Ухвала

від 26.09.2017 по справі 200/16480/17

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

У Х В А Л А Справа № 200/16480/17

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/9908/17

26 вересня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю слідчого ОСОБА_2 ,

розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпрі клопотання старшого слідчого СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 22017040000000064, про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

26 вересня 2017 року старший слідчий СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , звернулась до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем реєстрації ПП«Каніо» (код 41202254, м. Миколаїв), за адресою: м.Миколаїв, вул.Морехідна, буд. 2-А.

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22017040000000064 від 08.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, були отримані відомості про те, що громадяни України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також інші невстановлені особи з числа мешканців Дніпропетровської області, здійснюють торгові та фінансово-господарські операції на тимчасово окупованих територіях, достовірно усвідомлюючи при цьому, що частина від реалізованої продукції (товарів, грошових коштів) надходить представникам терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР» для сприяння їх терористичної діяльності.

Учасники злочинного механізму зареєстрували ряд фіктивних суб`єктів господарської діяльності, реквізити яких використовуються у протиправній діяльності. Так, ТОВ «Віандо Трейд» (код 40535965) засновником та керівником, якого являється ОСОБА_7 , а також ПП «Каніо» (код 41202254) засновником та керівником якого являється ОСОБА_8 здійснюють оформлення товарно-транспортних та інших необхідних документів з невід`ємним пакетом документів до них з метою подальшого експорту продуктів харчування (овочі, фрукти, м`ясо), на території так званих самопроголошених республік «ДНР» та «ЛНР», Російської Федерації, Білорусії, Молдови, Казахстану, у серпні 2017 року на підставі фітосанітарних сертифіків та сертифікатів про якість продукції та сировини, підписані від імені «Українським державним об`єднанням «Украгрохім» Херсонська державна проектно-розвідувальна станція хімізації сільського господарства», яке відповідно до інформації з Олешківської районної державної адміністрації Херсонської області було ліквідовано в 2014 році.

З метою прикриття своєї незаконної діяльності, членами угрупування створено та придбано низку підконтрольних фіктивних суб`єктів господарювання, які використовуються у протиправних фінансових схемах, а саме: ПП «Лейбл» (40499880), ТОВ «Фруктгруп» (код 40135271), TOB «Алайя» (код 31507199), ПП «Віллія Експотрейд» (код36505128), ТОВ «Севен сіс Інтернешнл» (код 32056473), ПП«Ревенью»(код39995892), ТОВ «Фобіс» (код 40367862), ПП «Росток Люкс» (код40190458), ТОВ «Марукс» (код 40714912), ТОВ «Каталея-К» (код 41293912), ТОВ «Інітіум» (код 41047333), ТОВ «Дат Груп» (код 38269880), ПП «Вітра» (код40815965), ТОВ «Астодія» (код 41136318), ТОВ «Леивд» (код 38480524), ПП «Каніо» (код 41202254), ТОВ «Віандо Трейд» (код 40535965), ТОВ «ЛАНТРЕЙД» (код 39887743).

З метою документування та припинення вказаної вище протиправної діяльності учасників злочинного механізму 31.08.2017 року співробітниками слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області та оперативними співробітниками ГВ КЗЕ у Дніпропетровській області, спільно з співробітниками УСБУ в Херсонській області було проведено ряд невідкладних першочергових слідчих (процесуальних) дій, серед яких того ж дня на підставі ухвали слідчого судді Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська було проведено обшук транспортного засобу «Hyundai Sonata», який зареєстрований та фактично використовується одним з учасників протиправної схеми - ОСОБА_7 .

В ході обшуку було виявлено та вилучено печатки підприємств ПП «Аванти» (Код 38823228), ТОВ «ЗЕВС КМПК» (Код 40769673), ПП «КАНІО» (Код 41202254),), ПП «Ревенью»(код 39995892), ТОВ «Фруктгруп» (код 40135271), ПП «Лейбл» (40499880), печатка «Цюрупинське районне державне підприємство по виконанню агрохімічних робіт Херсонської області «РАЙАГРОХІМ»», печатка «UA-21011 НТ», у кількості 2 шт., печатка з позначенням колосу та змії «14082 UKRAINE», ТОВ «Виробничо-комерційна фірма СИМТОРГ » (Код 40327389), печатка «Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів «Вивезення з України дозволено»», печатка ООО Санк-Петербург «Пегас», печатка з написом на чеській мові.

Також під час проведення слідчих дій - обшуків було виявлено та вилучено господарські, транспортні, товарні документи зазначених вище підприємств з ознаками підробки, оскільки дані документи були видані неіснуючими установами на яких містяться відбитки державних штампів, які було вилучено 31.09.2017 року в ході обшуку транспортного засобу «Hyundai Sonata».

Зокрема, в ході досудового розслідування були отримані дані про те, що у своїй злочинній діяльності зазначені вище особи використовують офісне приміщення ПП «Каніо» (код 41202254, м. Миколаїв), яке зареєстроване за адресою: м.Миколаїв, вул.Морехідна, буд. 2-А.

Слідчими слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області, раніше, у вказаному приміщенні обшук не проводився.

Відповідно до встановленої інформації в буд. АДРЕСА_1 у власності та/або володінні народного депутата України, професійного судді, адвоката та особи, на яку розповсюджується особливий порядок кримінального провадження, не перебуває.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 97149347 від 13.09.2017 року, відомості щодо реєстрації право власності відсутні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити. Надав пояснення аналогічні тексту клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого в його обґрунтування та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому доводів, оскільки є підстави вважати, що за місцем реєстрації ПП«Каніо» (код 41202254, м. Миколаїв), за адресою: м.Миколаїв, вул.Морехідна, буд. 2-А можуть знаходитись речі та документи, що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , один раз, протягом одного місяця зо дня винесення цієї ухвали, проведення обшуку за місцем реєстрації ПП«Каніо» (код 41202254, м. Миколаїв), за адресою: м.Миколаїв, вул.Морехідна, буд. 2-А з метою відшукання та вилучення наступних предметів та документів:

-предмети та матеріальні носії інформації, які можуть містити сліди причетності конкретних осіб до створення та використання схеми сприяння діяльності терористичним організаціям так званим «ДНР» та «ЛНР»;

-засоби комунікації та зв`язку, які можуть використовуватися для координації заходів по забезпеченню діяльності схеми сприяння діяльності терористичним організаціям так званим «ДНР» та «ЛНР»;

-предмети та матеріальні носії інформації, які можуть підтверджувати зв`язок ПП «Лейбл» (40499880), ТОВ «Фруктгруп» (код 40135271), TOB «Алайя» (код 31507199), ПП «Віллія Експотрейд» (код36505128), ТОВ «Севен сіс Інтернешнл» (код 32056473), ПП«Ревенью»(код39995892), ТОВ «Фобіс» (код 40367862), ПП «Росток Люкс» (код40190458), ТОВ «Марукс» (код 40714912), ТОВ «Каталея-К» (код 41293912), ТОВ «Інітіум» (код 41047333), ТОВ «Дат Груп» (код 38269880), ПП «Вітра» (код40815965), ТОВ «Астодія» (код 41136318), ТОВ «Леивд» (код 38480524), ПП «Каніо» (код 41202254), ТОВ «Віандо Трейд» (код 40535965), ТОВ «ЛАНТРЕЙД» (код 39887743), які здійснюють свою протиправну діяльність з метою сприяння терористичним організаціям так званих «ДНР» та «ЛНР»;

-установча документація та печатки суб`єктів господарювання, які могли бути використані у протиправній схемі сприяння діяльності терористичним організаціям так званим «ДНР» та «ЛНР»;

-фінансово-бухгалтерська документація (у тому числі та, що міститься на цифрових носіях) суб`єктів господарювання, які могли бути використані у протиправній схемі сприяння діяльності терористичним організаціям так званим «ДНР» та «ЛНР»;

-робоча та поточна документація, особисті записи, які можуть містити відомості стосовно створення та діяльності зазначеної схеми сприяння діяльності терористичним організаціям так званим «ДНР» та «ЛНР»;

-будь-які матеріали, що можуть містити відомості про посадових осіб, найманих працівників, співробітників та інш. осіб, реквізити та особисті дані яких, могли бути використані для створення та функціонування протиправної схеми сприяння діяльності терористичним організаціям так званим «ДНР» та «ЛНР», призначення вказаних осіб на посади, створення за їх участю відповідних суб`єктів господарювання;

-матеріальні носії та документи, що можуть містити зразки почерку та підпису осіб, причетних до вчинення злочину;

-документація та інші матеріальні носії інформації, що відображають відомості стосовно руху та розпорядження коштами з приводу здійснення господарських операцій, спрямованих на сприяння діяльності терористичним організаціям так званим «ДНР» та «ЛНР»;

-матеріали (документація) щодо укладених господарських угод (договорів, контрактів тощо), під виглядом яких здійснювались операції із перерахування коштів для подальшого використання у терористичній діяльності;

-документація та інші матеріальні носії інформації, які містять відомості щодо руху та обліку товарно-матеріальних цінностей, операції стосовно яких здійснювались з метою прикриття схеми сприяння діяльності терористичним організаціям так званим «ДНР» та «ЛНР»;

-засоби дистанційного керування розрахунковими рахунками підприємств, установ та організацій, задіяних у протиправній схемі сприяння діяльності терористичним організаціям так званим «ДНР» та «ЛНР»;

-комп`ютерна техніка та будь-які цифрові носії інформації, що можуть містити відомості або сліди організації сприяння діяльності терористичним організаціям так званим «ДНР» та «ЛНР»;

-грошові готівкові кошти, накопичені внаслідок використання зазначеної протиправної схеми та з метою подальшого використання у сприянні діяльності терористичним організаціям так званим «ДНР» та «ЛНР»;

-кошти, цінності та майно на яке може бути накладений арешт з метою його конфіскації;

-інші предмети, документи та носії інформації, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве та доказове значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили.

Строк дії ухвали - до 26 жовтня 2017 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1