Ухвала

від 22.09.2017 по справі 751/6258/17

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№751/6258/17

Провадження №1-кс/751/2582/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2017 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянув клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Чернігівській області капітан податкової міліції ОСОБА_4 , про надання дозволу на знищення речових доказів -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Чернігівській області капітан податкової міліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на знищення доказів, яке мотивував наступним:

Під час досудового розслідування встановлено, що група невстановлених осіб на території Чернігівської області здійснює реєстрацію підприємств з ознаками фіктивності для прикриття незаконної діяльності, яка полягає в здійсненні експортно-імпортних операцій овочів, фруктів, зелені, зернових культур, грибів а також паливних та газових котлів використавши на даний час реквізити ТОВ «Астодія» (код ЄДРПОУ 41136318), ТОВ «Сафорія» (код ЄДРПОУ 40895731), ТОВ «Каталея - К»(код ЄДРПОУ 41293912), ТОВ «Фідекс» (код ЄДРПОУ 41143503), ТОВ «Аппарель» (код ЄДРПОУ 39326536), ТОВ «Артіс Агро» (код ЄДРПОУ 41083654), ФОП ОСОБА_5 (код і.п.н. НОМЕР_1 ), ТОВ «Авто Мега Комплекс» ( код ЄДРПОУ 39142453), ТОВ «ВК Хольц» (код ЄДРПОУ 40252304), ТОВ «І Смок» (код ЄДРПОУ 39476011), ТОВ «Грейн Транс ЛТД» (код ЄДРПОУ 38648118), ТОВ «Айдхімпром» (код ЄДРПОУ 39065767), ТОВ «Антуріус - 2013» (код ЄДРПОУ 39008227), ТОВ «АТК Віалан» (код ЄДРПОУ 41123639) та інших невстановлених підприємств.

Вказані особи при здійсненні даних операцій використовують реквізити СГД, що мають ознаки фіктивності, в тому числі і від імені ФОП ОСОБА_5 іпн. НОМЕР_1 .

Аналізом експортно-імпортних операцій ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) встановлено, що в період з 27.06.2017 року по 27.07.2017 року від імені вказаного ФОП здійснено ряд експортно-імпортних операцій.

Однак згідно пояснень гр. ОСОБА_5 повідомив що в 2016 році зареєструвався як фізична особа-підприємець для здійснення діяльності у сфері заготівлі грибів та ягід. В зв`язку з тим, що погодні умови були несприятливі, гриби та ягоди в лісах відсутні. Крім того на даний час ніякої діяльності не здійснював, складських приміщень відсутні, найманих співробітників не має. Жодних довіреностей на представлення інтересів не надавав, печатки які фізичної особи- підприємця не отримував, контрактів щодо зовнішньоекономічної діяльності не укладав. У ФОП ОСОБА_6 гриби, плоди полуниці не придбавав та за кордон не відправляв, грошові кошти від реалізації не отримував. Тару для пакування товару в режимі тимчасового ввезення не завозив.

Однак згідно ВМД, поданих від імені ФОП ОСОБА_5 , встановлено електронну адресу, з якої здійснювалося подання документів до митниці, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_1

Таку ж електронну адресу під час подачі електронних документів та митних декларацій до митниці в період 2013-2016 років використовував ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 , м. Сновськ).

До митних декларацій, наданих на адресу митниці від імені ФОП ОСОБА_5 , додано видаткову накладну № 1-7 від 09.07.2017 щодо придбання грибів «Лисички» у ФОП ОСОБА_6 , а також лісовий квиток №079785 від 26.06.2017 р., виданий ДП «Городнянське лісове господарство» для ФОП ОСОБА_6 .

Згідно отриманих відомостей, щодо виплачених доходів гр. ОСОБА_5 встановлено, що останній протягом 2016-2017 років отримував дохід від ФОП ОСОБА_6 проте відповідно до пояснення отриманого у ОСОБА_7 встановлено, що ніяких фінансово-господарських операцій з ФОП ОСОБА_8 він не здійснював.

Встановлено, що згідно ВМД ІМ/31/ДЕ UA102080/2107/120945 від 27.07.2016 від імені ФОП ОСОБА_5 ввезено в режимі «тимчасового ввезення» вироби з пластмаси для транспортування та пакування товарів: ящики пластикові в кількості 11400 штук (тимчасове ввезення багато обертової тари),задекларована вартість складає 7980 євро, відправником даного товару є UAB «Agro Etalon». Хоча згідно отриманих пояснень ОСОБА_5 жодної діяльності не здійснював.

11.08.2017 на виконання ухвали Новозаводського районного суду м. Чернігова проведено обшук складських приміщень за адресою: АДРЕСА_2 за результатами якого вилучено 1558 ящиків мороженої чорниці та 737 ящиків грибів лисичок. Згідно отриманої інформації встановлено, що вилучені ягоди та гриби належать ФОП ОСОБА_5

11.08.2017 вилучені під час проведення обшуку 1558 ящиків мороженої чорниці та 737 ящиків грибів лисичок згідно акту прийому-передачі передано на відповідальне зберігання ФОП ОСОБА_9

15.08.2017 вилучені під час проведення обшуку 1558 ящиків мороженої чорниці та 737 ящиків грибів лисичок визнані в якості речових доказів по кримінальному провадженню.

20.09.2017 на адресу СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області надійшов лист від ОСОБА_9 у якого на відповідальному зберіганні згідно акту прийому-передачі матеріальних цінностей знаходиться вилучена продукція, отримано лист про те, що продукція швидко псується та має не придатний стан. Також ФОП ОСОБА_9 несе значні затрати пов`язані з зберіганням вищевказаної продукції.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи той факт, що вилучені під час обшуку 1558 ящиків мороженої чорниці та 737 ящиків грибів лисичок вже зіпсувались та не містять слідів кримінального правопорушення, просить надати дозвіл на знищення речових доказів по кримінальному провадженню №32017270000000050 від 27.07.2017 року, а саме 1558 ящиків мороженої чорниці та 737 ящиків грибів лисичок, які вилучені в ході проведення обшуку.

Слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, прокурора, вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

У відповідності до п. 3 ч. 6 ст. 100 КПК України, - речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню знищуються за письмовою згодою власника, а в разі відсутності за рішенням слідчого судді, суду, якщо такі товари або продукція, що піддаються швидкому псуванню, мають непридатний стан.

Факт зіпсування вилучені в ході проведення обшуку 1558 ящиків мороженої чорниці та 737 ящиків грибів лисичок підтверджується протоколом огляду від 22.09.2017 року.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.100, 171-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Чернігівській області капітан податкової міліції ОСОБА_4 задовольнити.

Знищити речові докази по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017270000000050 від 27.07.2017 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України, а саме 1558 ящиків мороженої чорниці та 737 ящиків грибів лисичок.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів до апеляційного суду Чернігівської області.

Слідчий cуддя ОСОБА_1