Ухвала

від 29.09.2017 по справі 405/5460/17

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/5460/17

1-кс/405/2171/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.09.2017 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 42017120000000189, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділом прокуратури Кіровоградської області 04.08.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017120000000189 внесено відомості за скаргою ОСОБА_5 з приводу вчинення кримінального правопорушення.

Встановлено, що службові особи ДП «Центргаз» ВАТ «Кіровоградгаз» з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використали своє службове становище всупереч інтересам служби, та під час здійснення господарської діяльності надали переваги окремим суб`єктам господарювання, внаслідок чого спричинили тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.

26.09.2017 року на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_6 від 14.09.2017 року проведено обшук адміністративних приміщень за місцем реєстрації та розташування Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Кіровоградгаз» (ВАТ «Кіровоградгаз») (ЄДРПОУ 03365222), яке розташоване за адресою: 25006, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Арсенія Тарковського (колишня вул. Володарського), будинок 67, в ході якого було виявлено та вилучено фінансово-господарську документацію, що стосується діяльності ВАТ «Кіровоградгаз» та взаємовідносин вказаного суб`єкту господарювання з ПП «Захпрот» (код ЄДРПОУ 38761869) та ТОВ«Омегасервіс-СВ» (код ЄДРПОУ35189110).

Слідчий вважає, що вказані в клопотанні речі та документи мають істотне значення для даного кримінального провадження, а тому існує необхідність у накладення арешту на вилучене майно.

В судовому засідання слідчий клопотання підтримав, проси задовольнити, представник власника майна заперечувала проти задоволення клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення учасників судового процесу, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами у кримінальному провадженні є матеріальні об`єкти, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом прокуратури Кіровоградської області 04.08.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017120000000189 внесено відомості за скаргою ОСОБА_5 з приводу вчинення кримінального правопорушення.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП «Центргаз» ВАТ «Кіровоградгаз» з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використали своє службове становище всупереч інтересам служби, та під час здійснення господарської діяльності надали переваги окремим суб`єктам господарювання, внаслідок чого спричинили тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.

26.09.2017 року на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду міста Кіровограда від 14.09.2017 року проведено обшук адміністративних приміщень за місцем реєстрації та розташування Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Кіровоградгаз», яке розташоване за адресою: місто Кропивницький, вулиця Арсенія Тарковського, будинок 67, в ході якого було виявлено та вилучено фінансово-господарську документацію, що стосується діяльності ВАТ «Кіровоградгаз» та взаємовідносин вказаного суб`єкту господарювання з ПП «Захпрот» (код ЄДРПОУ 38761869) та ТОВ«Омегасервіс-СВ» (код ЄДРПОУ35189110).

У відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України, слідчим суддею враховується, що є розумні підстави вважати про можливість використання вказаного в клопотанні майна, як доказу у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 4 ч. 5 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, зокрема: заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.

Надавши оцінку доказам, які надані до матеріалів клопотання з урахуванням наданих учасниками судового засідання пояснень, слідчий суддя вважає, про необхідність застосування такого виду забезпечення кримінального провадження як арешт майна, а клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.170-173, 309, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

клопотання заступника начальника слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 42017120000000189, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході обшуку адміністративних приміщень за місцем реєстрації та розташування Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Кіровоградгаз», яке розташоване за адресою: місто Кропивницький, вулиця Арсенія Тарковського, будинок 67, а саме:

акт приймання виконаних будівельних робіт за 01.12.2016-31.12.2016 (капітальний ремонт зони за адресою: с. Обознівка, вул. Седова) на 7 аркушах;

акт приймання виконаних будівельних робіт за 06.12.2016 31.12.2016 (капітальний ремонт с. Калинівка, вул. Колгоспна) на 7 аркушах;

акт приймання виконаних будівельних робіт за 01.12.2016-31.12.2016 (капітальний ремонт анодної зони за адресою: м. Кіровоград, вул. Гуляницького) на 7 аркушах;

акт приймання виконаних будівельних робіт за 01.17.2016 31.12.2016 (капітальний ремонт: с. Первозванівка, вул. Шатлєна) на 7 аркушах;

акт приймання виконаних будівельних робіт за 01.12.2016-31.12.2016 (капітальний ремонт м. Кіровоград, вул. Водоп`янова) на 7 аркушах;

акт приймання виконаних будівельних робіт за 01.12.2016-31.12.2016 (капітальний ремонт зони селища Нове, вул. Дружби) на 7 аркушах;

акт приймання виконаних будівельних робіт на 01.12.2016-31.12.2016 (капітальний ремонт зони Кіровоградський район, с. Оситняжка, вул. Пушкіна) на 7 аркушах;

акт приймання виконаних будівельних робіт за 01.12.2016-31.12.2016 (капітальний ремонт зони: м. Кіровоград, вул. Тракторна) на 7 аркушах;

акт приймання виконаних будівельних робіт за 01.12.2016-31.12.2016 (капітальний ремонт анодної зони: м. Кіровоград, вул. Башкірська) на 7 аркушах;

акт приймання виконаних будівельних робіт за 01.12.2016-31.12.2016 (капітальний ремонт анодної зони: м. Кіровоград, вул. Варшавська) на 7 аркушах;

акт приймання виконаних будівельних робіт за 01.11.2016-30.11.2016 (капітальний ремонт анодної зони: м. Кіровоград, вул. Лахмана) на 7 аркушах;

акт приймання виконаних робіт за 01.12.2016-31.12.2016 (капітальний ремонт анодної зони: Кіровоградський район, с. Соколівське, кооператив «Панянський») на 7 аркушах;

акт приймання виконаних будівельних робіт за 01.12.2016-31.12.2016 (капітальний ремонт анодної зони: м. Кіровоград, вул. Жуковського) на 7 аркушах;

акт приймання виконаних будівельних робіт за 01.11.2016-30.11.2016 (капітальний ремонт анодної зони: м. Кіровоград, 2-ї П`ятирічки) на 7 аркушах.

Договір №25/01-407-ПД/2016 від 16.12.2016 між ВАТ «Кіровоградгаз» та ПП «Захпрод»,

договір №31/01-66-ПД/2016 від 25.02.2016 між ВАТ «Кіровоградгаз» та ПП «Захпрод» на 4 аркушах;

договір №21-02/17 від 21.02.2017 між ТОВ «Олександрія-СВ» та ВАТ «Кіровоградгаз» на 2 аркушах;

договір №121-05/17 від 21.05.2018 між ТОВ «Олександрія-СВ» та ВАТ «Кіровоградгаз» на 2 аркушах;

договори підряду №25/01-77-ПД/2017, №25/01-76-ПД/2017 від 23.02.2017, №25/01-75-ПД/2017 від 23.02.2017, 25/01-74-ПД/2017 від 23.02.2017, №25/01-73-ПД/2017 від 23.02.2017, №25/01-72-ПД/2017 від 23.02.2017, №25/01-71-ПД/2017 від 23.02.2017, №25-01-70-ПД/2017 від 23.02.2017, №25/01-69-ПД/2017 від 23.02.2017, №25/01-68-ПД/2017 від 23.02.2017, №25/01-67-ПД/2017 від 23.02.2017, №25/01-66-ПД/2017 від 23.02.2017, №25/01-65-ПД/2017 від 28.02.2017, №25/01-64-ПД/2017 від 28.02.2017, №25/01-63-ПД/2017 від 23.02.2017 укладені між ВАТ «Кіровоградгаз» та ПП «Захпрод» кожен на 4 аркуші;

договір №03-02/17 від 03.02.2017 між ТОВ «Олександрія-СВ» та ВАТ «Кіровоградгаз» на 4 аркушах в копії.

Системний блок чорного кольору з інвентарним номером №01-0179 «Irima», вилучений з контексту №407 головного бухгалтера ВАТ «Кіровоградгаз»,

системний блок чорного кольору №01-0114 «Delux» вилучений з каб. №512 ДП «Центргаз» ВАТ «Кіровоградгаз».

Видаткові накладні №16 від 27.09.2016, №19 від 14.10.2016, №20 від 14.10.2016, №21 від 14.10.2016, №17 від 14.10.2016, №22 від 14.10.2016, №18 від 14.10.2016, №24 від 03.11.2016, №23 від 23.11.2016, №25 від 15.11.2016, №28 від 15.11.2016, №27 від 15.11.2016, №28 від 15.11.2016, №30 від 29.11.2016, №32 від 25.11.2016, №32 від 25.11.2016, №33 від 25.11.2016, №34 від 28.11.2015, №30 від 22.03.2017, №28 від 22.03.2017, №27 від 21.03.2017, №26 від 21.03.2017, №24 від 21.03.2017, №23 від 21.03.2017, №25 від 21.03.2017, №22 від 03.03.2017, №21 від 03.03.2017, №20 від 02.03.2017, №1 від 31.05.2016, №2 від 31.05.2016, №3 від 16.06.2016, №4 від 30.06.2016, №5 від 30.06.2016, №6 від 20.07.2016, №7 від 21.07.2016, №8 від 21.07.2016, №9 від 28.07.2016, №10 від 17.08.2016, №11 від 17.08.2016, №12 від 31.08.2016, №13 від 31.08.2016, №14 від 27.09.2016, №15 від 27.09.2016, №59 від 16.05.2017, №58 від 16.05.2017, №57 від 12.05.2017, №56 від 12.05.2017, №55 від 12.05.2017, №54 від 28.04.2017, №53 від 28.04.2017, №52 від 24.08.2017, №51 від 28.04.2017, №50 від 28.04.2017, №49 від 28.04.2017, №48 від 20.04.2017, №46 від 28.04.2017, №45 від 13.04.2017, №44 від 10.04.2017, №43 від 06.05.2017, №41 від 04.04.2017, №39 від 04.04.2017, №40 від 04.04.2017, №38 від 04.04.2017, №37 від 04.04.2017, №36 від 04.04.2017, №35 від 04.04.2017, №34 від 31.03.2017, №33 від 31.03.2017, №32 від 23.03.2017, №31 від 23.03.2017, №29 від 22.03.2017, №40 від 15.12.2016, №41 від 15.12.2016, №39 від 30.11.2016, №38 від 30.11.2016, №37 від 29.11.2016, №36 від 28.11.2016, №35 від 28.11.2016, №72 від 01.08.2017, №70 від 17.07.2017, №71 від 17.07.2017, №69 від 27.06.2017, №68 від 31.05.2017, №67 від 31.05.2017, №66 від 31.05.2017, №65 від 25.05.2017, №64 від 18.05.2017, №63 від 18.05.2017, №62 від 18.05.2017, №61 від 16.05.2017, №60 від 16.05.2017, №42 від 15.12.2016, №43 від 15.12.2016, №44 від 15.12.2016, №45 від 15.12.2016, №46 від 15.12.2016, №47 від 30.12.2016, №48 від 30.12.2016, №49 від 30.12.2016, №50 від 30.12.2016, №51 від 30.12.2016, №52 від 30.12.2016, №53 від 30.12.2016, №54 від 30.12.2016, №55 від 30.12.2016, №1 від 20.01.2017, №2 від 20.01.2017, №6 від 31.01.2017, №3 від 31.01.2017, №4 від 31.01.2017, №5 від 31.01.2017, №8 від 03.02.2017, №9 від 03.02.2017, №10 від 06.02.2017, №11 від 20.02.2017, №12 від 27.02.2017, №13 від 27.02.2017, №14 від 27.02.2017, №15 від 28.02.2017, №16 від 01.03.2017, №17 від 01.03.2017, №18 від 01.03.2017, №19 від 01.03.2017 видані ТОВ «Омегасервіс-СВ» - ВАТ «Кіровоградгаз»,

Копії договорів укладених між ТОВ «Омегасервіс-СВ» та ВАТ «Кіровоградгаз» №26/01-149-ПК/2016 від 10.05.2016, №26/01-253-ПК/2016 від 15.09.2016, №02-11/1 від 02.11.2016, №29-11/1 від 29.11.2016, №21-12/1 від 21.12.2016, №23-12/1 від 23.12.2016, №26-12/1 від 26.12.2016, №03-02/17 від 03.02.2017, №15-03/1 від 15.03.2017, №21-03/1 від 21.03.2017, №27-02/1 від 27.02.2017, №23-02/17 від 23.02.2017, №09-02/17 від 09.02.2017, №25-01/1 від 25.01.2017, №01-02/1 від 01.02.2017, №17-01/1 від 17.01.2017, №20-01/1 від 20.01.2017, №24-03/17 від 24.03.2017.

Журнал реєстрації договорів в синій твердій обкладинці В журналі 92 сторінки, з яких текст міститься на сторінках з 1 по 37. Починається текст записом «17/01-01-П3/2017» та закінчується записом « ОСОБА_7 21296,81 грн.», які виконані рукописно.

Журнал реєстрації договорів в синій твердій обкладинці на 103 арк. Текст виконаний способом, барвником синього кольору на 47 аркушах. Текст починається «№22/01-01-ПК/2016 від 05.01.2016 договір поставки», та закінчується на 47-му аркуші написом « ОСОБА_8 сумма 10524,00 грн.».

Копія реєстру податкових накладних та РК 01.01.2016-31.07.2017 на 2 аркушах; копія податкових накладних ВАТ «Кіровоградгаз» за період з 04.02.2017 по 27.06.2017 з податковими номерами з 676 по 694, з наступними номерами: 676, 677, 678, 679,710,725,689, 640, 641, 692, 693, 644;

податкові накладні (копії) в кількості 119 аркушів, зшиті, пронумеровані за період 2017 року;

копія податкових накладних в кількості 77 аркушів, прошиті, пронумеровані, за період 2017 року;

вимога ТОВ «Омегасервіс-СВ» №26/06 від 26.06.2017 року на 1 аркушу;

акт взаємозаліку ВАТ «Кіровоградгаз» з ТОВ «Омегасервіс-СВ» від 27.06.2017 року на 1 аркуші;

копії платіжних доручень ВАТ «Кіровоградгаз» в кількості 12 листів, зшиті, склеєні печаткою ВАТ «Кіровоградгаз» за період 2016-2017 років;(отримувач ТОВ «Омегасервіс-СВ»)

копії платіжних доручень прошиті, пронумеровані в кількості 73 листів ВАТ «Кіровоградгаз» (отримувач ТОВ «Омегасервіс-СВ»);

копії платіжних доручень ВАТ «Кіровоградгаз» отримувач ПП «Захпрод» в кількості 56 листів, прошито і пронумеровані;

копія платіжних доручень ВАТ «Кіровоградгаз» отримувач ТОВ «Омегасервіс СВ» в кількості 57 листів прошиті, пронумеровані за період 2016-2017 років;

реєстр виданих довіреностей ТОВ «Омегасервіс-СВ» від ВАТ «Кіровоградгаз» на 1 аркуші;

звіт по банку «Приватбанк» на 2 аркушах;

реєстр виданих податкових накладних та розрахунків корегувань ТОВ «Омегасервіс-СВ» за період 2017 року по 1 аркушу;

карта рахунку №621 за 2016 рік ТОВ «Омегасервіс-СВ».

Карта рахунку №631 за 2016 рік ТОВ «Омегасервіс-СВ» на 14 арк.;

Картка рахунку №631 за 2016 рік ПП «Захпрод» на 4 арк.;

Картка рахунку №631 за січень липень 2017 ТОВ «Омегасервіс-СВ» на 18 арк

Заборонити користування та розпорядження вищевказаним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Кіровоградської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Ленінського районного суду

м. Кіровограда ОСОБА_1