Ухвала

від 25.09.2017 по справі 554/7529/17

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 25.09.2017 Справа № 554/7529/17

Провадження № 1кс/554/6530/2017

УХВАЛА

про проведення обшуку

25 вересня 2017 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю слідчого ОСОБА_2 ,

при секретарі ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_2 про проведення обшуку

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних

матеріалах, заслухавши думку слідчого,-

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР 23.03.2017 року за №12017170000000140 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Дане кримінальне провадження відкрите 23.03.2017 за зверненням засновника ПП «Санжари-Агросвіт» (ЄДРПОУ 23807326, с.В.Солонці Новосанжарського району) ОСОБА_4 про заволодіння належним підприємству насінням соняшника шляхом обману та зловживання довірою.

Згідно матеріалів кримінального провадження у період часу з 19 по 29 жовтня 2017 року у відповідності до домовленості між ОСОБА_4 та колишнім працівником ПП «Санжари-Агросвіт» ОСОБА_5 зі складу підприємства за адресою: АДРЕСА_1 були відпущені автотранспортом 121,07тн насіння соняшнику на загальну суму 1295449грн., за які розрахунок не проведений, насіння не повернуто. До вказаної операції причетні крім останнього ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - директор ТОВ «Інтер Едвайз ЮА» (ЄДРПОУ 36514551) та менеджер останнього - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Допитаний як потерпілий ОСОБА_4 пояснив, що у відповідності до усної домовленості з раніше знайомим ОСОБА_5 дав вказівку комірнику ПП «Санжари-Агросвіт» ОСОБА_8 на відпуск у період з 19 по 29 жовтня 2016 року 121,07тн насіння соняшника. Автотранспорт для отримання даних зернових був наданий ОСОБА_5 . В подальшому у листопаді 2016 року ОСОБА_5 повідомив, що розрахуватися за насіння не має можливості, оскільки його компаньйони та він не мають відповідних коштів. В наступному йому зателефонував раніше не знайомий чоловік, який назвався ОСОБА_9 та повідомив, що він є компаньйоном ОСОБА_5 у питаннях отримання насіння від ПП «Санжари-Агросвіт». В подальшому ОСОБА_4 спільно зі своїм юристом ОСОБА_10 приїздив до офісу за адресою: м.Полтава, вул. Пушкіна, 36, де мав розмову з цього приводу з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та менеджером компанії останнього ОСОБА_7 , при якій вони визнали факт отримання ними насіння соняшника та відсутності розрахуватися за нього з причин використання коштів від його реалізації на власні потреби. При цьому, спочатку ними вказувалось місце збуте даного насіння підприємство «Нібулон», а пізніше ТОВ «Віктор і К». В подальшому ОСОБА_5 уникає спілкування з цього приводу.

Допитаний як свідок ОСОБА_10 пояснив, що він у відповідності до договору здійснював надання ПП «Санжари-Агросвіт» юридичних послуг, у т.ч. щодо організації та виконання охорони об`єктів. З 19 по 29 жовтня 2016 року зі складу в с.В.Кобелячок комірником ОСОБА_8 на підставі усної вказівки засновника ОСОБА_4 було здійснено відпуск 121,07тн. насіння соняшника на автомобілі КамАЗ д.н.з. НОМЕР_1 з причепом д.н.з. НОМЕР_2 , Рено д.н.з. НОМЕР_3 , та д.н.з. НОМЕР_4 з причепом д.н.з. НОМЕР_5 . В подальшому розрахунок за дане насіння не проведено, ОСОБА_5 пояснив, що лише надавав посередницькі послуги, зерном заволоділи його знайомі ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Між ними у листопаді 2016 року відбулась зустріч, у ході якої останні визнали даний факт, проте розрахуватися відмовились. При цьому, спочатку ними вказувалось місце збуте даного насіння підприємство «Нібулон», а пізніше ТОВ «Віктор і К».

Згідно свідчень комірника ПП «Санжари-Агросвіт» ОСОБА_8 з 19 по 29 жовтня 2016 року зі складу в с.В.Кобелячок на підставі усної вказівки засновника ОСОБА_4 було здійснено відпуск 121,07тн. насіння соняшника на автомобілі КамАЗ д.н.з. НОМЕР_1 з причепом д.н.з. НОМЕР_2 , Рено д.н.з. НОМЕР_6 , та д.н.з. НОМЕР_4 з причепом д.н.з. НОМЕР_5 , про що мається відповідні записи у журналі обліку по складу, копії аркушів якого вона надала.

Будучи допитані як свідки водії вказаного вище автотранспорту ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 насіння соняшника, завантажене з комори ПП «Санжари-Агросвіт» транспортувалося ними до підприємства «Королівський смак» у смт.Власівка Кіровоградської області без оформлення супровідних документів. Відповідно до статутних документів виробничі потужності ТМ «Королівський смак» у смт. Власівка знаходяться у власності ТОВ «Віктор і К» (ЄДРПОУ 20651018).

02.06.2017 у даному провадженні на підставі ухвали слідчого судді проведений обшук в офісному приміщенні ТОВ «Інтер Едвайз ЮА» за адресою: м.Полтава, вул.Пушкіна, 36, у ході якого виявлені та вилучені незаповнені бланки товарно-транспортних накладних ТОВ «Укрпродснекгруп» (ЄДРПОУ 36333544).

У відповідності до Правил перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні, затверджених наказом міністерства транспорту України від 14.10.1997 №363 (додаток 7) визначена форма №1-ТН товарно-транспортної накладної. У отримувача та перевізника насіння соняшника мають зберігатися екземпляри товарно-транспортних накладних на транспортування зернових з місця навантаження (с.В.Кобелячок) до місця розвантаження. Дані документи мають суттєве значення для встановлення обставин та обстановки кримінального правопорушення необхідно їх долучити до матеріалів кримінального провадження.

За даними ГУ ДФС у Полтавській області ТОВ «Укрпродснекгруп» (ЄДРПОУ 36333544) має податкову адресу: Диканський район, с.Чернечий Яр, вул.Братів Марченків, 40-а, директором є ОСОБА_15 .

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №91746017 від 12.07.2017 власником нежитлових приміщень за адресою: с.Диканька, вул. Лісна, 9 є ПП «Диканські хутори» (ЄДРПОУ 34274833).

Відповідно до повідомлення управління карного розшуку ГУНП у Полтавській області ТОВ «Укрпродснекгруп» фактично веде господарську діяльність з використання орендованого у ПП «Диканські Хутори» офісу за адресою: с.Диканька, вул. Лісна, 9, де зберігаються документи бухгалтерського та податкового обліку, зокрема щодо реалізації та транспортування насіння зернових культур за період часу з жовтня 2016 року по теперішній час. Фактичним власником ТОВ «Укрпродснекгруп» є ОСОБА_16 (мешкає за адресою: АДРЕСА_2 ), ОСОБА_17 (мешкає за адресою: АДРЕСА_3 ) та ОСОБА_18 (мешкає за адресою: АДРЕСА_4 ), директором є ОСОБА_15 (мешкає за адресою: АДРЕСА_5 ).

ТОВ «Укрпродснекгруп» має основний вид діяльності інші види перероблення і консервування фруктів і овочів, для чого використовує власні виробничі та сладські приміщення на орендованій в Великобудищанській сільраді Диканського району земельній ділянці за адресою: Диканський район, с.Чернечий Яр, вул. Братів Марченків, 40-а, 40-а-3, 40-а/5, АДРЕСА_6 та АДРЕСА_6 , а також офісне приміщення за адресою: с.Диканька, вул. Лісна, 9, де ведеться синтетичний і аналітичний бухгалтерський облік. Водночас, ТОВ «Укрпродснекгруп» відображає фінансово-господарські відносини з рядом суб`єктів господарювання, що мають ознаки сумнівних, а також підконтрольних, зокрема: ТОВ «Полтава-Сад» (ЄДРПОУ 31034773), ТОВ «Дельта Продукт» (ЄДРПОУ 31618474), ПП «Ісіда-Д» (ЄДРПОУ 33933762), ТОВ «Прушинські» (ЄДРПОУ 32925902), ТОВ «ТД «Снекторггруп» (ЄДРПОУ 36931239), ФОП ОСОБА_17 (код НОМЕР_7 ), ТОВ «Об`єднання «Хорс» (ЄДРПОУ 2109268), ПП «Савітон» (ЄДРПОУ 39316338).

Внаслідок цього у слідства виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем знаходження виробничої бази ТОВ «Укрпродснекгруп» з метою встановлення всіх обставин справи.

Керуючись ст. 234 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_2 дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного знаходження виробничої бази ТОВ «Укрпродснекгруп» (ЄДРПОУ 32179115) за адресою: с.Диканька, вул. Лісна, 9, що належить на праві власності ПП «Диканські хутори» (ЄДРПОУ 34274833) з метою вилучення документів бухгалтерського та податкового обліку, зокрема товарно-транспортних накладних на перевезення насіння соняшнику, платіжних документів по розрахунку за них, включаючи банківські виписки за період часу з 19 жовтня 2016 року по дату винесення ухвали слідчим суддею, у т.ч. по ПП «Санжари-Агросвіт», ТОВ «Інтер Едвайз ЮА» (ЄДРПОУ 36514551), ТОВ «Віктор і К» (ЄДРПОУ 20651018), ТОВ «Полтава-Сад» (ЄДРПОУ 31034773), ТОВ «Дельта Продукт» (ЄДРПОУ 31618474), ПП «Ісіда-Д» (ЄДРПОУ 33933762), ТОВ «Прушинські» (ЄДРПОУ 32925902), ТОВ «ТД «Снекторггруп» (ЄДРПОУ 36931239), ФОП ОСОБА_17 (код НОМЕР_7 ), ТОВ «Об`єднання «Хорс» (ЄДРПОУ 2109268), ПП «Савітон» (ЄДРПОУ 39316338), електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, сім-карток, грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, документів які містять вільні зразки відбитку печатки ТОВ «Укрпродснекгруп».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1