Ухвала

від 16.08.2017 по справі 569/12641/17

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

Справа № 569/12641/17

16 серпня 2017 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області майора податкової міліції ОСОБА_2 про проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області майор податкової міліції ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою встановлення та вилучення спирту, алкогольної продукції, документів, предметів, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а саме: незаконно виготовленої алкогольної продукції з присутніми на ній підробленими марками акцизного податку; документів щодо походження, придбання та реалізації алкогольної продукції (на паперових та електронних носіях), предметів, печаток та штампів, які можуть свідчить про вчинення кримінального правопорушення; чорнових записів та записних книжок; грошових коштів одержаних злочинним шляхом; склотари; етикетки, корки, підроблені марки акцизного податку; обладнання на якому виготовляється алкогольна продукція; спирту етилового та іншої фальсифікованої алкогольної та тютюнової продукції; чекових книжок, платіжних карток та інших платіжних документів, а також засобів доступу до банківських рахунків, які використовувалися в даному кримінальному правопорушенні; технічних засобів (у тому числі комп`ютерна техніка, USB накопичувачі, флеш-карти), які використовувались для здійснення кримінального правопорушення.

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017181100000053 від 01 серпня 2017 року, по матеріалам внесеним до ЄРДР Дубенською місцевою прокуратурою, за фактом незаконного транспортування з метою збуту громадянином ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прописаний за адресою: АДРЕСА_2 ) рідини, яка має характерний запах спирту.

Із матеріалів клопотання вбачається, що 01.08.2017, приблизно о 01 год. 15 хв., на автодорозі в смт. Млинів Рівненської області працівниками Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції ГУ НП в Рівненській області зупинений автомобіль марки «Iveco» державні номерні знаки НОМЕР_2 , яким керував ОСОБА_4 , в якому перевозилися без будь-яких розпізнавальних знаків (етикеток, бирок) бочки ємністю 200 літрів кожна в загальній кількості 21 штука, що наповнені рідинами з характерним запахом спирту.

Враховуючи викладене, 08.08.2017 за №543/23-02 в адресу оперативного управління Головного управління ДФС у Рівненській області надіслано доручення з метою встановлення фізичних чи юридичних осіб постачальників вказаної вище продукції та місця її зберігання.

На виконання вказаного вище доручення слідчого, працівниками відділу протидії незаконному обігу підакцизних товарів оперативного управління ГУ ДФС у Рівненській області встановлено, що автомобіль марки «Iveco» прямував до складських приміщень, що розміщені за адресою: АДРЕСА_1 , де в подальшому дана рідина була б використана для незаконного виготовлення алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта №94599548 від 15.08.2017, згідно якої встановлено, що майно, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ОСОБА_5 (код НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 (код НОМЕР_4 ), ФГ «Захід Птиця» (код 33191421), ТОВ «Гал Райз» (код40275054), ТОВ «А-Женс» (код 39670373), ОСОБА_7 (код НОМЕР_5 ), ФГ «Фіалка» (код 20793089), ТОВ «ВІВІВАЛ» (код 39551025), ТОВ «Агро Сев» (код 39639261), ОСОБА_8 (код НОМЕР_6 ), ТОВ «Пустомити м`ясо» (код 34854137), ОСОБА_9 (код НОМЕР_7 ), ФГ «Бекас» (код 33191416), ОСОБА_10 (код НОМЕР_8 ), ПП «Арка Сервіс» (код 31835792), ТОВ «Марком» (код 31730195), ВАТ «Птахофабрика Пустомитівська» (код 00852737), ОСОБА_5 (код НОМЕР_3 ), ОСОБА_11 (код НОМЕР_9 ), ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ВАТ «Птахофабрика Тернопільська» (код 03369177), ТОВ «Рекольт» (код33457564), ОСОБА_17 (код НОМЕР_10 ), ОСОБА_18 (код НОМЕР_11 ), ОСОБА_19 (код НОМЕР_12 ), ПП «Воля» (код 19330355), ФГ «Пустомитівське» (код 33424916), ТОВ «Кверкус Стиль» (код 33337635), ТОВ «Злагода 2», ТОВ «Бако», СП «Гелевер Ресурс» та на праві державної власності Пустомитівській районній державній адміністрації Львівської області (код 22420292), Головному управлінню Держеземагенства у Львівській області (код 38287406).

Враховуючи викладене, а також, те що іншими способами неможливо одержати фактичні дані та зібрати достатньо доказів, що свідчать про протиправні діяння зазначених вище осіб, які спрямовані на незаконне придбання з метою збуту, транспортування та зберігання з цією метою, а також збут незаконно виготовленої алкогольної продукції, а при тимчасовому доступу до речей і документів існує реальна загроза знищенню вказаних вище ТМЦ.

Дослідивши клопотанням та надані матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; знаряддя злочину;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Таким чином, оцінюючи надані слідчим матеріали, слідчий суддя вважає їх достатніми для надання дозволу на проведення обшуку та приходить до переконання, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що за адресою: вул. Фабрична, 19 м. Пустомити Львівської області знаходиться речі та документи (інформація), які мають значення для досудового розслідування.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою встановлення та вилучення спирту, алкогольної продукції, документів, предметів, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а саме:

- незаконно виготовленої алкогольної продукції з присутніми на ній підробленими марками акцизного податку;

- документів щодо походження, придбання та реалізації алкогольної продукції (на паперових та електронних носіях), предметів, печаток та штампів, які можуть свідчить про вчинення кримінального правопорушення;

- чорнових записів та записних книжок;

- грошових коштів одержаних злочинним шляхом;

- склотари;

- етикетки, корки, підроблені марки акцизного податку;

- обладнання на якому виготовляється алкогольна продукція;

- спирту етилового та іншої фальсифікованої алкогольної та тютюнової продукції;

- чекових книжок, платіжних карток та інших платіжних документів, а також засобів доступу до банківських рахунків, які використовувалися в даному кримінальному правопорушенні;

- технічних засобів (у тому числі комп`ютерна техніка, USB накопичувачі, флеш-карти), які використовувались для здійснення кримінального правопорушення.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя