Ухвала

від 04.10.2017 по справі 761/34998/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/34998/17

Провадження № 1-кс/761/22193/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №22017000000000235 від 12.06.2017 року за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №22017000000000235, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 12.06.2017 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку в автомобілі марки «LEXUS NX 300H», д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується громадянин ОСОБА_5 та який належить на праві приватної власності ТОВ «ІГ ТРАНССТРОЙІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 35201169).

Клопотання мотивовано тим, що в ході досудового слідства встановлено, що починаючи з 2014 року по теперішній час службові особи суб`єктів підприємницької діяльності України ТОВ «Вільнянський елеватор» (ЄДРПОУ 36474844), ТОВ «Синтез Трейд» (ЄДРПОУ 32540918), ПП «Торговий дім «Спаське» (ЄДРПОУ 36980580), ТОВ «Агропромисловий комплекс «Спаський» (ЄДРПОУ 31190269), та інш.), діючи за попередньо змовою з їх засновниками, а також з приватними підприємцями, зареєстрованими на територіях, підконтрольних терористичним організаціям «ДНР» та «ЛНР», здійснюють реалізацію товарно-матеріальних цінностей та сплачують податки і збори до їх бюджетів, тобто вчиняють дії з метою їх фінансового забезпечення.

Відповідно до повідомлення ГУ БКОЗ СБ України № 14/1/2-4245 від 15.09.2017 до вищевказаної злочинної діяльності безпосередньо причетні громадяни України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які організували вищевказану злочинну схему, вчиняють на даний час дії, спрямовані на фінансове забезпечення діяльності терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР», а також безпосередньо з використанням банківських рахунків реальних суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ «Вільнянський елеватор» (ЄДРПОУ 36474844), ТОВ «Синтез Трейд» (ЄДРПОУ 32540918), ПП «Торговий дім «Спаське» (ЄДРПОУ 36980580), ТОВ «Агропромисловий комплекс «Спаський» (ЄДРПОУ 31190269), обготівковують частину грошових коштів, отриманих від вказаної злочинної діяльності, з метою її прикриття, в м. Дніпро через спеціально створенні ними суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) з ознаками фіктивності, а саме ТОВ «Маконд-люкс» (ЄДРПОУ 37756795), ТОВ «Бестбілд» (ЄДРПОУ 40402456) та ТОВ «Солід Граунд ЛТД» (ЄДРПОУ 40402440). При цьому, за вищевказаною злочинною схемою у період 2016-2017 років з банківських рахунків ТОВ «Вільнянський елеватор» (ЄДРПОУ 36474844) та ТОВ «Синтез Трейд» (ЄДРПОУ 32540918) шляхом укладання фіктивних договорів про придбання с/г продукції у ТОВ «Маконд-люкс», ТОВ «Бестбілд» та ТОВ «Солід Граунд ЛТД», на їх банківські рахунки переведено грошові кошти в сумі близько 250 млн. гривень, які в подальшому незаконно переведено в готівку.

Також згідно повідомлення ГУ БКОЗ СБ України № 14/1/2-4245 від 15.09.2017 на даний час в автомобілі марки «LEXUS NX 300H», д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 , зберігаються предмети, речі і документи, які свідчать про злочинну діяльність вказаних осіб та можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази.

Відповідно до реєстраційної карти транспортного засобу автомобіль марки «LEXUS NX 300H», д.н.з. НОМЕР_1 , на праві власності належить ТОВ «ІГ ТРАНССТРОЙІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 35201169).

Відповідно до реєстраційної карти транспортного засобу автомобіль марки «BMW X5», д.н.з. НОМЕР_2 , на праві власності належить ОСОБА_5 .

Беручи до уваги те, що є достатні підстави вважати, що в автомобілі марки «LEXUS NX 300H», д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується громадянин ОСОБА_5 , зберігаються та знаходяться вказані вище речі, предмети та документи, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні та сприятимуть розкриттю злочину і встановленню осіб, причетних до його вчинення, вбачається за необхідне звернутися до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про проведення обшуку у вказаному автомобілі, що дозволить виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, відшукати знаряддя кримінального правопорушення або майно, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також відшукати інші предмети і документи, які можуть бути доказами під час судового розгляду.

У судовому засіданні старший слідчий в особливо важливих справах 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції ОСОБА_3 просив клопотання задовольнити та надати дозвіл на проведення обшуку в автомобілі марки «LEXUS NX 300H», д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується громадянин ОСОБА_5 та який належить на праві приватної власності ТОВ «ІГ ТРАНССТРОЙІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 35201169).

Слідчий суддя, дослідивши надані документи та матеріали, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання з огляду на таке.

Згідно з ч. 2 ст. 30 Конституції України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

За ч. 1 та ч. 2 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Крім того, заслухавши старшого слідчого в ОВС ОСОБА_3 та оцінивши в сукупності доводи клопотання з долученими до нього документами, слідчий суддя вважає, що на даний час слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні.

Так, слідчий суддя вважає, що на даний час доданими слідчим до клопотання документами, підтверджується наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, з обставин, внесених до ЄРДР, а відшукувані речі, про які слідчий зазначив у клопотанні, можуть знаходитись в автомобілі марки «LEXUS NX 300H», д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується громадянин ОСОБА_5 та який належить на праві приватної власності ТОВ «ІГ ТРАНССТРОЙІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 35201169), та можуть бути доказами під час судового розгляду, а тому надається дозвіл на проведення обшуку з метою виявлення та вилучення, а саме: статутних та реєстраційних документів, печаток і штампів, ключів до системи «клієнт-банк» юридичних осіб з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Маконд-люкс» (ЄДРПОУ 37756795), ТОВ «Бестбілд» (ЄДРПОУ 40402456) та ТОВ «Солід Граунд ЛТД» (ЄДРПОУ 40402440), їх фінансово-господарської документації, а саме договорів зі специфікаціями, контрактів зі змінами та доповненнями, відповідних видаткових, прибуткових та податкових накладних, платіжних доручень, актів приймання-передачі, довіреностей, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості, карток аналізу, в тому числі документів щодо податкової звітності, а також чорнових записів, записних книжок, матеріальних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів), пластикових банківських карток, комп`ютерної техніки (серверів, системних блоків, ноутбуків, планшетів), засобів зв`язку (мобільних телефонів, смартфонів) та сім-карток, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні та сприяти розкриттю злочину і встановленню осіб, причетних до його вчинення.

Як вбачається з поданого клопотання, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку в автомобілі марки «LEXUS NX 300H», д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується громадянин ОСОБА_5 та який належить на праві приватної власності ТОВ «ІГ ТРАНССТРОЙІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 35201169), також з метою відшукання та вилучення готівкових грошових коштів в національній та іноземній валюті, які одержані від незаконної господарської діяльності вказаних вище товариств, проте дані вимоги клопотання не підлягають задоволенню, оскільки належним чином не обґрунтовано, у клопотанні відсутній зв`язок та докази такого зв`язку, між обставинами викладеними в клопотанні, в якому слідчий обґрунтовує необхідність обшуку, та витягом з кримінального провадження, крім того, слідчий не довів наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Крім того, слідчим в переліку предметів та документів, до яких необхідно надати дозвіл на проведення обшуку, зазначено «тощо» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №22017000000000235 від 12.06.2017 року за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майору юстиції ОСОБА_3 або іншим слідчим, прокурорам, які входять в групу слідчих по даному кримінальному провадженню, на проведення обшуку в автомобілі марки «LEXUS NX 300H», д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується громадянин ОСОБА_5 та який належить на праві приватної власності ТОВ «ІГ ТРАНССТРОЙІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 35201169).

Обшук вказаного автомобіля провести з метою виявлення та вилучення: статутних та реєстраційних документів, печаток і штампів, ключів до системи «клієнт-банк» юридичних осіб з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Маконд-люкс» (ЄДРПОУ 37756795), ТОВ «Бестбілд» (ЄДРПОУ 40402456) та ТОВ «Солід Граунд ЛТД» (ЄДРПОУ 40402440), їх фінансово-господарської документації, а саме договорів зі специфікаціями, контрактів зі змінами та доповненнями, відповідних видаткових, прибуткових та податкових накладних, платіжних доручень, актів приймання-передачі, довіреностей, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості, карток аналізу, в тому числі документів щодо податкової звітності, а також чорнових записів, записних книжок, матеріальних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів), пластикових банківських карток, комп`ютерної техніки (серверів, системних блоків, ноутбуків, планшетів), засобів зв`язку (мобільних телефонів, смартфонів) та сім-карток.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

При виконанні даної ухвали відповідно до ч. 2, ч. 3, ч. 9 ст. 236 КПК України, обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді повинен відбуватися в час, коли завдається найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме, що виконання такої умови може суттєво зашкодити меті обшуку.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові/ керівнику або представникові підприємства, установи або організації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя