Ухвала

від 27.09.2017 по справі 760/19520/17

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№1-кс/760/13760/17

№760/19520/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27. 09. 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Прокуратури Київської області ОСОБА_4 - про надання дозволу на обшук в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017110000000035,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Прокуратури Київської області ОСОБА_4 - про надання дозволу на обшук в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017110000000035.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав наведених в клопотанні.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

Службові особи ТОВ «Будтрейд Сервіс» (код ЄДРПОУ 37563935, колишня назва підприємства ТОВ «Будрегіонінвест») в період 2016-2017 років, за адресою АДРЕСА_1 вчинили дії, направлені на доведення до банкрутства вказаного підприємства, що завдало великої матеріальної шкоди державі та іншим кредиторам. Вищевказане підтверджується службовою запискою начальника юридичного управління ГУ ДФС у Київській області №1466/10-36-10-02 від 11.07.2017.

Таким чином в ході досудового розслідування встановлено, що на посаду директора призначено наказом №65 ОСОБА_5 , на посаду головного бухгалтера призначено наказом №24 ОСОБА_6 та першого заступника директора ОСОБА_7 .

В період 2015 року ОСОБА_5 було укладено договори з ТОВ «Метшрот» (код за ЄДРПОУ 39844977), ТОВ «Леон-сервіс плюс» (код за ЄДРПОУ 30181253) та ТОВ «Лідер-груп» (код за ЄДРПОУ 37163885). В період 2015-2016 років ТОВ «Будрегіонінвест» не розрахувався за виконані роботи з ТОВ «Метшрот», ТОВ «Леон-сервіс плюс» та ТОВ «Лідер-груп» в загальній сумі 6218100 грн.

В жовтні 2016 року перший заступник директора ТОВ «Будрегіонінвест» - ОСОБА_8 уклав трьохсторонні договори ТОВ «Метшрот», ТОВ «Леон-сервіс плюс», ТОВ «Лідер-груп» та ТОВ «Річ таун Ірпінь», де останнє «новий боржник». Однак, згідно умов даних договорів виконання грошового зобов`язання в сторону ТОВ «Метшрот», ТОВ «Леон-сервіс плюс», ТОВ «Лідер-груп» закінчується 31.12.2016 року. Але термін дії договорів про переведення боргу один рік, тому фактично закінчується в жовтні 2017 року.

Окрім цього засновником ТОВ «Річ таун Ірпінь» є колишній заступник директора ТОВ «Будрегіонінвест» - ОСОБА_8 , головний бухгалтер ТОВ «Річ таун Ірпінь» ОСОБА_6 , директор ТОВ «Річ таун Ірпінь» - ОСОБА_9 .

Так, 21.11.2016 року підприємство ТОВ «Будрегіонінвест» було перереєстровано на ОСОБА_10 та наказом призначено його на посаду директора. З показів ОСОБА_10 жодних первинних бухгалтерських документів за попередні період йому не передали. 28.11.2016 рішенням зборів засновників було прийнято рішення ліквідувати підприємство ТОВ «Будрегіонінвест» та призначити ліквідатора ОСОБА_11 . Ліквідатором ОСОБА_11 20 лютого 2017 року було подано заяву про порушення справи про банкрутство до Господарського суду Київської області.

Так, Господарським судом міста Києва 22 березня 2017 року ТОВ «Будстрой сервіс» (колишня назва ТОВ «Будрегіонінвест») було визнано банкрутом.

Ознайомившись з матеріалами справи про банкрутство встановлено, що до суду було надано копії всіх договорів, які стосуються доведення до банкрутства ТОВ «Будрегіонінвест». Однак з показів директора ОСОБА_10 вбачається, що документи йому не передавались, що дає підстави вважати, що вони зберігаються у зацікавлених осіб.

Так, встановлено що ліквідатор ТОВ «Будрегіонінвест» ОСОБА_11 проживає за адресою: АДРЕСА_2 (згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно право власності на дану квартиру не зареєстровано).

Слідчий зазначав, що метою проведення обшуку є виявлення документів по взаємовідносинам між ТОВ «Будрегіонінвест» та ТОВ «Метшрот», ТОВ «Леон-сервіс плюс», ТОВ «Лідер-груп», а саме: договори, специфікації, додатки до договорів, акти приймання-передачі виконаних робіт, товарно-транспортні накладні, як в паперовому вигляді так і на електронних носіях та ключі доступу до системи «клієнт-банк» та ЕЦП ТОВ «Будрегіонінвест». А також договори про переведення боргу між ТОВ «Річ таун Ірпінь» та ТОВ «Метшрот», ТОВ «Леон-сервіс плюс», ТОВ «Лідер-груп» та документи, щодо оплати грошового зобов`язання (виписки по рахункам, чеки, дорогоцінні папери в т.ч. векселі на оплату даного боргу).

В зв`язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Беручи до уваги вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даним матеріалам, для встановлення обставин у кримінальному провадженні, наведено наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення та відомості, які їх містять у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, вбачається необхідність проведення обшуку, а тому прихожу до висновку про задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 233-236, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи та оперативним співробітникам, що будуть діяти на підставі доручення слідчого, на проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_11 : АДРЕСА_2 , з метою відшукання та вилучення документів по взаємовідносинам між ТОВ «Будрегіонінвест» та ТОВ «Метшрот», ТОВ «Леон-сервіс плюс», ТОВ «Лідер-груп», а саме: договори, специфікації, додатки до договорів, акти приймання-передачі виконаних робіт, товарно-транспортні накладні, договори про переведення боргу між ТОВ «Річ таун Ірпінь» та ТОВ «Метшрот», ТОВ «Леон-сервіс плюс», ТОВ «Лідер-груп» та документи, щодо оплати грошового зобов`язання (виписки по рахункам, чеки, дорогоцінні папери в т.ч. векселі на оплату даного боргу), комп`ютерної техніки, на магнітних носіях якої містяться сформовані в електронному вигляді вище вказані документи, комп`ютерної техніки.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора відділу Прокуратури Київської області ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1