Постанова

від 16.12.2014 по справі 641/13650/14-к

КОМІНТЕРНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Комінтернівський районий суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/1247/2014 Справа №641/13650/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2014 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання старшого слідчого слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 погодженого зі старшим прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова ОСОБА_4 про надання дозволу на обшук за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014220540001521 від 05.06.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , на підставі свідоцтва про право власності, б/н від 15.07.2009 року, з метою відшукування та вилучення оригіналів документів по взаємовідносинам з ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК», а саме кредитних угод з усіма додатками, укладених між ТОВ «Компанія Сінтон» та ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» в період 2012 -2014 років, документів по взаємовідносинам з ДП ДАК «Хліб України» ТД «Золотий колос»: угод складського зберігання зерна, подвійних складських свідоцтв, угод купівлі - продажу та транспортування зерна за період 2012 -2014 років , а також інших документів, електронних носіїв, незаконно набутих грошових коштів та іншого, що може сприяти встановленню істини по даному кримінальному провадженню. Проведення обшуку доручити старшому слідчому СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітану міліції ОСОБА_3 .

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 04.06.2014 року до ЧЧ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області з прокуратури Комінтернівського району м. Харкова надійшли матеріали, щодо підробки керівництвом ДП ДАК «Хліб України» ТД «Золотий колос`подвійних складських свідоцтв АБ № 044307, АБ № НОМЕР_1 , АБ № 044309, АБ № 040448 та АБ № 040449ТОВ «Компанія Сінтон», з внесенням недостовірних даних про кількість зерна на зберіганні, наявність якого не підтверджено бухгалтерським обліком та його фактичною наявністю.

За даним фактом 05 червня 2014 року розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, відомості про яке було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014220540001521.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в доступі до оригіналів документів ТОВ «Компанія Сінтон» по взаємовідносинам з ДП ДАК «Хліб України» ТД «Золотий колос», а саме до угод складського зберігання зерна, подвійних складських свідоцтв, угод купівлі - продажу та транспортування зерна за період 2012 -2014 років та по взаємовідносинам з ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК», а саме до кредитних угод з усіма додатками, укладених між ТОВ «Компанія Сінтон» та ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» в період 2012 -2014 років. В зв`язку з чим керівнику ТОВ «Компанія Сінтон» ОСОБА_5 під підпис було вручено ухвалу Комінтернівського районного суду м. Харкова від 01.07.2014 року про надання тимчасового доступу до оригіналів документів по взаємовідносинам з ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК», а саме до кредитних угод з усіма додатками, укладених між ТОВ «Компанія Сінтон» та ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» в період 2012 -2014 років, а також було вручено ухвалу Комінтернівського районного суду м. Харкова від 01.07.2014 року про надання тимчасового доступу до оригіналів документів по взаємовідносинам з ДП ДАК «Хліб України» ТД «Золотий колос»: угод складського зберігання зерна, подвійних складських свідоцтв, угод купівлі - продажу та транспортування зерна за період 2012 -2014 років.

Згідно повідомлення гр. ОСОБА_5 від 14.07.2014 року, останній не має можливості надати тимчасовий доступ до необхідних документів ТОВ «Компанія Сінтон», оскільки вони знаходяться в Київському РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області.

09.12.2014 року до Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області було направлено запит з метою надання відомостей щодо вилучення документів ТОВ «Компанія Сінтон» (юридична адреса: 61002, м. Харків, вул. Дарвіна 33, кв. 8, тел. +380577575501 (код ЄДРПОУ 36457263)), а саме: оригіналів документів по взаємовідносинам з ДП ДАК «Хліб України» ТД «Золотий колос» - угод складського зберігання зерна, подвійних складських свідоцтв, угод купівлі - продажу та транспортування зерна за період 2012 -2014 років та кредитних угод з усіма додатками, укладених між ТОВ «Компанія Сінтон» та ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» в період 2012 -2014 років, що мало місце в жовтні 2013 року в ході огляду автомобіля Фольксваген Гольф, д.н. НОМЕР_2 чорного кольору, припар кованого біля будинку № 33 по вул. Дарвіна в м. Харкові.

Однак згідно листа з Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області № 61/9806 від 15.12.2014 року СВ Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 42013220080000240 від 08.10.2013 року за ознаками ст. 125 ч. 1 КК України. під час досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, в тому числі під час огляду місця події, вказані в запиті документи ТОВ «Компанія Сінтон» не вилучались.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 пояснив, що він є керівником ТОВ «Компанія Сінтон», зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру прав на нерухоме майно № 30978680, квартира АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , на підставі свідоцтва про право власності, б/н від 15.07.2009 року.

Таким чином, у органів досудового розслідування є достатні підстави вважати, що ухвала Комінтернівського районного суду м. Харкова від 01.07.2014 року про надання тимчасового доступу до оригіналів документів по взаємовідносинам з ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК», а саме до кредитних угод з усіма додатками, укладених між ТОВ «Компанія Сінтон» та ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» в період 2012 -2014 років, а також ухвала Комінтернівського районного суду м. Харкова від 01.07.2014 року про надання тимчасового доступу до оригіналів документів по взаємовідносинам з ДП ДАК «Хліб України» ТД «Золотий колос»: угод складського зберігання зерна, подвійних складських свідоцтв, угод купівлі - продажу та транспортування зерна за період 2012 -2014 років керівником ТОВ «Компанія Сінтон» ОСОБА_5 були невиконані, в зв`язку з чим з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, відшукування вищезазначених документів та інших предметів кримінального правопорушення, а також встановлення осіб, причетних до його вчинення.

У судовому засіданні старший слідчий СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітан міліції ОСОБА_3 клопотання підтримала в повному обсязі.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення старшого слідчого ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Статтею 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя вважає, що слідчим ОСОБА_3 доведено наявність достатніх підстав вважати, що:

1)Було вчинено кримінальне правопорушення;

2)Відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3)Відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4)Відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Керуючись ст. ст. 234,235 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 , погодженого зі старшим прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова ОСОБА_4 про надання дозволу на обшук - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , на підставі свідоцтва про право власності, б/н від 15.07.2009 року, з метою відшукування та вилучення оригіналів документів по взаємовідносинам з ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК», а саме кредитних угод з усіма додатками, укладених між ТОВ «Компанія Сінтон» та ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» в період 2012 -2014 років, документів по взаємовідносинам з ДП ДАК «Хліб України» ТД «Золотий колос»: угод складського зберігання зерна, подвійних складських свідоцтв, угод купівлі - продажу та транспортування зерна за період 2012 -2014 років.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітану міліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали чотирнадцять днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1