Ухвала
від 10.08.2017 по справі 757/46503/17-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/46503/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 32016100060000117 від 27.09.2016, -

В С Т А Н О В И В :

10.08.2017 прокурор Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_3 , звернувся з вказаним клопотанням про арешт майна, тимчасово вилученого 09.08.2017 в ході проведення обшуку, на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 04.08.2017 у справі № 757/45319/17-к, в автомобілі марки «LEXUS ES» державний номерний знак НОМЕР_1 , а саме:

- Міжнародний страховий договір подорожуючих ТДВ СК «ФІНЕКС» (код ЄДРПОУ 32641358) № НОМЕР_2 від 05.12.2016 виданий LUKIANENKO PAVLO на 1 арк.;

- Міжнародний страховий договір подорожуючих ТДВ СК «ФІНЕКС» (код ЄДРПОУ 32641358) № НОМЕР_3 від 15.11.2016 виданий VLASIUK OLEG на 1 арк.;

- Міжнародний страховий договір подорожуючих ТДВ СК «ФІНЕКС» (код ЄДРПОУ 32641358) № НОМЕР_4 від 08.11.2016 виданий DZHEVAGA OLENA на 1 арк.;

- Міжнародний страховий договір подорожуючих ТДВ СК «ФІНЕКС» (код ЄДРПОУ 32641358) № НОМЕР_5 AM 0541428 від 30.11.2016 виданий IZMAILOV VITALI на 1 арк.;

- Міжнародний страховий договір подорожуючих ТДВ СК «ФІНЕКС» (код ЄДРПОУ 32641358) № НОМЕР_6 від 01/12/2016 виданий RUDENKO OLHA на 1 арк.;

- Міжнародний страховий договір подорожуючих ТДВ СК «ФІНЕКС» (код ЄДРПОУ 32641358) № НОМЕР_5 AM 0541425 від 02/12/2016 виданий SHKODA MYKOLA на 1 арк.;

- Міжнародний страховий договір подорожуючих ТДВ СК «ФІНЕКС» (код ЄДРПОУ 32641358) № НОМЕР_5 AM 0541415 від 01/12/2016 виданий KULIESHOV ANDRII на 1 арк.;

- Міжнародний страховий договір подорожуючих ТДВ СК «ФІНЕКС» (код ЄДРПОУ 32641358) № НОМЕР_5 AM 0541414 від 21/11/2016 виданий USENKO RUSLANA на 1 арк.;

- Міжнародний страховий договір подорожуючих ТДВ СК «ФІНЕКС» (код ЄДРПОУ 32641358) № НОМЕР_5 AM 0541411 від 04/11/2016 виданий KATINA NATALIA на 1 арк.;

- Міжнародний страховий договір подорожуючих ТДВ СК «ФІНЕКС» (код ЄДРПОУ 32641358) № НОМЕР_5 AM 0541407 від 24/10/2016 виданий SACHURA OLGA на 1 арк.;

- Міжнародний страховий договір подорожуючих ТДВ СК «ФІНЕКС» (код ЄДРПОУ 32641358) № НОМЕР_7 від 18/10/2016 виданий ZUBRYTSKA ANNA на 1 арк.;

- Міжнародний страховий договір подорожуючих ТДВ СК «ФІНЕКС» (код ЄДРПОУ 32641358) № 995507 AM0541396 від 10.10.2016 виданий на 1 арк.;

- Міжнародний страховий договір подорожуючих ТДВ СК «ФІНЕКС» (код ЄДРПОУ 32641358) № 995507 AM0541406 від 21.10.2016 виданий на 1 арк.;

- Міжнародний страховий договір подорожуючих ТДВ СК «ФІНЕКС» (код ЄДРПОУ 32641358) № НОМЕР_8 від 18/10/2016 виданий ROZHOK ANDRII на 1 арк.;

- Міжнародний страховий договір подорожуючих ТДВ СК «ФІНЕКС» (код ЄДРПОУ 32641358) № НОМЕР_9 від виданий на 1 арк.;

- Міжнародний страховий договір подорожуючих ТДВ СК «ФІНЕКС» (код ЄДРПОУ 32641358) № НОМЕР_5 виданий TETIANA LITVYN на 1 арк.;

- Міжнародний страховий договір подорожуючих ТДВ СК «ФІНЕКС» (код ЄДРПОУ 32641358) № НОМЕР_10 від 20/09/2016 виданий ZAIKA ANTON на 1 арк.;

- Міжнародний страховий договір подорожуючих ТДВ СК «ФІНЕКС» (код ЄДРПОУ 32641358) № НОМЕР_11 від 02/12/2016 виданий HRUSHEVSKYI MYKOLA на 1 арк.;

- Міжнародний страховий договір подорожуючих ТДВ СК «ФІНЕКС» (код ЄДРПОУ 32641358) № 995507 AM0541422 від 05.12.2016 виданий STANKEVYCH TETIANA на 1 арк.;

- Міжнародний страховий договір подорожуючих ТДВ СК «ФІНЕКС» (код ЄДРПОУ 32641358) № 995507 0541419 AM від 06.12.2016 виданий IVANOV VITALIY на 1 арк.;

- Міжнародний страховий договір подорожуючих ТДВ СК «ФІНЕКС» (код ЄДРПОУ 32641358) № 995507 AM0541418 від 08.12.2016 виданий KONSTANTINOVSKIY DMYTRO на 1 арк.;

- Міжнародний страховий договір подорожуючих ТДВ СК «ФІНЕКС» (код ЄДРПОУ 32641358) № 995507 AM0541429 від 24.11.2016 виданий IZMAILOV VITALII на 1 арк.;

- Міжнародний страховий договір подорожуючих ТДВ СК «ФІНЕКС» (код ЄДРПОУ 32641358) № НОМЕР_12 виданий BARADAS MAYCHELLE на 1 арк.;

- Міжнародний страховий договір подорожуючих ТДВ СК «ФІНЕКС» (код ЄДРПОУ 32641358) № 995507 AM 0541431 від 18.11.2016 виданий LYTVYNENKO IRYNA на 1 арк.;

- Міжнародний страховий договір подорожуючих ТДВ СК «ФІНЕКС» (код ЄДРПОУ 32641358) № 995507 AM0541434 від 15.11.2016 виданий KUSHNIR MYKOLA на 1 арк.;

- Міжнародний страховий договір подорожуючих ТДВ СК «ФІНЕКС» (код ЄДРПОУ 32641358) № НОМЕР_13 від 15/11/2016 виданий KUSHYK SERHIY на 1 арк.;

- Міжнародний страховий договір подорожуючих ТДВ СК «ФІНЕКС» (код ЄДРПОУ 32641358) № 995507 AM0541409 від 25.11.2016 виданий ITKIN OLEKSII на 1 арк.;

- Міжнародний страховий договір подорожуючих ТДВ СК «ФІНЕКС» (код ЄДРПОУ 32641358) № 995507 AM0541408 від 24.10.2016 виданий ZANIZDRA TETIANA на 1 арк.;

- Міжнародний страховий договір подорожуючих ТДВ СК «ФІНЕКС» (код ЄДРПОУ 32641358) № 995507 AM0016117 від 22.09.2016 виданий 22.09.2016 на 1 арк.;

- Міжнародний страховий договір подорожуючих ТДВ СК «ФІНЕКС» (код ЄДРПОУ 32641358) № НОМЕР_14 від 22.09.2016 виданий POPOVYCHENKO VOLODYMYR на 1 арк.;

- Міжнародний страховий договір подорожуючих ТДВ СК «ФІНЕКС» (код ЄДРПОУ 32641358) № НОМЕР_15 POPERESHNIUK INNA від виданий на 1 арк.;

- Міжнародний страховий договір подорожуючих ТДВ СК «ФІНЕКС» (код ЄДРПОУ 32641358) № 995507 AM0541397 від 10.10.2016 виданий POPERESHNIUK INNA на 1 арк.;

- Міжнародний страховий договір подорожуючих ТДВ СК «ФІНЕКС» (код ЄДРПОУ 32641358) № 995507 AM0541398 від 10.10.2016 виданий KRYVENKO MAKSYM на 1 арк.;

- Міжнародний страховий договір подорожуючих ТДВ СК «ФІНЕКС» (код ЄДРПОУ 32641358) № 995507 AM0541399 від 12.10.2016 виданий KUTUMOV VOLODYMYR на 1 арк.;

- Міжнародний страховий договір подорожуючих ТДВ СК «ФІНЕКС» (код ЄДРПОУ 32641358) № НОМЕР_16 від 13/10/2016 виданий HARMATIUK на 1 арк.;

- Міжнародний страховий договір подорожуючих ТДВ СК «ФІНЕКС» (код ЄДРПОУ 32641358) № НОМЕР_17 від 16/09/2016 виданий PAVLOVSKYY ANDRIY на 1 арк.;

- Міжнародний страховий договір подорожуючих ТДВ СК «ФІНЕКС» (код ЄДРПОУ 32641358) № НОМЕР_18 від 19/09/2016 виданий KASANDROVYCH TETIANA на 1 арк.;

- Міжнародний страховий договір подорожуючих ТДВ СК «ФІНЕКС» (код ЄДРПОУ 32641358) № 995507 AM0016115 від 22.09.2016 виданий 22.09.2016 на 1 арк.;

- Міжнародний страховий договір подорожуючих ТДВ СК «ФІНЕКС» (код ЄДРПОУ 32641358) № 995507 AM0016115 від 22.09.2016 виданий MIROSHNYK SERGII на 1 арк.;

- Міжнародний страховий договір подорожуючих ТДВ СК «ФІНЕКС» (код ЄДРПОУ 32641358) № 995507 від 02/12/2016 виданий GUK IRYNA на 1 арк.;

- Міжнародний страховий договір подорожуючих ТДВ СК «ФІНЕКС» (код ЄДРПОУ 32641358) № 995507 AM0541410 від 26.10.2016 виданий YASYNSKYI OLES на 1 арк.;

- Міжнародний страховий договір подорожуючих ТДВ СК «ФІНЕКС» (код ЄДРПОУ 32641358) № 995507 AM0541420 від 06.12.2016 виданий OSMANOVA ALIE на 1 арк.;

- Міжнародний страховий договір подорожуючих ТДВ СК «ФІНЕКС» (код ЄДРПОУ 32641358) № 995507 AM0541421 від 06.12.2016 виданий SIELIKHOV OLEKSANDR на 1 арк.;

- 2 бланки договорів поставки № П-1 від 20.04.2016 на 4 арк.;

- Видаткова накладна № РН-0000001 від 21.04.2016 постачальник ТОВ «ПРІМАЖ» (40161432), ТОВ «ОПТІПЛЮС» на 1 арк.;

- Видаткова накладна № РН-0000002 від 22.04.2016 постачальник ТОВ «ПРІМАЖ» (40161432), ТОВ «ОПТІПЛЮС» на 1 арк.;

- Видаткова накладна № РН-0000003 від 25.04.2016 постачальник ТОВ «ПРІМАЖ» (40161432), ТОВ «ОПТІПЛЮС» на 1 арк.;

- Видаткова накладна № РН-0000004 від 25.04.2016 постачальник ТОВ «ПРІМАЖ» (40161432), ТОВ «ОПТІПЛЮС» на 1 арк.;

- Видаткова накладна № РН-0000024 від 27.05.2016 постачальник ТОВ «ПРІМАЖ» (40161432), ТОВ «ОПТІПЛЮС» на 1 арк.;

- Видаткова накладна № РН-0000025 від 27.05.2016 постачальник ТОВ «ПРІМАЖ» (40161432), ТОВ «ОПТІПЛЮС» на 1 арк.;

- Видаткова накладна № РН-0000027 від 30.05.2016 постачальник ТОВ «ПРІМАЖ» (40161432), ТОВ «ОПТІПЛЮС» на 1 арк.;

- Видаткова накладна № РН-0000028 від 30.05.2016 постачальник ТОВ «ПРІМАЖ» (40161432), ТОВ «ОПТІПЛЮС» на 1 арк.;

- 2 бланки договорів поставки № П-4 від 27.04.2016 на 4 арк.;

- Видаткова накладна № РН-0000008 від 27.04.2016 постачальник ТОВ «ПРІМАЖ» (40161432), ТОВ «ОПТІПЛЮС» на 1 арк.;

- Видаткова накладна № РН-0000009 від 28.04.2016 постачальник ТОВ «ПРІМАЖ» (40161432), ТОВ «ОПТІПЛЮС» на 1 арк.;

- Видаткова накладна № РН-0000026 від 30.05.2016 постачальник ТОВ «ПРІМАЖ» (40161432), ТОВ «ОПТІПЛЮС» на 1 арк.;

- Видаткова накладна № РН-0000064 від 30.06.2016 постачальник ТОВ «ПРІМАЖ» (40161432), ТОВ «ОПТІПЛЮС» на 1 арк.;

- Видаткова накладна № РН-0000066 від 30.06.2016 постачальник ТОВ «ПРІМАЖ» (40161432), ТОВ «ОПТІПЛЮС» на 1 арк.;

- Видаткова накладна № РН-0000067 від 30.06.2016 постачальник ТОВ «ПРІМАЖ» (40161432), ТОВ «ОПТІПЛЮС» на 1 арк.;

- Видаткова накладна № РН-0000068 від 30.06.2016 постачальник ТОВ «ПРІМАЖ» (40161432), ТОВ «ОПТІПЛЮС» на 1 арк.;

- Видаткова накладна № РН-0000069 від 30.06.2016 постачальник ТОВ «ПРІМАЖ» (40161432), ТОВ «ОПТІПЛЮС» на 1 арк.;

- Видаткова накладна № РН-0000070 від 30.06.2016 постачальник ТОВ «ПРІМАЖ» (40161432), ТОВ «ОПТІПЛЮС» на 1 арк.;

- Видаткова накладна № 254627 від 20.04.2016 на 1 арк.;

- Видаткова накладна № 281450 від 21.07.2016 на 1 арк.;

- Акт звіряння розрахунків з 01.04.2017 по 30.06.2017 ТОВ «СКРІС» на 2 арк.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016100060000117 від 27.09.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що санкцію ч. 3 ст. 212 КК України передбачено конфіскацію майна, разом з цим, посилається на те, що постановою старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у М. Києві від 09.08.2017 вилучене майно визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Особа, у якої було вилучено майно, яка повідомлялась належним чином, в судове засідання не з`явилась, причини своєї неявки суду не повідомила.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши надані матеріали, приходжу до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до п.1, п.3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається, зокрема, з метою збереження речових доказів та з метою конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.5 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, зникнення, втрати, знищення, використання, передачі майна.

Враховуючи те, що вказане майно, вилучене в ході обшуку 09.08.2017, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва № 757/45319/17-к від 04.08.2017, в автомобілі марки «LEXUS ES» державний номерний знак НОМЕР_1 , постановою слідчого від 09.08.2017 визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні, разом з цим, санкцією ч. 3 ст. 212 КК України передбачено конфіскацію майна, даних, які б спростовували відповідні твердження прокурора слідчому судді при даному розгляді не надано, слідчий суддя вважає наявними передбачені ст.170 КПК України підстави для арешту цього майна на підставі п.1 ч.2, ч.3, ч.11 ст.170 КПК України з метою збереження речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Відтак, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, ст.309, 372, ст.392, ст.532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 32016100060000117 від 27.09.2016 задовольнити.

Накласти арешт на майно, тимчасово вилученого 09.08.2017 в ході проведення обшуку, на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 04.08.2017 у справі № 757/45319/17-к, в автомобілі марки «LEXUS ES» державний номерний знак НОМЕР_1 , в ході якого вилучено предмети, речі та документи, а саме:

- Міжнародний страховий договір подорожуючих ТДВ СК «ФІНЕКС» (код ЄДРПОУ 32641358) № 995507 AM0541423 від 05.12.2016 виданий LUKIANENKO PAVLO на 1 арк.;

- Міжнародний страховий договір подорожуючих ТДВ СК «ФІНЕКС» (код ЄДРПОУ 32641358) № НОМЕР_5 AM 0541413 від 15.11.2016 виданий VLASIUK OLEG на 1 арк.;

- Міжнародний страховий договір подорожуючих ТДВ СК «ФІНЕКС» (код ЄДРПОУ 32641358) № НОМЕР_4 від 08.11.2016 виданий DZHEVAGA OLENA на 1 арк.;

- Міжнародний страховий договір подорожуючих ТДВ СК «ФІНЕКС» (код ЄДРПОУ 32641358) № НОМЕР_5 AM 0541428 від 30.11.2016 виданий IZMAILOV VITALI на 1 арк.;

- Міжнародний страховий договір подорожуючих ТДВ СК «ФІНЕКС» (код ЄДРПОУ 32641358) № НОМЕР_5 AM 0541427 від 01/12/2016 виданий RUDENKO OLHA на 1 арк.;