ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

Справа № 755/11156/17

1-кс/755/5149/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"20" вересня 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Курило А.В., за участю секретаря Чуб Н.С., слідчого Ткач Ю.О., розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у місті Києві Ткач Ю.О., у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100040000048 від 17.07.2017 року, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у місті Києві звернувся до суду із клопотання, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100040000048 від 17.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ СтейлОіл (код ЄДРПОУ 39436796) розташованого за адресою: Київська область, м. Обухів, вул. Київська буд. 25, з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що службові особи ТОВ ЮніверсалБілд (код ЄДРПОУ 39388554), на порушення вимог податкового законодавства України, при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ "ГОТЛІБ ЛТД" (код ЄДРПОУ 36958313) за липень 2015 року та ТОВ ГучіЛайт (код ЄДРПОУ 40058355) за липень 2016 ухилились від сплати податку на прибуток на загальну суму 144 366 грн. та податку на додану вартість 583 929 грн., що підтверджується висновками акту документальної позапланової виїзної перевірки №303/26-15-14-04-04/39388554 від 07.12.2016.

Крім того, у клопотанні зазначено, що вказані документи необхідні для призначення почеркознавчих та судово-економічних експертиз, для виявлення осіб, причетних до здійснення протиправної схеми та допиту їх в якості свідків.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ТОВ СтейлОіл , а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у місті Києві Ткач Ю.О. - задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у місті Києві Ткач Юлії Олександрівні тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ СтейлОіл (код ЄДРПОУ 39436796) розташованого за адресою: Київська область, м. Обухів, вул. Київська буд. 25, а саме: оригіналів первинних фінансово-господарських документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ ГучіЛайт (код ЄДРПОУ 40058355) та ТОВ "НЕОКОЛОРС ГРУП" (код ЄДРПОУ 40881561), ТОВ Нордінгрейд (код ЄДРПОУ 40881509), ТОВ "АРЛЕНТ" (код ЄДРПОУ 40874769), ТОВ "КОЛАРЕКС ЛТД" (код ЄДРПОУ 40868671), ТОВ "ЛЕМПА" (код ЄДРПОУ 40417195), ТОВ КолдМайнд (код ЄДРПОУ 40165589), ТОВ "ПРОДКОМПАНІ."(код ЄДРПОУ 40087731), ТОВ "ДИЗЕЛЬТОК" (код ЄДРПОУ 40054161), ТОВ "МОРШИНПРОМ" (код ЄДРПОУ 40043212) за період з 01.01.2016 по теперішній час, а саме: договори з додатками, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, специфікації, накладні, податкові накладні, платіжні документи, товарно-транспортні документи, документи листування між підприємствами, акти звірок, журнали-ордери, банківські виписки, книги реєстрації податкових накладних, реєстри отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, та надати розпорядження на їх вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає .

Слідчий суддя

Дата ухвалення рішення 20.09.2017
Зареєстровано 22.09.2017
Оприлюднено 22.09.2017

Судовий реєстр по справі 755/11156/17

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 19.06.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 19.06.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 19.06.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 27.04.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 27.04.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 27.04.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 27.04.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 27.04.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 27.04.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 27.04.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 20.09.2017 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 20.09.2017 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 07.09.2017 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 07.09.2017 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 05.09.2017 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 05.09.2017 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 05.09.2017 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 05.09.2017 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 05.09.2017 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 29.08.2017 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону