Ухвала

від 04.07.2017 по справі 201/9348/17

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/9348/17

провадження № 1-кс/201/5921/2017

УХВАЛА

04 липня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , про дозвіл на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

04 липня 2017 року прокурор звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що у провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області перебувають матеріали досудового розслідування № 42017040000000041 від 17.01.2017 за фактом зловживання службовими особами ГУ ДФС у Дніпропетровській області своїм службовим становищем на користь третіх осіб що потягло за собою тяжкі наслідки.

У ході виконання доручення оперативним шляхом встановлено, що посадові особи ПНВП «Ергомера» (ЄДРПОУ 24234435), юридична та фактична адреса: м. Дніпро, вул. Кленова, буд. 52 де безпосередньо знаходяться складські приміщення та офіс, де зберігається бухгалтерська звітність та фінансово-господарська документація (власник ОСОБА_3 ), засновник та директор ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреси проживання: АДРЕСА_1 - власник ОСОБА_3 ; АДРЕСА_2 - власник ОСОБА_3 ; АДРЕСА_2 - власник ОСОБА_4 ) здійснюють незаконну діяльність, а саме оформлюють фінансово-господарські операції, які мають безтоварний характер (в дійсності не відбувались) і необхідні лише для надання зовнішніх ознак законності формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат.

Перераховані на банківські рахунки підприємств з ознаками фіктивності (ТОВ «ТГ Мега», ЄДРПОУ 39761215; ТОВ «Екліпс Люкс», ЄДРПОУ 41072223; ТОВ «Транкор», ЄДРПОУ 40681636; ТОВ «Хольден», ЄДРПОУ 41072003;

ТОВ «Тамрон», ЄДРПОУ 41071654; ТОВ «ММ «Табака», ЄДРПОУ 40475943) безготівкові кошти отримуються готівкою в касах різних банківських установ (перелік у додатку) та передаються разом з підробленими бухгалтерськими документами, фактично безтоварних фінансово-господарських операцій, довіреним особам з відрахуванням відсотків за дану операцію та послуги «конвертаційного центру».

Також було встановлено, що посадові особи ТОВ «Мережа магазинів «Табака» (ЄДРПОУ 40475943) фактична адреса: м. Дніпро, вул. Байкальська, буд. 6 де безпосередньо знаходяться складські приміщення та офіс, де зберігається бухгалтерська звітність та фінансово-господарська документація (офісне та складське приміщення розташоване на території Байкальського ринку), в свою чергу за вищенаведеною схемою формують незаконний податковий кредит підприємствам реального сектору економіки, а саме: ТОВ «Енергосервіс-ВРМ» (ЄДРПОУ 39614158), ТОВ «Промислове електротехнічне машинобудування» (ЄДРПОУ 39181419), ПОГ «Агробезпека» (ЄДРПОУ 36363480), ПП «Екохімтрейдінг» (ЄДРПОУ 33855103) чим завдали тяжкі наслідки.

На підставі викладеного, прокурор, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку приміщень за адресою: м. Дніпро, вул. Слави, 18.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження № 42017040000000041, вважаю клопотання прокурора обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 234, 236, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , проведення обшуку у приміщень за адресою: м. Дніпро, вул. Слави, 18, з метою відшукання та вилучення первинних документів фінансово-господарської діяльності ПНВП «Ергомера» а саме: первинні документи (договори, накладні, рахунки, податкові накладні, чеки та ін.), документи бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, платіжні документи, печатки, штампи, факсиміле, документи тіньової бухгалтерії, договори щодо користування земельними ділянками, митні декларації, банківські пластикові картки, комп`ютерну техніку, мобільні телефони, паперові й магнітні носії інформації, змінні носії інформації, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, акти податкових перевірок, інші предмети й документи, що свідчать про здійснення протиправних дій, що мають значення для кримінального провадження.

Доручити проведення обшуку, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню № 42017040000000041, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1