Ухвала

від 18.09.2017 по справі 202/6183/17

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/6183/17

Провадження № 1-кс/202/1843/2017

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

18 вересня 2017 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Амур-Нижньодніпровського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017042630000049 від 21.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Постановою т.в.о. начальника СУ ГУНП в Дніпропетровській області полковника поліції ОСОБА_5 від 09.06.2017 року, для досудового розслідування кримінального провадження №42017042630000049 створено слідчу групу у складі: - старшого слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , старшого слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , т.в.о. старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , - т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , - т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , а також з урахуванням листа судової палати у кримінальних справах Вищого спеціалізованого суду України від 16.06.2016 року № 223-1650/0/4-16 "Щодо окремих питань здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю в кримінальному провадженні", визначено, що клопотання щодо застосування заходів кримінального провадження направляти до Індустріального районного суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться СУ ГУНП в Дніпропетровській області слідчих якого включено в групу слідчих.

18 вересня 2017 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про проведення обшуку.

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 18 вересня 2017 року.

Згідно клопотання, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП «Прогресс» (код 23373844), при виконанні зобов`язань за договорами державної закупівлі послуг з поточного ремонту доріг, благоустрою місць загального користування на території Дніпропетровської області, з метою привласнення бюджетних коштів, внесли завідомо неправдиві відомості до актів приймання виконаних робіт.

Встановлено, що ПП «Прогресс» (код 23373844) надає послуги по водопостачанню та водовідведенню, поточному ремонту доріг, благоустрою місць загального користування на території Дніпропетровської області згідно договорів державної закупівлі, при цьому кількість робітників на протязі 2016 року за трудовими угодами (договорами, контрактами) складала 2 особи, за цивільно-правовими договорами 4 особи, що свідчить про відсутність достатньої кількості найманих працівників та неможливість власними ресурсами здійснювати вищевказані роботи та надавати послуги.

ПП "Прогресс"(код 23373844), є отримувачем бюджетних коштів згідно ряду договорів із Обухівською селищною радою Дніпровського району Дніпропетровської області, Магдалинівською селищною радою Магдалинівського району Дніпропетровської області, Чаплинською селищною радою Петриківського району Дніпропетровської області, Петриківською селищною радою петриківського району Дніпропетровської області, Департаментом ЖКГ та будівництва Дніпропетровською ОДА, та іншими районними радами Дніпропетровської області, бюджетними організаціями, підприємствами.

Отримані бюджетні кошти ПП "Прогресс" в подальшому були спрямовані за нібито отримання послуг від ряду підприємств з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ "Жордон" (код 39773173), ТОВ «Будівельна компанія» Бенера» (код 40060458), ТОВ «Квадро-Моноліт» (код 40235692), ТОВ «Бест інтернешенел компані» (код 40385986), ТОВ «БК Капітал Білд» (код 40496848) та ТОВ «Рандес Про» (код 40646811), ТОВ «Оріон Строй» (код 40001565), ТОВ «Селена Буд» (код 39627806), ТОВ «Укрновбуд» (код 40060458), ТОВ «Олдок» (код 39773016), ТОВ "СИРІУС ТМ" (код 38300710), які фактично не могли поставити товар/роботи/послуги так як згідно з проведеним аналізом податкових накладних вищевказаних підприємств з ознаками «фіктивності» встановлено невідповідність реалізованого та придбаного товару, відсутність умов для досягнення результатів відповідної підприємницької та економічної діяльності в силу відсутності управлінського або технічного персоналу, оборотних коштів, виробничих потужностей, складських приміщень, транспортних засобів при значних обсягах реалізації товарів/робіт/послуг.

Проведеним аналізом податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН встановлено, що вказаними підприємствами задекларовані операції з придбання різноманітних товарів, а саме: продукти харчування, запчастини, інструменти, бензин, шини, телефони, акумулятори та інші товари, але придбання послуг по благоустрою територій не відбувалось, тобто дані ТМЦ мають різноманітні характеристики, проте не відповідають предметам договорів з розпорядниками бюджетних коштів, що виконувались ПП «Прогресс» з залученням визначених контрагентів.

Слідством встановлено, що фінансово-господарська діяльність ПП «Прогресс» (код 23373844), здійснюється в домоволодінні за адресою: м. Дніпро, вул. Воронезька,11, право власності на яке зареєстровано за гр. ОСОБА_10 , який являється директором, головним бухгалтером, засновником ПП «Прогресс».

У зв`язку з чим, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проведення фінансово-господарської діяльності ПП «Прогресс», а саме за адресою: м. Дніпро, вул. Воронезька,11, з метою виявлення (відшукування) і вилучення документів і предметів, що свідчать про фінансово-господарську діяльність ПП «Прогресс» (код 23373844), в тому числі по взаємовідносинам з контрагентами ТОВ "Жордон" (код 39773173), ТОВ «Будівельна компанія» Бенера» (код 40060458), ТОВ "Оберіг Гарант Груп" (код 40390383) ТОВ «Квадро-Моноліт» (код 40235692), ТОВ «Бест інтернешенел компані» (код 40385986),ТОВ «БК Капітал Білд» (код 40496848) та ТОВ «Рандес Про» (код 40646811), ТОВ «Оріон Строй» (код 40001565), ТОВ «Селена Буд» (код 39627806), ТОВ «Укрновбуд» (код 40060458), ТОВ «Олдок» (код 39773016), ТОВ "СИРІУС ТМ" (код 38300710), ДП «Дніпропетровський облавтодор ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України», Обухівською селищною радою Дніпровського району Дніпропетровської області, Магдалинівською селищною радою Магдалинівського району Дніпропетровської області, Чаплинською селищною радою Петриківського району Дніпропетровської області, Петриківською селищною радою петриківського району Дніпропетровської області, Департаментом ЖКГ та будівництва Дніпропетровською ОДА, та іншими районними радами Дніпропетровської області, бюджетними організаціями, підприємствами (договори, угоди додатки і доповнення до них; доручення ; товарно-транспортні, видаткові, податкові накладні; реєстри податкових накладних; платіжні документи; банківські роздруківки; акти виконаних робіт (послуг); оборотно - сальдові відомості по рахунку 631 «розрахунки з вітчизняними постачальниками»; рахунки; акти виконаних робіт (послуг) і прийому-передачі товару, робіт (послуг); акти виконаних будівельних (підрядних) робіт КБ-2в, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат КБ-3, журнал обліку виконаних робіт КБ-6, листування; платіжні документи; документи складського обороту; документи здачі товару, робіт (послуг) на збереження, всі документи, які надавались для участі в тендері (конкурсі) і інші документи по вищевказаним діям, документи складського та чорнового обліку); банківські картки; ключі системи «клієнт-банк»; печатки, штампи, факсимільє, мобільні телефони», сервери, системні блоки, ноутбуки, паперові й магнітні носії інформації, змінні носії інформації, чорнові записи, чорнова бухгалтерія, інші предмети й цінності (грошові кошти), здобуті злочинним шляхом, для проведення швидкого та повного п досудового розслідування, встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення кола осіб які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення (злочин), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.

Слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про проведення обшуку підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з положеннями ст. 8 Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадянської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених в клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Згідно з ч. 5 ст. 236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру прав на нерухоме майно право власності на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 зареєстрований за гр. ОСОБА_10 .

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки проведення обшуку у домоволодінні, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , необхідне для проведення швидкого та повного п досудового розслідування, встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення кола осіб які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення (злочин), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогамст. 107 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ст. 30 Конституції України, ст. ст. 110, 107, 131-132, 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №42017041630000049, слідчому СВ АНД ВП Дніпровського ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому СВ АНД ВП Дніпровського ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , або співробітникам Управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЄ Національної поліції України, що користуються повноваженнями слідчого, за дорученням у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, на проведення обшуку в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яке, згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру прав на нерухоме майно право власності на об`єкт нерухомості зареєстроване за ОСОБА_10 , з метою виявлення (відшукування) і вилучення документів і предметів, що свідчать про фінансово-господарську діяльність ПП «Прогресс» (код 23373844), в тому числі по взаємовідносинам з контрагентами ТОВ "Жордон" (код 39773173), ТОВ «Будівельна компанія» Бенера» (код 40060458), ТОВ "Оберіг Гарант Груп" (код 40390383) ТОВ «Квадро-Моноліт» (код 40235692), ТОВ «Бест інтернешенел компані» (код 40385986),ТОВ «БК Капітал Білд» (код 40496848) та ТОВ «Рандес Про» (код 40646811), ТОВ «Оріон Строй» (код 40001565), ТОВ «Селена Буд» (код 39627806), ТОВ «Укрновбуд» (код 40060458), ТОВ «Олдок» (код 39773016), ТОВ "СИРІУС ТМ" (код 38300710), ДП «Дніпропетровський облавтодор ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України», Обухівською селищною радою Дніпровського району Дніпропетровської області, Магдалинівською селищною радою Магдалинівського району Дніпропетровської області, Чаплинською селищною радою Петриківського району Дніпропетровської області, Петриківською селищною радою петриківського району Дніпропетровської області, Департаментом ЖКГ та будівництва Дніпропетровською ОДА, та іншими районними радами Дніпропетровської області, бюджетними організаціями, підприємствами (договори, угоди додатки і доповнення до них; доручення ; товарно-транспортні, видаткові, податкові накладні; реєстри податкових накладних; платіжні документи; банківські роздруківки; акти виконаних робіт (послуг); оборотно - сальдові відомості по рахунку 631 «розрахунки з вітчизняними постачальниками»; рахунки; акти виконаних робіт (послуг) і прийому-передачі товару, робіт (послуг); акти виконаних будівельних (підрядних) робіт КБ-2в, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат КБ-3, журнал обліку виконаних робіт КБ-6, листування; платіжні документи; документи складського обороту; документи здачі товару, робіт (послуг) на збереження, всі документи, які надавались для участі в тендері (конкурсі) і інші документи по вищевказаним діям, документи складського та чорнового обліку); банківські картки; ключі системи «клієнт-банк»; печатки, штампи, факсимільє, мобільні телефони», сервери, системні блоки, ноутбуки, паперові й магнітні носії інформації, змінні носії інформації, чорнові записи, чорнова бухгалтерія.

Ухвала надає право на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , лише один раз.

Строк виконання ухвали до 15 жовтня 2017 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1