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/32162/17

Провадження № 1-кс/761/20432/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого - судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення у ПАТ «ПтБ» (МФО 380388), щодо ТОВ «МН Груп» (код ЄДРПОУ 40344012); ТОВ «Фінансова Компанія «Плеяда» (код ЄДРПОУ 40210636); ТОВ «Кредитно-Інвестиційний Центр» (код ЄДРПОУ 39841850); ТОВ «Єврогрін» (код ЄДРПОУ 39824793); ТОВ «УПК Коммерц» (код ЄДРПОУ 39813755); ТОВ «Мікрокредитний Центр БМ» (код ЄДРПОУ 39167588); ТОВ «Фінансова Компанія «Артфінброк» (код ЄДРПОУ 38960167); ТОВ «Дом-Інвест-Україна» (код ЄДРПОУ 36851321); ТОВ «Кагран» (код ЄДРПОУ 32199634) ; ТОВ «Фінансова Компанія «Бізнесфінанс» (код ЄДРПОУ 35084758); ТОВ «УПК-Європлюс» (код ЄДРПОУ 32497680); ТОВ «Л.А.Р.К.» (код ЄДРПОУ 35881896), -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням погодженим прокурором який, здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №22016000000000015 від 02 лютого 2016р. за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення у ПАТ «ПтБ» (МФО 380388), а саме:

виписки руху коштів по рахункам:

№ НОМЕР_1 , що належить ТОВ «МН Груп» (код ЄДРПОУ 40344012);

№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , що належать ТОВ «Фінансова Компанія «Плеяда» (код ЄДРПОУ 40210636);

№ НОМЕР_4 , що належить ТОВ «Кредитно-Інвестиційний Центр» (код ЄДРПОУ 39841850);

№ НОМЕР_5 , що належить ТОВ «Єврогрін» (код ЄДРПОУ 39824793);

№ НОМЕР_6 , що належить ТОВ «УПК Коммерц» (код ЄДРПОУ 39813755);

№ НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , що належать ТОВ «Мікрокредитний Центр БМ» (код ЄДРПОУ 39167588);

№ НОМЕР_13 , що належить ТОВ «Фінансова Компанія «Артфінброк» (код ЄДРПОУ 38960167);

№ НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , що належать ТОВ «Дом-Інвест-Україна» (код ЄДРПОУ 36851321);

№ НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , що належать ТОВ «Л.А.Р.К.» (код ЄДРПОУ 35881896);

№ 26529300002805, № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , що належать ТОВ «Фінансова Компанія «Бізнесфінанс» (код ЄДРПОУ 35084758);

№ НОМЕР_43 , що належить ТОВ «УПК-Європлюс» (код ЄДРПОУ 32497680);

№ НОМЕР_44 , що належить ТОВ «Кагран» (код ЄДРПОУ 32199634), а також інших рахункам в національній та іноземних валютах, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 01 січня 2016р. по теперішній час (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному вигляді;

копії юридичних справ:

-ТОВ «МН Груп» (код ЄДРПОУ 40344012);

-ТОВ «Фінансова Компанія «Плеяда» (код ЄДРПОУ 40210636);

-ТОВ «Кредитно-Інвестиційний Центр» (код ЄДРПОУ 39841850);

-ТОВ «Єврогрін» (код ЄДРПОУ 39824793);

-ТОВ «УПК Коммерц» (код ЄДРПОУ 39813755);

-ТОВ «Мікрокредитний Центр БМ» (код ЄДРПОУ 39167588);

-ТОВ «Фінансова Компанія «Артфінброк» (код ЄДРПОУ 38960167);

-ТОВ «Дом-Інвест-Україна» (код ЄДРПОУ 36851321);

-ТОВ «Л.А.Р.К.» (код ЄДРПОУ 35881896);

-ТОВ «Фінансова Компанія «Бізнесфінанс» (код ЄДРПОУ 35084758);

-ТОВ «УПК-Європлюс» (код ЄДРПОУ 32497680);

-ТОВ «Кагран» (код ЄДРПОУ 32199634).

в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаного підприємства, документів які надавались в ході обслуговування рахунку;

копій документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між:

-ТОВ «МН Груп» (код ЄДРПОУ 40344012);

-ТОВ «Фінансова Компанія «Плеяда» (код ЄДРПОУ 40210636);

-ТОВ «Кредитно-Інвестиційний Центр» (код ЄДРПОУ 39841850);

-ТОВ «Єврогрін» (код ЄДРПОУ 39824793);

-ТОВ «УПК Коммерц» (код ЄДРПОУ 39813755);

-ТОВ «Мікрокредитний Центр БМ» (код ЄДРПОУ 39167588);

-ТОВ «Фінансова Компанія «Артфінброк» (код ЄДРПОУ 38960167);

-ТОВ «Дом-Інвест-Україна» (код ЄДРПОУ 36851321);

-ТОВ «Л.А.Р.К.» (код ЄДРПОУ 35881896);

-ТОВ «Фінансова Компанія «Бізнесфінанс» (код ЄДРПОУ 35084758);

-ТОВ «УПК-Європлюс» (код ЄДРПОУ 32497680);

-ТОВ «Кагран» (код ЄДРПОУ 32199634).

та ПАТ «ПтБ» (МФО 380388) договору про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків;

копій документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнтів:

-ТОВ «МН Груп» (код ЄДРПОУ 40344012);

-ТОВ «Фінансова Компанія «Плеяда» (код ЄДРПОУ 40210636);

-ТОВ «Кредитно-Інвестиційний Центр» (код ЄДРПОУ 39841850);

-ТОВ «Єврогрін» (код ЄДРПОУ 39824793);

-ТОВ «УПК Коммерц» (код ЄДРПОУ 39813755);

-ТОВ «Мікрокредитний Центр БМ» (код ЄДРПОУ 39167588);

-ТОВ «Фінансова Компанія «Артфінброк» (код ЄДРПОУ 38960167);

-ТОВ «Дом-Інвест-Україна» (код ЄДРПОУ 36851321);

-ТОВ «Л.А.Р.К.» (код ЄДРПОУ 35881896);

-ТОВ «Фінансова Компанія «Бізнесфінанс» (код ЄДРПОУ 35084758);

-ТОВ «УПК-Європлюс» (код ЄДРПОУ 32497680);

-ТОВ «Кагран» (код ЄДРПОУ 32199634),

в системі клієнт-банк ПАТ «ПтБ»;

копій документів щодо ведення зовнішньоекономічної діяльності:

-ТОВ «МН Груп» (код ЄДРПОУ 40344012);

-ТОВ «Фінансова Компанія «Плеяда» (код ЄДРПОУ 40210636);

-ТОВ «Кредитно-Інвестиційний Центр» (код ЄДРПОУ 39841850);

-ТОВ «Єврогрін» (код ЄДРПОУ 39824793);

-ТОВ «УПК Коммерц» (код ЄДРПОУ 39813755);

-ТОВ «Мікрокредитний Центр БМ» (код ЄДРПОУ 39167588);

-ТОВ «Фінансова Компанія «Артфінброк» (код ЄДРПОУ 38960167);

-ТОВ «Дом-Інвест-Україна» (код ЄДРПОУ 36851321);

-ТОВ «Л.А.Р.К.» (код ЄДРПОУ 35881896);

-ТОВ «Фінансова Компанія «Бізнесфінанс» (код ЄДРПОУ 35084758);

-ТОВ «УПК-Європлюс» (код ЄДРПОУ 32497680);

-ТОВ «Кагран» (код ЄДРПОУ 32199634),

(договори з нерезидентами, ВМД, акти та інші документи, що підтверджують здійснення експорту (імпорту) продукції, виконання робіт (надання або отримання послуг), здійснення експорту прав інтелектуальної власності, та інших документів, що необхідні ПАТ "Банк Михайлівський" для здійснення контролю за своєчасністю розрахунків за експортними, імпортними операціями вказаних вище товариств;

копій виписок ПАТ "ПтБ" з журналу експортно-імпортних операцій за операціями:

-ТОВ «МН Груп» (код ЄДРПОУ 40344012);

-ТОВ «Фінансова Компанія «Плеяда» (код ЄДРПОУ 40210636);

-ТОВ «Кредитно-Інвестиційний Центр» (код ЄДРПОУ 39841850);

-ТОВ «Єврогрін» (код ЄДРПОУ 39824793);

-ТОВ «УПК Коммерц» (код ЄДРПОУ 39813755);

-ТОВ «Мікрокредитний Центр БМ» (код ЄДРПОУ 39167588);

-ТОВ «Фінансова Компанія «Артфінброк» (код ЄДРПОУ 38960167);

-ТОВ «Дом-Інвест-Україна» (код ЄДРПОУ 36851321);

-ТОВ «Л.А.Р.К.» (код ЄДРПОУ 35881896);

-ТОВ «Фінансова Компанія «Бізнесфінанс» (код ЄДРПОУ 35084758);

-ТОВ «УПК-Європлюс» (код ЄДРПОУ 32497680);

-ТОВ «Кагран» (код ЄДРПОУ 32199634),

із зазначенням даних, встановлених «Інструкцією про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями», затвердженої Постановою Правління НБУ N 136 від 24.03.1999 року;

документальні матеріали (реєстри електронних копій ВМД та інші документи), що стали підставою для поставлення/зняття з контролю операцій:

-ТОВ «МН Груп» (код ЄДРПОУ 40344012);

-ТОВ «Фінансова Компанія «Плеяда» (код ЄДРПОУ 40210636);

-ТОВ «Кредитно-Інвестиційний Центр» (код ЄДРПОУ 39841850);

-ТОВ «Єврогрін» (код ЄДРПОУ 39824793);

-ТОВ «УПК Коммерц» (код ЄДРПОУ 39813755);

-ТОВ «Мікрокредитний Центр БМ» (код ЄДРПОУ 39167588);

-ТОВ «Фінансова Компанія «Артфінброк» (код ЄДРПОУ 38960167);

-ТОВ «Дом-Інвест-Україна» (код ЄДРПОУ 36851321);

-ТОВ «Л.А.Р.К.» (код ЄДРПОУ 35881896);

-ТОВ «Фінансова Компанія «Бізнесфінанс» (код ЄДРПОУ 35084758);

-ТОВ «УПК-Європлюс» (код ЄДРПОУ 32497680);

-ТОВ «Кагран» (код ЄДРПОУ 32199634),

по контрактам з нерезидентами;

договори-доручення, копії векселів, які пред`являлися для погашення та перерахування грошових коштів, акти пред`явлення векселів до сплати та інші документи відповідно до яких здійснювалось зарахування/списання грошових коштів на рахунок:

-ТОВ «МН Груп» (код ЄДРПОУ 40344012);

-ТОВ «Фінансова Компанія «Плеяда» (код ЄДРПОУ 40210636);

-ТОВ «Кредитно-Інвестиційний Центр» (код ЄДРПОУ 39841850);

-ТОВ «Єврогрін» (код ЄДРПОУ 39824793);

-ТОВ «УПК Коммерц» (код ЄДРПОУ 39813755);

-ТОВ «Мікрокредитний Центр БМ» (код ЄДРПОУ 39167588);

-ТОВ «Фінансова Компанія «Артфінброк» (код ЄДРПОУ 38960167);

-ТОВ «Дом-Інвест-Україна» (код ЄДРПОУ 36851321);

-ТОВ «Л.А.Р.К.» (код ЄДРПОУ 35881896);

-ТОВ «Фінансова Компанія «Бізнесфінанс» (код ЄДРПОУ 35084758);

-ТОВ «УПК-Європлюс» (код ЄДРПОУ 32497680);

-ТОВ «Кагран» (код ЄДРПОУ 32199634),

(розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договори, контракти);

кредитні справи:

-ТОВ «МН Груп» (код ЄДРПОУ 40344012);

-ТОВ «Фінансова Компанія «Плеяда» (код ЄДРПОУ 40210636);

-ТОВ «Кредитно-Інвестиційний Центр» (код ЄДРПОУ 39841850);

-ТОВ «Єврогрін» (код ЄДРПОУ 39824793);

-ТОВ «УПК Коммерц» (код ЄДРПОУ 39813755);

-ТОВ «Мікрокредитний Центр БМ» (код ЄДРПОУ 39167588);

-ТОВ «Фінансова Компанія «Артфінброк» (код ЄДРПОУ 38960167);

-ТОВ «Дом-Інвест-Україна» (код ЄДРПОУ 36851321);

-ТОВ «Л.А.Р.К.» (код ЄДРПОУ 35881896);

-ТОВ «Фінансова Компанія «Бізнесфінанс» (код ЄДРПОУ 35084758);

-ТОВ «УПК-Європлюс» (код ЄДРПОУ 32497680);

-ТОВ «Кагран» (код ЄДРПОУ 32199634).

за весь період (кредитні договори, договори застави, державні акти на право власності на земельні ділянки, кредитні заявки позичальників, повідомлення про умови кредитування, свідоцтва про реєстрацію СПД, баланси СПД, договори поруки, акти огляду заставного майна, експертні висновки їх вартості, висновки щодо перевірки фінансового стану позичальників та поручителів, дозволи на видачу кредитів, рішення кредитного комітету, витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, довідки з банку про наявну кредитну заборгованість, витяги з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави, розпорядження бухгалтерії про відкриття кредитних рахунків та рахунків для обліку нарахованих процентів, розпорядження банку на видачу коштів, видаткові ордери, виписки про рух коштів по кредитних справах з розшифровкою платежів (назви, код ЄДРПОУ або ідентифікацій код, номер рахунку, МФО банківської установи, конкретного часу, призначення та дати платежів, номерів платіжних документів), виписки з бухгалтерії щодо оплати по кредитним угодам, відомості стосовно кредитного інспектора по справах), та інші документи, що містяться в кредитній справі клієнта згідно регламенту видачі кредитів банку.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що з початку 2016 року по теперішній час організована група невстановлених осіб, на території м. Києва та Київської області зорганізувалася у стійке об`єднання для створення суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності інших суб`єктів господарювання з числа реального сектору економіки, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі та іншим юридичним особам.

Крім цього встановлено, що до протиправної діяльності зазначеної групи нібито причетні службові особи ТОВ «МН Груп» (код ЄДРПОУ 40344012); ТОВ «Фінансова Компанія «Плеяда» (код ЄДРПОУ 40210636); ТОВ «Кредитно-Інвестиційний Центр» (код ЄДРПОУ 39841850); ТОВ «Єврогрін» (код ЄДРПОУ 39824793); ТОВ «УПК Коммерц» (код ЄДРПОУ 39813755); ТОВ «Мікрокредитний Центр БМ» (код ЄДРПОУ 39167588); ТОВ «Фінансова Компанія «Артфінброк» (код ЄДРПОУ 38960167); ТОВ «Дом-Інвест-Україна» (код ЄДРПОУ 36851321); ТОВ «Кагран» (код ЄДРПОУ 32199634) ; ТОВ «Фінансова Компанія «Бізнесфінанс» (код ЄДРПОУ 35084758); ТОВ «УПК-Європлюс» (код ЄДРПОУ 32497680); ТОВ «Л.А.Р.К.» (код ЄДРПОУ 35881896).

Так, встановлено, що з метою розкрадання кредитних коштів банківської установи та організації протиправного механізму обготівкування, використовуються наступні рахунки, відкриті в ПАТ «ПтБ» (МФО 380388), а саме:

№ НОМЕР_1 , що належить ТОВ «МН Груп» (код ЄДРПОУ 40344012);

№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , що належать ТОВ «Фінансова Компанія «Плеяда» (код ЄДРПОУ 40210636);

№ НОМЕР_4 , що належить ТОВ «Кредитно-Інвестиційний Центр» (код ЄДРПОУ 39841850);

№ НОМЕР_5 , що належить ТОВ «Єврогрін» (код ЄДРПОУ 39824793);

№ НОМЕР_6 , що належить ТОВ «УПК Коммерц» (код ЄДРПОУ 39813755);

№ НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , що належать ТОВ «Мікрокредитний Центр БМ» (код ЄДРПОУ 39167588);

№ НОМЕР_13 , що належить ТОВ «Фінансова Компанія «Артфінброк» (код ЄДРПОУ 38960167);

№ НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , що належать ТОВ «Дом-Інвест-Україна» (код ЄДРПОУ 36851321);

№ НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , що належать ТОВ «Л.А.Р.К.» (код ЄДРПОУ 35881896);

№ 26529300002805, № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , що належать ТОВ «Фінансова Компанія «Бізнесфінанс» (код ЄДРПОУ 35084758);

№ НОМЕР_43 , що належить ТОВ «УПК-Європлюс» (код ЄДРПОУ 32497680);

№ НОМЕР_44 , що належить ТОВ «Кагран» (код ЄДРПОУ 32199634).

Для встановлення істини у кримінальному провадженні №22016000000000015 виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних вище документів, з можливістю їх вилучення, оскільки вказані документи необхідні для забезпечення проведення почеркознавчої експертизи, що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, оскільки отримати в інший спосіб вказані відомості, без рішення суду, не вбачається можливим.

Крім того, зважаючи на існування реальної загрози зміни або знищення у випадку залучення представників ПАТ «ПтБ» (МФО 380388)до судового розгляду клопотання, прокурор просила суд провести судовий розгляд без участі представників даних установи.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 , який входить до групи слідчих клопотання підтримав в повному обсязі, просив суд його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №22016000000000015, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № №22016000000000015, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Однак, слідчим в переліку документів, до яких необхідний тимчасовий доступ, зазначено «інших» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді.

Крім того, слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів вказаних документів, так як матеріалами клопотання не підтверджено факт призначення експертизи в кримінальному провадженні № 22016000000000015, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій даних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у ПАТ «ПтБ» (МФО 380388), а отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за №22016000000000015, як докази факту протиправних дій.

Керуючись вимогами ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення у ПАТ «ПтБ» (МФО 380388), щодо ТОВ «МН Груп» (код ЄДРПОУ 40344012); ТОВ «Фінансова Компанія «Плеяда» (код ЄДРПОУ 40210636); ТОВ «Кредитно-Інвестиційний Центр» (код ЄДРПОУ 39841850); ТОВ «Єврогрін» (код ЄДРПОУ 39824793); ТОВ «УПК Коммерц» (код ЄДРПОУ 39813755); ТОВ «Мікрокредитний Центр БМ» (код ЄДРПОУ 39167588); ТОВ «Фінансова Компанія «Артфінброк» (код ЄДРПОУ 38960167); ТОВ «Дом-Інвест-Україна» (код ЄДРПОУ 36851321); ТОВ «Кагран» (код ЄДРПОУ 32199634) ; ТОВ «Фінансова Компанія «Бізнесфінанс» (код ЄДРПОУ 35084758); ТОВ «УПК-Європлюс» (код ЄДРПОУ 32497680); ТОВ «Л.А.Р.К.» (код ЄДРПОУ 35881896), задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 та слідим, які входять до слідчої групи у кримінальному провадженні № 22016000000000015 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в у ПАТ «ПтБ» (МФО 380388), а саме:

виписки руху коштів по рахункам:

№ НОМЕР_1 , що належить ТОВ «МН Груп» (код ЄДРПОУ 40344012);

№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , що належать ТОВ «Фінансова Компанія «Плеяда» (код ЄДРПОУ 40210636);

№ НОМЕР_4 , що належить ТОВ «Кредитно-Інвестиційний Центр» (код ЄДРПОУ 39841850);

№ НОМЕР_5 , що належить ТОВ «Єврогрін» (код ЄДРПОУ 39824793);

№ НОМЕР_6 , що належить ТОВ «УПК Коммерц» (код ЄДРПОУ 39813755);

№ НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , що належать ТОВ «Мікрокредитний Центр БМ» (код ЄДРПОУ 39167588);

№ НОМЕР_13 , що належить ТОВ «Фінансова Компанія «Артфінброк» (код ЄДРПОУ 38960167);

№ НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , що належать ТОВ «Дом-Інвест-Україна» (код ЄДРПОУ 36851321);

№ НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , що належать ТОВ «Л.А.Р.К.» (код ЄДРПОУ 35881896);

№ 26529300002805, № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , що належать ТОВ «Фінансова Компанія «Бізнесфінанс» (код ЄДРПОУ 35084758);

№ НОМЕР_43 , що належить ТОВ «УПК-Європлюс» (код ЄДРПОУ 32497680);

№ НОМЕР_44 , що належить ТОВ «Кагран» (код ЄДРПОУ 32199634), з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 01 січня 2016р. по теперішній час (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному вигляді;

-копії юридичних справ: ТОВ «МН Груп» (код ЄДРПОУ 40344012); ТОВ «Фінансова Компанія «Плеяда» (код ЄДРПОУ 40210636); ТОВ «Кредитно-Інвестиційний Центр» (код ЄДРПОУ 39841850); ТОВ «Єврогрін» (код ЄДРПОУ 39824793); ТОВ «УПК Коммерц» (код ЄДРПОУ 39813755); ТОВ «Мікрокредитний Центр БМ» (код ЄДРПОУ 39167588); ТОВ «Фінансова Компанія «Артфінброк» (код ЄДРПОУ 38960167); ТОВ «Дом-Інвест-Україна» (код ЄДРПОУ 36851321); ТОВ «Л.А.Р.К.» (код ЄДРПОУ 35881896); ТОВ «Фінансова Компанія «Бізнесфінанс» (код ЄДРПОУ 35084758); ТОВ «УПК-Європлюс» (код ЄДРПОУ 32497680); ТОВ «Кагран» (код ЄДРПОУ 32199634) в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаного підприємства, документів які надавались в ході обслуговування рахунку;

-копій документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між: ТОВ «МН Груп» (код ЄДРПОУ 40344012); ТОВ «Фінансова Компанія «Плеяда» (код ЄДРПОУ 40210636); ТОВ «Кредитно-Інвестиційний Центр» (код ЄДРПОУ 39841850); ТОВ «Єврогрін» (код ЄДРПОУ 39824793); ТОВ «УПК Коммерц» (код ЄДРПОУ 39813755); ТОВ «Мікрокредитний Центр БМ» (код ЄДРПОУ 39167588); ТОВ «Фінансова Компанія «Артфінброк» (код ЄДРПОУ 38960167); ТОВ «Дом-Інвест-Україна» (код ЄДРПОУ 36851321); ТОВ «Л.А.Р.К.» (код ЄДРПОУ 35881896); ТОВ «Фінансова Компанія «Бізнесфінанс» (код ЄДРПОУ 35084758); ТОВ «УПК-Європлюс» (код ЄДРПОУ 32497680); ТОВ «Кагран» (код ЄДРПОУ 32199634) та ПАТ «ПтБ» (МФО 380388) договору про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків;

-копій документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнтів: ТОВ «МН Груп» (код ЄДРПОУ 40344012); ТОВ «Фінансова Компанія «Плеяда» (код ЄДРПОУ 40210636); ТОВ «Кредитно-Інвестиційний Центр» (код ЄДРПОУ 39841850); ТОВ «Єврогрін» (код ЄДРПОУ 39824793); ТОВ «УПК Коммерц» (код ЄДРПОУ 39813755); ТОВ «Мікрокредитний Центр БМ» (код ЄДРПОУ 39167588); ТОВ «Фінансова Компанія «Артфінброк» (код ЄДРПОУ 38960167); ТОВ «Дом-Інвест-Україна» (код ЄДРПОУ 36851321); ТОВ «Л.А.Р.К.» (код ЄДРПОУ 35881896); ТОВ «Фінансова Компанія «Бізнесфінанс» (код ЄДРПОУ 35084758); ТОВ «УПК-Європлюс» (код ЄДРПОУ 32497680); ТОВ «Кагран» (код ЄДРПОУ 32199634) в системі клієнт-банк ПАТ «ПтБ»;

-копій документів щодо ведення зовнішньоекономічної діяльності: ТОВ «МН Груп» (код ЄДРПОУ 40344012); ТОВ «Фінансова Компанія «Плеяда» (код ЄДРПОУ 40210636); ТОВ «Кредитно-Інвестиційний Центр» (код ЄДРПОУ 39841850); ТОВ «Єврогрін» (код ЄДРПОУ 39824793); ТОВ «УПК Коммерц» (код ЄДРПОУ 39813755); ТОВ «Мікрокредитний Центр БМ» (код ЄДРПОУ 39167588); ТОВ «Фінансова Компанія «Артфінброк» (код ЄДРПОУ 38960167); ТОВ «Дом-Інвест-Україна» (код ЄДРПОУ 36851321);

-ТОВ «Л.А.Р.К.» (код ЄДРПОУ 35881896); ТОВ «Фінансова Компанія «Бізнесфінанс» (код ЄДРПОУ 35084758); ТОВ «УПК-Європлюс» (код ЄДРПОУ 32497680); ТОВ «Кагран» (код ЄДРПОУ 32199634), (договори з нерезидентами, ВМД, акти, документи, що підтверджують здійснення експорту (імпорту) продукції, виконання робіт (надання або отримання послуг), здійснення експорту прав інтелектуальної власності;

-копій виписок ПАТ "ПтБ" з журналу експортно-імпортних операцій за операціями: ТОВ «МН Груп» (код ЄДРПОУ 40344012); ТОВ «Фінансова Компанія «Плеяда» (код ЄДРПОУ 40210636); ТОВ «Кредитно-Інвестиційний Центр» (код ЄДРПОУ 39841850); ТОВ «Єврогрін» (код ЄДРПОУ 39824793); ТОВ «УПК Коммерц» (код ЄДРПОУ 39813755); ТОВ «Мікрокредитний Центр БМ» (код ЄДРПОУ 39167588); ТОВ «Фінансова Компанія «Артфінброк» (код ЄДРПОУ 38960167); ТОВ «Дом-Інвест-Україна» (код ЄДРПОУ 36851321); ТОВ «Л.А.Р.К.» (код ЄДРПОУ 35881896); ТОВ «Фінансова Компанія «Бізнесфінанс» (код ЄДРПОУ 35084758); ТОВ «УПК-Європлюс» (код ЄДРПОУ 32497680); ТОВ «Кагран» (код ЄДРПОУ 32199634) із зазначенням даних, встановлених «Інструкцією про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями», затвердженої Постановою Правління НБУ N 136 від 24 березня 199р.;

-копії документальних матеріалів (реєстри електронних копій ВМД та інші документи), що стали підставою для поставлення/зняття з контролю операцій: ТОВ «МН Груп» (код ЄДРПОУ 40344012);ТОВ «Фінансова Компанія «Плеяда» (код ЄДРПОУ 40210636);ТОВ «Кредитно-Інвестиційний Центр» (код ЄДРПОУ 39841850);ТОВ «Єврогрін» (код ЄДРПОУ 39824793);ТОВ «УПК Коммерц» (код ЄДРПОУ 39813755);ТОВ «Мікрокредитний Центр БМ» (код ЄДРПОУ 39167588);ТОВ «Фінансова Компанія «Артфінброк» (код ЄДРПОУ 38960167);ТОВ «Дом-Інвест-Україна» (код ЄДРПОУ 36851321);ТОВ «Л.А.Р.К.» (код ЄДРПОУ 35881896);ТОВ «Фінансова Компанія «Бізнесфінанс» (код ЄДРПОУ 35084758);ТОВ «УПК-Європлюс» (код ЄДРПОУ 32497680);ТОВ «Кагран» (код ЄДРПОУ 32199634) по контрактам з нерезидентами;

-копії договорів-доручення, копії векселів, які пред`являлися для погашення та перерахування грошових коштів, акти пред`явлення векселів до сплати та інші документи відповідно до яких здійснювалось зарахування/списання грошових коштів на рахунок: ТОВ «МН Груп» (код ЄДРПОУ 40344012); ТОВ «Фінансова Компанія «Плеяда» (код ЄДРПОУ 40210636); ТОВ «Кредитно-Інвестиційний Центр» (код ЄДРПОУ 39841850); ТОВ «Єврогрін» (код ЄДРПОУ 39824793); ТОВ «УПК Коммерц» (код ЄДРПОУ 39813755); бТОВ «Мікрокредитний Центр БМ» (код ЄДРПОУ 39167588); ТОВ «Фінансова Компанія «Артфінброк» (код ЄДРПОУ 38960167); ТОВ «Дом-Інвест-Україна» (код ЄДРПОУ 36851321); ТОВ «Л.А.Р.К.» (код ЄДРПОУ 35881896); ТОВ «Фінансова Компанія «Бізнесфінанс» (код ЄДРПОУ 35084758); ТОВ «УПК-Європлюс» (код ЄДРПОУ 32497680); ТОВ «Кагран» (код ЄДРПОУ 32199634) розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договори, контракти);

-копії кредитних справ: ТОВ «МН Груп» (код ЄДРПОУ 40344012); ТОВ «Фінансова Компанія «Плеяда» (код ЄДРПОУ 40210636); ТОВ «Кредитно-Інвестиційний Центр» (код ЄДРПОУ 39841850); ТОВ «Єврогрін» (код ЄДРПОУ 39824793); ТОВ «УПК Коммерц» (код ЄДРПОУ 39813755); ТОВ «Мікрокредитний Центр БМ» (код ЄДРПОУ 39167588); ТОВ «Фінансова Компанія «Артфінброк» (код ЄДРПОУ 38960167); ТОВ «Дом-Інвест-Україна» (код ЄДРПОУ 36851321); ТОВ «Л.А.Р.К.» (код ЄДРПОУ 35881896); ТОВ «Фінансова Компанія «Бізнесфінанс» (код ЄДРПОУ 35084758); ТОВ «УПК-Європлюс» (код ЄДРПОУ 32497680); ТОВ «Кагран» (код ЄДРПОУ 32199634) (кредитні договори, договори застави, державні акти на право власності на земельні ділянки, кредитні заявки позичальників, повідомлення про умови кредитування, свідоцтва про реєстрацію СПД, баланси СПД, договори поруки, акти огляду заставного майна, експертні висновки їх вартості, висновки щодо перевірки фінансового стану позичальників та поручителів, дозволи на видачу кредитів, рішення кредитного комітету, витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, довідки з банку про наявну кредитну заборгованість, витяги з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави, розпорядження бухгалтерії про відкриття кредитних рахунків та рахунків для обліку нарахованих процентів, розпорядження банку на видачу коштів, видаткові ордери, виписки про рух коштів по кредитних справах з розшифровкою платежів (назви, код ЄДРПОУ або ідентифікацій код, номер рахунку, МФО банківської установи, конкретного часу, призначення та дати платежів, номерів платіжних документів), виписки з бухгалтерії щодо оплати по кредитним угодам, відомості стосовно кредитного інспектора по справах).

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ «ПтБ» (МФО 380388), що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: