Ухвала

від 28.09.2017 по справі 161/14894/17

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 161/14894/17

Провадження № 1-кс/161/6881/17

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

28 вересня 2017 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про проведення обшуку на території та приміщеннях, які використовуються ПП "Вест Брок" (код ЄДРПОУ 40905482) за адресою юридичної реєстрації: Волинська область, м. Луцьк, вул. Івана Франка, 44,

за участю прокурора ОСОБА_4 ,

старшого слідчого ОСОБА_3 ,

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в провадженні слідчого відділу прокуратури області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесенного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016030000000201 від 07 вересня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч.2 ст. 205, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 разом з іншими спільниками, в тому числі з посадовими особами Волинської митниці ДФС, всупереч Закону України "Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрацію транспортних засобів" зі змінами, здійснюють протиправну діяльність щодо ввезення, на підставі завідомо підроблених документів, на територію України вживаних легкових та вантажних транспортних засобів різних моделей іноземного виробництва, із зазначенням рівня екологічності Євро 5, хоча фактично ввезені автомобілі відповідають рівню Євро 4 та інших неправдивих відомостей про технічні характеристики автомобілів. При ввезені транспортних засобів, складаються фіктивні акти про проведення митного огляду товару, із завідомо неправдивими даними щодо технічних характеристик автомобілів, у результаті чого при розмитненні обов`язкові митні і податкові платежі сплачуються не у повному розмірі, а отримані за автомобілі кошти розподіляються між спільниками.

Поряд з цим, з метою подальшої реалізації розроблено плану щодо прикриття своєї незаконної діяльності пов`язаної з ввезенням на митну територію України, розмитненням та реалізацією транспортних засобів та унеможливлення її викриття правоохоронними органами ОСОБА_5 та іншими співучасниками злочинного угрупування створено ряд суб`єктів господарювання (фірми-резиденти), через, які на підставі завідомо підроблених документів організовано ввезення на митну територію України транспортних засобів, які не відповідають стандарту Євро 5 з подальшим їх розмитненням та безпосередньою реалізацією.

За допомогою комп`ютерної техніки фіктивні суб`єкти господарювання підробляли офіційні документи, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення або надають певні права чи звільняють від обов`язків (бріфи, сертифікати відповідності, договори про здійснення зовнішньо-економічної діяльності), які в подальшому подають посадовим особам Волинської митниці ДФС та до Територіальних сервісних центрів регіонального сервісного центру МВС у Волинській області для проведення митного оформлення та першої реєстрації.

Також встановлено, що організаторами протиправної діяльності створено ряд фіктивних суб`єктів господарської діяльності, одним з яких є Приватне підприємство "Вест Брок" (код ЄДРПОУ 40905482), з адресою юридичної реєстрації: Волинська область, м. Луцьк, вул. Івана Франка, 44, засновником якого є довірена особа та спільник в протиправних діях ОСОБА_8 . Через дане підприємство організовано та продовжується проведення фіктивних фінансово- господарських операцій, з метою виведення грошових коштів отриманих злочинним шляхом у готівку, в тому числі від експортно-імпортних операцій, через митні пости Волинської області. Вказані протизаконні дії реалізовуються за сприяння працівників митних постів Волинської митниці ДФС, шляхом складання завідомо неправдивих документів про проходження митного огляду товарів для їх розмитнення. Крім того, на території та в приміщеннях, які використовується ПП "Вест Брок" за адресою юридичної реєстрації, а саме другий поверх ліве крило від сходів, можуть знаходитись різного роду документи щодо протиправної діяльності (митні декларації, інвойси, заготовки "бріфів", документи про фіктивні господарські операції та інші), печатки та штампи інших суб`єктів господарювання, чорнові бухгалтерські записи щоденних об`ємів протиправно ввезених транспортних засобів, матеріальних цінностей та грошових коштів, які отриманні злочинним шляхом та які передаються посадовим особам Волинської митниці ДФС за сприяння у реалізації злочинної схеми, мобільні термінали з нульовими "емейлами", комп`ютерна техніка, протиправно ввезені транспортні засоби та інші предмети і засоби призначені для забезпечення належного функціонування незаконної діяльності.

Вищевказані предмети та документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у речах та документах, що підлягають відшукуванню, можуть бути доказами під час судового розгляду справи по суті.

Згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно приміщення, які використовуються Приватним підприємством "Вест Брок" (код ЄДРПОУ 40905482) за адресою юридичної реєстрації: Волинська область, м. Луцьк, вул. Івана Франка, 44 на праві приватної власності належать ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ..

З метою відшукання грошових коштів здобутих злочинним шляхом, документів, які підтверджують проведення фіктивних оглядів транспортних засобів та інших митних процедур, сім карток операторів мобільного зв`язку та мобільних телефонів з нульовими емейлами якими обговорювалися злочинні схеми, комп`ютерної техніки, яка слугувала фіксації фіктивних оглядів та підробки документів, печаток, записників, чорнових записів та інших речей і документів, які можуть мати суттєве значення для досудового розслідування необхідно провести обшук житла чи іншого володіння особи, старший слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Заслухавши думку прокурора та старшого слідчого, які клопотання підтримали з підстав викладених в ньому та просили його задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Так, згідно до вимог ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, ч. 1 ст. 235 КПК України передбачено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Враховуючи ті обставини, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для надання дозволу для проведення обшуку, передбачених ст.234 КПК України, тому старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів або за їх дорученням уповноваженим працівникам оперативних підрозділів, слід надати дозвіл на обшук.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів або за їх дорученням уповноваженим працівникам оперативних підрозділів, на проведення обшуку на території та приміщеннях, які використовуються ПП "Вест Брок" (код ЄДРПОУ 40905482) за адресою юридичної реєстрації: Волинська область, м. Луцьк, вул. Івана Франка, 44, з метою відшукування документів щодо протиправної діяльності (митні декларації, інвойси, заготовки "бріфів", документи про фіктивні господарські операції та інші), печаток та штампів інших суб`єктів господарювання, чорнових бухгалтерських записів щоденних об`ємів протиправно ввезених транспортних засобів, матеріальних цінностей та грошових коштів, які отриманні злочинним шляхом та які передаються посадовим особам Волинської митниці ДФС за сприяння у реалізації злочинної схеми, мобільні термінали з нульовими "емейлами", комп`ютерна техніка, протиправно ввезені транспортні засоби та інші предмети і засоби призначені для забезпечення належного функціонування незаконної діяльності.

Обшук провести до 28 жовтня 2017 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1