Ухвала

від 19.09.2017 по справі 202/6204/17

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/6204/17

Провадження № 1-кс/202/1857/2017

УХВАЛА

Іменем України

19 вересня 2017 року Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 погоджене старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №3201704004000002 від 06.02.2017 року, відносно службових осіб ТОВ «Майстер Капітал Менеджмент» (код 32494296), за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань матеріали кримінального правопорушення за № 3201704004000002 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи ТОВ «Майстер Капітал Менеджмент» (код 32494296), яке розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Дежньова, 20, в період 2011-2014 років, декларували та сплачували орендну плату яка не відповідає реальній нормативній грошовій оцінки земельних ділянок, що призвело до ненадходження коштів до бюджету держави в cумі 12736845,83 грн., що є особливо великим розміром.

До ОУ Лівобережної ОДПІ м. Дніпра направлено доручення від 18.05.2017 №52/04-64-23 щодо встановлення як використовувались протягом 2011-2014 років та використовуються на теперішній час ТОВ «Майстер Капітал Менеджмент» землі надані в оренду за договорами оренди від 10.12.2007, 02.06.2008 та 03.12.2008. В ході виконання даного доручення встановлено, що підприємство ТОВ «МедпластФекторі» (код ЄДРПОУ 37212764) знаходилось на земельній ділянки розташованій за адресою м. Дніпро пр.Майнулівський (Воронцова) 18б, яке орендувалось ТОВ «Майстер Капітал Менеджмент».

Також, в рамках вказаного кримінального провадження, встановлено підприємство ТОВ «МедпластФекторі» (код ЄДРПОУ 37212764), посадові особи якого неправомірного застосовували заниження коефіцієнта функціонального використання земельної ділянки при розрахунку нормативної грошової оцінки земельної ділянки кадастровий номер якої 1210100000:04:244:0069 в період 01.01.2014 - 31.05.2017. умисного ухилилися від нарахування та сплати орендної плати за землю у сумі 3 816 838 грн.

У зв`язку з вищезазначеними обставинами діяльності ТОВ «МедпластФекторі» (код ЄДРПОУ 37212764), на даний час необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, з метою швидкого та повного розслідування кримінального провадження з тим, щоб виявити обсяг наслідків, спричинених діяльністю посадових осіб ТОВ «МедпластФекторі» (код ЄДРПОУ 37212764), також встановити осіб, які організували та здійснювали дану діяльність, а також всіх осіб причетних до викладеної вище діяльності, визначити обсяг вини кожного з них, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнути винного кожного до відповідальності.

Згідно інформаційної картки платника підприємство ТОВ «МедпластФекторі» (код ЄДРПОУ 37212764) вказує адресні дані, а саме Дніпропетровська область м. Дніпро вул.Березинська, 24А.

19 вересня 2017 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 погоджене старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, в якому просив надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: Дніпропетровська область м. Дніпро вул.Березинська, 24А., за місцем здійснення ведення діяльності ТОВ «МедпластФекторі» (код ЄДРПОУ 37212764), право власності в Державному реєстрі речових прав на об`єкти нерухомого майна зареєстровано за ТОВ «МедпластФекторі» (код ЄДРПОУ 37212764), з метою відшукання і вилучення зазначених у клопотанні речових доказів.

У судовому засіданні слідчий наполягав на задоволенні клопотання.

Перевіривши матеріали клопотання та додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до п.4 ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених в клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження №3201704004000002 вважаю, що клопотання є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки зібраними матеріалами кримінального провадження підтверджується наявність підстав вважати, що в зазначеному приміщенні можуть знаходитись речі, які мають значення речових доказів по даному кримінальному провадженню, а також можуть зберігатись речі, незаконно отриманні внаслідок вчення злочину.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогамст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.110, 233-237,309,369-372,395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 погоджене старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №3201704004000002 на проведення обшуку за адресою: Дніпропетровська область м. Дніпро вул. Березинська, 24А., за місцем здійснення ведення діяльності ТОВ «МедпластФекторі» (код ЄДРПОУ 37212764), право власності в Державному реєстрі речових прав на об`єкти нерухомого майна зареєстровано за ТОВ «МедпластФекторі» (код ЄДРПОУ 37212764), з метою виявлення і вилучення документів і предметів, що свідчать про фінансово-господарську діяльність ТОВ «МедпластФекторі» (код ЄДРПОУ 37212764) (первинні документи, документи бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, платіжні документи, печатки, штампи, факсиміле, системні блоки, паперові й магнітні носії інформації, змінні носії), інші предмети й цінності (кошти), здобуті злочинним шляхом, а також предмети й документи, що свідчать про здійснення протиправних дій, що мають значення для кримінального провадження.

Дозволити проведення обшуку слідчим слідчої групи по дійсному кримінальному провадженню, та співробітникам ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

Строк виконання ухвали до «19» жовтня 2017 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1