Ухвала

від 14.09.2017 по справі 331/6404/17

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Провадження № 1-кс/331/342/2017

Єдиний унікальний номер № 331/6404/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2017 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши матеріали клопотання старшогослідчого Олександрівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління поліції в Запорізькій області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженнювнесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань під номером 42017081020000040 від 07.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотанням від 14 вересня 2017 року, яке надійшло на розгляд до суду 14 вересня 2017 року, старший слідчий Олександрівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління поліції в Запорізькій області, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , в межах досудового розслідування кримінального провадження внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань під номером 42017081020000040 від 07.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України, порушує питання про проведення обшуку ТОВ «МЕТАТЕХ ЕК» (ЄДРПОУ 39489000), яке зареєстровано та здійснює свою діяльність за адресою: м. Запоріжжя, бул. Вінтера 12, слідчій групі слідчого відділу Олександрівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області у складі: слідчого ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_5 , слідчого ОСОБА_6 , слідчого ОСОБА_7 , слідчого ОСОБА_8 , слідчого ОСОБА_9 , слідчого ОСОБА_10 , слідчого ОСОБА_11 , слідчого ОСОБА_12 , слідчого ОСОБА_13 , слідчого ОСОБА_14 , слідчого ОСОБА_15 , слідчого ОСОБА_16 , слідчого ОСОБА_17 , слідчого ОСОБА_18 , слідчого ОСОБА_19 , слідчого ОСОБА_20 а також групі прокурорів Запорізької місцевої прокуратури №1 у складі: прокурора ОСОБА_21 , прокурора ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_22 , прокурора ОСОБА_23 , прокурора ОСОБА_24 , прокурора ОСОБА_25 , прокурора ОСОБА_26 , прокурора ОСОБА_27 за участі оперативних співробітників ДЗЕ НПУ та УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення:

1. Первинної бухгалтерської документації, зокрема: договорів з додатками та специфікаціями, додатковими угодам до них, товарно-транспортних накладних, актів прийняття-здачі товарів, платіжних доручень, видаткових накладних, документів підтверджуючих оплату по договорам, сертифікатів якості (паспорти якості, тощо) та документи стосовно походження товару виробника який було придбано у ТОВ «Промелектроніка» (ЄДРПОУ 24510970) в період з 01.01.2012 по 01.09.2017.

2. Комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації (флеш накопичувачів, жорстких дисків, тощо), засобів мобільного зв`язку.

3. Печаток та штампів, факсиміл`є.

4. Інших предметів та документів які мають значення для проведення досудового розслідування.

Клопотання вмотивоване тим, що ТОВ «Промелектроніка» (ЄДРПОУ 24510970) яке зареєстровано за адресою: м. Запоріжжя, вул. Фортечна 4-А в період з 2012 року по сьогоднішній день є основним постачальником запчастин для державних підприємств.

Так встановлено, що ТОВ «Промелектроніка» (ЄДРПОУ 24510970), яке здійснює реалізацію запчастин для державних підприємств протягом 2012-2017 рр., здійснювало закупівлю вказаної продукції зокрема у: ТОВ «Ей Сі ЕС» (код ЄДРПОУ 32660957), ТОВ «Лайт Левел» (код ЄДРПОУ 40556644), ТОВ «Енкор Продакт» (код ЄДРПОУ 40474515), ТОВ «Тоскана Ком» (код ЄДРПОУ 39967760), ТОВ «Гаяне Трейд» (код ЄДРПОУ 39983452), ТОВ «Буд Строй ЛТД» (код ЄДРПОУ 40029512), ТОВ «Дорнес» (код ЄДРПОУ 39936769), ТОВ «Райденком» (код ЄДРПОУ 40551608), ТОВ «БК «Елітстар» (код ЄДРПОУ 40028000), ТОВ «Ребіт Хауз» (код ЄДРПОУ 39882221), ТОВ «Алазар» (код ЄДРПОУ 40053786), ТОВ «ОКЗИТ» (код ЄДРПОУ 40098722), ТОВ «Оптпрофторг» (код ЄДРПОУ 39733869), ТОВ «Лоутон» (код ЄДРПОУ 40474714), ТОВ «Приват Інвест-2015» (код ЄДРПОУ 40029638), ТОВ «Жером Груп» (код ЄДРПОУ 39741178), ТОВ «Ленд Центр» (код ЄДРПОУ 40536471), ТОВ «Вектор-Транс-Плюс» (код ЄДРПОУ 35554855), ТОВ «КГ «Фенікс» (код ЄДРПОУ 39781252), ТОВ «Варгас Грейд» (код ЄДРПОУ 39829283), ТОВ «Лавеліс Груп» (код ЄДРПОУ 40159347), ПП «Меверенд» (код ЄДРПОУ 40633954), ТОВ «Агросолт» (код ЄДРПОУ 40818264), ТОВ «Лігаторг» (код ЄДРПОУ 40819540), ТОВ «Інт-Буд» (код ЄДРПОУ 40931968), ТОВ «Сінгс-Груп» (код ЄДРПОУ 40931994). Взаємовідносини ТОВ «Промелектроніка» (ЄДРПОУ 24510970) з вищевказаними підприємствами підтверджується зібраними в ході проведення досудового розслідування матеріалами.

Аналізом фінансово-господарської діяльності вищевказаних підприємств встановлено, що посадовими особами ТОВ «Промелектроніка» (ЄДРПОУ 24510970) організовано злочинну корупційну схему направлену на привласнення коштів, під час здійснення поставок запчастин для державних підприємств, зокрема:

1.ТОВ «Енкор Продакт» (ЄДРПОУ 40474515) зареєстровано 11.05.2016, директором, головним бухгалтером та засновником вказаного підприємства виступає ОСОБА_28 . Загальна сума господарських взаємовідносин між ТОВ «Енкор Продакт» та ТОВ «Промелектроніка» складає 5554641 гривень.

2.ТОВ «Жером Груп» зареєстровано 10.04.2015, директором і головним бухгалтером вказаного підприємства виступає ОСОБА_29 . Загальна сума господарських взаємовідносин між ТОВ «Жером Груп» та ТОВ «Промелектроніка» складає 887871,6 гривень.

3.ТОВ «Сінгс-Груп» та ТОВ «Інт-Буд», зареєстровано 01.11.2016, директором, головним бухгалтером та засновником вказаного підприємства виступає ОСОБА_30 . Загальна сума господарських взаємовідносин між ТОВ «Сінгс-Груп» та ТОВ «Промелектроніка» складає 2847929,4 гривень, між ТОВ «Інт-Буд» та ТОВ «Промелектроніка» складає 478172,16 гривень. Крім цього, ОСОБА_31 є керівником ще 38 юридичних осіб.

Відповідно до даних АІПС «Армор», 25.03.2013 року встановлено факт раптової смерті Відповідно до даних АІПС «Армор», 25.03.2013 року встановлено факт раптової смерті ОСОБА_32 що підтверджується довідкою Маріупольського міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану № 1/253/39/104-2017 від 29.05.2017 року.

Таким чином в ході досудового розслідування було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетне керівництво та співробітники ТОВ «МЕТАТЕХ ЕК» (ЄДРПОУ 39489000), яке зареєстровано та здійснює свою діяльність за адресою: м. Запоріжжя, бул. Вінтера 12.

Станом на сьогоднішній день, по кримінальному провадженню необхідно провести обшук ТОВ «МЕТАТЕХ ЕК» (ЄДРПОУ 39489000), яке зареєстровано та здійснює свою діяльність за адресою: м. Запоріжжя, бул. Вінтера 12 з метою відшукання документів господарської діяльності підприємства, по взаємовідносинам пов`язаним із закупівлею товарів у ТОВ «Промелектроніка» ЄДРПОУ 24510970, а саме:

- Первинної бухгалтерської документації: договорів з додатками та специфікаціями, додатковими угодам до них, товарно-транспортних накладних, актів прийняття-здачі товарів, платіжних доручень, видаткових накладних, документів підтверджуючих оплату по договорам, сертифікатів якості (паспорти якості, тощо) та документи стосовно походження товару виробника який було придбано у ТОВ «Промелектроніка» (ЄДРПОУ 24510970).

- Комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації (флеш накопичувачів, жорстких дисків, тощо), засобів мобільного зв`язку, печаток та штампів, факсиміл`є з метою проведення судових (почеркознавчої, економічної, бухгалтерської, комп`ютерно-технічної, та інших) експертиз.

Таким чином на підставі вищевказаного слідство вважає, що для подальшого проведення досудового розслідування, його повноти та об`єктивності, встановлення та дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення є необхідність проведення обшуку в приміщеннях ТОВ «МЕТАТЕХ ЕК» (ЄДРПОУ 39489000), яке зареєстровано та здійснює свою діяльність за адресою: м. Запоріжжя, бул. Вінтера 12, , через що слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про надання дозволу на обшук приміщення.

Дослідивши матеріали клопотання, вислухавши пояснення слідчого, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до вимог ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, або майна яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місця знаходження розшукуваних осіб.

Згідно витягу з ЄДРПОУ ТОВ «МЕТАТЕХ ЕК» (ЄДРПОУ 39489000), зареєстроване та здійснює свою діяльність за адресою: м. Запоріжжя, бул. Вінтера 12,

Приймаючі до уваги, що слідчим доведено, що наявні обґрунтовані підстави вважати, що в приміщеннях ТОВ «МЕТАТЕХ ЕК» (ЄДРПОУ 39489000), яке зареєстровано та здійснює свою діяльність за адресою: м. Запоріжжя, бул. Вінтера 12, можуть бути виявлені та вилучені речі та документи, що можуть бути доказами під час судового розгляду кримінального провадження то, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення речових доказів, а саме:

1. Первинної бухгалтерської документації, зокрема: договорів з додатками та специфікаціями, додатковими угодам до них, товарно-транспортних накладних, актів прийняття-здачі товарів, платіжних доручень, видаткових накладних, документів підтверджуючих оплату по договорам, сертифікатів якості (паспорти якості, тощо) та документи стосовно походження товару виробника який було придбано у ТОВ «Промелектроніка» (ЄДРПОУ 24510970) в період з 01.01.2012 по 01.09.2017.

2. Комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації (флеш накопичувачів, жорстких дисків, тощо), засобів мобільного зв`язку.

3. Печаток та штампів, факсиміл`є.

Крім того, слідчий у своєму клопотанні, просив також надати дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення інших предметів та документів які мають значення для проведення досудового розслідування.

На підставі частини п`ятої статті 9 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Слідчий суддя зазначає, що згідно практики Європейського суду з прав людини, не визначення обсягу обшуку, його мети с порушенням ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Європейський суд з прав людини у своєму рішенні від 07.07.2007 р. по справі «Смирнов проти Росії» вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення окрім документів, що мають відношення до справи, деяких особистих речей. Європейський суд з прав людини визначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Аналогічна позиція Європейського суду з прав людини міститься в рішенні від 15.07.2003р. № 53400/96 по справі «Ернст та інші проти Бельгії», де вказано, що ордер на проведення обшуку не містив інформації щодо мети проведення обшуку та про предмети, що підлягають вилученню. Таким чином, слідчі були наділені широкими повноваженнями, обшуки не були пропорціональними.

Враховуючи те, що слідчим не конкретизовано перелік іншихпредметів та документів які мають значення для проведення досудового розслідування, а тому, в задоволені цієї частини клопотання необхідно відмовити.

Також, слідчий у своєму клопотанні просить надати дозвіл на проведення обшуку слідчій групі слідчого відділу Олександрівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області у складі: слідчого ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_5 , слідчого ОСОБА_6 , слідчого ОСОБА_7 , слідчого ОСОБА_8 , слідчого ОСОБА_9 , слідчого ОСОБА_10 , слідчого ОСОБА_11 , слідчого ОСОБА_12 , слідчого ОСОБА_13 , слідчого ОСОБА_14 , слідчого ОСОБА_15 , слідчого ОСОБА_16 , слідчого ОСОБА_17 , слідчого ОСОБА_18 , слідчого ОСОБА_19 , слідчого ОСОБА_20 а також групі прокурорів Запорізької місцевої прокуратури №1 у складі: прокурора ОСОБА_21 , прокурора ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_22 , прокурора ОСОБА_23 , прокурора ОСОБА_24 , прокурора ОСОБА_25 , прокурора ОСОБА_26 , прокурора ОСОБА_27 за участі оперативних співробітників ДЗЕ НПУ та УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ.

Згідно п.17. ч.1 ст. 3 КПК України слідчий - це службова особа органу Національної поліції, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу державного бюро розслідувань, органу Державної кримінально-виконавчої служби України, підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України, уповноважена в межах компетенції, передбаченої цим Кодексом, здійснювати досудове розслідування кримінальних правопорушень.

Згідно п.15. ч.1 ст. 3 КПК України прокурор - це особа, яка обіймає посаду, передбаченустаттею 17Закону України "Про прокуратуру", та діє у межах своїх повноважень;

Згідно ч.1 ст. 236 КПК України ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором.

Тобто зазначені норми дають підстави дійти висновку, що надання дозволу на проведення обшуку особам, які неуповноважені здійснювати досудове розслідування, чинним законодавством не передбачено.

Згідно витягу з кримінального провадження№42017081020000040 від 07.04.2017 року, слідчими визначено: ОСОБА_3 та ОСОБА_13 , а прокурорами: ОСОБА_4 та ОСОБА_21 ..

Враховуючи те, що чинним законодавством не передбачено надання дозволу на проведення обшуку особам, які неуповноважені здійснювати досудове розслідування, а тому, в задоволені цієї частини клопотання необхідно відмовити.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшогослідчого Олександрівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління поліції в Запорізькій області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженнювнесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань під номером 42017081020000040 від 07.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про проведення обшуку, - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку слідчим слідчого відділу Олександрівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області: ОСОБА_3 та/або ОСОБА_13 , а також прокурорам Запорізької місцевої прокуратури №1: ОСОБА_21 та/або ОСОБА_4 , обшуку ТОВ «МЕТАТЕХ ЕК» (ЄДРПОУ 39489000), яке зареєстровано та здійснює свою діяльність за адресою: м. Запоріжжя, бул. Вінтера 12, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення:

1. Первинної бухгалтерської документації, зокрема: договорів з додатками та специфікаціями, додатковими угодам до них, товарно-транспортних накладних, актів прийняття-здачі товарів, платіжних доручень, видаткових накладних, документів підтверджуючих оплату по договорам, сертифікатів якості (паспорти якості, тощо) та документи стосовно походження товару виробника який було придбано у ТОВ «Промелектроніка» (ЄДРПОУ 24510970) в період з 01.01.2012 по 01.09.2017.

2. Комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації (флеш накопичувачів, жорстких дисків, тощо), засобів мобільного зв`язку.

3. Печаток та штампів, факсиміл`є.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла та іншого володіння особи діє протягом одного місяця з дня постановлення та надає право проникнути до житла чи іншого володіння лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

14.09.2017