Ухвала

від 18.09.2017 по справі 760/18584/17

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 760/18584/17-к

1-кс-13295/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2017 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_2 про арешт майна,

в с т а н о в и в:

18 вересня 2017 року до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_2 про арешт майна.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчою групою, яка складається зі слідчих управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України та слідчих слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області, здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 32017000000000063 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.05.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч.4 ст. 190, ч.3 ст.28, ст.205, ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 229, ч.4 ст. 358, ч.1 ст. 255, ч.3 ст. 209, ч.1 ст. 255, ч.3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що групою осіб під керівництвом ОСОБА_3 та ОСОБА_4 з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних із заволодінням шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами юридичних та фізичних осіб, у 2015 році на території м. Києва створено злочинну організацію, до складу якої увійшли ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та інші особи.

З метою прикриття незаконної діяльності вищевказаних осіб, незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку, отриманих у наслідок злочинної діяльності, в період 2014-2016 створено та перереєстровано на підставних осіб ряд суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "Стальний Дім" (код ЄДРПОУ 39963148), ТОВ "ТД Металургпром" (код ЄДРПОУ 39450721), ТОВ "Торгова Група Західсталь" (код ЄДРПОУ 39963787), ТОВ"Северсталь" (код ЄДРПОУ 40034208), ТОВ "ТД Стальсервіс" (код ЄДРПОУ 40098869), ТОВ "Торговий Дім Ольга" (код ЄДРПОУ 40114204), ТОВ "ТД Арселорміттал" (код ЄДРПОУ 40632065), ТОВ "ТД Вест - Пром" (код ЄДРПОУ 40698896), ТОВ «Модуль Груп» (код ЄДРПОУ 38342875), ТОВ "ТД Металлхолдинг" (код ЄДРПОУ 39138515), ТОВ "ТД Укпостачсервіс" (код ЄДРПОУ 39458610), ТОВ "Маркетстіл" (код ЄДРПОУ 39530534), ТОВ "ТД Будмаштрейд" (код ЄДРПОУ 39624763), ТОВ "ТД НОВА" (код ЄДРПОУ 39624999), ТОВ "ТД Спк Трейд" (код ЄДРПОУ 39626226), ТОВ "ТД Сталлер" (код ЄДРПОУ 39626336), ТОВ "Регіон Постач Сталь" (код ЄДРПОУ 39626362), ТОВ "ТД Інвестмаш" (код ЄДРПОУ 39626416), ТОВ "Комплектінвест" (код ЄДРПОУ 39764855), ТОВ "ТД Метали І Полімери" (код ЄДРПОУ 40042795), ТОВ "ТД Дніпроспецсталь (код ЄДРПОУ 40099024), ТОВ "ТГ Арселорміттал" (код ЄДРПОУ 40099071), ТОВ "ТД Вікант" (код ЄДРПОУ 40104882), ТОВ "Євразхолдінг" (код ЄДРПОУ 40104945), ТОВ"ТД Марія" (код ЄДРПОУ 40107092), ТОВ "Торгмеблі" (код ЄДРПОУ 40107160), ТОВ"Колор Метал Груп" (код ЄДРПОУ 40110649), ТОВ "Абажур Преміум" (код ЄДРПОУ 40204418), ТОВ "Люкс-Вікінг ЛТД" (код ЄДРПОУ 40204973), ТОВ "ТД Диван" (код ЄДРПОУ 40205055), ТОВ "ТД Модуль Україна" (код ЄДРПОУ 40442326), ТОВ "Київ Метал" (код ЄДРПОУ 40910178), ТОВ «Торгова група Модуль-Україна» (код ЄДРПОУ 39981083).

В цілому, у ході досудового слідства, допитано як свідків засновників та керівників 373 СГД, які повідомили що до реєстрації та діяльності підприємств ніякого відношення не мають. Підприємства зареєстрували на свої імена без мети здійснення господарської діяльності за грошову винагороду.

Між тим, у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні в період квітня-грудня 2016 проведено обшуки в приміщеннях, що використовувались злочинною організацією в якості офісів. В результаті обшуків виявлено та вилучено печатки ряду фіктивних підприємств, чорнові записи та інші документи, що підтверджують протиправну діяльність.

Крім того за результатами обшуків виявлено та вилучено комп`ютерну техніку і носії інформації, на яких зберігається інформація, що свідчить про протиправну діяльність. Також за результатами проведення комп`ютерно-технічної експертизи встановлено, що на комп`ютерній техніці, вилученій у результаті проведення вищевказаних обшуків, встановлено системи криптографічного захисту та спеціальне програмне забезпечення, що перешкоджає доступу до інформації, яка на них зберігається. Учасники злочинної організації встановили вказане програмне забезпечення з метою приховування від органів досудового розслідування та суду інформації про свою злочинну діяльність.

Також установлено, що вищевказана група осіб шляхом використання реквізитів та банківських рахунків підконтрольних фіктивних СГД, під приводом поставки товарів в адресу реально діючих підприємств, привласнили грошові кошти юридичних осіб та фізичних осіб, перевели їх у готівку (конвертували) через каси банківських відділень за підробленими паспортами громадян України з метою власного збагачення.

Не зважаючи на вилучення в результаті обшуків комп`ютерної техніки, носіїв інформації, печаток фіктивних підприємств та цифрових ключів від банківських рахунків підконтрольних підприємств, які слугували знаряддями та засобами вчинення злочину, учасники вищевказаної злочинної організації повторно зареєстрували на підставних осіб ряд нових підприємств, відкрили розрахункові рахунки в банківських установах та продовжили здійснювати злочинну діяльність, направлену на заволодіння грошовими коштами юридичних та фізичних осіб шляхом вчинення шахрайських дій з метою власного збагачення.

Так, у період лютого 2015 року грудня 2016 року злочинна організація під керівництвом ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , до складу якої увійшли ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , за узгодженими та заздалегідь спланованими діями, повторно, шляхом обману заволоділи грошовими коштами 68 юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, а саме: ДП «Красилівський агрегатний завод» (код ЄДРПОУ 14307831), ДП"Новосанжарське лісове господарство" (код ЄДРПОУ 00992734), ДП «Бершадське лісове господарство» (код ЄДРПОУ 00991410), ДП «Гайсинське лісове господарство» (код ЄДРПОУ 00991396), ДП «Макарівське лісове господарство» (код ЄДРПОУ 00992160), ТОВ «Стальконструкція-110» (код ЄДРПОУ 34314633), ТОВ «Глиноземпромбуд І К» (код ЄДРПОУ 30681006), ТОВ «Босна Ел Джі» (код ЄДРПОУ 30525505), ТОВ «Укрресурскомплект» (код ЄДРПОУ 35140871), ПАТ «Кам`янець-Подільськмаш» (код ЄДРПОУ 00236062), ТОВ«Вентиляція-України» (код ЄДРПОУ 38620464), ТОВ «Інстал трейд» (код ЄДРПОУ 39831947), ТОВ «Катос» (код ЄДРПОУ 35111484), ТОВ «Укрстойенерго» (код ЄДРПОУ 39707692), ТОВ«Радоніт-А» (код ЄДРПОУ 38026947), ТОВ «Стандарт будівельний» (код ЄДРПОУ 33872747), ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_1 ), ТОВ «МК Оланд-ІФ» (код ЄДРПОУ 36322459), ПрАТ «Будгідравліка» (код ЄДРПОУ 31681688), ТОВ «Кронас-північ» (код ЄДРПОУ 40109587), ПАТ «НВП «Семз» (код ЄДРПОУ 30147563), ТОВ «Трест Бориспільсільбуд» (код ЄДРПОУ 13707422), ДП «Завод Генератор» (код ЄДРПОУ 14312453), ФОП ОСОБА_16 (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_17 (код НОМЕР_3 ), ТОВ «Деллі» (код ЄДРПОУ 30918689), ТОВ «Мультіплаз-Україна» (код ЄДРПОУ 33782892), ТОВ «НЕК-СУС Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 39467845), ТОВ «Пульсар-1992» (код ЄДРПОУ 39700634), ТОВ «Укршик» (код ЄДРПОУ 39718767), ФОП ОСОБА_18 (код НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_19 (код НОМЕР_5 ), ПРАТ «Бориспільський комбінат будівельних матеріалів» (код ЄДРПОУ 05408059), ПП «ЕРГО» (код ЄДРПОУ 13881427), ТОВ «Руст» (код ЄДРПОУ 24940995), ТОВ «Охтирська молочно промислова компанія «Славія» (код ЄДРПОУ 37761522), ТОВ «ВК Індастрі» (код ЄДРПОУ 23764970), ТОВ«ВО «Восход» (код ЄДРПОУ 31004424), ПрАТ «Колос» (код ЄДРПОУ 30753688), ПП«Т.А.Т» (код ЄДРПОУ 35708074), ТОВ «ОІК» (код ЄДРПОУ 01497155), ТОВ «Діалог-турбо» (код ЄДРПОУ 32649928), ТОВ «МСФ Профіль» (код ЄДРПОУ 39008253), ТОВ «Індустрія» (код ЄДРПОУ 23272178), ТзОВ «Захід-агросервіс плюс» (код ЄДРПОУ 37204601), ДП «Висоцький лісгосп» (код ЄДРПОУ 00992740), ПП «Еліт-Буд Львів» (код ЄДРПОУ 36182624), ОСОБА_20 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ТОВ «Техмаінвест» (код ЄДРПОУ 37069288), ТОВ «Девелопмент груп Україна» (код ЄДРПОУ 35350972), ТОВ «Термострой» (код ЄДРПОУ 39867858), ТОВ«Бетон Комплекс» (код ЄДРПОУ 04012164), ТОВ "Будресурс-Економія" (код ЄДРПОУ 31457940), ТОВ "Теплосфера Україна" (код ЄДРПОУ 39385904), ПрАТ ВК "Укрнафтобуріння" (код ЄДРПОУ 33152471), ТОВ "Центр Клімат Україна" (код ЄДРПОУ 38397814), ФОП ОСОБА_21 (код НОМЕР_6 ), ТОВ «Енергомонтажвентиляція» (код ЄДРПОУ 30648990), ПП "Сварицевицька цегла" (код ЄДРПОУ 33660083), ПП «ЕМБЕР» (код ЄДРПОУ 30936823), ПП «Вимал-Агро» (код ЄДРПОУ 32747550), ТОВ «ВБ «МЖК» (код ЄДРПОУ 40636604), ТОВ «Склополімер-Запоріжжя» (код ЄДРПОУ 39943085), ФОП ОСОБА_22 (код НОМЕР_7 ), ТОВ «Атон сервіс» (код ЄДРПОУ 32915999), ТОВ «ЄВРОБУД» (код ЄДРПОУ 25270255), ТОВ «Бізнес центр «Маяковський» (код ЄДРПОУ 39422563), ТОВ ВФ «Західенергоремонт» (код ЄДРПОУ 39695038) на загальну суму 11 309 405,29 грн., що в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, чим завдали потерпілим майнової шкоди в особливо великих розмірах.

На даний час окремі учасники вищевказаної злочинної організації, що діяла під керівництвом ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , переховуються від органу досудового розслідування з метою ухилення від кримінальної відповідальності. Стороною обвинувачення здійснюються заходи з метою встановлення їх місця знаходження, подальшого повідомлення про підозру у вчиненні злочинів та обрання запобіжних заходів.

Також встановлено, що з метою легалізації коштів здобутих злочинним шляхом та уникнення їх конфіскації, учасники організованої групи в період 2013-2016 років придбавали рухоме та нерухоме майно та реєстрували його на своїх близьких родичів.

08.12.2016 ОСОБА_3 вручено письмове повідомлення про підозру, в якому повідомлено про те, що він підозрюється в організації підготовки і вчиненні заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), кваліфікуючими ознаками якого є вчинення злочину повторно, в особливо великих розмірах та організованою групою, а також організації підготовки і вчиненні, перебуваючи у складі організованої групи, фіктивного підприємництва, тобто створення суб`єктів господарської діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, кваліфікуючою ознакою якого є скоєння злочину повторно, що заподіяло велику матеріальну шкоду юридичним особам та громадянам, тобто вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст.205 КК України

23.08.2017 ОСОБА_3 повідомлено про зміну повідомленої йому 08.12.2016 підозри та про те, що він підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст.229, ч. 2 ст. 209 КК України.

З метою забезпечення кримінального провадження, для забезпечення цивільного позову та можливої конфіскації майна, на даний час виникла необхідність в накладенні арешту на рухоме та нерухоме майно, що належить ОСОБА_23 (ід № НОМЕР_8 ), яка є матір`ю ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 - співорганізатора вказаної злочинної організації.

Згідно з відомостями, отриманими з НАІС ДДАІ встановлено, що у власності ОСОБА_23 (ід № НОМЕР_8 ), перебуває: транспортний засіб марки Ford Fiesta білого кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_9 ;

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав.

Заслухавши думку учасників судового розгляду дослідивши матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частинами 2, 3 цієї статті визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання, а оскільки згідно із санкцією ст. 209 КК України та з метою забезпечення спеціальної конфіскації, що передбачена ст. 96-1 КК України.

У ч. 2 ст. 172 КПК України визначено, що клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до п.4 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1 - 4 частини першої статті 96 2 Кримінального кодексу України.

Відповідно до пп.1 п. 1 ст. 96 2 КК України, спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна.

Відповідно до п.2 ст. 96 2 КК України, у разі якщо гроші, цінності та інше майно були повністю або частково перетворені в інше майно, спеціальній конфіскації підлягає повністю або частково перетворене майно.

На обґрунтування необхідності арешту транспортного засобу марки Ford Fiesta білого кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_9 прокурор посилається на те, що є підстави вважати, що виникла необхідність в накладенні арешту на майно, що належить ОСОБА_23 , яка є матір`ю ОСОБА_3 - співорганізатора вказаної злочинної організації.

Разом з тим, до матеріалів клопотання не додано належних доказів на підтвердження того, що автомобіль придбаний за кошти, здобуті злочинним шляхом. Факт того, що мати не мала фінансової можливості придбати автомобіль не свідчить про те, що він набутий злочинним шляхом або за кошти здобуті злочинним шляхом.

З огляду на наведене, клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 131, 132, 167, 170-173, 324, 236 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Відмовити в задоволенні клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_2 про арешт майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Суддя: