Ухвала

від 25.09.2017 по справі 757/56062/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/56062/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах п`ятого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах п`ятого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах п`ятого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015110130004810 від 23.12.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 3, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 206, ч. 4 ст. 296 КК України.

Слідчий клопотання обґрунтовує тим, що, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, за попередньою змовою, упродовж часу з січня 2013 року по вересень 2016 із залученням до окремих епізодів злочинної діяльності ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , за участю нотаріусів ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , пособництва суб`єктів оціночної діяльності ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та ТОВ «Прайм Гранд», а також інших невстановлених розслідуванням осіб, з використанням підроблених документів, а також підроблених печаток, штампів ТОВ «Промислова зернова компанія України», ТОВ «Тас-Агро», ТОВ «Тінто-Трейд», Асоціація «Правозахист підприємств та громадян України», ТОВ «Медичне науково-виробниче об`єднання Біокон», ТОВ «Компанія з управління активами «Інвест-Актив», ТОВ «Еко Техно», Підприємство з 100% іноземними інвестиціями «Українська національна лотерея», ТОВ «УКР-ТПВ-Сервіс», ТОВ «Будівельна компанія «Афіна», ТОВ «ЮССАМ» заволоділи майновими правами та майном ТОВ «ВКФ «Амос» (ЄДРПОУ 22800735), ГО «Український нагляд» (ЄДРПОУ40395671), ТОВ «ХК «Київреставратор» (ЄДРПОУ 21665206), ТОВ «ФІК «Старе місто» (ЄДРПОУ 33240756), ТОВ «ТЕРЕН» (ЄДРПОУ 22965991), ТОВ «Шуменський ринок» (ЄДРПОУ 24944421), ПАТ «Черкасиобленерго» (ЄДРПОУ 34899817) та інших суб`єктів господарювання, що призвело до спричинення великої матеріальної шкоди та інших тяжких наслідків.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 3 ст. 206-2,

ч. 3, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 206, ч. 4 ст. 296 КК України., що згідно з ч. 4 ст. 12 КК України є тяжким злочином.

Обставинами, що дають підстави підозрювати ОСОБА_18 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 206-2, ч. 3, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 206, ч. 4 ст. 296 КК України є: те, що він від імені юридичної особи - нерезидента «ДАЛЕТ БІЗНЕК ІНК» з метою легалізації майна, одержаного завідомо злочинним шляхом, взяв участь в укладенні завідомо нікчемних правочинів, а саме договору позики № 06/12-001 від 06.12.2016 із «МІР ГЛОБАЛ ІНК» про начебто передачу в позику «ДАЛЕТ БІЗНЕК ІНК» грошових коштів у розмірі 741 (сімсот сорок одна тисяча доларів США) та іпотечного договору від 08.12.2016, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_27 , за яким передано в іпотеку «МІР ГЛОБАЛ ІНК» нежитловий будинок в літері «Б» за номером 27 по вулиці Ярославів Вал у м. Києві.

Згідно з рапортом старшого оперуповноваженого УКР ГУ НП ОСОБА_28 , будинок у якому проживає ОСОБА_18 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У вказаному приміщені ОСОБА_18 , може зберігати предмети та документи, що мають значення для справи..

Таким чином, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання предмету неправомірної вигоди або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення істини у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_18 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ., в ході якого планується відшукати та вилучити: речі та документи, майно, яке було здобуто злочинним шляхом; мобільні телефони та sim-картки, за допомогою яких ОСОБА_18 спілкується з особами, які можливо причетні до вчинення злочину; документи в паперовому та електронному вигляді, що стосуються кримінального провадження, а також записні книжки, зошити, блокноти, інші паперові документи та комп`ютерну техніку (комп`ютер, ноутбук, планшет).

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з вимогами статті 17 Закону України від 23 лютого 2006 р. №3477-ІV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», судом враховано, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини поняття «житло» у пункті 1 статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим,4.XI.1950) охоплює не лише житло фізичних осіб. Воно може поширюватися на офісні приміщення, які належать фізичним особам.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що в будинку за адресою: АДРЕСА_1 . можуть знаходитися документи, мобільні телефони та sim-карти, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення іншої документації та речей які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не обґрунтовано клопотання в цій частині. Слідчий не позбавлений можливості при проведенні обшуку самостійно вилучити майно та в подальшому звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, якщо слідчий суддя встановить, що є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити в повному обсязі.

Надати дозвіл заступнику начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату ОСОБА_29 , групі прокурорів у кримінальному провадженні, слідчому в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, на проведення обшуку у всіх приміщеннях, за місцем проживання ОСОБА_18 , за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яке згідно з інформаційною довідкою належить ОСОБА_18 з метою відшукання, виявлення та вилучення речей, майна і документів, що стосуються вчинення реєстраційних та нотаріальних дій стосовно юридичних осіб: Громадської організації «Український нагляд», (ЄДРПОУ 40395671), ТОВ «ХК «Київреставратор» (ЄДРПОУ 21665206), ТОВ «ТЕРЕН» (ЄДРПОУ 22965991), ТОВ «ФІК Старе місто» (ЄДРПОУ 33240756), ТОВ «Компанія з управління активами «АФІНА» (ЄДРПОУ 40751755), об`єктів нерухомого майна нежитлового будинку під літерою «Б» за номером 27 по вул. Ярославів Вал у м. Києві, під літерою А за номером 15 по вул. Івана Франка у м. Києві, земельних ділянок з кадастровим номером 8000000000:76:013:0034, зокрема:

? заяв та інших звернень щодо проведення реєстраційних та нотаріальних дій та додатків до них;

? правоустановчих документів, у тому числі, але не обмежуючись договорів, додаткових угод, додатків, інформаційних довідок, свідоцтв про право власності, державних актів та інших документів;

? документів, що посвідчують особи учасників реєстраційної та/або нотаріальної дії;

? документів про оплату нотаріальних послуг, послуг за вчинення реєстраційної дії, сплату податків та інших обов`язкових відповідно до чинного законодавства платежів;

? документів, які посвідчені нотаріусом, у тому числі, але не обмежуючись договорів купівлі-продажу, дарування, позики, іпотеки, виконавчих написів тощо;

? протоколів зборів засновників зазначених у клопотанні юридичних осіб, договори купівлі-продажу корпоративних прав, акти приймання-передачі, довіреності від імені юридичних та фізичних осіб;

? документів щодо оцінки вартості майна суб`єктами оціночної діяльності;

? документів з приводу перевірки нотаріусом наявності заборон відчуження нерухомого майна, перебуванні у заставі (іпотеці), належності до об`єктів культурної спадщини;

? документів, сформованих за результатами проведення реєстраційної дії, у тому числі, але не обмежуючись витягами, інформаційними довідками з реєстрів, супровідних документів про скерування оригіналів документів вчинення реєстраційної дії на адресу органів, які ведуть реєстраційні справи на об`єкти нерухомого майна;

?телефонів, сім-карток, у пам`яті яких можуть міститись записи про осіб, які були співучасниками вчинення злочинів, а також про обмін між ними інформацією щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень;

?електронних документів, фото та відео копії, які містяться на комп`ютерах, планшетних комп`ютерах, ноутбуках, флеш накопичувачах, які можуть містити у собі відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень та осіб, які їх вчинили;

?чернеток, блокнотів та інших записників, у яких відображено інформацію про обставини вчинення кримінальних правопорушень та осіб, які їх учинили;

?оптичних (магнітних) чи паперових носіїв інформації, що містять відомості про вчинені злочини.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання 757/56062/17-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1