Ухвала
від 20.09.2017 по справі 216/1655/17
ЦЕНТРАЛЬНО-МІСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

Справа № 216/1655/17

Провадження 1-кс/216/2528/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про накладання арешту на майно

20 вересня 2017 року

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

прокурора - ОСОБА_3

представника власника майна - ОСОБА_4

розглянувши у судовому засіданні, у залі суду, у місті Кривому Розі, матеріали за клопотанням прокурора Криворізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_5 , у рамках розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017041750000032 від 23.03.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.364 КК України про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ :

Прокурор Криворізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, винесеним у зазначеному кримінальному проваджені, про накладання арешту на майно.

В обґрунтування необхідності арешту майна зазначається, що у провадженні СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017041750000032 від 23.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191, ч.2 ст.364 КК України.

14.09.2017 на підставі ухвали слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу слідчим СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 проведено обшук за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Вінтера-Вікна» за адресою: м. Дніпро, вул. Верстова, 36, вул. Верстова, 36 Б.

В результаті обшуку вилучене наступне майно та документи:

- банківські виписки АТ «Прокредит Банк» ТОВ «Вінтера-Вікна», рахунок НОМЕР_1 у кількості 85 виписок з додатками;

- банківські виписки АТ «Райфайзен Банк Аваль» у м. Києві, рахунок НОМЕР_2 у кількості 6 виписок з додатками;

- банківські виписки АТ «Райфайзен Банк Аваль» у м. Києві ТОВ «Вінтера-Вікна», рахунок НОМЕР_3 у кількості 2 виписок з додатками;

- папка з чорновими записами «Отчёты 2015, 2016, 2017 роки»;

- папка з чорновими записами «»Алюшиний»;

- папка з чорновими записами «Сверки ДЗ»;

- записник чорного кольору з надписом «Банк Кредит Дніпро» з чорновими записами;

- записник зеленого кольору з чорновими записами;

- записник білого кольору з написом «Позитивний Блокнот» з чорновими записами;

- записник бордового кольору з написом «Компанія Інфорс»;

- подорожні листи в кількості 87 штук;

- записник сірого кольору з написом «Das Fenster»;

- флеш накопичувач чорного кольору Trancend 8 Gb (074607 5550);

- флеш накопичувач чорного кольору Сanyon 2.0 USB;

- картка ПриватБанк № НОМЕР_4 ;

- три конверти з корпоративними картами Приватбанк запаковані зі штрих кодами № 3706100050993916, НОМЕР_5 , 2495900090993915;

- печатка ТОВ «Вінтера-Вікна» ЄРДПОУ 38762659 синього кольору, COLOR PRINTER R40;

- печатка ТОВ «Вінтера-Вікна» ЄРДПОУ 38762659 синього кольору, COLOR PRINTER R40 microline;

- штамп з словам «Согласовано»;

- папка з документами з написом «Європласт векселя»;

- Грошові кошти у сумі 402 530 грн;

- паперова папка з документами «Додаткові угоди»;

- паперова папка з документами «Зарплати»;

- паперова папка з документами з надписом «2017»;

- папка жовто синього-кольору з документами;

- пластикова папка зеленого кольору з документами;

- паперова папка з документами з надписом «Папка для паперів» з документами;

- пластикова папка чорного кольору з документами;

- книга з надписом «2016 год задачи плани совещаний»;

- папка оранжевого кольору з документами;

- книга «Officeline» з записами;

- пластикова папка синього кольору з документами;

- папка паперова з написом «Договори финансовой помощи» з документами;

- папка червоного кольору з документами з надписом «кредиторська задолженость»;

- записник чорного кольору Wintera.ua з чорновими записами;

- папка скорозшивач з документами з написом «Таймінг ОСОБА_7 »;

- папка пластикова, сірого кольору з документами з надписом «Ведомости по расчетам с контрагентами»;

- папка пластикова сірого кольору з чорновими записами без назви;

- папка синього кольору з чорновими записами;

- папка червоного кольору з копіями та оригіналами документів, відомості, рахунки;

- папка білого кольору зі службовими записами;

- файл з документами «Отччёт: сверка с клиeнтами Винтера-Окна по полученым заказам»;

- документи аналізу текущей дебиторской задолжености за период 01.01.12-03.04.2017, 01.01.12-19.01.2015, 01.01.2012-13.04.2016, 01.01.12-29.12.2015;

- системний блок у корпусі чорного кольору «Vento» Key:HCQT8-G7PQJ-CRH3F-HJ4GP-HBJBF;

- системний блок у корпусі сіро-чорного кольору «Asus» Key:JW9H6-25WYD-HJXKY-PTPF6-6VX2M;

-системний блок у корпусі чорного кольору «Evolution» Key:8WQ7H-JYK46-Q2R39-P726Y;

- документи «Движение по карточкам ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 »;

- системний блок у корпусі сіро-чорного кольору «Fast» GWHEDY Key: GJ4YK-HWBVF-4VCWK-BD6V7-YHPBY;

- журнал з чорновими записами з написами «Wild»;

- журнал з чорновими записами синього кольору з написом «Словянска земля»;

- журнал з чорновими записами з написом «Newsmarker»;

- оригінал договору № 117 від 01.08.2017 з додатками на 15 аркушах;

- копія супровідного листа вих. № 2073 від 03.07.17 з додатками на 25 аркушах;

- папка паперова з банківською випискою «Ощадбанк»;

- папка паперова з документами податкова звітність 2016-2017 роки ТОВ «Вінтера-Вікна»;

- папка червоного кольору з документами з написом «Документы от поставщиков август 2017 П-Я»;

- папка червоного кольору з «Документы от поставщиков ТОВ «Винтера-Окна`период август 2017 года (А-М);

- папка червоного кольору з «Документы от поставщиков ТОВ «Винтера-Окна`период июль 2017 года (П-Я);

- папка червоного кольору з «Документы от поставщиков ТОВ «Винтера-Окна`период июль 2017 года (А-М);

- папка червоного кольору з «Документы от поставщиков ТОВ «Винтера-Окна`период июнь 2017 года (П-Я);

- папка червоного кольору з «Документы акты сверок Винтера-Окна (Н-Я) 2015-2017;

- папка жовтого кольору з документами «Отчёты 2017»;

- папка червоного кольору з «Документы от поставщиков ТОВ «Винтера-Окна`период июнь 2017 года (А-М)»

- папка червоного кольору з «Документы акты сверок Винтера-Окна (А-М) 2015-2017;

- папка жовтого кольору з документами «ООО НВП Винтера» физики;

- папка жовтого кольору з документами ТОВ «Вінтера-Окна» каса 2017;

- папка з документами жовтого кольору ТОВ «Винтера-Окна» от покупателей июль-август 2017;

- банківські виписки АТ «Прокередит Банк» ТОВ «ВІнтера-Вікна» 26003210354316 в кількості 8 виписок з додатками;

- подорожні листи з додатками у 9 файлах;

- папка з написом «РН для поставщика» з документами;

- папка з написом «Текущие документы»;

- папка жовтого кольору ТОВ «Вінтера-Вікна» «документы от покупателей апрель-май-июнь 2017»;

- сім документів з чорновими записами;

- папка з копіями та оригіналами документів 8 (Договори, акти, рахунки, видаткові накладні з додатками) том № 1;

- папка з копіями та оригіналами документів (Договори, ТТН, акти, рахунки, видаткові накладні з додатками) том № 2;

- папка з копіями та оригіналами документів (Договори, виписки, видаткові накладні акти з додатками) том № 3;

- папка з копіями та оригіналами документів (Договори, виписки, ордери, довідки з додатками) том № 4;

- записник коричневого кольору з написом «Південний банк» з чорновими записами;

- записник червоного кольору з написом «Віконні системи» з чорновими записами;

- печатка ТОВ «Торговий дім Мірад» ЄРДПОУ 37898842;

- печатка ТОВ «Днепр Капітал» ЄРДПОУ 36642004;

- кліше підпису;

- флєш-накопичувач чорного кольору Trancend 4 Gb 5929081729;

-системний блок у корпусі сіро-чорного кольору «Asus» Key:7W7QM-STDFC-VXRFM-8XXM8-CT8SJ;

-системний блок у корпусі сіро-чорного кольору «Hedy» Key:RD4RB-4GQR2-DVMBB-ZVRMQ-YKZVM;

-системний блок у корпусі чорного кольору «Sted» Key:RJRVM-XHWDW-BQ97Y-S43CR-4VC7B;

- системний блок у корпусі чорного кольору «Delux» Инв. № 62 Key: HVWGV-48G90-34HYG-KTVW8-J22864;

- системний блок у корпусі чорного кольору «Hedy» без будь-яких інших розпізнавальних знаків;

- Digital video recorder Hikvision модель DS-7216HQH1-F1/N з зарядним пристроєм;

- ноутбук Acer с/н: NXV7XEUE015408235SA3400 чорного кольору;

- ноутбук Asus ноутбук Acer с/н: MJK-PKCQM-24CR4HC-G4W-V7GQG чорного кольору;

- папки з банківським виписками ТОВ «Вінтера-Вікна» 2016-2017 роки у кількості 7 папок;

- грошові кошти у національні валюті у розмірі 452 480 гривень;

- грошові кошти у доларах США у сумі 15 980 доларів;

- грошові кошти у сумі 70 євро;

- банківські картки Приватбанк № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ;

- банківські картки Райфайзен банк Аваль № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

- банківські картки для виплат ПриватБанк № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ;

- конверт ПриватБанк з карткою № НОМЕР_15 з написом «СЕЛ, ОСОБА_13 ;

- конверт ПриватБанк з карткою № НОМЕР_16 ;

- конверт ПриватБанк з карткою № НОМЕР_17 ;

- конверт ПриватБанк з карткою № НОМЕР_18 ;

- конверт ПриватБанк з карткою № НОМЕР_19 ;

- системний блок у корпусі чорного кольору «Logic power» Key: BHGKJ-RD9TQ34FT3-DF39Y-89099;

- папки з документами «Документы от поставщиков Винтера-Окна» 2016-2017 роки у кількості 52 папки;

- системний блок у корпусі чорного кольору «Evolution» Key: 4HWWH-SK4QR-DGRVQ-HXCZH;

- системний блок у корпусі сірого кольору «Step» Key: V6G836-FTHJ7-BKRPT-XKWTK-FD7TB;

- системний блок у корпусі чорного кольору «Logic power» Key: TKHDW-PK7SK-KJMXJ-RQR33-7QZTJ;

- ноутбук у корпусі чорного кольору Asus X54C, C5NOAS5G2173216, nomber 4246;

- ноутбук у корпусі чорного кольору Asus, key: 48S9H-TJ9FD-Q497CQ-W7FM-NMVW3;

- ноутбук у корпусі чорного кольору Asus K52F, nomber 2719;

- ноутбук у корпусі чорного кольору Asus X54L, nomber 3664;

- ноутбук у корпусі чорного кольору Asus K501J, nomber 0248;

- ноутбук у корпусі білого кольору X501A, key: YWQ7P-XKWTD-QCFR4-HWBB6-FQTMF;

- чорнові записи та документи.

Постановою слідчого від 15.09.2017 року вилучене під час обшуку майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

З посиланням на вимоги ст.98, частин 1-3 ст. 170 КПК України просив суд накласти на вилучені в ході обшуку речі і документи, оскільки останні можуть бути використані в якості речових доказів у кримінальному провадженні № 42017041750000032.

Так, бухгалтерська документація щодо взаємовідносин ТОВ «Вінтера-Вікна» та ПП «Константа-1» необхідна для призначення та проведення судової економічної експертизи з метою встановлення можливих фактів завищення ТОВ «Вінтера-Вікна» та ПП «Константа-1» вартості виготовлення металопластикової продукції з метою привласнення бюджетних коштів.

Комп`ютерна техніка, жорсткі диски та інші електронні накопичувачі необхідні слідству для призначення комп`ютерно-технічної експертизи з метою дослідження інформації щодо господарських взаємовідносин ТОВ «Вінтера-Вікна» та ПП «Константа-1», яка знаходиться на комп`ютерах та в електронних накопичувачах (CD, DVD, USB накопичувачів та ін.), проведення відновлення та аналізу видалених даних з накопичувачів інформації.

У сторони обвинувачення є підстави вважати, що готівкові кошти, вилучені в ході проведення обшуку, набуті злочинним шляхом, тому вони можуть бути використані в якості речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки, як під час проведення обшуку, так і після завершення слідчої дії, посадовими особами ТОВ «Вінтера-Вікна» не надано жодних документів, які підтверджували б законність походження вилучених грошових коштів.

У судовому засіданні прокурор наполягав на задоволенні клопотання.

Представник власника майна ОСОБА_4 під час розгляду клопотання просив суд відмовити у задоволенні клопотання, оскільки його вимоги не ґрунтуються на нормах діючого законодавства, та наполягав на необхідності повернення майна. Грошові кошти, які були вилучені під час проведення обшуку, взагалі належать третій особі, ФОП ОСОБА_14 , що підтверджується договором суборенди та товарними чеками на суму близько 850 000 грн.

Заслухавши пояснення учасників судового провадження, дослідивши письмові матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Так, під час розгляду клопотання встановлено, що в рамках розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №42017041500000 від 23.03.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених ч.2 ст.364, ч.3 ст.191 КК України, ухвалою слідчого судді Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу від 06.09.2017 року було надано дозвіл відповідним оперативним підрозділам на проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Вінтера-Вікна», за адресою: місто Дніпро, вулиця Верстова,36, вулиця Верстова, 36 В, з метою відшукання та вилучення документації, за період часу з 01.01.2016 року по 05.09.2017 року, яка відображує:

- проведення ремонтних робіт ПП «Константа-1» та ТОВ «Вінтера-Вікна» за рахунок бюджетних коштів;

- придбання ресурсів, матеріалів та обладнання, що використовувалось ПП «Константа-1» та ТОВ «Вінтера-Вікна» під час виконання робіт за бюджетні кошти;

- господарську діяльність цих підприємств;

- комп`ютерну оргтехніку;

- чернетки з записами про розрахунки з контрагентами, чеки, квитанції, грошові кошти, банківські картки, печатки та штампи.

Під час проведення обшуку від 14.09.2017 року, за вище вказаною адресою, слідчим було вилучено та опечатано, майно підприємства, яке зазначено у протоколі обшуку, яке постановою слідчого від 15.09.2017 року визнано речовими доказами.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову,

стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження, а отже за правилами ст.132 КПК України його застосування не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1)існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для вжиття заходів забезпечення кримінального провадження;

2)потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йдеться у клопотанні слідчого або прокурора;

3)може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.

У рішенні Європейського суду з прав людини від 07.06.2007 р. у справі «Смирнов проти Росії» було висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку, - вимогами охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.

Стаття 98 КПК України визначає речові докази, як матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, аналізуючи норми діючого процесуального законодавства, з урахуванням розумності та справедливості обмеження права власності завданням кримінального провадження, слід дійти висновку про задоволення клопотання у повному обсязі, відповідні доводи представника власника майна, що грошові кошти, вилучені під час проведення обшуку, належать третій особі ФОП ОСОБА_15 , не спростовують вказаних вище обставин.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 167, 170, 171, 309 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Криворізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 задовольнити, у повному обсязі.

Накласти арешт на наступне майно (з позбавленням права відчуження, розпорядження та користування), що було вилучено під час проведення обшуку від 14.09.2017 року, за місцем здійснення господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Вінтера-Вікна», розташування якого: місто Дніпро, вулиця Верстова, 36, вулиця Верстова, 36 Б, а саме:

- банківські виписки АТ «Прокредит Банк» ТОВ «Вінтера-Вікна», рахунок НОМЕР_1 , у кількості 85 виписок з додатками;

- банківські виписки АТ «Райфайзен Банк Аваль» у м. Києві, рахунок НОМЕР_2 , у кількості 6 виписок з додатками;

- банківські виписки АТ «Райфайзен Банк Аваль» у м. Києві ТОВ «Вінтера-Вікна», рахунок НОМЕР_3 , у кількості 2 виписок з додатками;