Ухвала

від 22.09.2017 по справі 712/11547/17

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про накладення арешту на майно

Справа 712/11547/17

Номер провадження 1кс/712/5184/17

м. Черкаси 20 вересня 2017 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12017251010005767 від 11.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 1,2 ст. 190 КК України, слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

До Соснівського районного суду м. Черкаси надійшло клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні №12017251010005767, за ознаками кримінальних правопорушень передбаченого ч. 1,2 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_5 , перебуваючи на випробувальному терміні в Черкаській філії товариства з обмеженою відповідальністю «Інтернаціональна група вин № 1» (код ЄДРПОУ 39769853), директором якої являється ОСОБА_6 , з якою в подальшому мав намір укласти цивільно правовий договір доручення на виконання робіт за спеціальністю торговий представник, діючи, умисно, з особистих корисливих спонукань, направлених на особисте збагачення, у невстановлений слідством день червня 2017 року в денний час доби, перебуваючи на шашличному ряді місце № 1, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , де господарську діяльність здійснює ФОП « ОСОБА_7 », представившись як торговий представник Черкаської філії ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1», отримав з каси останнього грошові кошти в сумі 2 801,65 грн. за раніше відвантажений товар, про що свідчить акт зведення взаєморозрахунків ОСОБА_7 з ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1». Однак, ОСОБА_5 , в подальшому отримані грошові кошти від ФОП « ОСОБА_7 » в касу ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1» не вніс та шляхом зловживання довірою, заволодів вищевказаною сумою грошових коштів, використавши їх на власні потреби, чим спричинив ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1» матеріального збитку на суму 2 801,65 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство).

Він же, повторно, перебуваючи на випробувальному терміні в Черкаській філії товариства з обмеженою відповідальністю «Інтернаціональна група вин № 1» (код ЄДРПОУ 39769853), директором якої являється ОСОБА_6 , з якою в подальшому мав намір укласти цивільно правовий договір доручення на виконання робіт за спеціальністю торговий представник, діючи, умисно, з особистих корисливих спонукань, направлених на особисте збагачення, 18 травня 2017 року в денний час доби, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , де господарську діяльність здійснює ФОП « ОСОБА_8 » отримав з каси останнього грошові кошти в сумі 178,56 грн. за раніше відвантажений товар, про що свідчить акт зведення взаєморозрахунків ОСОБА_8 з ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1». Однак, ОСОБА_5 , в подальшому отримані грошові кошти від ФОП « ОСОБА_8 » в касу ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1» не вніс та шляхом зловживання довірою, заволодів вищевказаною сумою грошових коштів, використавши їх на власні потреби, чим спричинив ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1» матеріального збитку на суму 178,56 грн.

Він же, повторно, перебуваючи на випробувальному терміні в Черкаській філії товариства з обмеженою відповідальністю «Інтернаціональна група вин № 1» (код ЄДРПОУ 39769853), директором якої являється ОСОБА_6 , з якою в подальшому мав намір укласти цивільно правовий договір доручення на виконання робіт за спеціальністю торговий представник, діючи, умисно, з особистих корисливих спонукань, направлених на особисте збагачення, 02 червня 2017 року в денний час доби, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , де господарську діяльність здійснює ФОП « ОСОБА_9 » отримав з каси останнього грошові кошти в сумі 189,47 грн. за раніше відвантажений товар, про що свідчить акт зведення взаєморозрахунків ФОП « ОСОБА_9 » з ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1». Однак, ОСОБА_5 , в подальшому отримані грошові кошти від ФОП « ОСОБА_9 » в сумі 189,47 гривень в касу ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1» не вніс та шляхом зловживання довірою, заволодів вищевказаною сумою грошових коштів, використавши їх на власні потреби, чим спричинив ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1» матеріального збитку на суму 189, 47 грн.

Він же, повторно, перебуваючи на випробувальному терміні в Черкаській філії товариства з обмеженою відповідальністю «Інтернаціональна група вин № 1» (код ЄДРПОУ 39769853), директором якої являється ОСОБА_6 , з якою в подальшому мав намір укласти цивільно правовий договір доручення на виконання робіт за спеціальністю торговий представник, діючи, умисно, з особистих корисливих спонукань, направлених на особисте збагачення, 7 червня 2017 року в денний час доби, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , склад № 1/2, де господарську діяльність здійснює ФОП « ОСОБА_10 » отримав з каси останнього грошові кошти в сумі 1248,19 грн. за раніше відвантажений товар, про що свідчить акт зведення взаєморозрахунків ОСОБА_10 з ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1». Однак, ОСОБА_5 , в подальшому отримані грошові кошти від ФОП « ОСОБА_10 » в касу ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1» не вніс та шляхом зловживання довірою, заволодів вищевказаною сумою грошових коштів, використавши їх на власні потреби, чим спричинив ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1» матеріального збитку на суму 1248,19 грн.

Він же, повторно, перебуваючи на випробувальному терміні в Черкаській філії товариства з обмеженою відповідальністю «Інтернаціональна група вин № 1» (код ЄДРПОУ 39769853), директором якої являється ОСОБА_6 , з якою в подальшому мав намір укласти цивільно правовий договір доручення на виконання робіт за спеціальністю торговий представник, діючи, умисно, з особистих корисливих спонукань, направлених на особисте збагачення, 9 червня 2017 року в денний час доби, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , склад № 1/2, де господарську діяльність здійснює ФОП « ОСОБА_10 » отримав з каси останнього грошові кошти в сумі 250,80 грн. за раніше відвантажений товар, про що свідчить акт зведення взаєморозрахунків ОСОБА_10 з ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1». Однак, ОСОБА_5 , в подальшому отримані грошові кошти від ФОП « ОСОБА_10 » в касу ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1» не вніс та шляхом зловживання довірою, заволодів вищевказаною сумою грошових коштів, використавши їх на власні потреби, чим спричинив ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1» матеріального збитку на суму 250,80 грн.

Він же, повторно, перебуваючи на випробувальному терміні в Черкаській філії товариства з обмеженою відповідальністю «Інтернаціональна група вин № 1» (код ЄДРПОУ 39769853), директором якої являється ОСОБА_6 , з якою в подальшому мав намір укласти цивільно правовий договір доручення на виконання робіт за спеціальністю торговий представник, діючи, умисно, з особистих корисливих спонукань, направлених на особисте збагачення, 12 червня 2017 року в денний час доби, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , де господарську діяльність здійснює ФОП « ОСОБА_11 » отримав з каси останнього грошові кошти в сумі 1044,70 грн. за раніше відвантажений товар, про що свідчить акт зведення взаєморозрахунків ОСОБА_11 з ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1». Однак, ОСОБА_5 , в подальшому отримані грошові кошти від ФОП « ОСОБА_12 » в касу ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1» не вніс та шляхом зловживання довірою, заволодів вищевказаною сумою грошових коштів, використавши їх на власні потреби, чим спричинив ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1» матеріального збитку на суму 1044,70 грн.

Він же, повторно, перебуваючи на випробувальному терміні в Черкаській філії товариства з обмеженою відповідальністю «Інтернаціональна група вин № 1» (код ЄДРПОУ 39769853), директором якої являється ОСОБА_6 , з якою в подальшому мав намір укласти цивільно правовий договір доручення на виконання робіт за спеціальністю торговий представник, діючи, умисно, з особистих корисливих спонукань, направлених на особисте збагачення, 12 червня 2017 року в денний час доби, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_6 , де господарську діяльність здійснює ФОП « ОСОБА_13 » отримав з каси останнього грошові кошти в сумі 278,16 грн. за раніше відвантажений товар, про що свідчить акт зведення взаєморозрахунків ФОП « ОСОБА_13 » з ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1». Однак, ОСОБА_5 , в подальшому отримані грошові кошти від ФОП « ОСОБА_13 » в сумі 278,16 гривень в касу ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1» не вніс та шляхом зловживання довірою, заволодів вищевказаною сумою грошових коштів, використавши їх на власні потреби, чим спричинив ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1» матеріального збитку на суму 278,16 грн.

Він же, повторно, перебуваючи на випробувальному терміні в Черкаській філії товариства з обмеженою відповідальністю «Інтернаціональна група вин № 1» (код ЄДРПОУ 39769853), директором якої являється ОСОБА_6 , з якою в подальшому мав намір укласти цивільно правовий договір доручення на виконання робіт за спеціальністю торговий представник, діючи, умисно, з особистих корисливих спонукань, направлених на особисте збагачення, 16 червня 2017 року в денний час доби, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , склад № 1/2, де господарську діяльність здійснює ФОП « ОСОБА_10 » отримав з каси останнього грошові кошти в сумі 2482,65 грн. за раніше відвантажений товар, про що свідчить акт зведення взаєморозрахунків ОСОБА_10 з ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1». Однак, ОСОБА_5 , в подальшому отримані грошові кошти від ФОП « ОСОБА_10 » в касу ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1» не вніс та шляхом зловживання довірою, заволодів вищевказаною сумою грошових коштів, використавши їх на власні потреби, чим спричинив ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1» матеріального збитку на суму 2482,65 грн.

Він же, повторно, перебуваючи на випробувальному терміні в Черкаській філії товариства з обмеженою відповідальністю «Інтернаціональна група вин № 1» (код ЄДРПОУ 39769853), директором якої являється ОСОБА_6 , з якою в подальшому мав намір укласти цивільно правовий договір доручення на виконання робіт за спеціальністю торговий представник, діючи, умисно, з особистих корисливих спонукань, направлених на особисте збагачення, 19 червня 2017 року в денний час доби, перебуваючи за адресою: Черкаська область, Черкаський район, с. Червона Слобода, вул. Жовтнева, 7, де господарську діяльність здійснює ПВКФ «Лернас» отримав з каси останнього грошові кошти в сумі 310, 95 грн. за раніше відвантажений товар, про що свідчить акт зведення взаєморозрахунків ПВКФ «Лернас» з ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1». Однак, ОСОБА_5 , в подальшому отримані грошові кошти від ПВКФ «Лернас» в сумі 310,95 гривень в касу ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1» не вніс та шляхом зловживання довірою, заволодів вищевказаною сумою грошових коштів, використавши їх на власні потреби, чим спричинив ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1» матеріального збитку на суму 310,95 грн.

Він же, повторно, перебуваючи на випробувальному терміні в Черкаській філії товариства з обмеженою відповідальністю «Інтернаціональна група вин № 1» (код ЄДРПОУ 39769853), директором якої являється ОСОБА_6 , з якою в подальшому мав намір укласти цивільно правовий договір доручення на виконання робіт за спеціальністю торговий представник, діючи, умисно, з особистих корисливих спонукань, направлених на особисте збагачення, 19 червня 2017 року в денний час доби, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , де господарську діяльність здійснює ФОП « ОСОБА_11 » отримав з каси останнього грошові кошти в сумі 396,80 грн. за раніше відвантажений товар, про що свідчить акт зведення взаєморозрахунків ОСОБА_11 з ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1». Однак, ОСОБА_5 , в подальшому отримані грошові кошти від ФОП « ОСОБА_11 » в касу ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1» не вніс та шляхом зловживання довірою, заволодів вищевказаною сумою грошових коштів, використавши їх на власні потреби, чим спричинив ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1» матеріального збитку на суму 396,80 грн.

Він же, повторно, перебуваючи на випробувальному терміні в Черкаській філії товариства з обмеженою відповідальністю «Інтернаціональна група вин № 1» (код ЄДРПОУ 39769853), директором якої являється ОСОБА_6 , з якою в подальшому мав намір укласти цивільно правовий договір доручення на виконання робіт за спеціальністю торговий представник, діючи, умисно, з особистих корисливих спонукань, направлених на особисте збагачення, 19 червня 2017 року в денний час доби, перебуваючи за адресою: Черкаська область, Черкаський район, с. Червона Слобода, вул. Жовтнева- Пацаєва, де господарську діяльність здійснює ФОП « ОСОБА_14 » отримав з каси останнього грошові кошти в сумі 173,62 грн. за раніше відвантажений товар, про що свідчить акт зведення взаєморозрахунків ОСОБА_14 з ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1». Однак, ОСОБА_5 , в подальшому отримані грошові кошти від ФОП « ОСОБА_14 » в касу ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1» не вніс та шляхом зловживання довірою, заволодів вищевказаною сумою грошових коштів, використавши їх на власні потреби, чим спричинив ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1» матеріального збитку на суму 173,62 грн.

Він же, повторно, перебуваючи на випробувальному терміні в Черкаській філії товариства з обмеженою відповідальністю «Інтернаціональна група вин № 1» (код ЄДРПОУ 39769853), директором якої являється ОСОБА_6 , з якою в подальшому мав намір укласти цивільно правовий договір доручення на виконання робіт за спеціальністю торговий представник, діючи, умисно, з особистих корисливих спонукань, направлених на особисте збагачення, 19 червня 2017 року в денний час доби, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_7 , де господарську діяльність здійснює ФОП « ОСОБА_15 » отримав з каси останнього грошові кошти в сумі 616,77 грн. за раніше відвантажений товар, про що свідчить акт зведення взаєморозрахунків ОСОБА_15 з ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1». Однак, ОСОБА_5 , в подальшому отримані грошові кошти від ФОП « ОСОБА_15 » в касу ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1» не вніс та шляхом зловживання довірою, заволодів вищевказаною сумою грошових коштів, використавши їх на власні потреби, чим спричинив ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1» матеріального збитку на суму 616,77 грн.

Він же, повторно, перебуваючи на випробувальному терміні в Черкаській філії товариства з обмеженою відповідальністю «Інтернаціональна група вин № 1» (код ЄДРПОУ 39769853), директором якої являється ОСОБА_6 , з якою в подальшому мав намір укласти цивільно правовий договір доручення на виконання робіт за спеціальністю торговий представник, діючи, умисно, з особистих корисливих спонукань, направлених на особисте збагачення, 19 червня 2017 року в денний час доби, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_8 , де господарську діяльність здійснює ФОП « ОСОБА_16 », отримав з каси останнього грошові кошти в сумі 1093,52 грн. за раніше відвантажений товар, про що свідчить акт зведення взаєморозрахунків ОСОБА_16 з ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1». Однак, ОСОБА_5 , в подальшому отримані грошові кошти від ФОП « ОСОБА_16 » в касу ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1» не вніс та шляхом зловживання довірою, заволодів вищевказаною сумою грошових коштів, використавши їх на власні потреби, чим спричинив ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1» матеріального збитку на суму 1093,52 грн.

Він же, повторно, перебуваючи на випробувальному терміні в Черкаській філії товариства з обмеженою відповідальністю «Інтернаціональна група вин № 1» (код ЄДРПОУ 39769853), директором якої являється ОСОБА_6 , з якою в подальшому мав намір укласти цивільно правовий договір доручення на виконання робіт за спеціальністю торговий представник, діючи, умисно, з особистих корисливих спонукань, направлених на особисте збагачення, 19 червня 2017 року в денний час доби, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_9 , де господарську діяльність здійснює ФОП « ОСОБА_17 », отримав з каси останнього грошові кошти в сумі 236,33 грн. за раніше відвантажений товар, про що свідчить акт зведення взаєморозрахунків ОСОБА_17 з ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1». Однак, ОСОБА_5 , в подальшому отримані грошові кошти від ФОП « ОСОБА_17 » в касу ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1» не вніс та шляхом зловживання довірою, заволодів вищевказаною сумою грошових коштів, використавши їх на власні потреби, чим спричинив ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1» матеріального збитку на суму 236,33 грн.

Він же, повторно, перебуваючи на випробувальному терміні в Черкаській філії товариства з обмеженою відповідальністю «Інтернаціональна група вин № 1» (код ЄДРПОУ 39769853), директором якої являється ОСОБА_6 , з якою в подальшому мав намір укласти цивільно правовий договір доручення на виконання робіт за спеціальністю торговий представник, діючи, умисно, з особистих корисливих спонукань, направлених на особисте збагачення, 20 червня 2017 року в денний час доби, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_10 , де господарську діяльність здійснює ФОП « ОСОБА_14 » отримав з каси останнього грошові кошти в сумі 1 105,27 грн. за раніше відвантажений товар, про що свідчить акт зведення взаєморозрахунків ОСОБА_14 з ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1». Однак, ОСОБА_5 , в подальшому отримані грошові кошти від ФОП « ОСОБА_14 » в касу ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1» не вніс та шляхом зловживання довірою, заволодів вищевказаною сумою грошових коштів, використавши їх на власні потреби, чим спричинив ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1» матеріального збитку на суму 1105,27 грн.

Він же, повторно, перебуваючи на випробувальному терміні в Черкаській філії товариства з обмеженою відповідальністю «Інтернаціональна група вин № 1» (код ЄДРПОУ 39769853), директором якої являється ОСОБА_6 , з якою в подальшому мав намір укласти цивільно правовий договір доручення на виконання робіт за спеціальністю торговий представник, діючи, умисно, з особистих корисливих спонукань, направлених на особисте збагачення, 21 червня 2017 року в денний час доби, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_11 , де господарську діяльність здійснює ФОП « ОСОБА_18 » отримав з каси останнього грошові кошти в сумі 295,15 грн. за раніше відвантажений товар, про що свідчить акт зведення взаєморозрахунків ФОП « ОСОБА_18 » з ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1». Однак, ОСОБА_5 , в подальшому отримані грошові кошти від ФОП « ОСОБА_18 » в сумі 295,15 гривень в касу ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1» не вніс та шляхом зловживання довірою, заволодів вищевказаною сумою грошових коштів, використавши їх на власні потреби, чим спричинив ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1» матеріального збитку на суму 295, 15 грн.

Він же, повторно, перебуваючи на випробувальному терміні в Черкаській філії товариства з обмеженою відповідальністю «Інтернаціональна група вин № 1» (код ЄДРПОУ 39769853), директором якої являється ОСОБА_6 , з якою в подальшому мав намір укласти цивільно правовий договір доручення на виконання робіт за спеціальністю торговий представник, діючи, умисно, з особистих корисливих спонукань, направлених на особисте збагачення, 23 червня 2017 року в денний час доби, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_12 в барі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де господарську діяльність здійснює ФОП « ОСОБА_19 » отримав з каси останнього грошові кошти в сумі 1 467, 70 грн. за раніше відвантажений товар. Однак, ОСОБА_5 , в подальшому отримані грошові кошти від ФОП « ОСОБА_19 » в касу ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1» не вніс та шляхом зловживання довірою, заволодів вищевказаною сумою грошових коштів, використавши їх на власні потреби, чим спричинив ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1» матеріального збитку на суму 1467,70 грн.

Він же, повторно, перебуваючи на випробувальному терміні в Черкаській філії товариства з обмеженою відповідальністю «Інтернаціональна група вин № 1» (код ЄДРПОУ 39769853), директором якої являється ОСОБА_6 , з якою в подальшому мав намір укласти цивільно правовий договір доручення на виконання робіт за спеціальністю торговий представник, діючи, умисно, з особистих корисливих спонукань, направлених на особисте збагачення, 23 червня 2017 року в денний час доби, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , склад № 1/2, де господарську діяльність здійснює ФОП « ОСОБА_10 » отримав з каси останнього грошові кошти в сумі 480,48 грн. за раніше відвантажений товар, про що свідчить акт зведення взаєморозрахунків ОСОБА_10 з ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1». Однак, ОСОБА_5 , в подальшому отримані грошові кошти від ФОП « ОСОБА_10 » в касу ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1» не вніс та шляхом зловживання довірою, заволодів вищевказаною сумою грошових коштів, використавши їх на власні потреби, чим спричинив ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1» матеріального збитку на суму 480,48 грн.

Він же, повторно, перебуваючи на випробувальному терміні в Черкаській філії товариства з обмеженою відповідальністю «Інтернаціональна група вин № 1» (код ЄДРПОУ 39769853), директором якої являється ОСОБА_6 , з якою в подальшому мав намір укласти цивільно правовий договір доручення на виконання робіт за спеціальністю торговий представник, діючи, умисно, з особистих корисливих спонукань, направлених на особисте збагачення, 23 червня 2017 року в денний час доби, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_13 , де господарську діяльність здійснює ФОП « ОСОБА_20 », отримав з каси останнього грошові кошти в сумі 842,34 грн. за раніше відвантажений товар, про що свідчить акт зведення взаєморозрахунків ОСОБА_20 з ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1». Однак, ОСОБА_5 , в подальшому отримані грошові кошти від ФОП « ОСОБА_20 » в касу ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1» не вніс та шляхом зловживання довірою, заволодів вищевказаною сумою грошових коштів, використавши їх на власні потреби, чим спричинив ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1» матеріального збитку на суму 842,34 грн.

Він же, повторно, перебуваючи на випробувальному терміні в Черкаській філії товариства з обмеженою відповідальністю «Інтернаціональна група вин № 1» (код ЄДРПОУ 39769853), директором якої являється ОСОБА_6 , з якою в подальшому мав намір укласти цивільно правовий договір доручення на виконання робіт за спеціальністю торговий представник, діючи, умисно, з особистих корисливих спонукань, направлених на особисте збагачення, 26 червня 2017 року в денний час доби, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_7 , де господарську діяльність здійснює ФОП « ОСОБА_15 » отримав з каси останнього грошові кошти в сумі 806, 27 грн. за раніше відвантажений товар, про що свідчить акт зведення взаєморозрахунків ОСОБА_15 з ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1». Однак, ОСОБА_5 , в подальшому отримані грошові кошти від ФОП « ОСОБА_15 » в касу ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1» не вніс та шляхом зловживання довірою, заволодів вищевказаною сумою грошових коштів, використавши їх на власні потреби, чим спричинив ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1» матеріального збитку на суму 806,27 грн.

Він же, повторно, перебуваючи на випробувальному терміні в Черкаській філії товариства з обмеженою відповідальністю «Інтернаціональна група вин № 1» (код ЄДРПОУ 39769853), директором якої являється ОСОБА_6 , з якою в подальшому мав намір укласти цивільно правовий договір доручення на виконання робіт за спеціальністю торговий представник, діючи, умисно, з особистих корисливих спонукань, направлених на особисте збагачення, 26 червня 2017 року в денний час доби, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_9 , де господарську діяльність здійснює ФОП « ОСОБА_17 », отримав з каси останнього грошові кошти в сумі 428,26 грн. за раніше відвантажений товар, про що свідчить акт зведення взаєморозрахунків ОСОБА_17 з ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1». Однак, ОСОБА_5 , в подальшому отримані грошові кошти від ФОП « ОСОБА_17 » в касу ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1» не вніс та шляхом зловживання довірою, заволодів вищевказаною сумою грошових коштів, використавши їх на власні потреби, чим спричинив ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1» матеріального збитку на суму 428,26 грн.

Він же, повторно, перебуваючи на випробувальному терміні в Черкаській філії товариства з обмеженою відповідальністю «Інтернаціональна група вин № 1» (код ЄДРПОУ 39769853), директором якої являється ОСОБА_6 , з якою в подальшому мав намір укласти цивільно правовий договір доручення на виконання робіт за спеціальністю торговий представник, діючи, умисно, з особистих корисливих спонукань, направлених на особисте збагачення, 27 червня 2017 року в денний час доби, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_10 , де господарську діяльність здійснює ФОП « ОСОБА_14 » отримав з каси останнього грошові кошти в сумі 940,00 грн. за раніше відвантажений товар, про що свідчить акт зведення взаєморозрахунків ОСОБА_14 з ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1». Однак, ОСОБА_5 , в подальшому отримані грошові кошти від ФОП « ОСОБА_14 » в касу ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1» не вніс та шляхом зловживання довірою, заволодів вищевказаною сумою грошових коштів, використавши їх на власні потреби, чим спричинив ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1» матеріального збитку на суму 940,00 грн.

Він же, повторно, перебуваючи на випробувальному терміні в Черкаській філії товариства з обмеженою відповідальністю «Інтернаціональна група вин № 1» (код ЄДРПОУ 39769853), директором якої являється ОСОБА_6 , з якою в подальшому мав намір укласти цивільно правовий договір доручення на виконання робіт за спеціальністю торговий представник, діючи, умисно, з особистих корисливих спонукань, направлених на особисте збагачення, 29 червня 2017 року в денний час доби, перебуваючи за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 582, база Бакалея, приміщення секції № 31, де господарську діяльність здійснює ФОП « ОСОБА_21 » отримав з каси останнього грошові кошти в сумі 571,80 грн. за раніше відвантажений товар, про що свідчить акт зведення взаєморозрахунків ФОП « ОСОБА_21 » з ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1». Однак, ОСОБА_5 , в подальшому отримані грошові кошти від ФОП « ОСОБА_21 » в сумі 571,80 гривень в касу ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1» не вніс та шляхом зловживання довірою, заволодів вищевказаною сумою грошових коштів, використавши їх на власні потреби, чим спричинив ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1» матеріального збитку на суму 571,80 грн.

Він же, повторно, перебуваючи на випробувальному терміні в Черкаській філії товариства з обмеженою відповідальністю «Інтернаціональна група вин № 1» (код ЄДРПОУ 39769853), директором якої являється ОСОБА_6 , з якою в подальшому мав намір укласти цивільно правовий договір доручення на виконання робіт за спеціальністю торговий представник, діючи, умисно, з особистих корисливих спонукань, направлених на особисте збагачення, 29 червня 2017 року в денний час доби, перебуваючи на «ринку Сєдова», секція № 80 в м. Черкаси, де господарську діяльність здійснює ФОП « ОСОБА_12 » отримав з каси останнього грошові кошти в сумі 306,08 грн. за раніше відвантажений товар, про що свідчить акт зведення взаєморозрахунків ОСОБА_12 з ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1». Однак, ОСОБА_5 , в подальшому отримані грошові кошти від ФОП « ОСОБА_12 » в касу ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1» не вніс та шляхом зловживання довірою, заволодів вищевказаною сумою грошових коштів, використавши їх на власні потреби, чим спричинив ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1» матеріального збитку на суму 306,08 грн.

Він же, повторно, перебуваючи на випробувальному терміні в Черкаській філії товариства з обмеженою відповідальністю «Інтернаціональна група вин № 1» (код ЄДРПОУ 39769853), директором якої являється ОСОБА_6 , з якою в подальшому мав намір укласти цивільно правовий договір доручення на виконання робіт за спеціальністю торговий представник, діючи, умисно, з особистих корисливих спонукань, направлених на особисте збагачення, 30 червня 2017 року в денний час доби, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_7 , де господарську діяльність здійснює ФОП « ОСОБА_22 » отримав з каси останнього грошові кошти в сумі 740,35 грн. за раніше відвантажений товар, про що свідчить акт зведення взаєморозрахунків ФОП « ОСОБА_22 » з ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1». Однак, ОСОБА_5 , в подальшому отримані грошові кошти від ФОП « ОСОБА_22 » в сумі 740,35 гривень в касу ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1» не вніс та шляхом зловживання довірою, заволодів вищевказаною сумою грошових коштів, використавши їх на власні потреби, чим спричинив ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1» матеріального збитку на суму 740,35 грн.

Він же, повторно, перебуваючи на випробувальному терміні в Черкаській філії товариства з обмеженою відповідальністю «Інтернаціональна група вин № 1» (код ЄДРПОУ 39769853), директором якої являється ОСОБА_6 , з якою в подальшому мав намір укласти цивільно правовий договір доручення на виконання робіт за спеціальністю торговий представник, діючи, умисно, з особистих корисливих спонукань, направлених на особисте збагачення, 30 червня 2017 року в денний час доби, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , склад № 1/2, де господарську діяльність здійснює ФОП « ОСОБА_10 » отримав з каси останнього грошові кошти в сумі 4017,22 грн. за раніше відвантажений товар, про що свідчить акт зведення взаєморозрахунків ОСОБА_10 з ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1». Однак, ОСОБА_5 , в подальшому отримані грошові кошти від ФОП « ОСОБА_10 » в сумі 1000 гривень в касу ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1» не вніс та шляхом зловживання довірою, заволодів вищевказаною сумою грошових коштів, використавши їх на власні потреби, чим спричинив ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1» матеріального збитку на суму 1000 грн.

Він же, повторно, перебуваючи на випробувальному терміні в Черкаській філії товариства з обмеженою відповідальністю «Інтернаціональна група вин № 1» (код ЄДРПОУ 39769853), директором якої являється ОСОБА_6 , з якою в подальшому мав намір укласти цивільно правовий договір доручення на виконання робіт за спеціальністю торговий представник, діючи, умисно, з особистих корисливих спонукань, направлених на особисте збагачення, 30 червня 2017 року в денний час доби, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_11 , де господарську діяльність здійснює ФОП « ОСОБА_23 », отримав з каси останнього грошові кошти в сумі 1046,76 грн. за раніше відвантажений товар, про що свідчить акт зведення взаєморозрахунків ОСОБА_23 з ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1». Однак, ОСОБА_5 , в подальшому отримані грошові кошти від ФОП « ОСОБА_23 » в касу ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1» не вніс та шляхом зловживання довірою, заволодів вищевказаною сумою грошових коштів, використавши їх на власні потреби, чим спричинив ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1» матеріального збитку на суму 1046,76 грн.

Він же, повторно, перебуваючи на випробувальному терміні в Черкаській філії товариства з обмеженою відповідальністю «Інтернаціональна група вин № 1» (код ЄДРПОУ 39769853), директором якої являється ОСОБА_6 , з якою в подальшому мав намір укласти цивільно правовий договір доручення на виконання робіт за спеціальністю торговий представник, діючи, умисно, з особистих корисливих спонукань, направлених на особисте збагачення, 3 липня 2017 року в денний час доби, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_7 , де господарську діяльність здійснює ФОП « ОСОБА_15 » отримав з каси останнього грошові кошти в сумі 584, 23 грн. за раніше відвантажений товар, про що свідчить акт зведення взаєморозрахунків ОСОБА_15 з ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1». Однак, ОСОБА_5 , в подальшому отримані грошові кошти від ФОП « ОСОБА_15 » в касу ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1» не вніс та шляхом зловживання довірою, заволодів вищевказаною сумою грошових коштів, використавши їх на власні потреби, чим спричинив ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1» матеріального збитку на суму 584,23 грн.

Він же, повторно, перебуваючи на випробувальному терміні в Черкаській філії товариства з обмеженою відповідальністю «Інтернаціональна група вин № 1» (код ЄДРПОУ 39769853), директором якої являється ОСОБА_6 , з якою в подальшому мав намір укласти цивільно правовий договір доручення на виконання робіт за спеціальністю торговий представник, діючи, умисно, з особистих корисливих спонукань, направлених на особисте збагачення, 6 липня 2017 року в денний час доби, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_14 , де господарську діяльність здійснює ФОП « ОСОБА_24 » отримав з каси останнього грошові кошти в сумі 750,00 грн. за раніше відвантажений товар, про що свідчить акт зведення взаєморозрахунків ФОП « ОСОБА_24 » з ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1». Однак, ОСОБА_5 , в подальшому отримані грошові кошти від ФОП « ОСОБА_24 » в сумі 750,00 гривень в касу ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1» не вніс та шляхом зловживання довірою, заволодів вищевказаною сумою грошових коштів, використавши їх на власні потреби, чим спричинив ЧФ ТОВ «Інтернаціональна група вин № 1» матеріального збитку на суму 750,00 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, - заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою, вчинене повторно.

14.09.2017 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю м. Черкаси, громадянину України, українцю, освіта вища, маючому на утриманні малолітнього сина ОСОБА_25 , 2015 року народження, офіційно не працюючому, проживаючому та зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_15 , в силу ст. 89 КК України раніше не судимому, повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.190 заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство) та ч. 2 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні було встановлено, що кримінальними правопорушеннями спричинено потерпілій стороні, а саме Черкаській філії товариства з обмеженою відповідальністю «Інтернаціональна група вин № 1» (код ЄДРПОУ 39769853), директором якої являється ОСОБА_6 , матеріальної шкоди на загальну суму 22 666 гривень 86 копійок.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили накласти арешт на частину квартири АДРЕСА_16 , що належить на праві власності ОСОБА_5 .

Підозрюваний ОСОБА_5 в судовому засіданні не заперечував проти задоволення заявленого клопотання.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, прокурора, підозрюваного, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення виходячи з наступного.

Відповідно ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна, який згідно ч.3 ст.170 КПК України накладається з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Відповідно до ст.170 КПК України: арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 97399060 у власності підозрюваного ОСОБА_5 перебуває наступне нерухоме майно:

- ? частина квартири, із загальною площею 65,9 кв. м, загальною вартістю 45261 гривня, яка розташоване за адресою: АДРЕСА_15 .

Враховуючи вищевикладене та те, що підозрюваний в судовому засіданні не заперечував проти накладення арешту на майно, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність в накладенні арешту на квартиру АДРЕСА_17 .

Керуючись ст. ст. ст.ст.159, 160, 162 ч. 1 п.5, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 12017251010005767 від 11 липня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2 ст. 190 КК України, про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме на ? частину квартири, із загальною площею 65,9 кв. м, загальною вартістю 45 261 грн., яка розташована за адресою: АДРЕСА_15 , заборонивши органам, що здійснюють реєстрацію та перереєстрацію майна вчиняти будь які дії з реєстрації та перереєстрації права власності на вищевказане майно.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , чи за її дорученням інших працівників Черкаського відділ поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1