Ухвала
від 28.05.2013 по справі 266/2338/13-к
ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.МАРІУПОЛЯ

Справа № 266/2338/13

Провадженя№ 1-кс/266/143/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.05.2013 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, за участю слідчого СВ Приморського РВ ММУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2, старшого прокурора прокуратури Приморського району м. Маріуполя ОСОБА_3, розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського РВ ММУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 про застосування заходу забезпечення кримінально провадження в виді тимчасового доступу до речей та документів, в порядку здійснення досудового розслідування щодо вчинення кримінального правопорушення, якому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань присвоєно номер кримінального провадження 42012051020000011, за яке передбачено кримінальну відповідальність ч.1 ст.. 175 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Приморського районного суду м. Маріуполя Донецької області подано клопотання про застосування заходу забезпечення кримінально провадження в виді тимчасового доступу до документів, в порядку здійснення досудового розслідування щодо вчинення кримінального правопорушення, якому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань присвоєно номер кримінального провадження 42012051020000011, за яке передбачено кримінальну відповідальність ч.1 ст.. 175 КК України.

У клопотанні слідчого зазначено, що під час проведення в період з 01.09.2011 року по 30.09.2012 року перевірки ТОВ «КМК» (ЄДРПОУ 23983590, юридична адреса: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Червонофлотська, буд. 119) спеціалістами управління Пенсійного фонду України в Приморському районі м. Маріуполя був виявлений факт несвоєчасної виплати заробітної плати працівникам. На кінець перевірки заборгованість з заробітної плати склала 47087,61 гривні.

Таким чином в діях керівництва ТОВ «КМК» містяться ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 175 КК України.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів що містять інформацію про рух грошових коштів по банківським рахункам ТОВ «КМК» , з їх наступним вилученням.

Підставою вважати, що існують банківські рахунки, відкриті ТОВ «КМК» , є вказівки на це спеціалістами управління Пенсійного фонду України в Приморському районі м. Маріуполя, згідно яких вбачається, що у ТОВ «КМК» відкриті наступні банківські рахунки: рахунок № 2600130012575/980 в ПАТ «Всеукраїнський ОСОБА_4» ; рахунок № 26008301141297 в ПАТ «Банк Форум» ; рахунок № 26008301510930 в Іллічівському головному відділенні ПАТ «Промінвестбанк» ; рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ «ОСОБА_5 Аваль» .

Дослідивши клопотання, враховуючи думку слідчого, прокурора, які підтримали клопотання, та додані до нього матеріали, дійшов до висновку, що слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, вказані документи перебувають у володінні зазначених у клопотанні осіб та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у вказаних документах можуть бути використані як докази, а не здійснення тимчасового доступу до документів, може вплинути на досягнення дієвості кримінального провадження. Крім того, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо, а вилучення цих документів необхідно для досягнення мети отримання доступу до документів.

Таким чином, оцінуючи потреби досудового розслідування, приходжу до висновку, що без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не можливо отримати вказані документи, тому необхідно надати слідчому тимчасовий доступ до документів з послідуючим їх вилученням, вказавши строк виконання ухвали та наслідки її невиконання.

Керуючись ст.ст. 132,159,161,162,163,164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Зобов'язати Публічне акціонерне товариство «Всеукраїнський ОСОБА_4» , адреса: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Артема, буд. 37, надати слідчому СВ Приморського РВ ММУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, що містять відомості про рух грошових коштів за банківським рахунком № 2600130012575/980, відкритим ТОВ «КМК» (ЄДРПОУ 23983590, юридична адреса: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Червонофлотська, буд. 119), в період з 01.06.2011 року по 30.11.2012 року (у тому числі до документів, що містять: 1) інформацію про номери рахунків з яких надходили грошові кошти на вказаний рахунок ТОВ «КМК» ; 2) інформацію про номери рахунків, на які були перераховані грошові кошти з вказаного рахунку ТОВ «КМК» з вказівкою часу й дати таких перерахувань; 3) інформацію про повні дані фізичних та юридичних осіб, які поповнювали вказаний рахунок ТОВ «КМК» та знімали з них грошові кошти будь-яким способом, з вказівкою часу, дати та місця здійснення вказаних операцій) з послідуючим їх вилученням.

Зобов'язати Публічне акціонерне товариство «Банк Форум» , адреса: Донецька область, м. Маріуполь, пров. Нахімова, буд. 6, надати слідчому СВ Приморського РВ ММУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, що містять відомості про рух грошових коштів за банківським рахунком № 26008301141297, відкритим ТОВ «КМК» (ЄДРПОУ 23983590, юридична адреса: Донецька обл.. м. Маріуполь, вул. Червонофлотська, буд. 119). в період з 01.06.2011 року по 30.11.2012 року (у тому числі до документів, що містять: 1) інформацію про номери рахунків з яких надходили грошові кошти на вказані рахунки ТОВ «КМК» ; 2) інформацію про номери рахунків, на які були перераховані грошові кошти з вказаних рахунків ТОВ «КМК» з вказівкою часу й дати таких перерахувань; 3) інформацію про повні дані фізичних та юридичних осіб, які поповнювали вказані рахунки ТОВ «КМК» та знімали з них грошові кошти будь-яким способом, з вказівкою часу, дати та місця здійснення вказаних операцій) з послідуючим їх вилученням.

Зобов'язати Публічне акціонерне товариство «Промінвестбанк» , адреса: Донецька область, м. Маріуполь, пр. Ілліча, буд. 136, надати слідчому СВ Приморського РВ ММУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, що містять відомості про рух грошових коштів за банківським рахунком рахунок № 26008301510930, відкритим ТОВ «КМК» (ЄДРПОУ 23983590, юридична адреса: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Червонофлотська, буд. 119), в період з 01.06.2011 року по 30.11.2012 року (у тому числі до документів, що містять: 1) інформацію про номери рахунків з яких надходили грошові кошти на вказані рахунки ТОВ «КМК» ; 2) інформацію про номери рахунків, на які були перераховані грошові кошти з вказаних рахунків ТОВ «КМК» з вказівкою часу й дати таких перерахувань: 3) інформацію про повні дані фізичних та юридичних осіб, які поповнювали вказані рахунки ТОВ «КМК» та знімали з них грошові кошти будь-яким способом, з вказівкою часу, дати та місця здійснення вказаних операцій) з послідуючим їх вилученням.

Зобов'язати Публічне акціонерне товариство «ОСОБА_5 Аваль» адреса: Донецька область, м. Маріуполь, пр. Леніна, буд. 10/20, надати слідчому СВ Приморського РВ ММУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, що містять відомості про рух грошових коштів за банківським рахунком № НОМЕР_1, відкритим ТОВ «КМК» (ЄДРПОУ 23983590, юридична адреса: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Червонофлотська, буд. 119), в період з 01.06.2011 року по 30.11.2012 року (у тому числі до документів, що містять: 1) інформацію про номери рахунків з яких надходили грошові кошти на вказаний рахунок ТОВ «КМК» ; 2) інформацію про номери рахунків, на які були перераховані грошові кошти з вказаного рахунку ТОВ «КМК» з вказівкою часу й дати таких перерахувань; 3) інформацію про повні дані фізичних та юридичних осіб, які поповнювали вказаний рахунок ТОВ «КМК» та знімали з них грошові кошти будь-яким способом, з вказівкою часу, дати та місця здійснення вказаних операцій) з послідуючим їх вилученням.

У разі невиконання ухвали, застосовуються наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шишилін О. Г.

СудПриморський районний суд м.Маріуполя
Дата ухвалення рішення28.05.2013
Оприлюднено23.09.2017
Номер документу69052019
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —266/2338/13-к

Ухвала від 28.05.2013

Кримінальне

Приморський районний суд м.Маріуполя

Шишилін О. Г.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2025Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні