Ухвала

від 03.10.2017 по справі 464/6534/17

СИХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 464/6534/17

пр.№ 1-кс/464/1754/17

У Х В А Л А

про проведення обшуку

29 вересня 2017 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017140000000071 від 17.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України, -

в с т а н о в и в :

слідчий ОСОБА_2 звернувся із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України, а саме: у житловому приміщенні квартири АДРЕСА_1 та всіх прилеглих до неї підсобних приміщеннях, сховищах будинку АДРЕСА_2 , яка належить на праві власності ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ДРФО 2901509131), з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських документів щодо проведення господарських операцій з підприємствами з ознаками фіктивності, зокрема: ТОВ «ТПК «АТЛАС» (ЄДРПОУ 40500890), ПП «ВЕЛТІС-ХІМ-ТОРГ» (ЄДРПОУ 32424590), ТОВ «АСТРА ГРУПП КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39613201), ТОВ «ФІЛІС ГРУП» (ЄДРПОУ 39477921), ТОВ «УКР-ІНКОМ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39123362), ТОВ «СТАККАТО-ПЛЮС» (ЄДРПОУ 36858290), ТОВ «РЕАЛ-ГРАНД-БУД» (ЄДРПОУ 37450960), ТОВ «РС КОНСТРАКШН» (ЄДРПОУ 40618208), ТОВ «ТЕРРРА БУД КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39593966), ТОВ «ОМІКРОН ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39670909), ТОВ «ФІРМА «ПОДІЛЛЯ-16» (ЄДРПОУ 37882209), ТОВ «РІДМАР» (ЄДРПОУ 39520175), ТОВ «ГОТЛІБ ЛТД» (ЄДРПОУ 36958313), ТОВ «ТГ ОЛІМПІК» (ЄДРПОУ 40017821), ТОВ «ЄВРОТОНГРУП» (ЄДРПОУ 39195149), ТОВ «РАЙДЛЕН» (ЄДРПОУ 40017800), ТОВ «АГРОТРЕЙД 2015» (ЄДРПОУ 39807720) їх печаток, штампів, інші документи, щодо надання послуг, їх бланки, комп`ютерна техніка та магнітні носії, флеш карти, на яких вони виготовлялись та зберігаються, чорнові записи та записні книжки, в яких міститься інформація, щодо причетних до вчинення злочину осіб, зразки їх підписів та почерку, інша інформація, необхідна для встановлення істини у кримінальному провадженні, засоби доступу до банківських рахунків, які могли використовуватись для скерування коштів, готівкові кошти отримані внаслідок конвертації, інші предмети та речі, які мають значення для розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні.

В обгрунтування клопотання посилається на те, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017140000000071 від 17.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Аспект Інвест Буд» (ЄДРПОУ 37879327) зареєстровано за адресою: м. Львів вул. Зелена,115Б, взяте на податковий облік в Личаківській ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області. Основний вид діяльності - будівництво житлових та не житлових будівель. Засновник та директор є ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ДРФО НОМЕР_1 ), головний бухгалтер ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ДРФО НОМЕР_2 ). Так, в результаті проведених слідчих та розшукових дій встановлено, що службові особи ТОВ «Аспект Інвест Буд» здійснює ремонтно-будівельні роботи на території Львівської та інших областей України. Основними замовниками ремонтно-будівельних та будівельно-монтажних робіт ТОВ «Аспект Інвест Буд» є: ТОВ «Ашан Україна Гіпермаркет», ПП «ТТС», ПАТ «Галичфарм», ТзОВ «ЕКУ», ТОВ «Розподільчий центр «Плюс». Проведеними оперативними заходами та аналізом фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аспект Інвест Буд» встановлено, що виконання ремонтно-будівельних та будівельно-монтажних робіт ТОВ «Аспект Інвест Буд» виконує власними силами та з частковим залученням неофіційно найманих фізичних осіб, які погоджуються на оплату за виконання ремонтних робіт у готівковій формі, а з метою мінімізації сплати податку на додану вартість відображає у складі податкового кредиту з ПДВ та валових витрат операцій з придбання будівельних робіт та послуг від ризикових суб`єктів господарювання оформляючи при цьому фіктивні договори субпідряду.

Загальна сума проведених ТОВ «Аспект Інвест Буд» взаєморозрахунків з СГД з ознаками фіктивності за період 2014 - 2017 років складає 2487671,00 грн. ПДВ. В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_3 спільно із дружиною ОСОБА_4 (ДРФО НОМЕР_2 , головний бухгалтер ТзОВ «Аспект Інвест Буд») проживає у житловому приміщенні квартири АДРЕСА_3 , яке згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно належить на праві власності ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ДРФО 2901509131).

Вважає, що є достатні підстави вважати, що по місцю проживання та реєстрації директора та засновника ТОВ «Аспект Інвест Буд» ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у житловому приміщенні квартири АДРЕСА_3 , та всіх прилеглих до неї підсобних приміщеннях, сховищах можуть зберігатись фінансово - господарські документи ТОВ «Аспект Інвест Буд» щодо проведення фінансово господарських операцій із підприємствами з ознаками фіктивності, їх печатки, штампи, інші документи, щодо придбання та реалізації товарно-матеріальних цінностей, їх бланки, комп`ютерна техніка, магнітні носії, флеш карти, на яких вони виготовлялись та зберігаються, чорнові записи та записні книжки, в яких міститься інформація, щодо причетних до вчинення злочину осіб, зразки їх підписів та почерку, інша інформація, необхідна для встановлення істини у кримінальному провадженні, засоби доступу до банківських рахунків, які могли використовуватись для скерування коштів, готівкові кошти отримані в наслідок реалізації ТМЦ, інші предмети та речі, які мають значення для розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні, просить клопотання задоволити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи те, що досудовим слідством встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення, яке розслідується в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017140000000071 від 17.08.2017 року, може бути причетний ОСОБА_3 , відтак, за місцем його проживання в квартирі АДРЕСА_3 , можуть знаходиться предмети, документи та речі, що можуть мати силу доказів у кримінальному провадженні, відтак, у вказаному приміщенні слід провести обшук з метою виявлення зазначеного.

Керуючись ст.ст. 234, 235 Кримінального процесуального кодексу України,-

у х в а л и в :

клопотання задоволити. Надати дозвіл на проведення обшуку у житловому приміщенні квартири АДРЕСА_1 та всіх прилеглих до неї підсобних приміщеннях, сховищах будинку АДРЕСА_2 , яка належить на праві власності ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ДРФО 2901509131).

Строк дії ухвали один місяць.

Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. Слідчий, прокурор під час проведення обшуку має право відкривати закриті приміщення, сховища, речі, якщо особа, присутня при обшуку, відмовляється їх відкрити або обшук здійснюється за відсутності осіб, зазначених у ч.3 ст.236 КПК України. При обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1