Ухвала

від 25.09.2017 по справі 756/12742/17

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

25.09.2017 Справа № 756/12742/17

1-кс/756/1841/17

756/12742/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2017 року м.Київ

Оболонський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

за участю слідчого: ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 про дозвіл на проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100050000044 від 07.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання вказує, що в провадженні СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві перебуває кримінальне провадження №32017100050000044 від 07.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч.1 ст.204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «УКРТЕХНОВАЦІЇ» (код ЄДРПОУ 41002014) та ТОВ «ЕКООІЛГРУП» (код ЄДРПОУ 39634038) здійснюють незаконне зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених інших підакцизних товарів, а саме паливно-мастильних матеріалів (дизельного палива) через мережу власних АЗС «ДТ ЄВРО5 Swimer».

Так, згідно заяви ОСОБА_5 , останній купував дизельне пальне на АЗС «ДТ ЄВРО5 Swimer» за адресою: Київська обл., Вишгородський район, с. Демидів, вул. Київська, 1, яке виявилося неякісним та його використання призвело до пошкодження його мотоблока, а також надав зразки придбаного ним дизельного пального для проведення експертного дослідження. Допитаний в рамках кримінального провадження ОСОБА_5 підтвердив факти, викладені у вказаній заяві.

Крім того, відповідно до Висновку №0452/ОС ДП «Орган з сертифікації нафтопродуктів та систем якості «Масма-Сепро» та протоколу випробувань ТОВ «Глобус-Петролеум» №354-П/2017 зразок, отриманого у ОСОБА_5 дизельного палива за показником «температура спалаху в закритому тиглі», не відповідає вимогам «Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив» (додаток 3) та вимогам ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне СВРО. Технічні умови».

Проведеними оглядами встановлено, що ТОВ «УКРТЕХНОВАЦІЇ» та ТОВ «ЕКООІЛГРУП» здійснюють свою діяльність через мережу власних АЗС «ДТ ЄВРО5 Swimer», розташованих за адресами: Київська обл., Вишгородський р-он, с. Демидів, вул.Київська,1, Київська область, м. Вишневе, вул. В`ячеслава Чорновола, 51-В, Київська обл., Вишгородський р., с. Нові Петрівці, вул.Свято-Покровська, будинок 1Д. На вказаних АЗС здійснюється зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів (дизельного пального), зберігаються документація щодо їх придбання та продажу кінцевим споживачам в роздріб, комп`ютерна техніка для підготовки документів та ведення обліку придбання та продажу нафтопродуктів.

Крім того, встановлено, що вказані підприємства здійснюють придбання не сертифікованого дизельного пального та в подальшому реалізовують його через власну мережу АЗС кінцевим споживачам (неплатникам ПДВ) за готівку, без відповідного відображення проведених операцій по бухгалтерському та податковому обліку, одночасно, здійснюючи при цьому умовну реалізацію товарно-матеріальних цінностей на підприємства з ознаками «фіктивності».

У ході досудового розслідування встановлено, що для здійснення своєї діяльності ТОВ «УКРТЕХНОВАЦІЇ» (код ЄДРПОУ 41002014) та ТОВ «ЕКООІЛГРУП» (код ЄДРПОУ 39634038) використовують офісні приміщення, розташовані на восьмому поверсі офісної будівлі за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, с.Петропавлівська Борщагівка, вулиця Соборна, будинок 2-В, у якому знаходять робочі місця працівників, зберігаються бухгалтерські документи щодо діяльності підприємства та комп`ютерна техніка, на якій виготовляються документи.

Також, згідно податкових накладних зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних та інформації наявної в АІС ДФС України «Податковий блок» встановлено, що ТОВ «ЕКООІЛГРУП» орендує приміщення за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, с.Петропавлівська Борщагівка, вулиця Соборна, будинок 2-В у ТОВ «Голден Рівер» (код ЄДРПОУ 38274711).

Згідно з Інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, приміщення за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, с.Петропавлівська Борщагівка, вулиця Соборна, будинок 2-В, на праві приватної власності належить ТОВ «Голден Рівер» (код ЄДРПОУ 38274711).

Враховуючи викладене, з метою відшукання документів щодо придбання ТОВ «УКРТЕХНОВАЦІЇ» та ТОВ «ЕКООІЛГРУП» незаконно виготовлених нафтопродуктів (дизельного пального), їх зберігання з метою збуту, та збуту, магнітних та оптичних носіїв інформації, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, планшетів, ноутбуків (нетбуків), серверів та системних блоків (моноблоків), на яких містяться файли та інформація про операції вказаних вище підприємств, чорнових записів, які можуть свідчити про навмисний характер вчинення злочину, не облікованих готівкових коштів та коштів здобутих злочинним шляхом, печаток суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, оскільки наявні достатні підстави вважати, що вказані документи та предмети знаходиться у зазначеному в клопотанні приміщенні, слідчий просить дозвіл на проведення обшуку.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених законом.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи, що у судовому засіданні слідчим доведено, що було відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у речах і документах можуть бути доказами під час судового розгляду, що вони знаходяться у зазначеному у клопотанні офісному приміщенні, тому з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вважаю за необхідне надати дозвіл на обшук.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 7, 233, 234, 235, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 про дозвіл на обшук, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100050000044 від 07.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України - задовольнити

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 та/або старшому слідчому СУФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №32017100050000044 від 07.09.2017, а саме: заступнику начальника СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 , начальнику другого відділу СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_8 , слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_10 , слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_11 , слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_12 дозвіл на проведення обшуку в офісному приміщенні, за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вулиця Соборна, будинок 2-В, поверх 8, що на праві приватної власності належить

ТОВ «Голден Рівер» (код ЄДРПОУ 38274711), з метою відшукання та вилучення документів щодо придбання ТОВ «УКРТЕХНОВАЦІЇ» (код ЄДРПОУ 41002014) та ТОВ «ЕКООІЛГРУП» (код ЄДРПОУ 39634038) незаконно виготовлених нафтопродуктів (дизельного пального), їх зберігання з метою збуту, та збуту, магнітних та оптичних носіїв інформації, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, планшетів, ноутбуків (нетбуків), серверів та системних блоків (моноблоків), на яких містяться файли та інформація про операції вказаних вище підприємств, чорнових записів, які можуть свідчити про навмисний характер вчинення злочину, не облікованих готівкових коштів та коштів здобутих злочинним шляхом, печаток суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, інших предметів та документів, що можуть стосуватися слідства.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 25.09.2017 року по 25.10.2017 р.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук надає право проникнути до володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1