Ухвала

від 21.09.2017 по справі 757/55307/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/55307/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016000000000904 від 01.04.2016, за фактом привласнення та розтрати коштів АТ «Банк «Фінанси та Кредит» в особливо великих розмірах, шляхом видачі кредитів завідомо збиткових для банківської установи, без належного забезпечення їх повернення, та за фактом зловживання службовим становищем службовими особами АТ «Банк «Фінанси та Кредит», що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме у будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

Орган досудового розслідування зазначає, що службові особи АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (ЄДРПОУ 09807856) в період з 2010 по 2015 роки за участі службових осіб та власників ряду суб`єктів підприємницької діяльності, серед яких: ТОВ «НАТ-ГАЗ 2007», ТОВ «ВОЯЖ Т», ТОВ «ТЕХНІКА МРІЇ», ТОВ «АРТТЕХНО-Л», ТОВ «ТЕХНОПОЛІС-1», ТОВ «КУА «СІТІ КЕПІТАЛ» шляхом проведення кредитних операцій, завідомо збиткових для банківської установи, та подальшого проведення факторингових операцій з метою прикриття неплатоспроможності вказаних суб`єктів підприємницької діяльності, заволоділи коштами АТ «Банк «Фінанси та Кредит» в особливо великих розмірах.

Вказаними підприємствами зобов`язання по кредитним договорам не виконанні. Неповернута кредитна заборгованість станом на 04.05.2016 року в гривневому еквіваленті за курсом НБУ становить 3 458 261 843,50 грн. (без урахування пені).

Згідно відомостей наданих ДФС листом від 22.03.2017 установлено відсутність операцій з імпорту товарів від будь-яких підприємств-нерезидентів у адресу ТОВ «ТЕХНІКА МРІЇ» після 14.02.2017, хоч оплата кредитними коштами АТ «Банк «Фінанси та Кредит» міжнародних контрактів здійснювалась по 19.08.2013 включно за рахунок збільшення ліміту кредитної лінії. Операції із завезення імпортних товарів у адресу ТОВ «ВОЯЖ Т» припинено ще 01.06.2011, тобто задовго до отримання кредиту, а отримані кредитні кошти не використовувались на придбання товарів указаних у документах кредитних справ побутової техніки.

Розслідуванням установлено, що значну частину кредитних коштів АТ «Банк «Фінанси та Кредит» виданих у адресу ТОВ «ТЕХНІКА МРІЇ» та більшу частину - ТОВ «НАТ ГАЗ-2007» фактично відразу після їх отримання, перераховано на банківські рахунки підприємств з ознаками фіктивності, зокрема: ТОВ «РОМУЛ ЛТД», ПП «ІК «ДЕКАРОЛАЙН», ТОВ «БІЛДАЛЬЯНС», ПП «ДНІПРОРЕМБУД-СЕРВІС», ТОВ «ЖИТЛО-ІНВЕСТ-БУД» (в подальшому перереєстровано в Приватне підприємство) відкриті у ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК» для їх подальшого оготівкування. Допитані засновники і службові особи перерахованих підприємств заперечують свою причетність до діяльності указаних підприємств.

Також, згідно доказів здобутих під час слідчих дій установлено, що організатором вчинення злочину виступив фактичний власник ТОВ «Технополіс-1», його філій та пов`язаних підприємств - ОСОБА_5 , а працівників діючих та колишніх підприємств групи компаній ТЕХНОПОЛІС використано для реєстрації (перереєстрації) на них ТОВ «ТЕХНІКА МРІЇ», ТОВ «НАТ ГАЗ-2007», ТОВ «ВОЯЖ Т» та ТОВ «АРТТЕХНО-Л» і призначення на вказаних підприємствах службовими особами.

Установлено, що у житлі ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатись речі, предмети, документи, що використовувались у протиправній діяльності при видачі кредитів АТ «Банк Фінанси та Кредит» у адресу ТОВ «ТЕХНІКА МРІЇ», ТОВ «НАТ ГАЗ-2007», ТОВ «ВОЯЖ Т», ТОВ «АРТТЕХНО-Л» та можуть свідчити про подальше заволодіння коштами Банку.

Відповідно до наявної інформації та Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 91467351 від 07.07.2017 право власності на садовий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_5 .

На підставі викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, шляхом відшукання предметів та документів, що використовувалися для вчинення злочину та на яких можуть міститися чи зберігатися відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку.

Обшук, у відповідності до ст. 234 ч.1 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки обставини викладені в клопотанні знайшли своє підтвердження в наданих матеріалах.

На підставі викладеного і керуючись ст. 234, 235, ст. 309, 372 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42016000000000904, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України, на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме у будинку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме виявлення та вилучення: речей, предметів, фінансово-господарських, звітних, установчих, інших документів ТОВ «ТЕХНІКА МРІЇ» (ЄДРПОУ 35761515), ТОВ «НАТ ГАЗ-2007» (ЄДРПОУ 34876124), ТОВ «ВОЯЖ Т» (ЄДРПОУ 34708665), ТОВ «АРТТЕХНО-Л» (ЄДРПОУ 37192078), ТОВ «ТЕХНОПОЛІС-1» (ЄДРПОУ 32498133), ТОВ «ДІЄСА» (ЄДРПОУ 36483471), ТОВ «КУА «СІТІ КЕПІТАЛ» (ЄДРПОУ 33302670), ТОВ «ТРИ О» (ЄДРПОУ 23167814), ТОВ «РОМУЛ ЛТД» (ЄДРПОУ 34764562), ПП «ІК «ДЕКАРОЛАЙН» (ЄДРПОУ 34181587), ТОВ «БІЛДАЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 36857716), ПП «ДНІПРОРЕМБУД-СЕРВІС» (ЄДРПОУ 34827449), ТОВ «ЖИТЛО-ІНВЕСТ-БУД» (код ЄДРПОУ 34867062, в подальшому перереєстровано в Приватне підприємство), ТОВ «СІЛЬВЕРБИТ» (ЄДРПОУ 37192083), ТОВ «ФАРЕКСВЕЙ» (ЄДРПОУ 36555912) та інших підприємств причетних до протиправної діяльності, у тому числі, які мають ознаки фіктивності, створених з метою прикриття незаконної діяльності, тих що не займають зазначене приміщення (у яких відсутні законні підстави для знаходження фінансово-господарських документів у даному приміщенні), документів щодо передачу в іпотеку (в заставу) об`єктів нерухомого майна від імені ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 особисто чи через представника ОСОБА_10 або/та інших представників, документів щодо застави майнових прав по попередніх договорах між ТОВ «ТЕХНОПОЛІС-1» та ТОВ «КУА «СІТІ КЕПІТАЛ», документів щодо працевлаштування на роботу (звільнення з роботи) у ТОВ «ТЕХНОПОЛІС-1» та пов`язаних підприємств групи компаній ТЕХНОПОЛІС громадян: ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , документів щодо надання/отримання поворотної фінансової допомоги, документів щодо переведення боргу (заміни боржника), чистих аркушів або бланків документів з відбитками печаток підприємств, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, печаток, штампів, комп`ютерної техніки та електронних носіїв інформації, засобів зв`язку, що містять вищевказані документи в електронному виді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 справа № 757/55307/17-к

Примірник №2 слідчий ОСОБА_3

Копія ухвали ОСОБА_5

Виконавець ОСОБА_1 21.09.2017