Ухвала

від 25.09.2017 по справі 761/33679/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/33679/17

Провадження № 1-кс/761/21350/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши старшого слідчого з ОВС 1 відділу першого відділу розслідування КП СУФР ОВПП ДФС ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32016100110000197 від 29.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205, ч.3 ст.212, ч. 2 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС 1 відділу першого відділу розслідування КП СУФР ОВПП ДФС ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва погодженим у встановленому законом порядку клопотанням у кримінальному провадженні № 32016100110000197 від 29.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205, ч.3 ст.212, ч. 2 ст. 209 КК України, про арешт майна, а саме: грошових коштів, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Інтертеплотрейд» у ПАТ КБ «Приватбанк», № НОМЕР_1 , ПАТ «ОТП Банк» № НОМЕР_2 , ПуАТ «КБ Акордбанк» № НОМЕР_3 .

Обгрунтовуючи доводи клопотання слідчий зазначає, що під час досудового розслідуваннявстановлено, що службові особи TOB «Гірнично збагачувальна фабрика Східно- Донбасська> (код ЄДРПОУ 36984097) у період січня 2016 року - березня 2017 року ухилились від сплаті податку на додану вартість насуму 38 535 800 гривень за рахунок господарських операцій що оформлялись документально з підприємствами з ознаками «фіктивності», а саме: TOE «Аравот» (код ЄДРПОУ 39482596), TOB «Арт Прайм Груп» (код ЄДРПОУ 40094419), ТОБ «Промислова Група СЮА» (код ЄДРПОУ 40608713), TOB "Бізнес-Вектор-Україна" (ко^ ЄДРПОУ 40498913), TOB "Пальміра Еволюшн" (код ЄДРПОУ 40613896), TOB "Сіріус Ленд" (код ЄДРПОУ 40630436), ПП "Дарніца Плюс" (код ЄДРПОУ 39076344). TOB "Компанія "Марістелла" (код ЄДРПОУ 40429090, TOB "Ворлд Фокус Трейд" (код ЄДРПОУ 40033817), TOB «Скрайд» (код ЄДРПОУ 40492864).

Крім того, невстановлені слідством особи у період 2016 року умисно, повторно створили (зареєстрували) суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні) особи серед яких TOB «Аравот» (код ЄДРПОУ 39482596), TOB «Арт Прайм Груп» (код ЄДРПОУ 40094419), TOB «Промислова Група СЮА» (код ЄДРПОУ 40608713), TOB "Бізнес-Вектор-Україна" (код ЄДРПОУ 40498913), TOB "Пальміра Еволюшн" (кол ЄДРПОУ 40613896), TOB "Сіріус Ленд" (код ЄДРПОУ 40630436), ПП "Дарніца Плюс" (код ЄДРПОУ 39076344). TOB "Компанія "Марістелла" (код ЄДРПОУ 40429090, TOB "Ворлд Фокус Трейд" (код ЄДРПОУ 40033817), TOB «Скрайд» (код ЄДРПОУ 40492864) з метою прикриття незаконної діяльності, що полягала в створенні умов для ухилення від сплати податків суб`єктам реального сектору економіки та легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним щляхом.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №32016100110000197 від 29.11.2016 року проведено слідчо-оперативні дії (обшуки), в тому числі в приміщенні офісу підприємств TOB "Гірнично-збагачувальна фабрика Космонавтів" (код ЄДРПОУ 35652996), TOB «Ровеньки - Вуглепостач» (код ЄДРПОУ 33845818), TOB «Гірнично збагачувальна фабрика Східно-Донбасська» (код ЄДРПОУ 36984097) за адресою: м.Київ, вул.Бажова,9, кім.ЗО. В ході обшуку вилучено: 35 печаток підприємств та ФОП, в тому числі TOB «Інтертеплотрейд» (код ЄДРПОУ 40911465), установчі документи даного підприємства.

В ході проведення вказаних заходів Управлінням отримано інформацію про те, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтертеплотрейд» (код ЄДРПОУ 40911465, Луганська обл., місто Сєвєродонецьк, вулиця Пивоварова, будинок 9) до Харківської митниці ДФС (код митного органу 807010000) для митного оформлення в режимі «Імпорт» починаючи із липня 2017 року не заявляються за встановленою формою достовірні відомості (наявність, найменування або назва, кількість та ціна, походження та якісні показники) про товари комерційного призначення, які підлягають обов`язковому декларуванню у разі переміщення через митний кордон України.

Беручи до уваги викладене, та те, що кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Інтертеплотрейд», відкритих в банківських установах, а також ті, що можуть надійти на банківський рахунок вищевказаного підприємства, можуть бути доходом від вчиненого кримінального нравопорушення та отримані за рахунок доходів від вчиненого кримінального правопорушення слідчий просив накласти арешт на рахунки вказаного товариства.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату час та місце розгляду даного клопотання повідомлений належним чином та завчасно.

Згідно з ст.7 КПК України однією з загальних засад кримінального провадження є змагальність сторін, яка відповідно до ст.22 КПК передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, а суд лише створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків. Таким чином, саме сторона обвинувачення зобов`язана забезпечити особисту явку та подання доказів.

Відповідно до ч. 1 ст.173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Оскільки, слідчий в судове засідання не з`явився, таким чином не виконав свого обов`язку довести обставини, передбачені ч.1 ст. 173 КПК, що у свою чергу, позбавляє слідчого суддю можливості повно та всебічно з`ясувати сукупність обставин визначених законом, при вирішенні питання про арешт майна.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 7, 22, 170-173 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС 1 відділу першого відділу розслідування КП СУФР ОВПП ДФС ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 32016100110000197 про арешт майна, а саме: грошових коштів, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Інтертеплотрейд» у ПАТ КБ «Приватбанк», № НОМЕР_1 , ПАТ «ОТП Банк» № НОМЕР_2 , ПуАТ «КБ Акордбанк» № НОМЕР_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1