Ухвала

від 18.09.2017 по справі 335/11089/17

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

1Справа № 335/11089/17 1-кс/335/7391/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2017 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Калюжна В.В., за участю секретаря Ведмедьової В.В., старшого слідчого Пекного Д.М., розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016080160001416 від 31 серпня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016080160001416 від 31 серпня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У період з 2014 - 2016 р.р., посадовими особами ВП "Запорізька АЕС" ДП НАЕК "Енергоатом" було укладено ряд договорів з ТОВ "Арм-енерго" та нерезидентами України - чеськими підприємствами "Ganea propety s.r.o." та "NW trade s.r.o.", які мають ознаки фіктивності, в результаті чого спричинили матеріальні збитки у великому розмірі

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у 2015 році, посадовим особам ВП Запорізька АЕС ДП НАЕК Енергоатом з метою розробки програми контролю металу та виконання контролю металу в рамках продовження терміну експлуатації трубопроводів та іншого устаткування енергоблоків, було укладено договір з підконтрольним посадовим особам станції ТОВ Арм-Енерго (код ЄДРПОУ 36977210) №75/187-15 від 17.09.2015 року на суму 305 539,61 грн. Предметом договору є послуги з Виконання комплексу заходів з оцінки технічного стану і перепризначення ресурсу/терміну експлуатації трубопроводів пожежогасіння енергоблоку №3 ВП ЗАЕС . Вказаний договір, укладався з посиланням на п.1 абзацу 1 ч.1 ст.4 Закону України Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності , а саме без проведення тендерних процедур.

З метою привласнення грошових коштів, посадові особи ВП Запорізька АЕС ДП НАЕК Енергоатом надали вказівку підлеглим працівникам служби контролю металів, виконати усі роботи, які згідно договору №75/187 -15 від 17.09.2015 мало здійснювати ТОВ Арм-енерго , в робочий час та використовуючи обладнання АЕС. За наявною інформацією ТОВ Арм-енерго не має у своєму штаті спеціалістів, які мають всі необхідні дозволи та кваліфікацію для виконання робіт по договору. За результатами проведених робіт, 29 липня 2016 року було підписано акт здачі-приймання наданих послуг, згідно якого ТОВ Арм-енерго отримало 305 539,61 грн. за послуги, які фактично не виконувало.

Вказана інформація підтверджується відповідями ТОВ Арм-енерго (код ЄДРПОУ 36977210) вих. №83.10/3, №83.10/2, 83.10/1 від 27.10.2016 року, згідно яких отримано інформацію про осіб, які працювали у товаристві у період 01.01.14 по 01.09.16; про осіб, які були задіяні при виконанні робіт за вищевказаним договором та наявністю необхідного обладнання, для виконання договору, укладеного з ВП Запорізька АЕС ДП НАЕК Енергоатом .

Згідно відповіді ВП Запорізька АЕС ДП НАЕК Енергоатом , більшість вказаних ТОВ Арм-енерго осіб, які були задіяні при наданні послуг за договором №75/187 -15 від 17.09.2015 - були працевлаштовані у ВП Запорізька АЕС ДП НАЕК Енергоатом ; обладнання, яке використовувалось ТОВ Арм-енерго при надані послуг за договором було орендовано у ВП Запорізька АЕС , та контроль за виконанням робіт за договором було частково покладено на осіб, які працевлаштовані у службі контролю металів ВП Запорізька АЕС , яка була відповідальна за договором.

Під час досудового розслідування було встановлено, що у період з 2014 по 2016, ТОВ Арм-енерго уклало низку аналогічних договорів з ВП Запорізька АЕС ДП НАЕК Енергоатом , за якими роботи виконували самі працівники станції, та обладнання було орендовано у ВП Запорізька АЕС .

Також, за результатами виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, отримано дані щодо часу заходу - виходу працівників ТОВ АРМ-енерго на ВП Запорізька АЕС ДП НАЕК Енергоатом містяться в електронній базі Автоматичної інформаційно-управляючої системи доступом служби фізичного захисту атомної електростанції. Документи, на підставі яких працівники ТОВ АРМ-енерго перебували на території ВП Запорізька АЕС у неробочий час, могли оформлюватися як службою контролю металу ВП ЗАЕС , так і вказаними підрядними організаціями. При оформлені працівниками СКМ документів на дозвіл на перебування підрядників у ВП ЗАЕС в неробочий час, вони реєструються у ВП ЗАЕС після чого направляються до служби фізичного захисту ВП ЗАЕС . При надходженні документів на дозвіл перебування підрядників у ВП ЗАЕС в неробочий час до служби фізичного захисту ВП ЗАЕС , ці документи реєструються в журналі обліку вхідної кореспонденції підрозділу та після ознайомлення направляються коменданту обєкту (ВП ЗАЕС ) військової частини № 3042 Національної Гвардії України, яка здійснює охорону атомної електростанції, для врахування в роботі.

Таким чином, оригінали документів на дозвіл перебування вказаних підрядників у ВП ЗАЕС в неробочий час зберігаються в архіві військової частини № 3042 Національної Гвардії України, який знаходиться на території адміністративної будівлі ВП ЗАЕС (прохідна № 2), копії даних документів можуть збергіатися в службі контролю металу ВП ЗАЕС . Журнали щодо реєстрації даних документів та їх передачі між підрозділами можуть зберігатися у загальному відділі ВП ЗАЕС , СКМ ВП ЗАЕС , службі фізичного захисту ВП ЗАЕС та військової частини № НОМЕР_1.

Крім того, під час слідства було встановлено, що у 2015-2016 р. посадовими особами ВП Запорізька ЕАС ДП НАЕК Енергоатом було укладено ряд договорів на постачання товарів, деталей та обладнання для здійснення діагностування металу корпусу реактору на суму понад 200 тис. Євро, з чеськими підприємствами "Ganea propety s.r.o." та "NW trade s.r.o.", які мають ознаки фіктивності. По наявній інформації, поставлені товари та обладнання не відповідали умовам договорів, раніше були у вжитку або деталі, мають контрафактне походження (виготовлені на території України без відповідних сертифікатів).

Документи, щодо виконання умов за договорами про надання послуг укладених між ВП ЗАЕС ДП НАЕК Енергоатом та ТОВ Арм-енерго , та договорами поставки укладеними між ВП ЗАЕС ДП НАЕК Енергоатом та чеськими підприємствами "Ganea propety s.r.o." (код 02456516) та "NW trade s.r.o." (код 28087194) , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до вказаних документів, з можливістю їх подальшого вилучення у ВП Запорізька атомна електрична станція ДП НАЕК Енергоатом (ЄДРПОУ 19355964) за адресою: Запорізька область, м.Енергодар, вул. Промислова, 133 . у зв'язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні речей.

В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просить його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково, надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки на думку слідчого судді вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Беручи до уваги, що слідчим не доведено необхідність вилучення зазначених документів, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на їх копіювання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_1, або за його дорученням оперуповноваженому ГВ БКОЗ УСБУ в Запорізькій області старшому лейтенанту ОСОБА_2, оперуповноваженому ГВ БКОЗ УСБУ в Запорізькій області старшому лейтенанту ОСОБА_3, старшому оперуповноваженому в ОВС ГВ БКОЗ УСБУ в Запорізькій області майору ОСОБА_4, оперуповноваженому відділу в м. Енергодарі УСБУ в Запорізькій області капітану ОСОБА_5, оперуповноваженому на ОВО відділу в м. Енергодарі УСБУ в Запорізькій області майору ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні до документів, які перебувають у володінні ВП Запорізька атомна електрична станція ДП НАЕК Енергоатом (ЄДРПОУ 19355964) за адресою: Запорізька область, м. Енергодар, вул. Промислова, 133, з можливістю їх копіювання, а саме:

- всіх наявних документів по взаємовідносинам між чеськими підприємствами "Ganea propety s.r.o." (код 02456516) та "NW trade s.r.o." (код 28087194) та ВП ЗАЕС ДП НАЕК Енергоатом за укладеними договорами поставки за період з 01.01.2014 по теперішній час, з усіма додатковими угодами, додатками та специфікаціями; договірними цінами; вантажно-митними деклараціями; актами виконаних робіт; товарно-транспортих накладних (CMR); платіжними дорученнями в іноземній валюті; деклараціями з додатками (інвойсами, коносаментами, сертифікатами походження, сертифікатами якості); банківськими документами, що підтверджують здійснені розрахунки за договором; реєстрами платежів, банківськими виписками та платіжними дорученнями на перерахування коштів довідками про наявність (відсутність) за межами України валютних цінностей за вказаний період, обігово-сальдовими відомостями по рахункам №№ 632, 6852, 3712 за вказаний період;

- документів, на підставі яких працівники ТОВ АРМ-енерго перебували на території ВП ЗАЕС ДП НАЕК Енергоатом , за період з 01.01.2014 по теперішній час;

- дозволів (або інші документи), на підставі яких працівники ТОВ АРМ-енерго перебували на території ВП ЗАЕС ДП НАЕК Енергоатом , за період з 01.01.2014 по теперішній час;

- журналів обліку вхідної кореспонденції або інші документи служби контролю металу та служби фізичного захисту ВП ЗАЕС ДП НАЕК Енергоатом , в яких реєструвались дозволи на перебування працівників ТОВ АРМ-енерго на території відокремленого підрозділу, за період з 01.01.2014 по теперішній час;

- табелю обліку робочого часу працівників служби контролю металу, журнали нарядів допусків служби контролю металу, журнали розпоряджень служби контролю металу, журнали нарядів допусків прикомандированого персоналу служби контролю металу, наряди допусків на роботу працівників служби контролю металу (в тому числі де відображено данні про допуск до робіт працівників ТОВ АРМ-Енерго ), журнали видачі змінних завдань служби контролю металу, журнали видачі змінних завдань прикомандированого персоналу служби контролю металу, журнали обліку та реєстрації робіт по нарядам служби контролю металу за період з 01.01.2014 по теперішній час;

- надати інформацію (в електронному або паперовому носії) з електронної бази Автоматичної інформаційно - управляючої системи доступом ВП ЗАЕС ДП НАЕК Енергоатом , щодо перебування працівників ТОВ АРМ-енерго на території відокремленого підрозділу під час виконання робіт за договорами укладеними з ВП ЗАЕС , за період з 01.01.2014 по теперішній час;

- положення про порядок ведення договірної діяльності в ВП ЗАЕС ДП НАЕК Енергоатом .

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 18.10.2017 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: В.В. Калюжна