Постанова

від 01.09.2017 по справі 522/15995/17

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

№522/15995/17, 1-кс/522/16300/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.09.2017 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу ГУ НП в АР Крим та м. Севастополі капітана поліції ОСОБА_2 про проведення обшуку,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий слідчого відділу ГУ НП в АР Крим та м. Севастополі капітан поліції ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку. Доводи клопотання слідчий обґрунтувала наступним.

Так, в клопотанні зазначено, що слідчим відділом Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017010000000017 за фактом розтрати та заволодіння службовими особами ПАТ «Українська залізниця», ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Спецтехносервіс», ТОВ «Адвентус Груп», грошовими коштами, які належать ПАТ «Українська залізниця» в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України.

Як зазначено, у клопотанні, установлено, що службові особи ПАТ «Українська залізниця» за попередньою змовою із членами комітету з конкурсних торгів філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» у квітні 2016 року провели тендер, за результатами якого у переможця торгів - у ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Спецтехносервіс» здійснили закупівлю сталевих рейок типу UIC-60 довжиною 50 метрів у загальній кількості 3463 тонн за ціною 41 100 грн. за тонну (1 442 євро за тонну по курсу 28,5 грн., за 1 євро) на загальну суму 142,33 млн. грн., за ціною яка є вищою ніж вартість закупівлі на аналогічних умовах поставки, що призвело до розтрати грошових коштів в особливо великих розмірах, в сумі приблизно 70 млн. грн., після чого, отримані за поставку кошти, з метою їх привласнення, службові особи ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Спецтехносервіс» перерахували, через підприємство ТОВ «Адвентус Груп», засновником якого є ОСОБА_3 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а також який з моменту реєстрації вказаного товариства, а саме з 26.05.2014 по теперішній час не перетинав державний кордон України, у тому числі адміністративний кордон з тимчасово окупованою територією півострова Крим.

В клопотанні вказано, що що у свою чергу, ТОВ «НВП «Спецтехносервіс» закуповувало рейки у ТОВ «Коларес-Брокерс» (ЄДРПОУ 38347246).

Як вбачається, із клопотання, відповідно до інформації зазначеної у митній декларації ІМ 40 від 29.10.2016 за № 500040408/2016/005391, загальна сума поставки (Рейки типу 60Е1) склала 3 477 тонн (ціна за 1 тонну 35 154,8 грн. із ПДВ).

В клопотання вказано, що на підставі податкових накладних ПАТ «Укрзалізниця» придбано продукцію (Рейки тип 60Е1) по цінам, які перевищують рівень звичайних цін, що є порушенням п.п. 14.1.71, п. 14.1 ст. 14, п. 39.2, п. 39.4 ст. 39, л. 198.3 ст. 198 Податкового кодексу України від 02.12.2010 за № 2755-VI і із змінами і доповненнями).

Із клопотання вбачається, що проведення транзитних фінансових потоків за участю ТОВ «НВП «Спецтехносервіс», спрямованих на отримання матеріальної вигоди третіми особами, а також відсутність у ТОВ «Адвентус Груп» (ЄДРПОУ 39369641), ТОВ «Рідмар» (ЄДРПОУ 39520175), ТОВ «Агро-Технології Сучасності» (ЄДРПОУ 39772232), ТОВ «Транд-Агроальянс» (ЄДРПОУ 40538044), ТОВ «Акер ЛТД» (ЄДРПОУ 40699905) наміру реального створення правових наслідків, які обумовлювалися правочинами, а також той факт, що правочини не відповідають вимогам дійсності правочинів, які передбачені ч.ч. 1, 2, 3, 5 ст. 203 Цивільного кодексу України, та внаслідок того, що був спрямований на порушення конституційних прав і свобод людини і громадянина, знищення, пошкодження майна фізичної або юридичної особи, держави, Автономної Республіки Крим, територіальної громади, незаконне заволодіння ним, згідно ч. 1 ст. 228 Цивільного кодексу України вважається таким, що порушує публічний порядок.

В клопотанні вказано, що проведення транзитних фінансових потоків, спрямованих на конвертування коштів у готівку, а також, можливо припустити, що посадові особи ТОВ «НВП «Спецтехносервіс» вносили до первинних бухгалтерських документів завідомо неправдиві нині щодо взаємовідносин із ТОВ «Коларес-Брокерс», ТОВ «Адвентус Груп», також ТОВ «Рідмар» (ЄДРПОУ 39520175), ТОВ «Агро-Технології Сучасності» (ЄДРПОУ 39772232), ТОВ «Гранд-Агроальянс» (ЄДРПОУ 40538044), ТОВ «Акер ЛТД» (ЄДРПОУ 40699905) за період з 01.01.2015 по 31.01.2017 на загальну суму 6 077 187,6 грн., у т.ч. ПДВ 1 012 864,6 грн., : метою подальшої легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Із клопотання вбачається, що згідно матеріалів виконаного оперативним підрозділом СБУ доручення, на момент підписання договору постачання рейок найвищої категорії типу UIC- 60 довжиною 50 метрів керівником та засновник ТОВ «НВП «Спецтехносервіс» «ЄДРПОУ 39228088) являвся ОСОБА_4 , на даний час, окрім достачання рейок найвищої категорії типу UIC-60, для потреб ПАТ «Укрзалізниця», активно займається діяльністю пов`язаною із модернізацією рейкозварювальних машин, налагодженням її режимів зварювання, постачанням підшипників та фільтруючих елементів для колійних машин.

Як зазначено, у клопотанні, комерційним директором ТОВ «НВП «Спецтехносервіс», є ОСОБА_5 , який відповідає за моніторинг »купівель товарів, робіт та послуг регіональними філіями ПАТ «Укрзалізниця», в частині модернізації, ремонту та пуско-налагодження рейкозварювальних колійних машин, відслідковує їх плани, узгоджує потреби 72 цінову політику з ОСОБА_6 , готує комерційні пропозиції та документацію на конкурсні торги. Також, ОСОБА_5 , який є керівником та засновником посередницької структури (фірми-спойлера) ТОВ «Укрінтердеталь» (код ЄДРПОУ 40176234), яка підконтрольна ОСОБА_4 .

Із клопотання вбачається, що імпортером сталевих рейок типу UIC-60 виступило ТОВ «Коларес-Брокерс» (код ЄДРПОУ 38347246,), керівником якого є ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 яка виступила у якості митного брокера та за рахунок коштів ТОВ "НВП Спецтехносервіс", здійснила митне оформлення (в режимі ІМ-40) рейок найвищої категорії типу UIC-60, під час їх ввезення на територію України та сплатила відповідні платежі, після чого передала товар замовнику. Офісне приміщення ТОВ «Коларес-Брокерс», яке використовується з протиправною метою розташоване за адресою: м. Київ, вул. Древлянська, Якіра) буд. 13.

Як зазначено, у клопотанні, встановлено, що функції бухгалтера на ТОВ "НВП Спецтехносервіс" виконує ОСОБА_8 , та має доступ до системи дистанційного обслуговування «Банк-клієнт», здійснює платежі і переводи грошових коштів з рахунків вищевказаних підприємств на карткові рахунки та частково на адреси підприємств з ознаками фіктивності, подає податкові декларації до територіальних органів ДФС м. Києва, а також відповідає за виготовлення фінансово-господарської документації по взаємовідносинам з підконтрольними структурами.

Як вбачається, із клопотання, відповідно до листа Державної податкової інспекції у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві від 15 березня 2017 року вих.№814/9/26-55-12-01, дані з WEB-pecypcy центрального рівня «Архів електронної звітності», щодо ІР-адрес на назв електронних скриньок ТОВ «НВП «Спецтехносервіс» (ЄДРПОУ 39228088) за період 2017 року з яких надходила звітність, а саме 08.01.2017 року о 18 годині 18 хвилин з із ІР-адреси НОМЕР_1 , 16.02.2017 о 14 годині 45 хвилин із ІР-адреси НОМЕР_1 .

В клопотанні вказано, що згідно із листом ТОВ "ВОЛЯ КАБЕЛЬ» від 13.04.2017 року №291, IP адреса НОМЕР_1 належать до динамічного пулу IP - адрес підприємства. 18.01.2017 року о 18 годині 18 хвилин та 16.02.2017 року о 14 годині 45 хвилин ІР-адреса НОМЕР_1 , була закріплена за МАС-адресою сса462755а59, а саме абонентом ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 .

Як вказано, у клопотанні, вказане свідчить, що саме за місцем мешкання ОСОБА_9 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 , можуть зберігаються речі та документи, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, зберігається майно, яке здобуте у результаті його вчинення, грошові кошти, які отримані внаслідок конвертацій, що можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст.22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Під час кримінального провадження функції державного обвинувачення, захисту та судового розгляду не можуть покладатися на один і той самий орган чи службову особу. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

Отже, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позиції, а суд лише створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків. Таким чином, саме сторона обвинувачення зобов`язана забезпечити особисту явку та подання доказів.

На виклики до судових засідань слідчий ОСОБА_2 , та прокурор ОСОБА_10 , які звернулись з клопотанням про проведення обшуку, не з`явились для розгляду зазначеного клопотання.

Слідчий ОСОБА_2 , та прокурор ОСОБА_10 не підтримали подане клопотання, та не довели обставини, зазначені у клопотанні. Це, у свою чергу, позбавляє слідчого суддю можливості повно та всебічно з`ясувати сукупність обставин, із якими закон пов`язує вирішення питання про проведення обшуку.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що є підстави для відмови у задоволенні клопотання про проведення обшуку з наведених вище підстав.

Керуючись ст. cт.22, 40, 84, 93, 309 КПК України (2012 р.), -

УХВАЛИЛА:

У задоволенні клопотання старшому слідчому слідчого відділу ГУ НП в АР Крим та м. Севастополі капітану поліції ОСОБА_2 про проведення обшуку відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

01.09.2017