Ухвала

від 28.09.2017 по справі 161/14896/17

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 161/14896/17

Провадження № 1-кс/161/6883/17

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

28 вересня 2017 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про проведення обшуку на території та приміщеннях, які використовуються ТОВ "Сілва Стар" (код ЄДРПОУ 38691933) за адресою юридичної реєстрації: Волинська область, м. Луцьк, вул. Шопена, 22а, офіс 63,

за участю прокурора ОСОБА_4 ,

старшого слідчого ОСОБА_3 ,

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в провадженні слідчого відділу прокуратури області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесенного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016030000000201 від 07 вересня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч.2 ст. 205, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 разом з іншими спільниками, в тому числі з посадовими особами Волинської митниці ДФС, всупереч Закону України "Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрацію транспортних засобів" зі змінами, здійснюють протиправну діяльність щодо ввезення, на підставі завідомо підроблених документів, на територію України вживаних легкових та вантажних транспортних засобів різних моделей іноземного виробництва, із зазначенням рівня екологічності Євро 5, хоча фактично ввезені автомобілі відповідають рівню Євро 4 та інших неправдивих відомостей про технічні характеристики автомобілів. При ввезені транспортних засобів, складаються фіктивні акти про проведення митного огляду товару, із завідомо неправдивими даними щодо технічних характеристик автомобілів, у результаті чого при розмитненні обов`язкові митні і податкові платежі сплачуються не у повному розмірі, а отримані за автомобілі кошти розподіляються між спільниками.

Поряд з цим, з метою подальшої реалізації розроблено плану щодо прикриття своєї незаконної діяльності пов`язаної з ввезенням на митну територію України, розмитненням та реалізацією транспортних засобів та унеможливлення її викриття правоохоронними органами ОСОБА_5 та іншими співучасниками злочинного угрупування створено ряд суб`єктів господарювання (фірми-резиденти), через, які на підставі завідомо підроблених документів організовано ввезення на митну територію України транспортних засобів, які не відповідають стандарту Євро 5 з подальшим їх розмитненням та безпосередньою реалізацією.

За допомогою комп`ютерної техніки фіктивні суб`єкти господарювання підробляли офіційні документи, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення або надають певні права чи звільняють від обов`язків (бріфи, сертифікати відповідності, договори про здійснення зовнішньо-економічної діяльності), які в подальшому подають посадовим особам Волинської митниці ДФС та до Територіальних сервісних центрів регіонального сервісного центру МВС у Волинській області для проведення митного оформлення та першої реєстрації.

Крім того, встановлено, що вищевказані організатори протиправної схеми ввезення та розмитнення автомобілів, реалізуючи свої протизаконні наміри схилили до сприяння ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительку м. Луцьк, яка керує та керувала роботою усіх бухгалтерів, що оформленні на спеціально створених фіктивних суб`єктах господарювання, та веде їх чорнову бухгалтерію, приховуючи реальні прибутки винних осіб. Також, ОСОБА_8 виконує злочинні вказівки ОСОБА_5 та інших організаторі злочинної групи, щодо проведення фіктивних фінансово-господарських операцій по купівлі-продажу товарів і робіт, для переведення грошових коштів у готівку.

Додатково встановлено, що ОСОБА_8 є засновником та керівником Товариства з обмеженою відповідальністю "Сілва Стар" (код ЄДРПОУ 38691933), яке знаходиться за адресою юридичної реєстрації : Волинська область, м. Луцьк, вул. Шопена, 22 а , офіс 63, та є достатні підстави вважати, що за вказаною адресою можуть знаходитись документи з приводу реєстрації підприємств з ознаками фіктивності, їх печатки та кліше з підписами директорів, які містять відомості щодо діяльності вищевказаних підприємств, а також підроблені бухгалтерські документи ( чорнової бухгалтерії), чорнові записи щоденних об`ємів протиправного ввезення транспортних засобів, значні суми неврахованих готівкових грошових коштів, які отриманні злочинним шляхом, мобільні термінали із нульовими "емейлами", комп`ютерна техніка та інші предмети і засоби призначенні для забезпечення належного функціонування незаконної діяльності.

Згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно приміщення, які використовуються ТОВ "Сілва Стар" (код ЄДРПОУ 38691933 ) за адресою юридичної реєстрації: Волинська область, м. Луцьк, вул. Шопена, будинок 22а, офіс 63 на праві приватної власності належать Акціонерно-комерційному банку соціального розвитку "Укрсоцбанк".

З метою відшукання грошових коштів здобутих злочинним шляхом, документів, які підтверджують проведення фіктивних оглядів транспортних засобів та інших митних процедур, сім карток операторів мобільного зв`язку та мобільних телефонів з нульовими емейлами якими обговорювалися злочинні схеми, комп`ютерної техніки, яка слугувала фіксації фіктивних оглядів та підробки документів, печаток, записників, чорнових записів та інших речей і документів, які можуть мати суттєве значення для досудового розслідування необхідно провести обшук житла чи іншого володіння особи, старший слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Заслухавши думку прокурора та старшого слідчого, які клопотання підтримали з підстав викладених в ньому та просили його задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Так, згідно до вимог ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, ч. 1 ст. 235 КПК України передбачено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Враховуючи ті обставини, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для надання дозволу для проведення обшуку, передбачених ст.234 КПК України, тому старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів або за їх дорученням уповноваженим працівникам оперативних підрозділів, слід надати дозвіл на обшук.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів або за їх дорученням уповноваженим працівникам оперативних підрозділів, на проведення обшуку на території та приміщеннях, які використовуються ТОВ "Сілва Стар" (код ЄДРПОУ 38691933) за адресою юридичної реєстрації: Волинська область, м. Луцьк, вул. Шопена, 22а, офіс 63, з метою відшукування документів щодо протиправної діяльності (митні декларації, інвойси, заготовки "бріфів", документи про фіктивні господарські операції та інші), печаток та штампів інших суб`єктів господарювання, чорнових бухгалтерських записів щоденних об`ємів протиправно ввезених транспортних засобів, матеріальних цінностей та грошових коштів, які отриманні злочинним шляхом та які передаються посадовим особам Волинської митниці ДФС за сприяння у реалізації злочинної схеми, мобільні термінали з нульовими "емейлами", комп`ютерна техніка, протиправно ввезені транспортні засоби та інші предмети і засоби призначені для забезпечення належного функціонування незаконної діяльності.

Обшук провести до 28 жовтня 2017 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1