Ухвала

від 03.10.2017 по справі 766/10378/17

ХЕРСОНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №766/10378/17

н/п 1-кс/766/10167/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.10.2017 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , прокурора: ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про проведення обшуку,

в с т а н о в и в :

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: задовольнити клопотання і винести ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку слідчими СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 за місцем фактичного проведення господарської діяльності ТОВ «Строй-Сектор» (код ЄДРПОУ 39435090), а саме: м.Херсон, вул. 40 років Жовтня, будинок 132-А, яке відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, перебуває на праві власності у ПАТ «Марфін банк» та вилученні оригіналів бухгалтерської документації вищевказаного суб`єкта господарювання, а саме:проектно-кошторисна документацію на виконання ремонтно-будівельних робіт по всім об`єктам, закладах та установах освіти Херсонської міської ради, які виконувались ТОВ «Строй-Сектор»; договірні ціни на виконання ремонтно-будівельних робіт по всім укладених договорам; сертифікати відповідності на будівельні матеріали та обладнання; акти освідоцтва прихованих робіт; декларації дозволу виконання ремонтно-будівельних робіт та декларації про готовність об`єктів до експлуатації; журнали виконання ремонтно-будівельних робіт; дозволи на часткове пошкодження (руйнування) конструктивних елементів будівель та внутрішнього опорядження за 2016 рік.

Вказане клопотання вмотивоване тим, що в провадженні слідчого відділу Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Херсонській області перебуває кримінальне провадження №12017230040002213 від 24.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом привласнення службовими особами ТОВ «Строй-Сектор» бюджетних коштів під час ремонту закладів та установ освіти Херсонської міської ради.

В ході досудового розслідування встановлено, що упродовж 2016 року Управлінням освіти Херсонської міської ради укладено договори на капітальний ремонт закладів та установа підпорядкованих вищевказаному управлінню з ТОВ «Строй-Сектор» (код ЄДРПОУ 39435090) та перераховано підприємству на розрахункові рахунки відкриті у банківських установах грошові кошти в сумі 3,47млн.грн.

Зокрема встановлено дані, що свідчать про можливе завищення вартості виконання ремонтних робіт закладів та установ освіти за рахунок внесення до бухгалтерської звітності підприємства в частині завищенні витрат на оплату праці працівникам ТОВ «Строй-Сектор».

Відповідно до даних податкової звітності форми №1-ДФ поданої ТОВ «Строй-Сектор» до Херсонської об`єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Херсонській області за 2016 рік, встановлено, що загальна сума сплаченої заробітної плати працівникам вищевказаного суб`єкта господарювання складає 397,4тис.грн.

Однак вивченням договорів підряду №82 від 18.03.2016 року, №152 від 18.04.2016 року, №199 від 11.05.2016 року, №378 від 17.08.2016 року, №390 від 01.08.2016 року, №410 від 29.08.2016 року, №409 від 29.08.2016 року, №612 від 19.10.2016 року та актів виконаних будівельних робіт, заробітна плата включена суб`єктом господарювання до складу прямих витрат в сумі 152,7тис.грн.

Відповідно до проведених службовими особами Головного управління державної фіскальної служби у Херсонській області аналітичних досліджень фінансових операцій, проведених ТОВ «Строй-Сектор» (код ЄДРПОУ 39435090)з Управлінням освіти Херсонської міської ради (код ЄДРПОУ 2146713) встановлено розбіжність між нарахованою, виплаченою заробітною платою відповідно до податковий розрахунків сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманих із них податку (1-ДФ) та вказаною у актах виконаних будівельних робіт у сумі 244,5 тис. грн., що свідчить про завищення витрат та можливе розкрадання державний коштів, виділених Управлінням освіти Херсонської міської ради для виконання робіт капітальних ремонтів протягом 2016 року.

В ході проведення досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду проведено обшук за місцем фактичного проведення господарської діяльності ТОВ «Строй-Сектор» (код ЄДРПОУ 39435090), а саме: м. Херсон, вул. 40 років Жовтня, будинок 132-А.

В ході проведення обшуку вилучена первинна бухгалтерська документація підприємства щодо проведення ремонтних робіт ТОВ «Строй-Сектор» (код ЄДРПОУ 39435090) у закладах та установах освіти Херсонської міської ради.

11.08.2017 року слідчим СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області призначено комплексну судово-економічну та будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено Миколаївському відділенню ОНДІСЕ Міністерства юстиції України.

29.08.2017 року судовим експертом МВ ОНДІСЕ заявлено клопотання щодо необхідності надання додаткових матеріалів для проведення експертизи.

З урахуванням узагальненні ВССУ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 07.02.2014 року та з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, а саме підтвердження/спростування факту завищення витрат та можливе розкрадання бюджетних коштів, виділених Управлінням освіти Херсонської міської ради на виконання робіт з ремонту закладів та установ освіти Херсонської міської ради, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які досліджуються у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні обшуку у суб`єкта господарювання та вилученні бухгалтерської документації суб`єкта господарювання, а саме:проектно-кошторисна документацію на виконання ремонтно-будівельних робіт по всім об`єктам, закладах та установах освіти Херсонської міської ради, які виконувались ТОВ «Строй-Сектор»; договірні ціни на виконання ремонтно-будівельних робіт по всім укладених договорам; сертифікати відповідності на будівельні матеріали та обладнання; акти освідоцтва прихованих робіт; декларації дозволу виконання ремонтно-будівельних робіт та декларації про готовність об`єктів до експлуатації; журнали виконання ремонтно-будівельних робіт; дозволи на часткове пошкодження (руйнування) конструктивних елементів будівель та внутрішнього опорядження.

Вказану документацію необхідно вилучити на об`єкти виконання робіт ТОВ «Строй-Сектор» на замовлення Управління освіти Херсонської міської ради.

Вище перелічені в клопотанні речі та документи можуть бути речовими доказами, оскільки могли зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного виникла необхідність в отриманні від слідчого судді дозволу на проведення слідчим слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області ОСОБА_4 обшуку у ТОВ «Строй-Сектор» (код ЄДРПОУ 39435090), яке відповідно до наданої інформації Херсонської ОДПІ ГУ ДФС у Херсонській області знаходиться за адресою: м.Херсон, вул. 40 років Жовтня, будинок 132-А,з метою відшукання, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які досліджуються у даному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення прокурора, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Слідчим суддею встановлено, що з матеріалів клопотання не вбачається достатньо підстав для проведення обшуку у вказаному володінні особи, оскільки слідчим не надано належних доказів того, що відшукувані речі знаходяться саме у ньому. Так, згідно клопотання в ході проведення досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду вже було проведено обшук за місцем фактичного проведення господарської діяльності ТОВ «Строй-Сектор» (код ЄДРПОУ 39435090), а саме: м. Херсон, вул. 40 років Жовтня, будинок 132-А і в ході обшуку вилучена первинна бухгалтерська документація підприємства щодо проведення ремонтних робіт ТОВ «Строй-Сектор» (код ЄДРПОУ 39435090) у закладах та установах освіти Херсонської міської ради. Доказів того, що за вказаною адресою є ще якась документація, яка має значення для кримінального провадження, слідчому судді не надано.

Крім того, в порушення вимог ст. 234 КПК України прокурором до клопотання не надано свідчень щодо власника володінння в якому планується проведення обшуку.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 234, 235, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

В задоволенні клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1