Ухвала

від 20.09.2017 по справі 683/1990/17

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 683/1990/17

1-кс/683/605/2017

У Х В А Л А

20 вересня 2017 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , з участю заступника начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 розглянувши клопотання по кримінальному провадженню №42017111200000252 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

19 вересня 2017 року заступник начальника СВ Старокостянтинівського ВП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтовуючи тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи умисно, з корисливих мотивів, у змові з ОСОБА_5 , шляхом обману та зловживання довірою, під приводом поставки легкових автомобілів марки MITSUBISHI L200, заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 560700,00 грн.

За даними Єдиного державного реєстру підприємств, установ та організацій України, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 ) зареєстровано 17.12.2014 року. Розмір статутного капіталу товариства 1000 гривень. ОСОБА_4 (адреса: АДРЕСА_2 ) являється єдиним засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з даними, отриманими в ході проведення досудового розслідування, встановлено, що 12.09.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі керівника товариства ОСОБА_6 уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі керівника ОСОБА_4 Договір поставки №1209.

Відповідно до Договору поставки №1209 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язалося поставити товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дві одиниці легкових автомобілів марки MITSUBISHI L200, а товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язалося сплатити за поставлений товар двома платежами: перший платіж в якості передоплати в сумі 560700,00 грн. на наступний день після підписання Договору поставки; другий платіж у розмірі 240300,00 грн. в день підписання Акту приймання-передачі автомобілів. Відповідно до умов Договору поставки, термін поставки було визначено до 20 календарних днів з моменту сплати першого платежу. 27.10.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_4 було підписано додаткову угоду до Договору №1209, згідно з якою термін поставки було визначено - до 20 календарних днів з дати підписання Додаткової угоди.

На виконання умов Договору поставки, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 15.09.2016 платіжним дорученням № 16851 з рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проплатило 560700,00 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » свої зобов`язання за договором поставки не виконало.

За даними, отриманими слідством, 01.02.2015 в м. Старокостянтинові ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклало з компанією ІНФОРМАЦІЯ_5 (Німеччина) контракт №01/15.

01.06.2016 року в м. Старокостянтинові ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_4 уклало з компанією ІНФОРМАЦІЯ_5 додаткову угоду до контракту №01\15, причому додаткову угоду від імені NarS-Handels-GmbH підписав директор ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 .

Відповідно до умов контракту №01\15 і додаткової угоди до нього, Продавець NarS-Handels-GmbH зобов`язався поставляти Покупцеві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » транспортні засоби, кузова та запчастини до них, сільськогосподарську техніку, мотоцикли, квадроцикли та іншу мототехніку, човни, яхти. Поставка товару здійснюється протягом 4 днів після отримання Замовлення від Покупця. Замовлення передається по факсу чи електронною поштою (п. 2.1 Контракту). Оплата за поставлений товар здійснюється банківським переказом на рахунок Продавця на протязі 30 днів після отримання товару Покупцем (п. 4.2 Контракту).

Не зважаючи на те, що товар згідно Контракту №01\15 і Додаткової угоди від 01.06.2016, поставлений на територію України не був, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » платіжним дорученням №2 від 16.09.2016 перерахувало грошові кошти в сумі 43700 Євро на рахунок компанії NarS-Handels-GmbH №DE 601604 00000111285300 в банку Commerzbank, Potsdam.

15 травня 2017 року прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_8 було винесено постанову про визначення територіальної підслідності кримінального правопорушення за Старокостянтинівським ВП ГУ НП в Хмельницькій області.

23 травня 2017 року відповідні матеріали кримінального провадження надійшли до Старокостянтинівської місцевої прокуратури.

19 червня 2017 року додатково допитано як свідка ОСОБА_4 , який показав, що згідно платіжного доручення № 16851 від 15.09.2016 гроші в сумі 560700 гривень надійшли із рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 на рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 . Вказані кошти разом з коштами інших суб`єктів господарської діяльності в загальній сумі 1311000 гривень були перераховані 16.09.2016 платіжним дорученням № 136 згідно курсу діючого на відповідну дату, а саме по 30 гривень за 1 Євро, у відділенні АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 в м.Старокостянтинів по вул. Миру. Отримані від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 кошти були перераховані на рахунок НОМЕР_4 , що належить суб`єкту нерезиденту ІНФОРМАЦІЯ_5

Досудовим слідством встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення господарської діяльності використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий у Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 ), у зв`язку з чим для повноти та всебічності досудового розслідування, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, які шахрайським шляхом отримали кошти ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також встановлення можливого їх місця знаходження, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і знаходяться ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Заслухавши думку заступника начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУНП, який підтримав клопотання та дослідивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.131-132, 159,163-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_10 та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в

Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »у період часу з 1 вересня 2016 року по дату виконання ухвали надатина паперовому та (або) електронному носії:

-інформацію щодо розгорнутого руху коштів по рахунку № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу (у тому числі на електронних носіях), залишків коштів після здійснення банківської операції;

-копії документів зі справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі договори щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви і доручення та інші;

-копії карток зі зразками підписів і відбитком печатки товариства, грошових чеків на зняття коштів з рахунків.

-інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до розрахункового рахунку № НОМЕР_5 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_8 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні Хмельницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_3 (МФО НОМЕР_6 ).

Ухвала чинна до 20 жовтня 2017 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя