Ухвала

від 18.09.2017 по справі 757/14245/17-к

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2017 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

з участю секретаря ОСОБА_4

представника власника майна ОСОБА_5

розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Києві апеляційну скаргу директора ТОВ «УКРАГРОТРЕЙД ГРУПП» ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.03.2017 року,-

В с т а н о в и л а:

Цією ухвалою частково задоволено клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 про накладення арешту на майно та накладено арешт на кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «УКРАГРОТРЕЙД ГРУПП» (код ЄДРПОУ 39339816) №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відкриті в ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629), що розташований за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, буд. 30, в частині видатку коштів, окрім видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) до бюджету або державних цільових фондів та видатків пов`язаних із виплатою заробітної плати, з обов`язковим зазначенням дати і часу ознайомлення з ухвалою, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи письмово, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках на момент оголошення ухвали слідчого судді.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, директор ТОВ «УКРАГРОТРЕЙД ГРУПП» подав апеляційну скаргу, в якій просить поновити строк на апеляційне оскарження, скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.03.2017 року, постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна.

Мотивуючи свою апеляційну скаргу вказує на те, що у кримінальному провадженні №12015000000000461 підозру у вчиненні кримінального правопорушення службовим особам товариства не повідомлено. За матеріалами, які були додані до клопотання, на думку апелянта відсутні докази, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках товариства набуті кримінально протиправним шляхом або є предметом кримінального правопорушення, а тому існування правової підстави для арешту цих грошових коштів з метою збереження речових доказів спростовується.

Щодо пропущення строку на апеляційне оскарження, то враховуючи, що розгляд клопотання проводився без повідомлення представника власника майна, апелянт просить поновити строк на апеляційне оскарження.

В судове засідання у справі прокурор не з`явився, про причини своєї неявки до суду не повідомив, хоча про дату та час судового засідання був завчасно повідомлений, тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу за відсутності прокурора, що не суперечить положенням ч. 1 ст. 172 та ч. 4 ст. 405 КПК України.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представника власника майна, який підтримав апеляційну скаргу та просив її задовольнити, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до наступних висновків.

Згідно з вимогами ч. 2ст. 395 КПК Україниухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення. Згідно ч. 3 зазначеної статті, якщо ухвалу суду було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

З апеляційної скарги, доданих до неї документів та матеріалів судового провадження вбачається, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно було розглянуто судом у відсутність представників власника майна, а тому враховуючи, що ухвалу суду від 14.03.2017 року було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, колегія суддів вважає, що строк на апеляційне оскарження має бути поновлений, оскільки він був пропущений з поважних причин.

Що стосується безпосередньо апеляційної скарги, то слід звернути увагу на такі обставини.

Як вбачається з матеріалів судового провадження, Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань під №12015000000000461 від 30.07.2015 р., за фактом створення та придбання ряду суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, за фактом вчинення невстановленими особами ряду фінансових операцій, з коштами одержаними внаслідок вчиненого суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великому розмірі, з використанням ряду суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, за фактом зловживання владою службовими особами ОУ Київської ДДПІ м.Харкова ГУ ДФС у Харківській області, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

14.03.2017 року прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, а саме коштів, які знаходяться на рахунку ТОВ «УКРАГРОТРЕЙД ГРУПП» (код ЄДРПОУ 39339816) №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відкриті в ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629), що розташований за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, буд. 30.

14.03.2017 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва клопотання сторони обвинувачення частково задоволено, накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «УКРАГРОТРЕЙД ГРУПП» (код ЄДРПОУ 39339816) №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відкриті в ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629), що розташований за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, буд. 30, в частині зобов`язання співробітників банківської установи повідомляти правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на рахунках, за першим запитом прокурора, слідчого на час його надання відмовлено.

Задовольняючи дане клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти, слідчий суддя виходив з того, що слідчим доведено ту обставину, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «УКРАГРОТРЕЙД ГРУПП» (код ЄДРПОУ 39339816) №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відкриті в ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629), що розташований за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, буд. 30, можуть бути предметом протиправної діяльності або набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

З таким рішенням слідчого судді не можливо погодитися з огляду на наступні обставини.

Відповідно до ч. 1ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 цього Кодексу.

Відповідно дост. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимогКПК Українита судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст.ст. 94, 132,173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Зазначених вимог закону сторона обвинувачення та слідчий суддя не дотрималися.

Клопотання органу досудового розслідування обґрунтовувалося тим, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «УКРАГРОТРЕЙД ГРУПП» (код ЄДРПОУ 39339816) №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відкриті в ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629), що розташований за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, буд. 30, є предметом протиправної діяльності, а тому з метою збереження речових доказів виникла необхідність у накладенні арешту на банківські рахунки вищезазначеного підприємства.

Зазначені обставини, на даному етапі досудового розслідування повинні бути підтверджені відповідними доказами, які сторона обвинувачення повинна була зібрати та надати слідчому судді під час розгляду клопотання.

В свою чергу, у кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому, закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Разом з тим, як вбачається з наданих на обґрунтування клопотання матеріалів, стороною обвинувачення не надано доказів на підтвердження того, що ТОВ «УКРАГРОТРЕЙД ГРУПП» або будь-хто із посадових осіб вказаного підприємства причетні до кримінальних правопорушень щодо яких внесені відомості до ЄРДР. Не містять матеріали клопотання прокурораі доказів щодо отримання грошових коштів, які знаходяться на арештованих рахунках внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

За таких обставин, існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення за участю саме службових осіб ТОВ «УКРАГРОТРЕЙД ГРУПП» уклопотанні слідчого всупереч вимогам кримінального процесуального закону, є недоведеною.

Окрім цього, посилання органу досудового розслідування та слідчого судді на ту обставину, що вказане майно має значення речового доказу в кримінальному провадженні також не містить під собою правового підґрунтя, оскільки дане твердження належним чином необґрунтовано та невмотивоване, а є тільки звичайним посиланням на відповідну норму кримінального процесуального закону. Слідчим суддею не дано належну оцінку тому, що клопотання прокурора про арешт майна не відповідає вимогамст. 171 КПК України.

На підставі викладеного колегія суддів ставиться критично до тверджень прокурора про те, що грошові кошти мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, оскільки враховуючи вимогист. 404 КПК України, суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги та на підставі тих матеріалів, які були предметом розгляду в суді першої інстанції. Однак, як вбачається з наданих до суду апеляційної інстанції матеріалів судового провадження, які були предметом розгляду в суді першої інстанції, в останніх відсутня постанова уповноваженої особи про визнання арештованого майна речовим доказом у кримінальному провадженні №12015000000000461 від 30.07.2015 р.

Відповідно до п. 7 ч. 2ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. Згідно п. 1 ч. 3ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Враховуючи викладене мотивування клопотання, прокурор в розумінні вимогст. 132 КПК Українине надав достатніх і належних доказів тих обставин, на які послався у клопотанні, а слідчий суддя у відповідності дост. 94 КПК України, належним чином не оцінив ці докази, з точки зору їх достатності та взаємозв`язку для прийняття рішення. Апеляційний суд наявності таких доказів не вбачає.

Як встановлено колегією суддів, слідчий суддя, взагалі не обґрунтував, яким саме чином арештоване майно може бути предметом злочину, стосовно якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

З урахуванням наведеного, колегія суддів приходить до висновку про відсутність правових підстав для арешту грошових коштів, які знаходяться на рахунку ТОВ «УКРАГРОТРЕЙД ГРУПП» (код ЄДРПОУ 39339816) №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відкриті в ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629), що розташований за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, буд. 30а тому ухвала слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.03.2017 року підлягає скасуванню, як незаконна, а апеляційна скарга задоволенню з постановленням апеляційним судом нової ухвали - про відмову у задоволенні клопотання прокурора.

Керуючись ст.ст. 170, 173, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

П о с т а н о в и л а:

Поновити директору ТОВ «УКРАГРОТРЕЙД ГРУПП» ОСОБА_6 строк на апеляційне оскарження.

Апеляційну скаргу директора ТОВ «УКРАГРОТРЕЙД ГРУПП» ОСОБА_6 задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.03.2017 року, якою частково задоволено клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 про накладення арешту на майно та накладено арешт на кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «УКРАГРОТРЕЙД ГРУПП» (код ЄДРПОУ 39339816) №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відкриті в ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629), ЩО РОЗТАШОВАНИЙ ЗА АДРЕСОЮ: м. Харків, вул. Алчевських, буд. 30, - скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 про накладення арешту на майно, а саме на кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «УКРАГРОТРЕЙД ГРУПП» (код ЄДРПОУ 39339816) №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відкриті в ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629), що розташований за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, буд. 30 відмовити.

Ухвала Апеляційного суду м. Києва оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Справа № 11-сс/796/4512/2017 Категорія ст. 170 КПК України

Слідчий суддя суду 1-ї інстанції: ОСОБА_8

Доповідач: ОСОБА_1