Ухвала

від 19.09.2017 по справі 761/33018/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/33018/17

Провадження № 1-кс/761/21025/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 32015100110000343 від 23.11.2015 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 15 ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 212, ч.3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, відповідно до якого просить надати дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях та спорудах, за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Ударників, 31 діяльність в яких здійснює ПАТ «Євраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського» (код ЄДРПОУ 05393056), право власності на які належить: будівлі та споруди - ПАТ «Євраз ДМЗ ім. Петровського» (код ЄДРПОУ 05393056), нежитлові будівлі ТОВ «Реал Бізнес 2004» (код ЄДРПОУ 33114389), з метою виявлення та вилучення: документів щодо проведених фінансово-господарських взаємовідносин ПАТ «Євраз ДМЗ ім. Петровського» з ТОВ «Компанія Укрпромснаб» (код ЄДРПОУ 38563684), ТОВ «Бай Бек Компані» (код ЄДРПОУ 39402945), ТОВ «Айросс» (код ЄДРПОУ 39422542), ТОВ «Дінай Інвест» (код ЄДРПОУ 39269257), ТОВ «Унісон Трейд груп» (код ЄДРПОУ 39577373), ТОВ «Тех ресурс Плюс» (код ЄДРПОУ 39172975), ТОВ «Проджек Стар» (код ЄДРПОУ 39590745), ТОВ «Сайлес Груп» (код ЄДРПОУ 39651671), ТОВ «Архітек Груп» (код ЄДРПОУ 39824615), ТОВ «Едвант Актив» (код ЄДРПОУ 39733680), ТОВ «Рахмат Глобал» (код ЄДРПОУ 40044310), ТОВ ТОВ "Естіл" (код ЄДРПОУ 31797532), ТОВ «Феросплав-компані» (код ЄДРПОУ 39231265), ТОВ «Мінерал Груп» (код ЄДРПОУ 33274722), ПП «Ресурс-М» (код ЄДРПОУ 32289544), ТОВ «Політехномет» (код ЄДРПОУ 37834548), ТОВ «Укртрансстандарт» (код ЄДРПОУ 36841596), ПНВП «Інвест-Гарант» (код ЄДРПОУ 30498168), ТОВ «Вторцветметресурси» (код ЄДРПОУ 33247719), ТОВ «КОКСОХІМРЕМОНТ» (код ЄДРПОУ 30465389), ТОВ «Корпорація APCIJI» (код ЄДРПОУ 33858282), ТОВ ВКФ "НАЙС" (код ЄДРПОУ 19311369), ТОВ "ЛТ-ІМПЕКС" (код ЄДРПОУ 33184959), ТОВ "Технологія" (код ЄДРПОУ 31504129), ТОВ "ТД "Запоріжпідшипник" (код ЄДРПОУ 34975392), ТОВ "МІА" (код ЄДРПОУ 32070660), TOB "ITC", (код ЄДРПОУ 30004231), ТОВ "Лебтрансгруп", (код за ЄДРПОУ 38403513), ТОВ "ГАЗ-Екосистема" (код ЄДРПОУ 39530157), ТОВ Завод «Енергокредо» (код ЄДРПОУ 39290928), ТОВ «Укрспецконструкція» (код ЄДРПОУ 31992407), TOB ВО "УКРСПЕЦЗАЛІЗШЛЯХБУД" (код ЄДРПОУ 13418853), ТОВ "ПЕТМ" (код ЄДРПОУ 39181419), ТОВ ІВБП "ОРГХІМПРОМ" (код ЄДРПОУ 20293659), ТОВ "СІТАЛ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 34883645), ТОВ "ПРОМЕКСІМ-ДОНЕЦЬК", (код ЄДРПОУ 36559105), ТОВ "ЗАПОРОЖСПЕЦСПЛАВ" (код ЄДРПОУ 32068473), ПВФК «АНК-93», (код ЄДРПОУ 20253818), ТОВ «Валдііс», (код ЄДРПОУ 31850606), ТОВ «Імпера Груп», (код ЄДРПОУ 38677154), ТОВ "ІКО - СНАБ", (код ЄДРПОУ 38360590), ТОВ "Агротехпоставка" (код ЄДРПОУ 32561147), ТОВ «МК 2016» (код ЄДРПОУ 40240110), ТОВ «Естіл» (код ЄДРПОУ 31797532), ТОВ «Стальмет ЛТД» (код ЄДРПОУ 40233391), ТОВ «Тернес Груп» (код ЄДРПОУ 40607856), ТОВ «Вустер Студіо» (код ЄДРПОУ 40959978), ТОВ «Еммі Трейд» (код ЄДРПОУ 40617321) та ТОВ «Фірма Оренсал» (код ЄДРПОУ 41199027), за період 2014-2017 років, а саме: договори, додатки до договорів, рахунки, накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі виконаних робіт (послуг), акти звірок, специфікації, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, довіреності, вантажно-митні декларації, векселі, акти прийому-передачі, листи, доручення, кошторисну документацію, акти про вартість робіт, копії дозволів на проведення робіт, ліцензії, журнали ввідного інструктажу з техніки безпеки, книги в`їзду та виїзду автотранспорту за 2014-2017 років, журнали обліку робітників, що прослухали інструктаж з охорони праці за період виконання робіт зі збору та перевезенню ПВ за 2014-2017 роки,, дозволи на перебування спецтехніки та транспорту підрядника на території ПАТ «Євраз ДМЗ ім. Петровського» для виконання робіт зі збору та перевезенню ПВ за 2014-2017 роки, листи про надання перепусток для входу на територію підприємства працівників та журнали реєстрації перепусток за 2014-2017 роки,, шляхові листи, залізничні квитанції, сертифікати якості та технічну документацію на придбані (реалізовані) ТМЦ, комп`ютерну техніку, флеш-накопичувачі, чорнову бухгалтерію, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом та інших важливих речей і документів, які мають значення для кримінального провадження.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 23.11.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100110000343, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч.1 ст.212, ч.3 ст.212 КК України.

Так, відповідно до клопотання службові особи ПАТ «Євраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського» (код ЄДРПОУ 05393056), згідно акту про результати документальної позапланової виїзної перевірки за №89/28-01-42-02/05393056 від 10.09.2015, під час здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства із ТОВ «Укрспецзалізшляхбуд» (код ЄДРПОУ 13418853) за липень-грудень 2014, ТОВ «І Т С» (код ЄДРПОУ 30004231), ТОВ «Завод «Енергокредо» (код ЄДРПОУ 39290928) за лютий 2015, ТОВ ВКС «Найс» (код ЄДРПОУ 19311369), ТОВ «Укрспецконструкція» (код ЄДРПОУ 31992407), ТОВ «Вторцветметресурси» (код ЄДРПОУ 33247719), ТОВ «Завод «Енергокредо» (код ЄДРПОУ 39290928), ТОВ «ЛТ-ІМПЄКС» (код ЄДРПОУ 33184959), ТОВ «Корпорація арсіл» (код ЄДРПОУ 33858282), ТОВ «Компанія Укрпромснаб» (код ЄДРПОУ 38563684), ТОВ «Коксохімремонт» (код ЄДРПОУ 30465389), ТОВ «ТЕХНОЛОГІЯ» (код ЄДРПОУ 31504129) за березень 2015 року, порушили вимоги Податкового законодавства України, що призвело до ухилення від сплати податків у сумі 928 574 грн. Під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи ПАТ «Євраз ДМЗ ім. Петровського» у період 2015 року з метою ухилення від сплати податків, використовували реквізити підприємства ТОВ «ІТС» з метою оприбуткування незаконно придбаних та ввезених на територію України товарно-матеріальних цінностей, які у подальшому були використанні у господарській діяльності підприємства ПАТ «Євраз ДМЗ ім. Петровського». У свою чергу, посадові особи підприємства ТОВ «ІТС» з метою маскування злочинної діяльності пов`язаного з незаконним придбанням та ввезенням на територію України товарно-матеріальних цінностей, використовують реквізити суб`єктів господарської діяльності, що мають ознаки «фіктивності», а саме: ТОВ «Бай Бек Компані» (ЄДРПОУ 39402945), ТОВ «Айросс» (ЄДРПОУ 39422542), ТОВ «Дінай Інвест» (ЄДРПОУ 39269257), ТОВ «Унісон Трейд груп» (ЄДРПОУ 39577373), ТОВ «Тех ресурс Плюс» (ЄДРПОУ 39172975), ТОВ «Проджек Стар» (ЄДРПОУ 39590745), ТОВ «Сайлес Груп» (ЄДРПОУ 39651671), ТОВ «Архітек Груп» (ЄДРПОУ 39824615), ТОВ «Едвант Актив» (ЄДРПОУ 39733680) та ТОВ «Рахмат Глобал» (ЄДРПОУ 40044310) За результатами перевірки винесено ППР № 0000374202 від 22.09.2015.

18.04.2017 слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС у кримінальному провадженні №32015100110000343 було призначено проведення судово-економічної експертизи, проведення якої було доручено експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

02.06.2017 на адресу СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз надійшов лист з клопотанням про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судово-економічної експертизи.

На адресу СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз надійшов лист з клопотанням про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судово-економічної експертизи.

Оперативними працівниками під час збору інформації щодо підприємства встановлені нові факти взаємовідносин ПАТ «Євраз ДМЗ» з «ризиковими» СГД, а саме: ТОВ «МК 2016» (код ЄДРПОУ 40240110), ТОВ «Естіл» (код ЄДРПОУ 31797532), ТОВ «Стальмет ЛТД» (код ЄДРПОУ 40233391).

В ході проведення заходів по обстеженню юридичної адреси ТОВ «МК 2016» (40240110) встановлено, що ТОВ «МК 2016» (40240110) за юридичною адресою: м. Дніпро, вул. Кам`янська, буд. 36, офіс 301, в період 2016 року не знаходилось.

Згідно показів, наданих директором ТОВ «МК 2016» (40240110) ОСОБА_5 відвантаження продукції в адресу ПАТ «Євраз ДМЗ» (ЄДРПОУ 05393056) відбувалось з майданчика, який розташований за адресою м. Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 21. Проведеними заходами встановлено, що майданчик під металобрухт за даною адресою ніколи не знаходився.

В ході проведення заходів по обстеженню юридичної адреси ТОВ «Естіл» (31797532) встановлено, що ТОВ «Естіл» (31797532) за юридичною адресою м. Дніпро, вул. Гомельська, б. 59 взагалі ніколи не знаходилось.

Встановлено, що директор ТОВ «Естіл» (31797532) ОСОБА_6 зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 . Однак він відмовляється давати будь-які покази, посилаючись на ст. 63 Конституції України.

В ході проведення заходів по обстеженню юридичної адреси ТОВ «Стальмет ЛТД» (40233391) встановлено, що ТОВ «Стальмет ЛТД» (40233391) за юридичною адресою м. Дніпро, вул. Харківська, б. 3 ніколи не знаходилось, що підтверджується листом власника нерухомості.

Директор ТОВ «Стальмет ЛТД» (40233391) ОСОБА_7 зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 . Проведеними заходами встановлено, що за адресою реєстрації ОСОБА_7 не знаходиться. Його теперішнє місцезнаходження не відомо.

Проведеною документальною перевіркою ПАТ «Євраз ДМЗ» (ЄДРПОУ 05393056) за період січень-липень 2016 року встановлено, що згідно первинних документів відвантаження продукції підприємствами ТОВ «Естіл» (31797532) та ТОВ «Стальмет ЛТД» (40233391) в адресу ПАТ «Євраз ДМЗ» (ЄДРПОУ 05393056) відбувалось з майданчика за адресою м. Дніпро, вул. Героїв Сталінграду, б. 157А. Проведеними заходами встановлено, що за адресою м. Дніпро, вул. Г. Сталінграду, б. 157А майданчик ТОВ «Естіл» та ТОВ «Стальмет ЛТД» під зберігання присаду доменного, шлаку зварювального, концентрату залізорудного ніколи не знаходився, присад доменний, шлак зварювальний, концентрат залізорудний ніколи не зберігався, що підтверджується показами 5 працівників цеху за даною адресою та обстеженням даної адреси.

На теперішній час співробітниками Дніпропетровського управління Офісу великих платників податків ДФС планується проведення документальної перевірки ПАТ «Євраз ДМЗ» (ЄДРПОУ 05393056) по взаємовідносинам з постачальниками сировини ТОВ «Естіл» (31797532) та ТОВ «Стальмет ЛТД» (40233391) за період серпень-грудень 2016 року. Однак посадові особи ПАТ «Євраз ДМЗ» відмовляються надавати ревізорам Дніпропетровського управління Офісу великих платників податків ДФС товарно-транспортні накладні та інші первині бухгалтерські документи які підтверджують взаємовідносини з ТОВ «Естіл» (31797532) та ТОВ «Стальмет ЛТД» (40233391), мотивуючі тим, що на теперішній час товарно-транспортні накладні не є документами суворої звітності.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий зазначає, що можливо зробити висновок, що посадові особи ПАТ «Євраз ДМЗ» не відмовились від схем ухилення від сплати податків та продовжують формувати операції по придбанню сировини від ризикових постачальників, у тому числі від ТОВ «МК 2016» (40240110), ТОВ «Естіл» (31797532) та ТОВ «Стальмет ЛТД» (40233391).

15.09.2017 року на адресу слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС від Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки служби безпеки України матеріалами (лист від 14.09.2017 №8/1/2-11529), що свідчать про проведення фінансово-господарських операцій ПАТ «Євраз ДМЗ ім. Петровського» з підприємствами, що мають наявні ознаки фіктивності.

Так, відповідно до матеріалів клопотання, вбачається, що в період 2017 року ПАТ «Євраз ДМЗ ім. Петровського» сформувало податковий кредит за рахунок нібито проведених господарських операцій з придбання товарів (робіт/послуг) від ТОВ «Тернес Груп» (код ЄДРПОУ 40607856), ТОВ «Вустер Студіо» (код ЄДРПОУ 40959978), ТОВ «Еммі Трейд» (код ЄДРПОУ 40617321) та ТОВ «Фірма Оренсал» (код ЄДРПОУ 41199027). За результатами проведених оглядів юридичних адрес встановлено, що ТОВ «Тернес Груп» (код ЄДРПОУ 40607856), ТОВ «Вустер Студіо» (код ЄДРПОУ 40959978), ТОВ «Еммі Трейд» (код ЄДРПОУ 40617321) за адресами реєстрації (м. Київ та Київська область) не знаходяться, адреси реєстрації використовуються зовсім іншими особами, не спрямованими на здійснення господарської діяльності. Службові особи товариств за адресами реєстрації не мешкають. Усі товариства мають спільну ІР адресу з якої подається звітність.

Таким чином слідчий зазначає, що посадові особи ПАТ «Євраз ДМЗ» не відмовились від схем ухилення від сплати податків та продовжують формувати операції по придбанню сировини від ризикових постачальників, у тому числі від ТОВ «МК 2016» (код ЄДРПОУ 40240110), ТОВ «Естіл» (код ЄДРПОУ 31797532), ТОВ «Стальмет ЛТД» (код ЄДРПОУ 40233391), ТОВ «Тернес Груп» (код ЄДРПОУ 40607856), ТОВ «Вустер Студіо» (код ЄДРПОУ 40959978), ТОВ «Еммі Трейд» (код ЄДРПОУ 40617321) та ТОВ «Фірма Оренсал» (код ЄДРПОУ 41199027).

ПАТ «Євраз ДМЗ ім. Петровського», розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Ударників, 31.

Відповідно до довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно будинок 31 по вулиці Ударників, м. Дніпро, Дніпропетровської області на праві власності належить: будівлі та споруди - ПАТ «Євраз ДМЗ ім. Петровського» (код ЄДРПОУ 05393056), нежитлові будівлі ТОВ «Реал Бізнес 2004» (код ЄДРПОУ 33114389).

Враховуючи вищевикладене, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, проведення слідчих дій, які мають характер раптовості, спрямовані на отримання речей та документів, які відображають фактичних виконавців робіт та постачальників ТМЦ, є доказами у кримінальному провадженні, а також зважаючи на те, що є підстави вважати, що існує реальна загроза, зміни або знищення вищезазначених документів, особами, що причетні до вчинення кримінальних правопорушень, у випадку отримання ними інформації стосовно значення для досудового розслідування відшукуваних речей та документів, необхідно провести обшук за адресою: м. Дніпро, вул. Ударників, 31.

На підставі наведеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які мають значення для розслідування вказаного кримінального правопорушення, слідчий просить клопотання задовольнити та надати дозвіл на проведення обшуку у вказаному приміщенні.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи, що в судовому засіданні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані окремі речі та документи, які зазначені в клопотанні, мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у цих речах, та документах можуть бути доказами під час судового розгляду, і вказані речі та документи, знаходяться заадресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Ударників, 31 діяльність в яких здійснює ПАТ «Євраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського» (код ЄДРПОУ 05393056), що в своїй сукупності свідчить про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав в частині задоволення клопотання щодо надання дозволу чорнову бухгалтерію, грошових коштів, здобуті злочинним шляхом та інших важливих речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, оскільки слідчим чітко не визначено індивідуальні та родові ознаки відшукуваних речей та документів, які у даному випадку підлягають вилученню, імовірність їх знаходження саме у вказаному приміщенні, їх значення для проведення досудового розслідування та відношення до розслідуваного кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 , та/або слідчим, які перебувають у групі слідчих вказаного кримінального провадження дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях та спорудах, за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Ударників, 31 діяльність в яких здійснює ПАТ «Євраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського» (код ЄДРПОУ 05393056), право власності на які належить: будівлі та споруди - ПАТ «Євраз ДМЗ ім. Петровського» (код ЄДРПОУ 05393056), нежитлові будівлі ТОВ «Реал Бізнес 2004» (код ЄДРПОУ 33114389), з метою виявлення та вилучення: документів щодо проведених фінансово-господарських взаємовідносин ПАТ «Євраз ДМЗ ім. Петровського» з ТОВ «Компанія Укрпромснаб» (код ЄДРПОУ 38563684), ТОВ «Бай Бек Компані» (код ЄДРПОУ 39402945), ТОВ «Айросс» (код ЄДРПОУ 39422542), ТОВ «Дінай Інвест» (код ЄДРПОУ 39269257), ТОВ «Унісон Трейд груп» (код ЄДРПОУ 39577373), ТОВ «Тех ресурс Плюс» (код ЄДРПОУ 39172975), ТОВ «Проджек Стар» (код ЄДРПОУ 39590745), ТОВ «Сайлес Груп» (код ЄДРПОУ 39651671), ТОВ «Архітек Груп» (код ЄДРПОУ 39824615), ТОВ «Едвант Актив» (код ЄДРПОУ 39733680), ТОВ «Рахмат Глобал» (код ЄДРПОУ 40044310), ТОВ ТОВ "Естіл" (код ЄДРПОУ 31797532), ТОВ «Феросплав-компані» (код ЄДРПОУ 39231265), ТОВ «Мінерал Груп» (код ЄДРПОУ 33274722), ПП «Ресурс-М» (код ЄДРПОУ 32289544), ТОВ «Політехномет» (код ЄДРПОУ 37834548), ТОВ «Укртрансстандарт» (код ЄДРПОУ 36841596), ПНВП «Інвест-Гарант» (код ЄДРПОУ 30498168), ТОВ «Вторцветметресурси» (код ЄДРПОУ 33247719), ТОВ «КОКСОХІМРЕМОНТ» (код ЄДРПОУ 30465389), ТОВ «Корпорація APCIJI» (код ЄДРПОУ 33858282), ТОВ ВКФ "НАЙС" (код ЄДРПОУ 19311369), ТОВ "ЛТ-ІМПЕКС" (код ЄДРПОУ 33184959), ТОВ "Технологія" (код ЄДРПОУ 31504129), ТОВ "ТД "Запоріжпідшипник" (код ЄДРПОУ 34975392), ТОВ "МІА" (код ЄДРПОУ 32070660), TOB "ITC", (код ЄДРПОУ 30004231), ТОВ "Лебтрансгруп", (код за ЄДРПОУ 38403513), ТОВ "ГАЗ-Екосистема" (код ЄДРПОУ 39530157), ТОВ Завод «Енергокредо» (код ЄДРПОУ 39290928), ТОВ «Укрспецконструкція» (код ЄДРПОУ 31992407), TOB ВО "УКРСПЕЦЗАЛІЗШЛЯХБУД" (код ЄДРПОУ 13418853), ТОВ "ПЕТМ" (код ЄДРПОУ 39181419), ТОВ ІВБП "ОРГХІМПРОМ" (код ЄДРПОУ 20293659), ТОВ "СІТАЛ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 34883645), ТОВ "ПРОМЕКСІМ-ДОНЕЦЬК", (код ЄДРПОУ 36559105), ТОВ "ЗАПОРОЖСПЕЦСПЛАВ" (код ЄДРПОУ 32068473), ПВФК «АНК-93», (код ЄДРПОУ 20253818), ТОВ «Валдііс», (код ЄДРПОУ 31850606), ТОВ «Імпера Груп», (код ЄДРПОУ 38677154), ТОВ "ІКО - СНАБ", (код ЄДРПОУ 38360590), ТОВ "Агротехпоставка" (код ЄДРПОУ 32561147), ТОВ «МК 2016» (код ЄДРПОУ 40240110), ТОВ «Естіл» (код ЄДРПОУ 31797532), ТОВ «Стальмет ЛТД» (код ЄДРПОУ 40233391), ТОВ «Тернес Груп» (код ЄДРПОУ 40607856), ТОВ «Вустер Студіо» (код ЄДРПОУ 40959978), ТОВ «Еммі Трейд» (код ЄДРПОУ 40617321) та ТОВ «Фірма Оренсал» (код ЄДРПОУ 41199027), за період 2014-2017 років, а саме: договори, додатки до договорів, рахунки, накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі виконаних робіт (послуг), акти звірок, специфікації, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, довіреності, вантажно-митні декларації, векселі, акти прийому-передачі, листи, доручення, кошторисну документацію, акти про вартість робіт, копії дозволів на проведення робіт, ліцензії, журнали ввідного інструктажу з техніки безпеки, книги в`їзду та виїзду автотранспорту за 2014-2017 років, журнали обліку робітників, що прослухали інструктаж з охорони праці за період виконання робіт зі збору та перевезенню ПВ за 2014-2017 роки,, дозволи на перебування спецтехніки та транспорту підрядника на території ПАТ «Євраз ДМЗ ім. Петровського» для виконання робіт зі збору та перевезенню ПВ за 2014-2017 роки, листи про надання перепусток для входу на територію підприємства працівників та журнали реєстрації перепусток за 2014-2017 роки, шляхові листи, залізничні квитанції, сертифікати якості та технічну документацію на придбані (реалізовані) ТМЦ, комп`ютерну техніку, флеш-накопичувачі.

В решті заявлених вимог - відмовити.

Дана ухвала підлягає виконанню у строк, що не перевищує один місяць з дня її постановлення, тобто до 19 жовтня 2017 року та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1