Ухвала

від 22.09.2017 по справі 202/6315/17

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/6315/17

Провадження № 1-кс/202/1886/2017

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

22 вересня 2017 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого з ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про обшук у кримінальному провадженні № 12017040660000972,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Індустріального ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 травня 2017 року за № 12017040660000972, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

22 вереся 2017 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого з ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про обшук.

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 22 вересня 2017 року.

Постановою т.в.о. начальника СУ ГУНП в Дніпропетровській області полковника поліції ОСОБА_5 від 30.05.2017 року, для досудового розслідування кримінального провадження №12017040660000972 створено слідчу групу у складі: - слідчого СВ Індустріального ВП Дніпровського ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , т.в.о. старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , - т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , - т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , а також з урахуванням листа судової палати у кримінальних справах Вищого спеціалізованого суду України від 16.06.2016 року № 223-1650/0/4-16 "Щодо окремих питань здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю в кримінальному провадженні", визначено, що клопотання щодо застосування заходів кримінального провадження направляти до Індустріального районного суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться СУ ГУНП в Дніпропетровській області слідчих якого включено в групу слідчих.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи здійснили та продовжують здійснювати експорт соняшникової олії, інших продуктів переробки соняшника, використовуючи реквізити ТОВ "ЛОДЖИНПЛЮС" (код 40615720), ТОВ «Канкар» (код 40165600), інших підприємств, які створені для прикриття незаконної діяльності, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки.

Також встановлено, що на території Індустріального району м. Дніпра, по вул. Дніпросталівська (колишня назва Винокурова), 3А, здійснюється виробництво олії соняшникової та інших супутніх продуктів отриманих після переробки соняшника, які виготовляються як без відповідних дозвільних документів так із порушенням санітарних норм. В подальшому продукти переробки соняшника вивозяться з території виробництва вантажним автомобільним транспортом та реалізуються на експорт, з використанням реквізитів підприємств з ознаками «фіктивності».

За вказаною адресою знаходиться ТОВ «Айк-Ойл» (39708853), діяльність якого контролюється гр. ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що проведення обшуку за адресою: м. Дніпро, вул.. Дніпросталівська,3а, необхідне з метою виявлення (відшукування) і вилучення документів, що свідчать про незаконну діяльність невстановлених слідством осіб, а саме: первинних документів, документів бухгалтерського й податкового обліків ТОВ «Айк-Ойл» (39708853) (інших підприємств), платіжно-розрахункових документів по розрахункам за продукцію; печаток, штампів, факсимільє нерезидентів, підприємств з ознаками «фіктивності»; документів складського, бухгалтерського обліку; банківських карток; мобільних телефонів; системних блоків, ноутбуків, паперових й магнітних носіїв інформації, змінних носіїв інформації, чорнових записів, чорнової бухгалтерії, грошей, приходних та видаткових накладних, а також інших предмети та документи, які підтверджують походження продукції, та подальшої реалізації продуктів переробки соняшника, інших предметів й цінностей (грошові кошти), здобутих злочинним шляхом, які отримані та або передані на підставі фінансово-господарських документів, в які внесені завідомо неправдиві відомості, щодо факту виготовлення продукції, та які надають підстави розпоряджатися вказаними товарно-матеріальними цінностями (продукцією) будь яким особам.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про проведення обшуку підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з положеннями ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадянської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених в клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Згідно з ч. 5 ст. 236 КПК України обшук на підставі ухвал слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Згідно з витягом з державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником нежитлових приміщень, об`єктів нежитлової рухомості розташованих за адресою: АДРЕСА_1 (колишня назва Винокурова) є: ОСОБА_9 .

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки проведення обшуку за місцезнаходженням ТОВ «Айк-Ойл», а саме за адресою: м. Дніпро, вул. Дніпросталівська, 3а, сприяє відшуканню документів, предметів та речей, що свідчать про незаконну діяльність, а також сприяють всебічному, повному, й неупередженому дослідженню всіх обставин кримінального правопорушення.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогамст. 107 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ст. 30 Конституції України, ст. ст. 110, 107, 131-132, 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого з ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про обшук у кримінальному провадженні № 12017040660000972 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 12017040660000972: слідчому слідчої групи - слідчому СВ Індустріального ВП Дніпровського ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому слідчої групи - старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому слідчої групи - старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи - старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , або співробітникам Управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЄ Національної поліції України, що користуються повноваженнями слідчого, за дорученням у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, на проведення обшуку у будівлях де здійснюється виробництво олії соняшникової та інших супутніх продуктів отриманих після переробки соняшника, за місцезнаходженням ТОВ «Айк-Ойл», а саме за адресою: м. Дніпро вул. Дніпросталівська, 3А (колишня назва Винокурова), право власності на які належать ОСОБА_9 , з метою виявлення (відшукування) і вилучення документів, що свідчать про незаконну діяльність невстановлених слідством осіб, а саме: первинних документів, документів бухгалтерського й податкового обліків ТОВ «Айк-Ойл» (39708853) (інших підприємств), платіжно-розрахункових документів по розрахункам за продукцію; печаток, штампів, факсимільє нерезидентів, підприємств з ознаками «фіктивності»; документів складського, бухгалтерського обліку; банківських карток; мобільних телефонів; системних блоків, ноутбуків, паперових й магнітних носіїв інформації, змінних носіїв інформації, чорнових записів, чорнової бухгалтерії, грошей, приходних та видаткових накладних, а також інших предмети та документи, які підтверджують походження продукції, та подальшої реалізації продуктів переробки соняшника, інших предметів й цінностей (грошові кошти), здобутих злочинним шляхом, які отримані та або передані на підставі фінансово-господарських документів, в які внесені завідомо неправдиві відомості, щодо факту виготовлення продукції, та які надають підстави розпоряджатися вказаними товарно-матеріальними цінностями (продукцією) будь яким особам.

Ухвала надає дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , лише один раз.

Строк виконання ухвали до 19 жовтня 2017 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1