Ухвала

від 04.10.2017 по справі 552/6267/17

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/6267/17

Провадження № 1-кс/552/1905/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.10.2017 року Київський районний суд м. Полтави в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася в суд з клопотанням про проведення обшуку. В клопотанні просила надати дозвіл на проведення обшуку приміщення, за юридичною адресою ТОВ «ФІНАНСОВИЙ ДІМ «ПОЗИКА» (Полтавська обл., місто Полтава, вул. Балакіна, 12, кв. 38, що перебуває у власності ОСОБА_4 ).

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 просила задовольнити клопотання в повному обсязі.

Відповідно до ч.1 ст.107 фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що 07.08.2017 року до ВП №1 ПВП ГУНП в Полтавській області надійшла ухвала слідчого судді Київського районного суду в м. Полтава ОСОБА_5 від 11.08.2017 по справі №552/4949/17, щодо внесення в ЄРДР, повідомлення ОСОБА_6 про те, що дії службової особи ТОВ «Фінансовий дім «Позика» виразились в заподіянні майнової шкоди шляхом обману та зловживання довірою.

В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_7 , який повідомив, що службові особи ТОВ «Фінансовий дім «Позика»(ЄДРПОУ 38276766), яке фактично розташоване за адресою: м.Полтава, вул. Сінна, 2/49, у лютому 2016 року під приводом надання позички, шляхом обману заволоділи належними йому грошовими коштами у сумі 31804,02 грн.

Відповідно до повідомлення від Національної комісії з регулювання ринку фінансових послуг від 12.06.2017 №4063/16-12 інформація про ТОВ «Фінансовий дім «Позика» (код за ЄДРПОУ 38276766; далі - Товариство) не вносилась до Державного реєстру фінансових установ, ліцензій Нацкомфінпослуг Товариство не отримувало.

Згідно із витягом з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, ТОВ «ФІНАНСОВИЙ ДІМ «ПОЗИКА» (ЄДРПОУ 38276766) зареєстроване за адресою: місто Полтава, вул. Балакіна, 12, кв. 38.

Відповідно до Витягу з Реєстру прав власності на нерухоме майно, квартира за вказаною адресою належить на праві приватної власності ОСОБА_4 .

Згідно ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що існують достатні підстави вважати, що за юридичною адресою ТОВ «ФІНАНСОВИЙ ДІМ «ПОЗИКА», можуть знаходитися рекламні пропозиції, листування товариства із засобами масової інформації, розповсюджувачами реклами, в тому числі і затверджені проекти реклами, документи ведення бухгалтерського та податкового обліку, накази про приймання працівників, делегування повноважень, посадові обов`язки директора, заступника директора, головного бухгалтера, бухгалтера, найманих працівників, журнали реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції, електронні носії інформації - вінчестери, диски, ком пакт диски, флеш накопичувачі, проекти цивільно-правових договорів, даних щодо надання позики споживачам, їх кількість, протоколи засідання засновників, створених комітетів та комісій товариства, матеріали підготовки до засідання, інші організаційно-розпорядчі, бухгалтерські, податкові документи та інші предмети, що можуть стосуватися діяльності ТОВ «Фінансовий дім «Позика», які можуть мати значення для повного та об`єктивного встановлення істини по справі, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. 107,234 -236 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшукуприміщення, за юридичною адресою ТОВ «ФІНАНСОВИЙ ДІМ «ПОЗИКА» (Полтавська обл., місто Полтава, вул. Балакіна, 12, кв. 38, що перебуває у власності ОСОБА_4 ) з метою відшукання і вилучення речових доказів, а саме: рекламних пропозицій, листування товариства із засобами масової інформації, розповсюджувачами реклами, в тому числі і затверджені проекти реклами, документи ведення бухгалтерського та податкового обліку, накази про приймання працівників, делегування повноважень, посадові обов`язки директора, заступника директора, головного бухгалтера, бухгалтера, найманих працівників, журнали реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції, електронні носії інформації - вінчестери, диски, ком пакт диски, флеш накопичувачі, проекти цивільно-правових договорів, даних щодо надання позики споживачам, їх кількість, протоколи засідання засновників, створених комітетів та комісій товариства, матеріали підготовки до засідання, інші організаційно-розпорядчі, бухгалтерські, податкові документи та інші предмети, що можуть стосуватися діяльності ТОВ «Фінансовий дім «Позика».

Виконання ухвали про проведення обшуку доручити слідчим відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , старшим слідчим відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 .

Строк дії ухвали один місяць, а саме: до 04.11.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1