Ухвала

від 18.09.2017 по справі 760/18448/17

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №1-кс/760/13208/17

760/18448/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 вересня 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого детектива Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погодженого прокурором шостого відділу Управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016000000000870 від 29 березня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 364, ч.ч.1, 2 ст. 366, ч.2 ст. 210, ч.1 ст.205 КК України, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого детектива Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем реєстрації ТОВ «КЛІМАТ ДІСТРИБЬЮШН» (36062449) за адресою: м. Київ, вул. Пироговського Олександра, будинок 19, корпус 6, право власності зареєстроване за ЗАТ «Будконтракт», з метою відшукання та вилучення документів у паперовому та електронному вигляді, зокрема чорнових записів, магнітних, оптичних та електронних носіїв інформації, блокнотів, щоденників, журналів, комп`ютерної техніки, ноутбуків, накопичувачів флеш-пам`яті, жорстких дисків, переносних носіїв інформації, засобів зв`язку (мобільних телефонів, планшетів, тощо) та сім-карт (ідентифікаційних модулів абонента мобільного зв`язку), на яких міститься інформація щодо виконання робіт з інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону та перерахування безготівкових коштів, виділених для інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону, їх конвертації в готівкові кошти, подальшого розподілу та отримання їх службовими особами Державної прикордонної служби України, документів у паперовому та електронному вигляді щодо фактично виконаних робіт з інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону, використаних матеріалів, їх фактичної вартості, залучення осіб для виконання зазначених робіт, та які використовувались під час вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з яким проводиться досудове розслідування, зберегли на собі сліди (відомості) про обставини вчиненого кримінального правопорушення, використовувалися з метою заволодіння грошовими коштами, є знаряддями вчинення кримінального правопорушення та мають значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні.

З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016000000000870 від 29.03.2016 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою Генеральної прокуратури України за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.364, ч.ч.1,2 ст.366, ч.2 ст.210, ч.1 ст.205 КК України КК України за фактами розтрати грошових коштів Державного бюджету України, вчиненого в особливо великих розмірах, зловживання службовим становищем, службового підроблення, нецільового використання бюджетних коштів та фіктивного підприємництва.

В обґрунтування клопотання детектив зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2015-2017 років з рахунку 1 ОВКБ ДПСУ перераховувались кошти Державного бюджету України за бюджетною програмою 1002120 «Заходи з інженерно-технічного облаштування кордону» на рахунки в тому числі ТОВ «Будцентр Витязь», ТОВ «АЗІ», ДП «Чернігівський облавтодор», які в подальшому були перераховані за нібито виконання робіт по об`єкту шифр 388-21-15-7 на рахунки ТОВ «Ейр Трейд».

Як вказав детектив, допитаний під час розслідування директор ТОВ «Ейр Трейд» ОСОБА_5 пояснив, що ТОВ «Ейр Трейд» власними силами будь-яких робіт не виконувало, а перерахувало отримані у ТОВ «Будцентр Витязь», ТОВ «АЗІ», ДП «Чернігівський облавтодор» кошти на рахунки ТОВ «Тім Констракшн» (39027344), що також підтверджується банківською випискою по рахунку ТОВ «Ейр Трейд».

Як встановлено, ТОВ «Тім Констракшн» зареєстроване за адресою: м.Київ, вул. Євгена Сверстюка 21, офіс 71, а ТОВ «Ейр Трейд» зареєстроване за адресою: м.Київ, вул.Євгена Сверстюка 21, офіс 75, тобто офіси обох цих господарських товариств розташовані на одному поверсі одного будинку.

Окрім цього, директори та засновники ТОВ «Ейр Трейд» та ТОВ «Тім Констракшн» ОСОБА_5 та ОСОБА_6 зареєстровані на території Донецької області, що дає підстави вважати, що вони є пов`язаними особами.

Також, згідно відомостей ДФС України, протягом 2015 року у ТОВ «Тім Констракшн» дохід отримувала одна особа директор ОСОБА_6 , інших працівників ТОВ «Тім Констракшн» не мало.

Таким чином, як зазначив у клопотанні детектив, об`єктивно виконати роботи з інженерно-технічного облаштування кордону ТОВ «Тім Констракшн» не могло, а ймовірно було задіяне в ланцюгу схеми по заволодінню коштами Державного бюджету України, виділеними для здійснення заходів по облаштуванню кордону.

Крім того, вказав, що зазначені обставини підтверджується висновками експертів за результатами судових будівельно-технічних експертиз від 31.03.2017 року № 13216/16-42, від 28.04.2017 року № 7198/7199/17-42, якими встановлено завищення (невиконання) вартості робіт за актами виконаних будівельних робіт між 1 ОВКБ ДПСУ та ТОВ «Будцентр Витязь», ТОВ «АЗІ», ДП «Чернігівоблавтодор» ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» по об`єкту шифр 388-21-15-7 на загальну суму 9,2 млн. грн.

Крім того, відповідно до Акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності 1 окремого відділу капітального будівництва Державної прикордонної служби України від 31.03.2016 року № 07-30/394, за договорами субпідряду від 12.10.2015 року № 1210/15, від 20.11.2015 року № 2011/15, від 13.11.2015 року № 1311/15, укладеними ТОВ «Ейр Трейд» з ТОВ «Тім Констракшн» не підтверджено суму 13176539,73 грн. Крім того, за договорами від 16.09.2015 року № 1609/15, та від 12.10.2015 року № 1210/15, укладеними ТОВ «Ейр Трейд» з ТОВ «Тім Констракшн» не підтверджено суму 2019355,22 грн.

Як зазначив детектив, за результатами проведеного аналізу даних єдиного реєстру податкових накладних та даних податкової звітності ТОВ «АЗІ», ТОВ «Будцентр Витязь», ДП «Чернігівський облавтодор» за період з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року, поданих в ДПІ за місцем реєстрації, встановлено, що для ТОВ «АЗІ», ТОВ «Будцентр Витязь», ДП «Чернігівський облавтодор» у вказаному періоді були виписані та зареєстровані податкові накладні, у тому числі й підприємствами з ознаками фіктивності та/або суб`єктами господарювання, які мали фінансово-господарські взаємовідносини із підприємствами з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «ЕЙР ТРЕЙД» (31212952) у листопаді грудні 2015 року на загальну суму 1 222 338,00 грн. з номенклатурою товарів (робіт, послуг): роботи з облаштування огорожі кордону та на загальну суму 13121220,84 грн. з номенклатурою товарів (робіт, послуг): земляні роботи.

В свою чергу ТОВ «ЕЙР ТРЕЙД» відобразило у податковій звітності операції з придбання товарів (робіт, послуг) у наступних суб`єктів господарювання: ТОВ «ТІМ КОНСТРАКШН» (39027344) земляних робіт, монтажних робіт, робіт з монтажу огорожі.

В свою чергу, ТОВ «ТІМ КОНСТРАКШН» відобразило у податковій звітності операції з придбання земляних робіт у ТОВ «КЛІМАТ ДІСТРИБЬЮШН» (36062449), яке відобразило у грудні 2015 року придбання цих робіт у підприємств з ознаками фіктивності: ТОВ«АПОЛЛО-ІНДАСТРІ» (39557996) на суму 6 631 473,60грн. (в 2015 році одна особа отримувала заробітну плату), ТОВ«ТД «ЛІДЕР» (37074722) на суму 3094027,27грн. (будь-які особи дохід не отримували) і ТОВ«БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БІГ ХАУС» (39287590) на суму 2323457,22 грн. (будь-які особи дохід не отримували).

Як вказав у клопотанні детектив, виходячи з викладеного, роботи з інженерно-технічного облаштування кордону повинні були виконуватись ТОВ «Клімат Дістрибьюшн», в якому в 2015 році заробітну плату отримувало 3 особи, з яких дві є жінками, а також ТОВ «АПОЛЛО-ІНДАСТРІ», в якому в 2015 році одна особа отримувала заробітну плату, ТОВ «ТД «ЛІДЕР», в якому в 2015 році будь-які особи дохід не отримували і ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БІГ ХАУС», в якому будь-які особи дохід не отримували. Отже, об`єктивно виконати роботи з облаштування українсько-російського кордону зазначені підприємства не могли, а були задіяні ймовірно в ланцюгу схеми по розкраданню коштів Державного бюджету України, виділених для здійснення заходів з інженерно-технічного облаштування кордону.

Детектив зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Клімат Дістрибьюшн» зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Пироговського 19, корпус 6.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, відомості у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за адресою: м. Київ, вул. Пироговського 19, корпус 6, відсутні.

Згідно листа КП Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації», за адресою: м. Київ, вул. Пироговського 19, кор.6, проведена реєстрація права власності на нежилі приміщення пл. 785,80 кв.м (в літ.А) за ЗАТ «Будконтракт».

Враховуючи викладене і приймаючи те, що проведення обшуку необхідно з метою відшукання речей і документів, які мають значення для проведення досудового розслідування, оскільки наявні достатні підстави вважати, що вони знаходяться у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , детектив просить надати дозвіл на проведення обшуку у зазначеному приміщенні.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Детектив клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Частиною 5 статті 234 КПК України встановлено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Метою обшуку, визначеною в ч. 1 ст. 234 КПК України, є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З матеріалів клопотання, зокрема, з Витягу з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України вбачається, що ТОВ «Клімат Дістрибьюшн» (ЄДРПОУ 36062449) зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Пироговського 19, кор. 6.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, відомості у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за адресою: м. Київ, вул. Пироговського 19, корпус 6, відсутні.

З даних листа КП Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» від 01.09.2017 року вбачається, що за адресою: м. Київ, вул. Пироговського 19, кор. 6, проведена реєстрація права власності на нежилі приміщення пл. 785,80 кв.м (в літ.А) за ЗАТ «Будконтракт».

Слідчий суддя вважає обґрунтованими вимоги про проведення обшуку у приміщенні, яке використовується ТОВ «Клімат Дістрибьюшн» за адресою: м. Київ, вул. Пироговського 19, кор. 6, що на праві власності зареєстровані за ЗАТ «Будконтракт».

Також, детективом доведено достатні підстави вважати, що речі та документи, які плануються відшукати знаходяться в приміщенні зазначеному у клопотанні.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 233, 234, 235, 309, 372 КПК України, суд,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати групі детективів Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України у складі старшого детектива керівника відділу ОСОБА_7 , старшого детектива ОСОБА_8 , старшого детектива ОСОБА_3 , детектива ОСОБА_9 , детектива ОСОБА_10 , детектива ОСОБА_11 , старшого детектива ОСОБА_12 , детектива ОСОБА_13 , детектива ОСОБА_14 , детектива ОСОБА_15 , та групі прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України у складі заступника керівника ОСОБА_16 , начальника шостого відділу ОСОБА_17 , прокурора шостого відділу ОСОБА_18 , прокурора шостого відділу ОСОБА_19 , прокурора шостого відділу ОСОБА_4 , дозвіл на проведення обшуку у приміщенні, яке використовується ТОВ «КЛІМАТ ДІСТРИБЬЮШН» (36062449) за адресою: м. Київ, вул. Пироговського Олександра, будинок 19, корпус 6, право власності зареєстроване за ЗАТ «Будконтракт», з метою відшукання та вилучення документів у паперовому та електронному вигляді, зокрема чорнових записів, магнітних, оптичних та електронних носіїв інформації, блокнотів, щоденників, журналів, комп`ютерної техніки, ноутбуків, накопичувачів флеш-пам`яті, жорстких дисків, переносних носіїв інформації, засобів зв`язку (мобільних телефонів, планшетів) та сім-карт (ідентифікаційних модулів абонента мобільного зв`язку), на яких міститься інформація щодо виконання робіт з інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону та перерахування безготівкових коштів, виділених для інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону, їх конвертації в готівкові кошти, подальшого розподілу та отримання їх службовими особами Державної прикордонної служби України, документів у паперовому та електронному вигляді щодо фактично виконаних робіт з інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону, використаних матеріалів, їх фактичної вартості, залучення осіб для виконання зазначених робіт.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1