Ухвала

від 25.09.2017 по справі 757/56020/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/56020/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , про проведення обшуку у житловому приміщені, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстроване на праві власності за ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22017101110000019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України, тобто за фактом фіктивного підприємництва, що спричинило велику матеріальну шкоду державі.

Заслухавши думку слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку у нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення відомостей про вчинення кримінального правопорушення, фактичні дані яких можуть мати доказове значення в кримінальному провадженні, за винятком формулювання «та інші речі та документи, необхідні для розслідування даного кримінального провадження», оскільки воно індивідуально не визначено.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів здобутих злочинним шляхом не підлягає задоволенню, оскільки органом досудового розслідування, всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, в клопотанні зроблено загальне посилання про відшукання вказаних грошей без зазначення їх індивідуальних ознак. У випадку вилучення вказаних предметів, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ч. 2 ст. 167 КПК України.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному проваджені, на проведення обшуку у житловому приміщені, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстроване на праві власності за ОСОБА_4 , з метою відшукання і вилучення: документальних матеріалів щодо створення, придбання та фінансово-господарських відносин ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «СПЗ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 38576997) з ТОВ «Будівельна компанія «Завод залізобетонних конструкцій № 1» (код ЄДРПОУ 38979107), ТОВ «ЖИТЛОЕКОНОМІЯ» (код ЄДРПОУ 32212775), ТОВ «ГРЕККО» (код ЄДРПОУ 40111444), ТОВ «АЛЬЯНС-ІНВЕСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40053739), ТОВ «ГРАНД ФОРУМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 38518982), ТОВ «ПРОФІТ ЮЕЙ» (код ЄДРПОУ 38203169), ТОВ «АКВАРІУС І КО» (код ЄДРПОУ 37553701), ТОВ «ТД «ТРЕЙД БУД» (код ЄДРПОУ 39074939), ТОВ «СОЛЯРІС ЕКО» (код ЄДРПОУ 39905725), ТОВ «КАВКАЗ БУД» (код ЄДРПОУ 39618739), ТОВ «КОМПАНІЯ ЦЕТР БУД-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40054266), ТОВ «АЛЬТІКОМ» (код ЄДРПОУ 40332033), ТОВ «ДЕНБЕРІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40114089), ТОВ «ІНІЦІАЛ ЛТД» (код ЄДРПОУ 40335689), ТОВ «СІНАЙ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40111088), ТОВ «ЮНІСТЕЙТ (код ЄДРПОУ 40081436), ТОВ «ЛАВАВТОТРАНС» (код ЄДРПОУ 39259757), ФОП ОСОБА_5 (код 3447706916), ТОВ «ОФЕРТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40147989), ТОВ «МАЙСТЕР КОНТРОЛЬ» (код ЄДРПОУ 39939199), ТОВ «ТК-ПРОМІНДУСТРІЯ» (код ЄДРПОУ 31923071), ТОВ «ТК-ПРОМІНДУСТРІЯ» (код ЄДРПОУ 31923071), а також вказаних підприємств між собою та іншими суб`єктами господарювання (резидентами та нерезидентами) за період з 01.01.2016 року по 01.09.2017 року, в тому числі первинні фінансово-господарські документи, довіреності, документи бухгалтерського та податкового обліків, господарські договори (купівлі-продажу, поставки, підряду, надання послуг), додаткові угоди до договорів, специфікації, акти приймання виконаних робіт (в тому числі акти приймання виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-2в), довідки про вартість виконаних підрядних робіт (ф.№КБ-3), дефектні акти, акти на приховані роботи, кошторисна документація, підсумкові відомості ресурсів, податкові, видаткові, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, банківські виписки щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, рахунки-фактури, конкурсні пропозиції або інші документи щодо взяття участі в державних закупівлях ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «СПЗ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 38576997), сертифікати, дозвільні документи, ліцензії, документи, що підтверджують місцезнаходження товарно-матеріальних цінностей, їх передачу та взяття на облік, реєстри щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, робіт та послуг, та інші документи, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій здійснених ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «СПЗ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 38576997) з ТОВ «Будівельна компанія «Завод залізобетонних конструкцій № 1» (код ЄДРПОУ 38979107), ТОВ «ЖИТЛОЕКОНОМІЯ» (код ЄДРПОУ 32212775), ТОВ «ГРЕККО» (код ЄДРПОУ 40111444), ТОВ «АЛЬЯНС-ІНВЕСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40053739), ТОВ «ГРАНД ФОРУМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 38518982), ТОВ «ПРОФІТ ЮЕЙ» (код ЄДРПОУ 38203169), ТОВ «АКВАРІУС І КО» (код ЄДРПОУ 37553701), ТОВ «ТД «ТРЕЙД БУД» (код ЄДРПОУ 39074939), ТОВ «СОЛЯРІС ЕКО» (код ЄДРПОУ 39905725), ТОВ «КАВКАЗ БУД» (код ЄДРПОУ 39618739), ТОВ «КОМПАНІЯ ЦЕТР БУД-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40054266), ТОВ «АЛЬТІКОМ» (код ЄДРПОУ 40332033), ТОВ «ДЕНБЕРІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40114089), ТОВ «ІНІЦІАЛ ЛТД» (код ЄДРПОУ 40335689), ТОВ «СІНАЙ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40111088), ТОВ «ЮНІСТЕЙТ (код ЄДРПОУ 40081436), ТОВ «ЛАВАВТОТРАНС» (код ЄДРПОУ 39259757), ФОП ОСОБА_5 (код 3447706916), ТОВ «ОФЕРТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40147989), ТОВ «МАЙСТЕР КОНТРОЛЬ» (код ЄДРПОУ 39939199), ТОВ «ТК-ПРОМІНДУСТРІЯ» (код ЄДРПОУ 31923071), а також вказаних підприємств між собою та іншими суб`єктами господарювання (резидентами та нерезидентами) за період з 01.01.2016 року по 01.09.2017 року; персональні електронно-обчислювальні машини та інші електроні прилади (флеш-накопичувачі, диски для лазерних систем зчитування, дискети, жорсткі диски та інші), на яких зберігається або може зберігатись інформація із відомостями щодо вчинення вказаного злочину, що не можливо встановити без проведення комп`ютерно-технічної експертизи; записники, блокноти, зошити з відомостями, що свідчать про вчинення зазначеного вище злочину.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках

Примірник 1 - в матеріалах судового провадження №757/56020/17-к.

Примірник 2 виданий старшому слідчому в ОВС ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1