Ухвала

від 21.09.2017 по справі 569/14535/17

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 569/14535/17

У Х В А Л А

21 вересня 2017 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , з участю старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Рівненського міського суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Рівненській області ОСОБА_2 , яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку транспортних засобів, Volvo FH 460 eev державний реєстраційний номер Республіки Польща ELE8G74 та напівпричіп-цистерна, марка та модель невідомі, державний реєстраційний номер Республіки Польща НОМЕР_1 , що перебувають на митній території Рівненської митниці ДФС ГУ у Рівненській області (м.Рівне, вул.Млинівська, 18), з метою встановлення та вилучення документів, предметів, речей які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання вказав, що 15 вересня 2017 року слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Рівненській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № №32017180000000056, за фактом реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, про місце реєстрації ТОВ «Вітал Імпекс» (код 39851607) невстановленими особами, та підроблення офіційних документів митної декларації, невстановленими особами від імені чи за дорученням ТОВ «Вітал Імпекс» (код 39851607), за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 2051, ч.1 ст.366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за адресою реєстрації ТОВ «Вітал Імпекс» (код 39851607) м. Луцьк, вул. Шевченка, 4, Волинської області останнє не знаходиться, що підтверджується поясненням гр. ОСОБА_4 та листом ПАТ «Волиньвтормет», які є власником приміщення зареєстрованого за адресою.

Також встановлено, що представниками ТОВ «Вітал Імпекс» подало на Рівненську митницю ДФС 15.08.2017 року до оформлення митну декларацію №UA204010/2017/015014, згідно якої останнє експортує важкі дистиляти - оливу базову SN 150 (код УКТЗЕД 2710199900) в кількості 24000 кг. до Німеччини. Перетин кордону відбуватиметься у митному посту «Чоп (Тиса) Захонь» Закарпатської митниці ДФС.

Отримана інформація з баз даних ДФС України про відсутність відомостей щодо придбання ТОВ «Вітал Імпекс» важких дистилятів - оливи базової SN 150.

Досудовим розслідуванням відпрацьовується версія, що вказані експортовані товари можуть бути використані, як документальне прикриття незаконної діяльності.

В матеріалах кримінального провадження наявні письмові пояснення водіїв нерезидентів громадян Республіки Польща, Endler Arkadiusz та Furmanczyk Artur, які перевозять експортовану ТОВ «Вітал Імпекс» оливу базову SN 150 (згідно декларації). Останні вказують, що прибули до України 07.08.2017 року та віддали свій автомобіль невстановленій особі на 2 дні під завантаження. Де проводилося завантаження, яким вантажем та коли водії не знають. Жодних документів не підписували в Україні, хоча до митного оформлення надано акт прийому передачі товару від 09.07.2017 року, згідно якого водій компанії перевізника Endler Arkadiusz прийняв мінеральне мастило SN 150 в кількості 24000 кг.

18.08.2017 року в ході проведення митних формальностей (часткового митного огляду) по вищезгаданій митній декларації відібрано зразки експортованої продукції ТОВ «Вітал Імпекс», які 19.08.2017 року листом 4696/61/17-70-61 направлено на дослідження до Департаменту податкових та митних експертиз ДФС України.

04.09.2017 року листом №7169/7/94-94-57-01-02 від Департаменту податкових та митних експертиз ДФС України отримано висновок №142005701-1402 згідно якого рідина, яка експортується ТОВ «Вітал Імпекс» є прозорою рідиною жовтого кольору, яка за хімічним складом являє собою суміш на основі аліфатичних вуглеводнів, що містить інші добавки/домішки (ароматичні вуглеводні, тощо).

На підставі вищевказаного висновку відділом ВКТ та МТР УАМП Рівненської митниці ДФС 07.09.2017 року винесено рішення № КТ UA204000 0027 2017 на товар, який експортується ТОВ «Вітал Імпекс», в якому зазначено, що експортована продукція не відповідає вказаний даним у графі 31 та 33 митної декларації №UA204010/2017/015014 (інших поданим до митного оформлення документам) та є важкими дистилятами: газойлі із вмістом сірки не більше, як 0,001 мас.% та має код УКТЗЕД 2710194300 (дизельне паливо).

Описані вище рідини на даний час завантажені у транспортний засіб Volvo FH 460 eev державний реєстраційний номер Республіки Польща НОМЕР_2 та напівпричіп-цистерна, марка та модель невідомі, державний реєстраційний номер Республіки Польща НОМЕР_1 . Власника транспортного засобу на даний час не встановлено. Вказаний транспорт перебуває у зоні митного контролю Митного поста «Рівне-Центральний» Рівненської митниці ДФС, м.Рівне вул.Млинівська, 18.

Таким чином, у діях невстановлених осіб, що діють від імені чи/або використовують документи ТОВ «Вітал Імпекс» вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за який передбачена ч.1ст.205-1 та ч.1 ст.366 КК України.

Слідчий просить клопотання про проведення обшуку задовольнити, з метою здобуття відомостей щодо злочинної діяльності, чи спростування такої, невстановленими особами та службовими особами чи представниками ТОВ «Вітал Імпекс», в ході досудового розслідування є необхідність у встановлені ряду фактів, та здобуття необхідних доказів, зокрема встановлення кола всіх осіб причетних до скоєння вказаного злочину; місцезнаходження оригіналів реєстраційних, установчих, банківських документів, чорнових записів, незаповнених документів із відтисками печаток та штампів, чорнової бухгалтерії, комп`ютерної техніки, фінансово-господарських документів, предметів і речей, які мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та будуть використані як доказ у кримінальному провадженні, в тому числі проведення експертиз.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив суд його задовольнити з підстав наведених у ньому.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, заслухавши слідчого в судовому засіданні, який клопотання підтримав, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що СУФР ГУ ДФС у Рівненській області провадиться досудове слідство у кримінальному провадженні №32017180000000056 від 14.09.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.1 ст.205-1 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Так, клопотання слідчого відповідає вимогам встановленим ч. 3 ст. 234 КПК України.

До клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, в рамках якого подається клопотання.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, пояснення слідчого, надані під час розгляду клопотання в суді, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави вважати, що відшукувані речі та документи, про які йде мова в клопотанні, мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст. 234-235, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_2 , про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області, що входять до складу групи слідчих по кримінальному провадженню №32017180000000056 від 14.09.2017, ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , або працівникам податкової міліції за їх дорученням (постанова про проведення процесуальних дій на іншій території (відповідно до ст.218 КПК України), постанова про проведення слідчих (розшукових) дій (відповідно до ст.40 КПК України), на проведення обшуку транспортних засобів, Volvo FH 460 eev державний реєстраційний номер Республіки Польща ELE8G74 та напівпричіп-цистерна, марка та модель невідомі, державний реєстраційний номер Республіки Польща НОМЕР_1 , що перебувають на митній території Рівненської митниці ДФС ГУ у Рівненській області (м.Рівне, вул.Млинівська, 18).

Обшук провести з метою встановлення та вилучення документів, предметів, речей які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженні, а саме:

?документів щодо проведення митного оформлення товарів у режимі експорт ТОВ «Вітал Імпекс» та товарно-транспортних документів за митною декларацією №UA204010/2017/015014 з додатками, інших документів,

? товару - рідин невідомого походження, що завантажені у напівпричіп-цистерна, марка та модель невідомі, державний реєстраційний номер Республіки Польща EL821NY;

? вантажний автомобіль Volvo FH 460 eev державний реєстраційний номер Республіки Польща НОМЕР_2 та напівпричіп-цистерна, марка та модель невідомі, державний реєстраційний номер Республіки Польща НОМЕР_1 ;

?документів (на паперових та електронних носіях), предметів, печаток та штампів, які можуть свідчить про вчинення злочину;

?незаповнені документи із відтисками печаток та штампів,

?готівкові кошти, без належного документального підтвердження походження таких,

?оригіналів реєстраційних, установчих, банківських документів, печатки, чорнових записів, чорнової бухгалтерії, засобів електронного зв`язку, технічних засобів (у тому числі комп`ютерної техніки, USB накопичувачі, флеш карти, інше), та інших предметів і речей, що свідчать про вчинення, готування до вчинення злочину, які мають істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню,

?інших документів, речей, предметів, які свідчать про вчинення інших злочинів, про осіб якими вчинено злочин та які причетні до вчинення злочину, які мають істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

В ході обшуку, провести відібрання зразків рідин з автоцистерни державний реєстраційний номер Республіки Польща НОМЕР_1 , в об`ємі необхідному для проведення експертиз;

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1