Постанова
від 22.12.2014 по справі 641/13805/14-к
КОМІНТЕРНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Комінтернівський районий суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/1264/2014 Справа №641/13805/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2014 року Комінтернівський районний суд м. Харкова

у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова ОСОБА_4 про накладення арешту на тимчасово вилучені в ході обшуку предмети та документи, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014220540001521 від 05.06.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ч. 1 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучені в ході обшуку предмети та документи, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014220540001521 від 05.06.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ч. 1 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 04.06.2014 року до ЧЧ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області з прокуратури Комінтернівського району м. Харкова надійшли матеріали, щодо підробки керівництвом ДП ДАК «Хліб України» ТД «Золотий колос`подвійних складських свідоцтв АБ № 044307, АБ № 044308, АБ № 044309, АБ № 040448 та АБ № 040449ТОВ «Компанія Сінтон», з внесенням недостовірних даних про кількість зерна на зберіганні, наявність якого не підтверджено бухгалтерським обліком та його фактичною наявністю.

За даним фактом 05 червня 2014 року розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, відомості про яке було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014220540001521.

Крім того, в ході досудового слідства було встановлено, що між ТОВ «Компанія Сінтон» (ЄДРПОУ - 36457263) та ПАТ "УКРБІЗНЕСБАНК" (МФО 334969) було укладено кредитний договір № 10 Хрк від 06.02.2013 року, та цього ж дня було украдено договір застави між ПАТ "УКРБІЗНЕСБАНК" (МФО 334969) та ПП «Компанія Фортіс» (ЄДРПОУ - 35349265), згідно якого ТОВ «Компанія Сінтон» отримала кредит овердрафт з лімітом кредитування в сумі 1000000 (один мільйон) доларів США, а заставне майно олія соняшникова нерафінована в кількості 1990,017 тон, повинно знаходитися за адресою: Харківська обл., Богодухівський р-н, с. Червона Нива, вул. Радянська, 1.

Згідно договору зберігання № 39 від 02.07.2012 року ПП «Компанія Фортіс» передала на зберігання олію соняшникову нерафіновану в кількості 2000 тон СТ «СК «Червона Нива»», з зазначенням адреси зберігання: Харківська обл., Богодухівський р-н, с. Червона Нива, вул. Радянська, 1.

Згідно рапорту старшого оперуповноваженого з ОВС оперативного управління ГУ Міндоходів у Харківській області ОСОБА_5 - підприємством, яке скористалось підробними документами «Червона Нива» є ТОВ «МД-Інвест» (код ЄДРПОУ 37189615). Підтвердженням використання підробних документів є той факт, що у вантажних митних деклараціях № 46529 від 12.11.14; №46590 від 13.11.14; №46639 від 17.11.14; №46645 від 17.11.14; №46678 від 19.11.14; №46716 від 21.11.14; №46717 від 21.11.14; №46761 від 24.11.14; №46762 від 24.11.14; №46770 від 25.11.14; ; №46787 від 26.11.14; №46835 від 28.11.14; №46884 від 01.12.14; №46900 від 02.12.14; №46924 від 03.12.14; №46224 від 06.11.14; №46317 від 06.11.14; №46321 від 06.11.14 - ТОВ «МД Інвест» вказує виробником експортованої продукції (сільськогосподарської продукції, в тому числі горіхів волоських) СТ «СК «Червона Нива»».

Згідно листа Управління Агропромислового розвитку Богодухівської районної Державної Адміністрації в Харківській області № 01-02-12/317 від 01.12.2014 року в СТ «СК «Червона Нива»» відсутні насадження горіхів.

Згідно документів, що містяться в реєстраційній справі СТ «СК «Червона Нива»», а саме протоколу позачергових Загальних зборів № 11 членів споживчого товариства «СК «Червона Нива»» від 13.08.2013 року керівником товариства було призначено ОСОБА_6 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 , пояснив, що з 2010 року він веде бродяжницький спосіб життя, не маючи постійного місця мешкання та постійного місця роботи. Засновником, директором або головним бухгалтером жодного підприємства, установи та організації, у тому числі СТ «СК «Червона Нива»» він ніколи не був та на даний час ні є. Жодних документів від імені директора або головного бухгалтера СТ «СК «Червона Нива»» він не підписував та не укладав. Довіреностей, вказівок або прохань на реєстрацію будь якого підприємства на своє ім`я нікому не надавав.

19 грудня 2014 року згідно ухвали Комінтернівського районного суду від 16.12.2014 про проведення обшуку в нежитлових приміщеннях 1-го поверху №№ 8-1, 8-2, 8-3, 8-4, 8-4а, 8-5, 8-7 загальною площею 74,6 кв. метрів в літ. «А-4» за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві приватної власності належать ОСОБА_7 , на підставі рішення суду, справа № 2-3927/08/04 від 28.08.2008 року та в квартирі АДРЕСА_2 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_7 , на підставі договору купівлі продажу № 5698 від 15.08.2007 року був проведений обшук, вході якого були вилучені фінансово господарські документи ТОВ «Компанія Сінтон», а саме договори з додатками та додатковими угодами, контракти з додатками та специфікаціями до них, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, відомості бухгалтерського обліку по відображенню проведених операцій, платіжні доручення, виписки по рахунках, рахунки-фактури, видаткові накладні, акти прийому-передачі товару (робіт, послуг), товарно-транспортні (залізничні) накладні, пакувальні листи, довіреності на отримання товару, векселі та документи щодо їх руху та інші документи, що підтверджують реальність здійснення господарських операцій, цифрові носії інформації, печатки та штампи, чорнові записи, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

На підставі вище викладеного з метою проведення аналізу вилучених документів та проведення зустрічних перевірок з підприємствами контрагентами, та проведення судово-економічної експертизи на вилучені речі предмети та документи в ході обшуку необхідно накласти арешт.

У судовому засіданні слідчий СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітан міліції ОСОБА_3 клопотання підтримала в повному обсязі.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки не вся вилкчені в ході обшуку речі та документи відносяться до данного кримінального провадження.

Згідно ч. 7 ст. 237 КПК України вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення;

3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову;

4) наслідки арешту майна для інших осіб;

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вилучені речі, а саме:

аркуші формату А 4 чисті з відбитками печатки ПП «Промпродснаб Універсал» № 36814943 в кількості 2 штук;

аркуші формату А 4 (фірмені бланки) ПП «Промпродснаб Універсал» № 36814943 в кількості 5 штук;

аркуші формату А 4 чисті з відбитками печатки ТОВ «Агросвіт Експорт» № 34391363 в кількості 9 штук;

аркуші формату А 4 чисті з відбитками печатки ПП «АЛДИМ» № 32437217 в кількості 2 штук;

фірмові бланки з відбитками печатки ТОВ «Цукровик» № 30829638 № 1 на 4 арк.,

Чисті аркуші формату А4 з відбитками печатки ТОВ «Трайгон Фармінг Харків» № 34469015 в кількості 5 шт.,

аркуші формату А 4 чисті з відбитками печатки ТОВ «Чапаті» № 36223843 в кількості 3 штук;

аркуші формату А 4 чисті з відбитками печатки ТОВ «Агросвіт Експорт» № 34391363 в кількості 4 штук;

бланк заяви про видачу сертифіката якості зерна та продуктів його переробки порожній, на якому знаходиться підпис та відбиток печатки ТОВ «Глобол Реєстр» - 1 арк.,

Подвійне складське свідоцтво на зерно заставне Свідоцтво (частина Б) № АБ № 044310 (поточний № 21) від 10.04.2013 р. з відбитком печатки ПАТ «Семенівське Хлібоприймальне підприємство» № 00957100, а також частина А;

Порожні бланки (частини А і Б) на подвійне складське свідоцтво на зерно, складське свідоцтво № НОМЕР_1 з підписами (нерозбірливо) та відбитками печатки ДП ДАК «Хліб України» ТД «Золотий Колос» № 30755121; Бланк акт з відбитком печатки ТОВ "Агроком Нова Водолага"Бланк акт з відбитком печатки ТОВ "Агроком Нова Водолага"Бланк акт з відбитком печатки ТОВ "Агроком Нова Водолага"Бланк акт з відбитком печатки ТОВ "Агроком Нова Водолага"Бланк акт з відбитком печатки ТОВ "Агроком Нова Водолага"Бланк акт з відбитком печатки ТОВ "Агроком Нова Водолага"Бланк акт з відбитком печатки ТОВ "Агроком Нова Водолага"Бланк акт з відбитком печатки ТОВ "Агроком Нова Водолага"Бланк акт з відбитком печатки ТОВ "Агроком Нова Водолага"Бланк акт з відбитком печатки ТОВ "Агроком Нова Водолага"Бланк акт з відбитком печатки ТОВ "Агроком Нова Водолага"Копія Висновок державної санітарно епідеміологічної експертизи з відбитком печатки ТОВ "Агроком Нова Водолага"Копія Висновок державної санітарно епідеміологічної експертизи з відбитком печатки ТОВ "Агроком Нова Водолага"Копія Висновок державної санітарно епідеміологічної експертизи з відбитком печатки ТОВ "Агроком Нова Водолага"Копія Висновок державної санітарно епідеміологічної експертизи з відбитком печатки ТОВ "Агроком Нова Водолага"Копія Висновок державної санітарно епідеміологічної експертизи з відбитком печатки ТОВ "Агроком Нова Водолага"Копія Висновок державної санітарно епідеміологічної експертизи з відбитком печатки ТОВ "Агроком Нова Водолага"Копія Висновок державної санітарно епідеміологічної експертизи з відбитком печатки ТОВ "Агроком Нова Водолага"Посвідчення якості з відбитком печатки ТОВ "Агроком Нова Водолага"Посвідчення якості з відбитком печатки ТОВ "Агроком Нова Водолага"Посвідчення якості з відбитком печатки ТОВ "Агроком Нова Водолага"Посвідчення якості з відбитком печатки ТОВ "Агроком Нова Водолага"Посвідчення якості з відбитком печатки ТОВ "Агроком Нова Водолага"Посвідчення якості з відбитком печатки ТОВ "Агроком Нова Водолага"Посвідчення якості з відбитком печатки ТОВ "Агроком Нова Водолага"Посвідчення якості з відбитком печатки ТОВ "Агроком Нова Водолага"Посвідчення якості з відбитком печатки ТОВ "Агроком Нова Водолага"Посвідчення якості з відбитком печатки ТОВ "Агроком Нова Водолага"Акт про придатність цистерн з відбитком печатки ТОВ "Агроком Нова Водолага" та підписамиПосвідчення якості з відбитком печатки ТОВ "Агроком Нова Водолага"Акт приема передачи товара з відбитком печатки ТОВ "Глобол Реєстр" та підписомАкт приема передачи товара з відбитком печатки ТОВ "Глобол Реєстр" та підписомКопія Експлуатаційний дозвіл №63200/06/3 від 21.07.2011Копія Експлуатаційний дозвіл №63200/06/3 від 21.07.2011Копія Експлуатаційний дозвіл №63200/06/3 від 21.07.2011бланк посвідчення якості ТОВ "Агроком Нова Водолага"Бланк акт про придатність цистерн Бланк акт з відбитком печатки ТОВ "Агроком Нова Водолага"Копія Висновок державної санітарно епідеміологічної експертизи Копія Експлуатаційний дозвіл №63200/06/3 від 21.07.2011Посвідчення якості з відбитком печатки ТОВ "Агроком Нова Водолага"Копія Висновок державної санітарно епідеміологічної експертизи з відбитком печатки ТОВ "Агроком Нова Водолага" та підписомКопія Експлуатаційний дозвіл №63200/06/3 від 21.07.2011Посвідчення якості з відбитком печатки ТОВ "Агроком Нова Водолага" та підписомКопія Висновок державної санітарно епідеміологічної експертизи з відбитком печатки ТОВ "Агроком Нова Водолага" та підписомКопія Висновок державної санітарно епідеміологічної експертизи з відбитком печатки ТОВ "Агроком Нова Водолага" та підписомАкт про придатність цистерн з відбитком печатки ТОВ "Агроком Нова Водолага" та підписамиАкт приема передачи товара з відбитком печатки ТОВ "Глобол Реєстр" та підписомАкт приема передачи товара з відбитком печатки ТОВ "Глобол Реєстр" та підписомТоварно- транспортна накладна Б/н, б/д з відбитком печатки ТОВ "Глобол реєстр" та пидписамиТоварно- транспортна накладна Б/н, б/д з відбитком печатки ТОВ "Глобол реєстр" та пидписамиТоварно- транспортна накладна Б/н, б/д з відбитком печатки ТОВ "Глобол реєстр" та пидписамиТоварно- транспортна накладна Б/н, б/д з відбитком печатки ТОВ "Глобол реєстр" та пидписамиТоварно- транспортна накладна Б/н, б/д з відбитком печатки ТОВ "Глобол реєстр" та пидписамиТоварно- транспортна накладна Б/н, б/д з відбитком печатки ТОВ "Глобол реєстр" та пидписами

Фірмені бланки порожні ПП «Промпродснаб універсал» з відбитками печатки в кількості 3 штук,

Порожні аркуші з відбитками печатки ТОВ «Агросенс Україна» на 5 арк.

ТОМ № 21: Документи, які свідчать про здійснення господарської діяльності ТОВ «Компанія «Сінтон» на 47 арк.:

Видаткова накладна №6 від вересня 2014р.СТ "СК "Червона Нива"1Видаткова накладна №6 від вересня 2014р.СТ "СК "Червона Нива"1Видаткова накладна №8/1 від 15.10.2014р.СТ "СК "Червона Нива"1Инвойс № 3 від 15.10.2014р.ТОВ "МД Інвест"1Инвойс № 4 від 15.10.2014р.ТОВ "МД Інвест"1Видаткова накладна №4/1 від 09.10.2014р.СТ "СК "Червона Нива"1Инвойс № 1 від 09.10.2014р.ТОВ "МД Інвест"1Инвойс № 2 від 10.10.2014р.ТОВ "МД Інвест"1Видаткова накладна №10/1 від 09.10.2014р.СТ "СК "Червона Нива"1Инвойс № 5 від 17.10.2014р.ТОВ "МД Інвест"1Видаткова накладна №11/1 від 20.10.2014р.СТ "СК "Червона Нива"1Инвойс № 7 від 20.10.2014р.ТОВ "МД Інвест"1Инвойс № 6 від 20.10.2014р.ТОВ "МД Інвест"1Видаткова накладна №1 від 06.10.2014р.СТ "СК "Червона Нива"1Видаткова накладна №2 від 07.10.2014р.СТ "СК "Червона Нива"1Инвойс № 168-ММ від 07.10.2014р.ТОВ "МД Інвест"1Видаткова накладна №3 від 08.10.2014р.СТ "СК "Червона Нива"1Инвойс № 169-ММ від 08.10.2014р.ТОВ "МД Інвест"1Видаткова накладна №11 від 20.10.2014р.СТ "СК "Червона Нива"1Инвойс № 211-ММ від 07.07.2014р.ТОВ "МД Інвест"1Инвойс № 210-ММ від 07.07.2014р.ТОВ "МД Інвест"1Инвойс № 209-ММ від 07.07.2014р.ТОВ "МД Інвест"1Инвойс № 208-ММ від 20.10.2014р.ТОВ "МД Інвест"1Видаткова накладна №10 від 17.10.2014р.СТ "СК "Червона Нива"1Инвойс № 206-ММ від 17.10.2014р.ТОВ "МД Інвест"1Инвойс № 205-ММ від 17.10.2014р.ТОВ "МД Інвест"1Инвойс № 204-ММ від 17.10.2014р ТОВ "МД Інвест".1Видаткова накладна №9 від 16.10.2014р.СТ "СК "Червона Нива"1Инвойс № 196-ММ від 16.10.2014р.ТОВ "МД Інвест"1Видаткова накладна №8 від 15.10.2014р.СТ "СК "Червона Нива"1Инвойс № 192-ММ від 15.10.2014р.ТОВ "МД Інвест"1Инвойс № 191-ММ від 15.10.2014р.ТОВ "МД Інвест"1Видаткова накладна №7 від 14.10.2014р.СТ "СК "Червона Нива"1Инвойс № 189-ММ від 14.10.2014р.ТОВ "МД Інвест"1Инвойс № 188-ММ від 14.10.2014р.ТОВ "МД Інвест"1Инвойс № 183-ММ від 14.10.2014р.ТОВ "МД Інвест"1Видаткова накладна №6 від 13.10.2014р.СТ "СК "Червона Нива"1Инвойс № 181-ММ від 13.10.2014р.ТОВ "МД Інвест"1Видаткова накладна №5 від 13.10.2014р.СТ "СК "Червона Нива"1Инвойс № 177-ММ від 13.10.2014р.ТОВ "МД Інвест"1Инвойс № 176-ММ від 13.10.2014р.ТОВ "МД Інвест"1Видаткова накладна № 4від 09.10.2014р.СТ "СК "Червона Нива"1Инвойс № 172-ММ від 09.10.2014р.ТОВ "МД Інвест"1Видаткова накладна №13 від 28.10.2014р.СТ "СК "Червона Нива"1Инвойс № 9 від 28.10.2014р.ТОВ "МД Інвест"1Видаткова накладна №12 від 21.10.2014р.СТ "СК "Червона Нива"1Инвойс № 213-ММ від 21.10.2014р.ТОВ "МД Інвест"1Инвойс № 159-ММ від 06.10.2014р.ТОВ "МД Інвест"1

ТОМ № 23: Бланки документів ТОВ «Агроком Нова Водолага» на 56 арк.

Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Довіреність від 15.10.2014 р. від імені ОСОБА_6 на 1 арк.

Посвідчення якості ТОВ «Агроком Нова Водолага»,

Довіреність від 15.08.2013 р. СТ «СК «Червона Нива» з відбитком печатки СТ «СК «Червона Нива» без підпису в кількості 5 штук, вилучені з портфелю чорного кольору,

Печатка СТ «СК «Червона Нива» код 37487241

Аркуші формату А4 порожні з відбитками печатки СТ «СК «Червона Нива» в кількості 5 штук,

Видаткові накладні СТ «СК «Червона Нива»: № 25 від 01.12.2014 р., № 27 від 02.12.2014 р., № 24 від 27.11.2014 р., № 26 від 01.12.2014 р., № 23 від 26.11.2014 р., № 22 від 25.11.2014 р., № 21 від 24.11.2014 р., № 19 від 24.11.2014 р., № 14 від 05.11.2014 р., № 18 від 20.11.2014 р., № 16 від 17.11.2014 , № 17 від 19.11.2014 р.

Виписка з єдиного реєстру юридичних осіб та ФОП СТ «СК «Червона Нива»,

Свідоцтво про державну реєстрацію СТ «СК «Червона Нива»

Копія виписки з реєстру юридичних осіб та ФОП СТ «СК «Червона Нива» в кількості 2 шт.,

Довідка взяття на облік платника податків від 31.12.2010 р.

Страхове свідоцтво

Повідомлення про взяття на облік,

Копія паспорту на гр. ОСОБА_6 в кількості 5 шт.,

Заява гр. ОСОБА_6

Статут СТ «СК «Червона Нива» 2010 р.

Копія статуту СТ «СК «Червона Нива» 2010 р.

Протокол загальних зборів № 11 від 13.08.2013 р.,

Наказ № 2/13 від 13.08.2013 р.

пайовий договір № 10 від 05.07.2013 р.,

Наказ № 1/13 від 13.08.2013 р.,

Акт прийому передачі від 13.08.2013 р. з відбитком печатки СТ «СК «Червона Нива»,

Заява гр.. ОСОБА_8 від 12.08.2013 р.,

Пайовий договір № 11 від 012.08.2013 р. з відбитком печатки СТ «СК «Червона Нива»,

Протокол загальних зборів від 21.12.2010 р.,

Наказ №2/13 від 14.08.2013 р. з відбитком печатки СТ «СК «Червона Нива»,

Договір № 1/307560 від 14.08.2013 р. між ПАТ «БМ Банк» та СТ «СК «Червона Нива»,

Договір поставки № 107/п від 15.08.2013 р. укладений між ТОВ «Торговий дім Надія» СТ «СК «Червона Нива»,

ТОМ № 28: бланки прибуткових ордерів СТ СК «Червона Нива» на 27 арк.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166, 167, 170, 171 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучені в ході обшуку речі та документи, а саме: