Ухвала

від 19.09.2017 по справі 761/32157/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/32157/17

Провадження № 1-кс/761/20428/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в м. Києві старшого лейтенанта поліції Вербійця А.С.СВ про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в м. Києві старший лейтенант поліції Вербієць А.С. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором військової прокуратури Дарницького гарнізону Центрального регіону України Н.М. Мовчан, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києві, що необхідно для здійснення досудового розслідування в межах кримінального провадження №12013110090003558 від 16.03.2013, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 191 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивує наступним. Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013110090003558 від 16.03.2013 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 191 та ч. 5 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ухвалою арбітражного суду м. Києва від 06.11.2000 за заявою ініціюючого кредитора ДПІ у Дарницькому районі м. Києва від 31.07.2000 порушено провадження по справі № 24/612-б про банкрутство ДП МОУ Укрвійськбуд . При порушенні справи розпорядником майна призначено арбітражного керуючого ОСОБА_4, про що винесено ухвалу суду від 06.11.2000. Виконуючий обов'язки генерального директора ДП МОУ Укрвійськбуд ОСОБА_5 та заступник генерального директора по фінансово-економічній ОСОБА_6 достовірно знаючи про фінансово-економічний стан ввіреного їм підприємства та наявність на рахунках грошових коштів, а також надходження у цей час значних інвестицій на підприємство для проведення будівництва, тобто усвідомлюючи платоспроможність підприємства, будь-яких заходів по сплаті податкової заборгованості не вжили, відзив із запереченнями на заяву про порушення справи про банкрутство не подали, а навпаки діючи з умислом усунення від контролю за фінансово-господарським станом підприємства з боку Міністерства оборони України, 09.01.2001 подали до Арбітражного суду м. Києва заяву № 128 про участь ДП МОУ Укрвійськбуд у санації. 03.04.2001 Арбітражний суд м. Києва за результатами розгляду заяв керівництва ДП МОУ Укрвійськбуд про неплатоспроможність підприємства, заявлених відповідних клопотань зборів кредиторів та розпорядника майна, схвалив рішення про проведення санації ДП МОУ Укрвійськбуд та призначив керуючим санацією виконуючого обов'язки генерального директора вказаного підприємства ОСОБА_7 В подальшому з метою незаконного відчуження основних засобів 135 заводу залізобетонних виробів Міністерства оборони України у вигляді цілісного майнового комплексу із завершеним циклом виробництва за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 19, який перебував на балансі ДП МОУ Укрвійськбуд та який на момент передачі був структурним підрозділом військової частини А0200 та входив до складу Збройних Сил України, тобто мав загальнодержавне значення та належав державі, ОСОБА_7, відповідно до статей 17, 18 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом , як керуючий санацією ДП МОУ Укрвійськбуд , розробив план санації 02.11.2001 та доповнення до плану санації 14.11.2002, включивши до яких в порушенні пункту 2 статті 5 Закону України Про приватизацію державного майна де визначено, що приватизації не підлягають об'єкти, які мають загальнодержавне значення, зокрема: майнові комплекси підприємств, що забезпечують обороноздатність держави, причали, бомбосховища та структурні підрозділи майнових комплексів, що забезпечують постійне розміщення і зберігання державних резервів і мобілізаційних запасів, цілісний майновий комплекс 135 заводу залізобетонних виробів Міністерства оборони України із завершеним циклом виробництва, за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 19, який перебував на балансі ДП МОУ Укрвійськбуд . Для реалізації явно злочинних дій план санації 02.11.2001 та доповнення до плану санації 14.11.2002 були погоджені Міністром оборони України ОСОБА_8 та погоджені органом, який здійснює контроль за дотриманням органами управління майном, що є у загальнодержавній власності, встановленого порядку управління таким майном - Міністерством економіки та з питань Європейської інтеграції України, а також схвалені комітетом кредиторів і за клопотанням арбітражного керуючого ДП МОУ Укрвійськбуд ОСОБА_4 затверджені ухвалами Господарського суду м. Києва 18.01.2002 та 28.11.2002. Далі з метою незаконного відчуження майна цілісного майнового комплексу за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 19, між ДП МОУ Укрвійськбуд та ДП Домобудівельний комбінат Кредо , ПП ОСОБА_9, Споживче товариство Інбуд , ТОВ Мет-інвест укладено низку договорів купівлі продажу нерухомості, зареєстрованих на філії Київська ресурсна палата товарної біржі Західно-Українська біржа нерухомості та на філії Київська торгова палата товарної біржі Українська Інвестиційна . Від імені продавця зазначені договори підписав ОСОБА_6, який діяв на підставі довіреності серії АВН № 864155 від 20.09.2000, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10, що була видана йому керівником ДП МОУ Укрвійськбуд ОСОБА_5, який ухвалою Господарського суду міста Києва був призначений керуючим санацією боржника. Таким чином, у період з 2003-2007 роки, службовими особами Державного підприємства Міністерства оборони України Укрвійськбуд , за попередньою змовою з невстановленими досудовим слідством особами незаконно відчужено майно цілісного майнового комплексу, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 19, який перебував на балансі ДП МОУ Укрвійськбуд , під час процедури санації зазначеного підприємства, внаслідок чого заподіяно шкоду державі на загальну суму 15 238 180 грн. Крім того встановлено, що комплекс будівель промисловості загальною площею 36786.8 квадратних метрів за адресою: м.Київ, вулиця Бориспільська, будинок 19 зареєстроване за Товариством з обмеженою відповідальністю "РЕНОМЕ", код ЄДРПОУ: 21536265, засновниками якого є ОСОБА_4, ОСОБА_11, ОСОБА_12, керівником вказаного товариства є ОСОБА_6. Також встановлено, що реєстраційна справа нерухомого майна № 578487980000 за адресою: м.Київ, вулиця Бориспільська, будинок 19, зберігається в Управлінні державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києві. З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та причетних до вчинення злочину осіб, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу документів реєстраційної справи нерухомого майна № 578487980000 за адресою: м. Київ, вулиця Бориспільська, будинок 19, що знаходяться на зберіганні в Управлінні державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києві, за адресою: м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 15. Без отримання тимчасового доступу документів реєстраційної справи нерухомого майна № 578487980000 за адресою: м. Київ, вулиця Бориспільська, будинок 19, що знаходяться на зберіганні в Управлінні державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києві, за адресою: м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 15 та вилучення оригіналів документів (здійснення виїмки), неможливо встановити коло осіб, причетних до вчинення указаного вище кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий, прокурор підтримали внесене клопотання, просив задовольнити в повному обсязі.

Представник особи у володінні якої перебувають документи зазначені у клопотанні в судове засідання не викликалась, відповідно до приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013110090003558 від 16.03.2013 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 191 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання документи, тимчасовий доступ до яких вимагається отримати можуть перебувати у володінні Управлінні державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києві, за адресою: м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 15.

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе,зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості неможливо, беручі до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використання їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню в частині надання доступу до документів зазначених в клопотанні.

З іншого боку слідчим не доведено наявність обставин, з якими законодавець передбачає можливість надання розпорядження на вилучення документів.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в м. Києві Вербійцю А.С. або іншому слідчому, включеному до складу слідчої групи указаного кримінального провадження, чи за їх дорученням працівнику оперативного підрозділу тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києві, за адресою: м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 15, а саме до реєстраційної справи нерухомого майна № 578487980000 за адресою: м. Київ, вулиця Бориспільська, будинок 19 за період 2003-2007 років, з можливістю зробити копії

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києві , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києві її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: