Ухвала

від 13.07.2017 по справі 201/9940/17

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/9940/17

Провадження № 1-кс/201/6295/2017

УХВАЛА

13 липня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл на обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у провадженні першого слідчого відділу СУ прокуратури області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017040000000078 від 26.01.2017, за фактом заволодіння службовими особами Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради шляхом зловживання своїм службовим становищем бюджетними коштами в особливо великих розмірах, шляхом перерахування коштів, за виконання будівельно - монтажних робіт на об`єктах інфраструктури м. Дніпро, на рахунки підприємств які мають ознаки фіктивності.

Установлено, що між ТОВ «Завод Майстер - Профі» (ЄДРПОУ: 38676831) та Департаментом благоустрою та інфраструктури ДМР укладено договір на виконання будівельно - монтажних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м, Дніпро». Загальна сума договору складає 177 млн. грн.

За даним договором, у формі авансу на придбання матеріалів, на розрахункові рахунки ТОВ «Завод Майстер - Профі» Департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради у продовж 2016 та поточного року перераховано бюджетні кошти на загальну суму понад 15,9 млн. грн. В подальшому, ТОВ «Завод Майстер - Профі» укладено ряд договорів з підприємствами, що мають ознаки фіктивності: ТОВ «Віста Груп» (ЄДРПОУ 40293691), ТОВ «Укренергополіс» (ЄДРПОУ 40265486), ТОВ «КБК «Інтекс» (ЄДРПОУ 40080799).

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженності розслідування вищевказаного кримінального правопорушення, 30 травня 2017 року слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Дніпро винесено ухвалу про тимчасовий доступ до документів (з їх вилученням), що знаходяться у володінні ТОВ «Завод Майстер - Профі», а саме: актів прийому та передачі демонтованих металоконструкцій та асфальтобетонного покриття на об`єкті: «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м. Дніпро», інформацію щодо наявності працівників, із зазначенням ПІБ, повної дати народження, ідентифікаційного податкового номеру, займаної посади, освіти, дати прийняття та звільнення, за період часу з 2016 року по 2017 рік, інформації щодо наявності виробничих потужностей (завірена копія балансу основних засобів) та договорів укладених з фізичними особами-підприємцями, додаткові угоди до них, актів виконаних робіт, а також платіжних доручень за даними договорами за період часу з листопада 2016 року по теперішній час.

Вищевказану ухвалу оголошено 12 червня 2017 року директору ТОВ «Завод Майстер-Профі» - ОСОБА_4 .

За результатами проведення тимчасового доступу до документів 29.06.2017 р., за адресою фактичного місцезнаходження вказаного підприємства: м. Дніпро, проспект Богдана Хмельницького, 139, керівництвом ТОВ «Завод Майстер - Профі» (ЄДРПОУ: 38676831) не надано акти прийому та передачі демонтованих металоконструкцій та асфальтобетонного покриття на об`єкті «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м. Дніпро», інформацію щодо освіти та ідентифікаційних податкових номер працівників даного підприємства, а також не надано акти виконаних робіт та платіжні доручення за період часу з листопада 2016 року по ЗО травня 2017 року, за договорами укладеними між ТОВ «Завод Майстер - Профі» та фізичними особами-підприємцями, про що зазначено в протоколі тимчасового доступу до речей і документів від 29.06,2017 р. Відповідно до пояснень юриста ТОВ «Завод Майстер-Профі» ОСОБА_5 акти прийому- передачі асфальтобетонного покриття не виготовлялись, що за даними досудового розслідування не відповідає дійсності. Таким чином, ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів від 30.05.2017 не виконана.

На підставі викладеного, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку у приміщенні ТОВ «Завод Майстер - Профі» (ЄДРПОУ: 38676831), що знаходиться за адресою: м. Дніпро, проспект Богдана Хмельницького, 139, з метою розшукування та вилучення оригіналів актів прийому та передачі демонтованих металоконструкцій та асфальтобетонного покриття на об`єкті «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м. Дніпро», інформації та відповідних копій документів щодо освіти та ідентифікаційних податкових номерів працівників даного підприємства, актів виконаних робіт та платіжні доручення за період часу з 01 листопада 2016 року по теперішній час, за договорами укладеними між ТОВ «Завод Майстер - Профі» та фізичними особами- підприємцями, а також виявлення та вилучення інших речей та документів, що мають відношення до вчинення даного злочину в тому числі мобільні телефони, Сім-карти, та інші пристрої зв`язку, комп`ютери та електронні носії інформації (планшети, флеш-карти, флеш накопичувані, системні комп`ютерні диски, відеокасети, відеокамери, CD-DVD диски, відеокасети), чорнові записи, блокноти, нотатки та інші рукописні записи, документи, які можуть містить в собі інформацію про вчинений злочин.

Згідно ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Відповідно до ч.5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Вивчивши матеріали клопотання по вказаному кримінальному провадженню № 42017040000000078, вважаю клопотання не обґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах клопотання не дають підстав дійти до висновку, що проведення зазначеної слідчої дії, є доцільним та необхідним.

Крім того, слідчим в обґрунтування поданого клопотання жодним чином не надано доказів того яким чином та за яких саме обставин, особи та підприємства, які зазначені в клопотанні причетні до скоєння даного кримінального правопорушення, що в свою чергу також свідчить про необґрунтованість поданого клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 234, 236, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволені клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1