Ухвала

від 14.09.2017 по справі 369/9926/17

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 369/9926/17

Провадження № 1-кс/369/2828/17

УХВАЛА

Іменем України

14.09.2017 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017111200000020 від 16.01.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся прокурор Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 з даним клопотанням мотивуючи його тим, що в провадженні СВ Києво Святошинського ВП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 42017111200000020, відомості по якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України за фактом підроблення документів з метою заволодіння бюджетними коштами.

Прокурорський нагляд у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Києво Святошинською місцевою прокуратурою.

Слідством установлено, що невстановлені особи у період 2016 - 2017 років на території Київської, Львівської, Харківської областей та м. Києва у порушення ст.ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст.ст. 55 - 1, 56, 57, 62 Господарського кодексу України та ст.ст. 9, 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» вчинили створення (придбання) суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ «СІНТЕКС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38923460), МП «ВІКФІЛ» (код ЄДРПОУ 23574672), ТОВ «АМЛАК» (код ЄДРПОУ 37075045), ТОВ «КАНКАРОССА» (код ЄДРПОУ 37606281), ТОВ «НАФТОФІНТРАСТ» (код ЄДРПОУ 39478731), ТОВ «КОЛОКСАЙ» (код ЄДРПОУ 38637635), ПП «КОЛЬЧУГА КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА БЕЗПЕКИ» (код ЄДРПОУ 35265458), ТОВ «ІНСТАРКОМ» (код ЄДРПОУ 40094293), ТОВ «ЛОДІС» (код ЄДРПОУ 30443831), ПП «АДІТУМ МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 33558727), ТОВ «БЕЛІТА» (код ЄДРПОУ 37390755), ТОВ «БРОКСТАР ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 41004441) з метою прикриття незаконної діяльності, повторно, внаслідок незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та витрат з податку на прибуток підприємствам реального сектору економіки Державної форми власності, шляхом підроблення первинних бухгалтерських документів, податкової звітності, вчинене повторно.

Крім цього, впродовж 20162017 років, невстановлені особи вступили у злочинну змову з службовими особами юридичних осіб Державної форми власності ПАТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ" (код ЄДРПОУ 40075815) та ДП "КРАСНОАРМІЙСЬКВУГІЛЛЯ" (код ЄДРПОУ 32087941), внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, - здійснили фінансово-господарські операції з відображенням їх в бухгалтерському та податковому обліках та привласнили ввірене їм майно вивівши грошові кошти у тіньовий неконтрольований державою обіг, використавши для розміщення, руху та зняття коштів рахунки, які відкриті у банківських установах вчинили фінансові операції по перерахуванню коштів на рахунки інших суб`єктів підприємницької діяльності та переведення їх в готівку.

Дії групи осіб, які використовуючи підконтрольні їм фіктивні підприємства та здійснюють незаконну діяльність кваліфіковано за ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 205 та ч. 1 ст. 358 КК України. Відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 3 ст. 191 КК України, є тяжким.

Дотримуючись попередньо розроблено плану, у період 20162017 років, невстановлені особи вчинили фіктивне підприємництво, шляхом створення та придбання ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме: ТОВ «СІНТЕКС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38923460), МП «ВІКФІЛ» (код ЄДРПОУ 23574672), ТОВ «АМЛАК» (код ЄДРПОУ 37075045), ТОВ «КАНКАРОССА» (код ЄДРПОУ 37606281), ТОВ «НАФТОФІНТРАСТ» (код ЄДРПОУ 39478731), ТОВ «КОЛОКСАЙ» (код ЄДРПОУ 38637635), ПП «КОЛЬЧУГА КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА БЕЗПЕКИ» (код ЄДРПОУ 35265458), ТОВ «ІНСТАРКОМ» (код ЄДРПОУ 40094293), ТОВ «ЛОДІС» (код ЄДРПОУ 30443831), ПП «АДІТУМ МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 33558727), ТОВ «БЕЛІТА» (код ЄДРПОУ 37390755), ТОВ «БРОКСТАР ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 41004441), з метою прикриття незаконної діяльності: ТОВ «НОВАРО ГРУП» (код ЄДРПОУ 39980980), ТОВ «ТІР-БУД 1» (код ЄДРПОУ 33169265), ТОВ «СПЕКТР МАЙСТЕР ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39938745), ТОВ «ЮГ ТРАНС ЛОГІСТИКА» (код ЄДРПОУ 39629520), ТОВ «РЕФУЛ РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 40422451), ТОВ «ВІЗИТ СЕРВІС 2005» (код ЄДРПОУ 33863533), ТОВ «М П К» (код ЄДРПОУ 39436655), ТОВ «ПРИМО» (код ЄДРПОУ 39536997), ТОВ «ТОРГПРОМТРЕЙД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40783347), ТОВ «ЕФКАС 2» (код ЄДРПОУ 37190201), ПП «ТЕПЛОСВІТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 38874288), ПП «МЕРЕЖА МАГАЗИНІВ «ТЕПЛОСВІТ» (код ЄДРПОУ 39463683), ТОВ «ВИДЕЛКА» (код ЄДРПОУ 39445030), ТОВ «ВАНТАЖ ГРАНД ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 39939010), ТОВ «НТ-ДІСТРІБУШН» (код ЄДРПОУ 34735353), ТОВ «РАСТРАС» (код ЄДРПОУ 40942330), ТОВ «КРІССИСТЕМС» (код ЄДРПОУ 40892716), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТАРС» (код ЄДРПОУ 40470608), ТОВ «МЕГАБІЛД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40916227), ТОВ «СТРІМ МЕДІА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 36035242), ТОВ «СПЕЦ ХІМ АГРО» (код ЄДРПОУ 39709506), ТОВ «НВО «ДОНБАСВУГІЛЛЯ» (код ЄДРПОУ 24064832), ТОВ «ТРАНСНАФТОГРУП» (код ЄДРПОУ 40381494), ТОВ «ВІТА ФРУКТ» (код ЄДРПОУ 40781905), ТОВ «ГРУПА РІТЕЙЛУ УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 39143745), ТОВ «УКРБІЛРОС» (код ЄДРПОУ 32255426), ТОВ «РОКМАНТ» (код ЄДРПОУ 39368999), ТОВ «АГРАРНІ СИСТЕМНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 3568089), ТОВ «ДОНБАСМЕХСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 37379883), ТОВ «АРТБІЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 40568828), ТОВ «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ СОЮЗ ПРОМИСЛОВОСТІ ДОНБАСА» (код ЄДРПОУ 30502954), ТОВ «УКРБУД ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39534785), ТОВ «УКР - ЕНЕРГОБУД» (код ЄДРПОУ 39471563), ТОВ «БЛЕКФОРТ» (код ЄДРПОУ 40724171), ПП «ГРАДА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40562847), ТОВ «ВЕТА» (код ЄДРПОУ 32307273), ТОВ «СІСТЕМ ЕЛЕКТРІК СОЛЮШНЗ» (код ЄДРПОУ 41027487), ТОВ «МАСТЕР ОПТ ПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 39829092), ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), ТОВ «РАСВІТ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40640610), ТОВ «ТК ПАКСОН» (код ЄДРПОУ 41090855), ТОВ «СВІТ НАШИХ ТОВАРІВ» (код ЄДРПОУ 40647312), ТОВ «ДАСКОМ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40834134), ТОВ «СЕПЛАЙ СОЛЮШНЗ ЮЕЙ» (код ЄДРПОУ 40449054), ПП «АКВІМА» (код ЄДРПОУ 35968870), ТОВ «С - КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40713395), ТОВ «НАМТАР» (код ЄДРПОУ 38601730), ТОВ «ЄВРО ФУД ГРУП» (код ЄДРПОУ 41336945), ТОВ «АГРОМАТ-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39986154), ТОВ «ФРУТТА ОПТ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41191557), ТОВ «С-КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40713395), яка полягала у наданні послуг по ухиленню від сплати податків, незаконному переведенню безготівкових коштів в готівку, привласненні коштів отриманих за начебто поставлені товари/послуги в адресу юридичних осіб Державної форми власності.

Встановивши контроль над зазначеними суб`єктами підприємницької діяльності невстановлені особи складали, видавали підроблені первинні документи бухгалтерського та податкового обліку від імені фіктивних підприємств, збували їх службовим особам та представникам суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки в тому числі Державної форми власності, реєстрував податкові накладні в єдиному реєстрі Державної фіскальної служби, а також складав та подавав податкову звітність до ДПІ по місцю реєстрації підприємств, за що отримував від суб`єктів реального сектору економіки безготівкові кошти в рахунок сплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, надані послуги, після чого переводили їх в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування, за що отримували відповідну комісію (відсотки) за надані незаконні послуги.

Після чого, невстановлені особи, умисно, із корисливих мотивів, достовірно знаючи про незаконне походження грошових коштів на рахунках ТОВ «СІНТЕКС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38923460), МП «ВІКФІЛ» (код ЄДРПОУ 23574672), ТОВ «АМЛАК» (код ЄДРПОУ 37075045), ТОВ «КАНКАРОССА» (код ЄДРПОУ 37606281), ТОВ «НАФТОФІНТРАСТ» (код ЄДРПОУ 39478731), ТОВ «КОЛОКСАЙ» (код ЄДРПОУ 38637635), ПП «КОЛЬЧУГА КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА БЕЗПЕКИ» (код ЄДРПОУ 35265458), ТОВ «ІНСТАРКОМ» (код ЄДРПОУ 40094293), ТОВ «ЛОДІС» (код ЄДРПОУ 30443831), ПП «АДІТУМ МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 33558727), ТОВ «БЕЛІТА» (код ЄДРПОУ 37390755), ТОВ «БРОКСТАР ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 41004441) одержаних внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, реалізуючи умисел, направлений на привласнення коштів, відповідно до розробленого плану з конвертації грошових коштів, у період 20162017 років отримали від підприємств реального сектора економіки в тому числі Державної форми власності безготівкові кошти на розрахункові рахунки вказаних фіктивних підприємств за нібито поставлені товари та надані послуги.

У подальшому, невстановлені особи реалізуючи умисел, направлений на привласнення Державних грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, знімали їх з банківських рахунків за підробленими грошовими чеками виданими від засновників та директорів, які формально значились службовими особами підконтрольних їм юридичних осіб з цільовим призначенням не пов`язаним з раніше підготовленими документами на надання послуг.

Так, для здійснення незаконної діяльності невстановлені особи використовували підприємства, які здійснюють продаж роздрібних товарів та надають різні сфери послуг. Фактично ж, всі товари реалізовуються за готівкові кошти, без відображення їх в документах бухгалтерського обліку підприємств та податкової звітності.

У подальшому зазначені фіктивні підприємства за рахунок проведення підміни номенклатури товарів (пересорту) здійснюють на території України поставки товарів, виконують робіт та надають послуги суб`єктам реального сектору економіки в тому числі Державної форми власності.

Одночасно з наведеними показними фінансової діяльності сплата податків до державного бюджету складає мінімальні суми, руху коштів по електронним рахункам адміністрування ПДВ не було, що свідчить про умисне не нарахування та не сплату до бюджету податку на додану вартість.

З метою припинення вищезазначеної незаконної діяльності, викриття всієї групи осіб, які організували дану незаконну діяльність, а також з метою відшкодування заподіяних злочинами збитків, забезпечення подальшого подання цивільного позову по справі, необхідно провести комплекс слідчих, процесуальних дій, тому що, загальний обсяг коштів, виведених в тіньовий сектор економіки, шляхом використання даної злочинної схеми, за період 20162017 складає понад 1 000 млн. грн.

Таким чином, в ході досудового слідства в кримінальному провадженню зібрано достатньо доказів та встановлені підстави, які свідчать що група осіб, використовуючи реквізити зазначених суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) здійснюють злочинну діяльність по незаконному виведенню безготівкових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг, та безпосередньо здійснюється привласнення Державних коштів.

Досудовим розслідуванням установлено, що невстановлені особи в змові з посадовими особами підприємств, яким надавались послуги з конвертації безготівкових коштів в готівку та прикриття протиправної діяльності відкрили в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «НТ - ДІСТРІБУШН» (код ЄДРПОУ 34735353) - № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , ТОВ «ЛОДІС» (код ЄДРПОУ 30443831) - № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , ТОВ «УКРБІЛРОС» (код ЄДРПОУ 32255426) - № НОМЕР_13 , ТОВ «БЕЛІТА» (код ЄДРПОУ 37390755) - № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , ТОВ «БРОКСТАР ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 41004441) - № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , ПП «АДІТУМ МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 33558727) - № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , ТОВ «РАСТРАС» (код ЄДРПОУ 40942330) - № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТАРС» (код ЄДРПОУ 40470608) - № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , ТОВ «МЕГАБІЛД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40916227) - № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , ТОВ НВО «ДОНБАСВУГІЛЛЯ» (код ЄДРПОУ 24064832) - № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , ТОВ «КОЛОКСАЙ» (код ЄДРПОУ 38637635) - № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , ТОВ «ПРИМО» (код ЄДРПОУ 39536997) - № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , ТОВ «ІНСТАРКОМ» (код ЄДРПОУ 40094293) - № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , ТОВ «М П К» (код ЄДРПОУ 39436655) - № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , ТОВ «СЕПЛАЙ СОЛЮШНЗ ЮЕЙ» (код ЄДРПОУ 40449054) - № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , ПП «КОЛЬЧУГА КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА БЕЗПЕКИ» (код ЄДРПОУ 35265458) - № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , ТОВ «СІНТЕКС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38923460) - № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , ТОВ «АМЛАК» (код ЄДРПОУ 37075045) - № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , ТОВ «ВИДЕЛКА» (код ЄДРПОУ 39445030) - № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , ТОВ «ГРУПА РІТЕЙЛУ УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 39143745) - № НОМЕР_65 , ТОВ «ТІР-БУД 1» (код ЄДРПОУ 33169265) - № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 ; ТОВ «РЕФУЛ РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 40422451) - № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 ; ПП «ТЕПЛОСВІТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 38874288) - № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , ТОВ «С - КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40713395) - № НОМЕР_78 , ПП «АНВІМА» (код ЄДРПОУ 35968870) - № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , ТОВ «ВІЗИТ-СЕРВІС 2005» (код ЄДРПОУ 33863533) - № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , ТОВ «ЕФКАС-2» (код ЄДРПОУ 37190201) № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , ТОВ «АРТБІЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 40568828) - № НОМЕР_93 , ТОВ «НАМТАР» (код ЄДРПОУ 38601730) - № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , ТОВ «РОКМАНД» (код ЄДРПОУ 39368000) - № НОМЕР_99 , ТОВ «АГРАРНІ СИСТЕМНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 3568089) - № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 , ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 , ТОВ «АГРОМАТ - ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39986154) НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 , ТОВ «С-КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40713395) НОМЕР_78 , ТОВ «ФРУТТА ОПТ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41191557) НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 , ТОВ «ЄВРО ФУД ГРУП» (код ЄДРПОУ 41336945) НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 , МП «ВІКФІЛ» (код ЄДРПОУ 23574672) - № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 , № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 для обготівковування коштів, отриманих в наслідок незаконно проведених фінансовогосподарських операцій з підприємствамиконтрагентами, їх привласнення, проведення з ними фінансових операції.

Кошти, розміщені на рахунках зазначених підприємств є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР. Таким чином, метою арешту грошових коштів розміщених на рахунках ТОВ «НТ - ДІСТРІБУШН» (код ЄДРПОУ 34735353), ТОВ «ЛОДІС» (код ЄДРПОУ 30443831), ТОВ «УКРБІЛРОС» (код ЄДРПОУ 32255426), ТОВ «БЕЛІТА» (код ЄДРПОУ 37390755), ТОВ «БРОКСТАР ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 41004441), ПП «АДІТУМ МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 33558727), ТОВ «РАСТРАС» (код ЄДРПОУ 40942330), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТАРС» (код ЄДРПОУ 40470608), ТОВ «МЕГАБІЛД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40916227), ТОВ НВО «ДОНБАСВУГІЛЛЯ» (код ЄДРПОУ 24064832), ТОВ «КОЛОКСАЙ» (код ЄДРПОУ 38637635), ТОВ «ПРИМО» (код ЄДРПОУ 39536997), ТОВ «ІНСТАРКОМ» (код ЄДРПОУ 40094293), ТОВ «М П К» (код ЄДРПОУ 39436655), ТОВ «СЕПЛАЙ СОЛЮШНЗ ЮЕЙ» (код ЄДРПОУ 40449054), ПП «КОЛЬЧУГА КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА БЕЗПЕКИ» (код ЄДРПОУ 35265458), ТОВ «СІНТЕКС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38923460), ТОВ «АМЛАК» (код ЄДРПОУ 37075045), ТОВ «ВИДЕЛКА» (код ЄДРПОУ 39445030), ТОВ «ГРУПА РІТЕЙЛУ УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 39143745), ТОВ «ТІР-БУД 1» (код ЄДРПОУ 33169265); ТОВ «РЕФУЛ РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 40422451; ПП «ТЕПЛОСВІТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 38874288), ТОВ «С - КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40713395), ПП «АНВІМА» (код ЄДРПОУ 35968870), ТОВ «ВІЗИТ-СЕРВІС 2005» (код ЄДРПОУ 33863533), ТОВ «ЕФКАС-2» (код ЄДРПОУ 37190201), ТОВ «АРТБІЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 40568828), ТОВ «НАМТАР» (код ЄДРПОУ 38601730), ТОВ «РОКМАНД» (код ЄДРПОУ 39368000), ТОВ «АГРАРНІ СИСТЕМНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 3568089), ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ТОВ «АГРОМАТ - ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39986154), ТОВ «С-КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40713395), ТОВ «ФРУТТА ОПТ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41191557), ТОВ «ЄВРО ФУД ГРУП» (код ЄДРПОУ 41336945), МП «ВІКФІЛ» (код ЄДРПОУ 23574672) є збереження речових доказів, що відповідає вимогам ст. 98, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України.

З метою відшкодування шкоди завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у накладені арешту на розрахункові рахунки зазначених юридичних осіб, що передбачено п. 3, 4 ст. 170 КПК України.

Крім того, з метою припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються Державі, діями групи осіб за рахунок використання фіктивного підприємництва, проведення псевдорозрахункових фінансовогосподарських операцій, привласнення Державних коштів, виникла необхідність у накладенні арешту на кошти, розміщені на банківських рахунках суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «НТ - ДІСТРІБУШН» (код ЄДРПОУ 34735353) - № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , ТОВ «ЛОДІС» (код ЄДРПОУ 30443831) - № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , ТОВ «УКРБІЛРОС» (код ЄДРПОУ 32255426) - № НОМЕР_13 , ТОВ «БЕЛІТА» (код ЄДРПОУ 37390755) - № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , ТОВ «БРОКСТАР ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 41004441) - № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , ПП «АДІТУМ МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 33558727) - № НОМЕР_120 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , ТОВ «РАСТРАС» (код ЄДРПОУ 40942330) - № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТАРС» (код ЄДРПОУ 40470608) - № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , ТОВ «МЕГАБІЛД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40916227) - № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , ТОВ НВО «ДОНБАСВУГІЛЛЯ» (код ЄДРПОУ 24064832) - № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , ТОВ «КОЛОКСАЙ» (код ЄДРПОУ 38637635) - № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , ТОВ «ПРИМО» (код ЄДРПОУ 39536997) - № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , ТОВ «ІНСТАРКОМ» (код ЄДРПОУ 40094293) - № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , ТОВ «М П К» (код ЄДРПОУ 39436655) - № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , ТОВ «СЕПЛАЙ СОЛЮШНЗ ЮЕЙ» (код ЄДРПОУ 40449054) - № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , ПП «КОЛЬЧУГА КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА БЕЗПЕКИ» (код ЄДРПОУ 35265458) - № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , ТОВ «СІНТЕКС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38923460) - № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , ТОВ «АМЛАК» (код ЄДРПОУ 37075045) - № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , ТОВ «ВИДЕЛКА» (код ЄДРПОУ 39445030) - № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , ТОВ «ГРУПА РІТЕЙЛУ УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 39143745) - № НОМЕР_65 , ТОВ «ТІР-БУД 1» (код ЄДРПОУ 33169265) - № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 ; ТОВ «РЕФУЛ РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 40422451) - № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 ; ПП «ТЕПЛОСВІТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 38874288) - № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , ТОВ «С - КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40713395) - № НОМЕР_78 , ПП «АНВІМА» (код ЄДРПОУ 35968870) - № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , ТОВ «ВІЗИТ-СЕРВІС 2005» (код ЄДРПОУ 33863533) - № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , ТОВ «ЕФКАС-2» (код ЄДРПОУ 37190201) № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , ТОВ «АРТБІЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 40568828) - № НОМЕР_93 , ТОВ «НАМТАР» (код ЄДРПОУ 38601730) - № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , ТОВ «РОКМАНД» (код ЄДРПОУ 39368000) - № НОМЕР_99 , ТОВ «АГРАРНІ СИСТЕМНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 3568089) - № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 , ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 , ТОВ «АГРОМАТ - ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39986154) НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 , ТОВ «С-КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40713395) НОМЕР_78 , ТОВ «ФРУТТА ОПТ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41191557) НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 , ТОВ «ЄВРО ФУД ГРУП» (код ЄДРПОУ 41336945) НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 , МП «ВІКФІЛ» (код ЄДРПОУ 23574672) - № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 , № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 , які відкриті в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) та його регіональних філіях, який розташований за адресою: Україна, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30 відповідно до офіційного сайту Національного банку України.

Враховуючи вище наведене, існує загроза зміни, або знищення документів, які мають істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунках, збереження відомостей відносно клієнтів, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, у зв`язку з чим орган досудового розслідування клопоче про розгляд даного клопотання без участі представників ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299).

Тому прокурор просив накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «НТ - ДІСТРІБУШН» (код ЄДРПОУ 34735353) - № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , ТОВ «ЛОДІС» (код ЄДРПОУ 30443831) - № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , ТОВ «УКРБІЛРОС» (код ЄДРПОУ 32255426) - № НОМЕР_13 , ТОВ «БЕЛІТА» (код ЄДРПОУ 37390755) - № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , ТОВ «БРОКСТАР ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 41004441) - № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , ПП «АДІТУМ МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 33558727) - № НОМЕР_120 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , ТОВ «РАСТРАС» (код ЄДРПОУ 40942330) - № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СТАРС» (код ЄДРПОУ 40470608) - № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , ТОВ «МЕГАБІЛД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40916227) - № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , ТОВ НВО «ДОНБАСВУГІЛЛЯ» (код ЄДРПОУ 24064832) - № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , ТОВ «КОЛОКСАЙ» (код ЄДРПОУ 38637635) - № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , ТОВ «ПРИМО» (код ЄДРПОУ 39536997) - № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , ТОВ «ІНСТАРКОМ» (код ЄДРПОУ 40094293) - № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , ТОВ «М П К» (код ЄДРПОУ 39436655) - № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , ТОВ «СЕПЛАЙ СОЛЮШНЗ ЮЕЙ» (код ЄДРПОУ 40449054) - № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , ПП «КОЛЬЧУГА КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА БЕЗПЕКИ» (код ЄДРПОУ 35265458) - № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , ТОВ «СІНТЕКС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38923460) - № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , ТОВ «АМЛАК» (код ЄДРПОУ 37075045) - № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , ТОВ «ВИДЕЛКА» (код ЄДРПОУ 39445030) - № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , ТОВ «ГРУПА РІТЕЙЛУ УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 39143745) - № НОМЕР_65 , ТОВ «ТІР-БУД 1» (код ЄДРПОУ 33169265) - № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 ; ТОВ «РЕФУЛ РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 40422451) - № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 ; ПП «ТЕПЛОСВІТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 38874288) - № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , ПП «АНВІМА» (код ЄДРПОУ 35968870) - № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , ТОВ «ВІЗИТ-СЕРВІС 2005» (код ЄДРПОУ 33863533) - № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , ТОВ «ЕФКАС-2» (код ЄДРПОУ 37190201) № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , ТОВ «АРТБІЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 40568828) - № НОМЕР_93 , ТОВ «НАМТАР» (код ЄДРПОУ 38601730) - № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , ТОВ «РОКМАНД» (код ЄДРПОУ 39368000) - № НОМЕР_99 , ТОВ «АГРАРНІ СИСТЕМНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 3568089) - № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 , ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 , ТОВ «АГРОМАТ - ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39986154) НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 , ТОВ «С-КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40713395) НОМЕР_78 , ТОВ «ФРУТТА ОПТ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41191557) НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 , ТОВ «ЄВРО ФУД ГРУП» (код ЄДРПОУ 41336945) НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 , МП «ВІКФІЛ» (код ЄДРПОУ 23574672) - № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 , № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 , які відкриті в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) та його регіональних філіях, який розташований за адресою: Україна, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, із обов`язковим зазначенням дати та часи при оголошенні Ухвали слідчого судді, а також, повідомляти правоохоронні органи усно та письмово, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках за першим запитом слідчого, на час його надання і на момент оголошення Ухвали слідчого судді.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, та просив суд задовольнити його.

У відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається без повідомлення представників власника майна оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Стаття 170 КПК України визначає що арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Стаття 171 КПК України визначає що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали кримінального провадження, приходить до переконання, що у даному клопотанні необхідно відмовити, оскільки прокурором не було доведено необхідність такого арешту, а також наявність ризиків вважати що відповідне майно у вигляді грошових коштів може бути відчуженим та воно відповідає вимогам ст. 98 КПК України.

Окрім цього, слідчий суддя, зважає також і на те, що у даному кримінальному провадженні нікому не повідомлено про підозру, що виключає можливість накладення арешту із підстав, передбачених п.п. 2 - 4 ч.2ст.170 КПК України.

Наведене, із урахуванням того, що майно у даному кримінальному провадженні не визнано речовим доказом, на думку слідчого судді свідчить про відсутність будь-яких законних підстав накладення арешту, які би відповідали меті та завданням арешту майна як заходу забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В клопотанні прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017111200000020 від 16.01.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1